(Senior) Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche
vor 3 Monaten
Für unseren Stab Compliance & Beauftragtenwesen mit Sitz in Frankfurt am Main suchen wir
(Senior) Compliance Manager Schwerpunkt Geldwäsche (m/w/d) Vollzeit, unbefristet, Homeoffice/HybridVR Payment ist einer der führenden Payment Provider Deutschlands und als Unternehmen der DZ BANK Gruppe einziger Full-Service-Anbieter in Bankenhand. Als Spezialist für bargeldloses Bezahlen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bieten wir alle Zahlungsdienstleistungen aus einer Hand: vom Netzbetrieb, den passenden Terminals und der Kartenakzeptanz über APMs, Bezahllösungen für Apps und E-Commerce bis hin zu Marktplatzlösungen und Issuing Processing. VR Payment verantwortet rund . Terminals und 6,2 Millionen Kreditkarten. Millionen Transaktionen wickelte das Unternehmen in seinem Netzbetrieb ab. An unseren Standorten Frankfurt am Main und Ettlingen arbeiten rund Mitarbeiter:innen.
Für diese Aufgaben brauchen wir Deine Power:- Sicherstellung der Einhaltung der Compliance-Politik und -Strategie
- Identifizierung, Überwachung und Beurteilung der wesentlichen rechtlichen und regulatorischen Regelungen und Vorgaben für das Unternehmen, Formulierung und Implementierung von internen Verfahren und Richtlinien zur Einhaltung interner und externer Compliance-Vorgaben, u. a. für die Geldwäscheprävention
- Konzeption, Umsetzung und Überwachung eines übergreifenden institutsspezifischen Compliance-Jahres-Prüfungs-, Kontroll- und Aktivitätenplans inklusive Koordination sowie eigenständige Durchführung von Kontrollen und Prüfungen inkl. Berichtswesen (Monats-, Quartals- und Jahresberichterstattung) insbesondere für die Geldwäscheprävention
- Weiterentwicklung einer datengestützten institutsspezifischen Risikoanalyse sowie die adäquate Ableitung von entsprechenden Regeln und Indizien (z. B. für das Transaktionsmonitoring)
- Adressatengerechtes und problemlösungsorientiertes internes und externes Eskalationsmanagement sowie Durchführung der Berichterstattung an die Geschäftsführung, Management, Vertragspartner sowie ggf. weitere relevante Fachbereiche (z. B. DZ BANK)
- Durchführung eines zielgerichteten Informationsaustausches und Kommunikation innerhalb des Stabs Compliance sowie im gesamten Unternehmen
- Anleitung und Beratung von Teammitgliedern und Kollegen innerhalb des Bereiches und aus anderen Fachbereichen
- Spezifische Tätigkeiten im Fachgebiet Geldwäscheprävention sind die Zuarbeit für den Geldwäschebeauftragten inkl. Steuerung und Überwachung der relevanten Prozesse mit direkter Berichtslinie zum Stabsleiter Compliance. Des Weiteren ist die operative Durchführung und Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention sowie der damit verbundenen internen Grundsätze, Verfahren und Kontrollen, die Unterstützung und Beratung anderer Fachbereiche bei der Entwicklung von Produkten und Implementierung von Prozessen bzgl. geldwäscherelevanter Themen sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems in Bezug auf Geldwäsche ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit.
- Abgeschlossenes Studium mit betriebswirtschaftlichem und/oder juristischem Schwerpunkt oder eine vergleichbare Qualifikation
- Langjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Tätigkeit
- Gutes Verständnis des Bank- und Zahlungsverkehrsrechts (KWG, GWG, ZAG, MaRisk; EBA-Guidelines, PSD2 etc.) sowie den aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Auslagerungsmanagement
- Ausgeprägtes Wissen im Bereich Zahlungsverkehr / Payment
- Sehr gute Kenntnisse im Projektmanagement und MS Office
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse
Persönlich
- Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
- Sehr gutes konzeptionelles, analytisches Denkvermögen sowie Entscheidungsfähigkeit
- Selbstsicheres Auftreten auf allen Hierarchieebenen, sowie Erfahrung in der Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden
Wir geben Dir den Freiraum, die Mittel und den Teamzusammenhalt, damit Du erfolgreich sein kannst und Deine Ideen umsetzen kannst. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Bezahlens. Wir unterstützen Dich dabei, Dich persönlich und fachlich weiterzubilden, damit Du Dich weiterentwickeln und entfalten kannst. Als Unternehmen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten wir Dir Sicherheit und eine ausgewogene Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeitgestaltung, Gleitzeit, mobiles Arbeiten (auch im EU-Ausland) sowie weitere Sozialleistungen.
Das klingt interessant? Dann sende uns jetzt Deine Bewerbung mit Angaben zu Deinem möglichen Eintrittstermin und Deinem Gehaltswunsch per E-Mail an: , Ramona Athanatos.
VR Payment GmbH | Saonestraße 3a | Frankfurt am Main | Telefon: -0 |
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Senior Referent Geldwäsche- Und Betrugsprävention
vor 3 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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Frankfurt am Main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitAls Senior Referent (m/w/d) konzipieren Sie ESG-bezogene Compliance-Tätigkeiten wie die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD und setzen diese um. ✓ Sie arbeiten aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie der Etablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mit den...
