Senior-Referent Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Das erwartet Sie
- Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern.
- Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda.
- Auch bei der Koordination und Weiterentwicklung des KYC-Prozesses in der Bank sowie beim Umsetzen gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen wirken Sie mit.
- Sie bearbeiten Entscheidungen über Anfragen zu rechtlichen und vertraglichen Themen zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
- Die Abgabe von Verdachtsmeldungen und die Mitarbeit sowie Weiterentwicklung der jährlichen Berichterstattung und der Risikoanalyse runden Ihr Tätigkeitsfeld ab.
- Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsrecht, abgeschlossene Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Berufspraxis im Compliance einer Bank oder einem ähnlichen Umfeld bzw. in der Beratung mit Fokus auf die Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen
- Sehr gute Kenntnisse im Bankrecht sowie in rechtlichen und regulatorischen Vorgaben der Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen – auch international
- Versiert im Umgang mit MS-Office-Anwendungen sowie SAP
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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Senior-referent Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior-Referent Geldwäscheprävention / Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Manager Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Geldwäscheprävention / Anti-Money Laundering (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Regulatory & Compliance innovative Lösungen entwickeln? Unser Team berät unsere Kunden bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, um in einer Welt mit ständig steigender regulatorischer Dichte und Komplexität erfolgreich bestehen zu...
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Manager Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Geldwäscheprävention / Anti-Money Laundering (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Regulatory & Compliance innovative Lösungen entwickeln? Unser Team berät unsere Kunden bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, um in einer Welt mit ständig steigender regulatorischer Dichte und Komplexität erfolgreich bestehen zu...
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Senior-Referent Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie ✓ Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. ✓ Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda. ✓ Auch bei der...
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Senior-referent Compliance Geldwäsche- Und
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior-Referent Compliance Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Senior-Referent Geldwäscheprävention
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDas erwartet Sie Als Senior-Referent (m/w/d) entwickeln, aktualisieren und überwachsen Sie interne Grundsätze sowie Verfahren, um Geldwäsche und strafbare Handlungen zu verhindern. Die Überwachungsdokumentation und das Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt ergänzt Ihre Agenda. Auch bei der...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitIntroZukunftsperspektive|interessante Tätigkeiten FirmenprofilAls führender Anbieter im Bereich Asset-Finance realisiert das Unternehmen die Visionen des deutschen Mittelstands und fördert die digitale sowie klimafreundliche Transformation. Mit einem Team von über 2.700 Mitarbeitenden in 24 Ländern weltweit unterstützt es Unternehmen in verschiedenen...
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(Senior) Compliance Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Indigo Headhunters VollzeitIndigo Headhunters Frankfurt am Main, GermanyPosted 25 minutes ago Permanent Nach Vereinbarung Wir suchen für ein führendes internationales Immobiliendienstleistungsunternehmen einen (Senior) Compliance Officer (all genders) - mit dem Schwerpunkt Financial Security am Standort Frankfurt. Das Unternehmen steht in Deutschland seit über 60 Jahren für...
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Senior Berater AML/KYC
vor 1 Tag
Frankfurt, Deutschland RC Recruitment Competence GmbH VollzeitDerzeit suchen wir für unseren Kunden eine erfahrene und motivierte Senior Berater(m/w/d) im Bereich Anti-Money Laundering (AML) und Know Your Customer (KYC) an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt am Main oder Luxemburg. Ihre Aufgaben:Mitarbeit in Projekten zur Optimierung von AML- und KYC-Prozessen.Durchführung von Risikoanalysen und Erstellung von...
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Junior Referent
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Junior Referent - Kompetenzzentrum m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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(Senior) Manager Geldwäscheprävention
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Geldwäscheprävention / Anti-Money Laundering (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Regulatory & Compliance innovative Lösungen entwickeln? Unser Team berät unsere Kunden bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, um in einer Welt mit ständig steigender regulatorischer Dichte und Komplexität erfolgreich bestehen zu...
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(Senior-) Expert Aml
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland KT Bank AG VollzeitNachhaltige Bank schafft neue Perspektiven Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank Deutschlands, die umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen nach...
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Referent (Gn) Kyc
vor 1 Tag
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Referent (Gn) Kyc
Vor 2 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitZukunftsperspektive interessante Tätigkeiten FirmenprofilAls führender Anbieter im Bereich Asset-Fin...
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Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit• Zukunftsperspektive • interessante Tätigkeiten FirmenprofilAls führender Anbieter im Bereich Asset-Finance realisiert das Unternehmen die Visionen des deutschen Mittelstands und fördert die digitale sowie klimafreundliche Transformation. Mit einem Team von über Mitarbeitenden...
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Senior Consultant Compliance
vor 1 Monat
Frankfurt (Oder), Brandenburg, Deutschland Deloitte Germany VollzeitDu willst im Bereich Risk Advisory – Regulatory & Compliance innovative Lösungen entwickeln? Unser Team berät unsere Kunden bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, um in einer Welt mit ständig steigender regulatorischer Dichte und Komplexität erfolgreich bestehen zu können. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach mit uns den...
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Senior Consultant Compliance
vor 2 Wochen
Frankfurt (Oder), Brandenburg, Deutschland Deloitte Germany VollzeitDu willst im Bereich Risk Advisory – Regulatory & Compliance innovative Lösungen entwickeln? Unser Team berät unsere Kunden bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, um in einer Welt mit ständig steigender regulatorischer Dichte und Komplexität erfolgreich bestehen zu können. Sichere unseren gemeinsamen Erfolg und mach mit uns den...
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Head of Aml
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Raisin VollzeitTeam Im Bereich AML werden in Abstimmung mit dem Vorstand der Bank alle Vorgaben, die zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen gegen die Bank dienen, definiert und deren Umsetzung überwacht. Deine Aufgaben - Führung und fachliche Leitung des AML-Teams. - Beratung der Geschäftsleitung in allen...
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(Senior) Manager Insurance
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit(Senior) Manager Insurance & Compliance (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Industry Risk & Regulatory Versicherungsunternehmen helfen, Risiken besser zu managen? Unser Team unterstützt umfassend in allen Phasen der Versicherungsprozesse und kombiniert gezielte Erfahrung, tiefes technisches Wissen, führendes Branchen Know-how und...