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Senior Referent Geldwäsche- Und Betrugsprävention
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit**Wir suchen**: **Senior Referent Geldwäsche - und Betrugsprävention m/w/d**: - für den Bereich: Compliance- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft unserer Geschäftspartner erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...
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DZ BANK AG | Senior-Referent Compliance
vor 4 Wochen
frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitAls Senior Referent (m/w/d) konzipieren Sie ESG-bezogene Compliance-Tätigkeiten wie die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD und setzen diese um. ✓ Sie arbeiten aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie der Etablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mit den...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitWir suchen einen erfahrenen Sicherheitsexperten für unser Team im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention.Beschreibung der StelleAls Senior Referent analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Ihre...
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Werkstudent (M/w/d) Compliance, Geldwäsche- Und
vor 7 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG VollzeitWerkstudent (m/w/d) Compliance, Geldwäsche - und Betrugsprävention - Frankfurt - Corporate Functions - Teilzeit - befristet CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über...
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Senior-Referent Geldwäsche-
vor 1 Woche
Frankfurt, Deutschland GENO Broker VollzeitDie GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale vor Ort. Seit...
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Senior-Referent Geldwäsche-
vor 1 Woche
Frankfurt, Deutschland GENO Broker VollzeitDie GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks- und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale vor Ort. Seit...
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Compliance Analyst
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Michael Page VollzeitCompliance Analyst (m/w/d) - Schwerpunkt WpHGSie möchten Ihre Kenntnisse im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) einsetzen? Als Compliance Analyst (m/w/d) in der Vermögensverwaltung sichern Sie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, führen Kontrollmaßnahmen durch und optimieren Prozesse im Bereich WpHG. Sie unterstützen mit Risikoanalysen und...
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Senior-referent Geldwäsche-
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland GENO Broker VollzeitDie GENO Broker GmbH ist der Online Broker innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Als 100 % Tochter der DZ BANK AG kooperieren wir u.a. mit den Volks - und Raiffeisenbanken im Wertpapiergeschäft. Dabei bieten wir den Kunden unserer Kooperationsbanken günstige Depots und eine innovative Handelsplattform an - digital und in der Filiale vor Ort....
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Deputy Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitDeputy Compliance Officer (m/w/d) Senior ManagerThe Senior Manager will act as the Deputy Compliance...
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Deputy Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitDeputy Compliance Officer (m/w/d) Senior ManagerThe Senior Manager will act as the Deputy Compliance...
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Senior Compliance Expert WpHG
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Regulatorischen Fachmann für unsere Vermögensverwaltung. Die richtige Person wird sich für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Sicherstellung von Compliance im Bereich WpHG begeistern.AufgabenFunktion als Ansprechpartner für alle Compliance-, Geldwäsche- und...
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Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland VollzeitAnti Money Laundering Manager Schwerpunkt Retail Banking / Financial Crime Compliance Specialist (w/m/d) Und genau wie wir legst Du Wert auf ein respektvolles Miteinander und Kommunikation auf Augenhöhe? Bewirb Dich ganz einfach mit Deinem Lebenslauf und verstärke unser Team »Financial Crime Compliance Retail Banking«. Mit hellwachem Blick überwachst...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CMC Markets VollzeitCMC Markets, a leading online financial trading business, is seeking an experienced Senior Financial Regulatory Compliance Manager to oversee regulatory compliance across its global operations.Candidates should have excellent knowledge of financial regulations and experience working with international clients. Strong analytical and problem-solving skills are...
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Compliance Analyst
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitCompliance Analyst (m/w/d) - Schwerpunkt WpHGSie möchten Ihre Kenntnisse im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) einsetzen? Als Compliance Analyst (m/w/d) in der Vermögensverwaltung sichern Sie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, führen Kontrollmaßnahmen durch und optimieren Prozesse im Bereich WpHG. Sie unterstützen mit Risikoanalysen und...
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Compliance Analyst
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page VollzeitCompliance Analyst (m/w/d) - Schwerpunkt WpHGSie möchten Ihre Kenntnisse im Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) einsetzen? Als Compliance Analyst (m/w/d) in der Vermögensverwaltung sichern Sie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, führen Kontrollmaßnahmen durch und optimieren Prozesse im Bereich WpHG. Sie unterstützen mit Risikoanalysen und...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KfW IPEX-Bank GmbH VollzeitÜberblickSie möchten Ihre Karriere bei einer institutionellen Finanzierungsanstalt fortsetzen und mitentwickeln? Wir suchen eine/n Referenten/-in (m/w/d) für unsere Abteilung Anti Geldwäsche Compliance. In dieser Position unterstützen Sie uns dabei, unser Engagement für Nachhaltigkeit und Transparenz zu verstärken.LohnInsgesamt stehen wir Ihnen ein...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitÜberblickWir bei Michael Page sind darauf bedacht, unsere Kunden mit den besten Fachleuten zu versorgen. Für diese Rolle suchen wir einen erfahrenen Geldwäsche-Experten, der verantwortungsbewusst agiert und die Komplexität des Bereichs beherrscht.Löhne in DeutschlandDie Höhe des Gehalts variiert je nach Stadt und Branche. Als Anhaltspunkt können wir...
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frankfurt am main, Deutschland DZ BANK AG VollzeitAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. ✓ Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren Handlungen...
