AML & Sanctions Specialist (m/w/d)

Die AKA ist eine mittelständische Bank mit rund 200Mitarbeitenden und Sitz in Frankfurt/Main mit Fokus auf internationalen Export- und Handelsfinanzierungen.Als sechsköpfiges Compliance & AML Team sind wir eng vernetzt mit allen relevanten Abteilungen und suchen gemeinsam Compliance-konforme, pragmatische Lösungen mit Blick für das spezifische...

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch was founded in 1999 with a full banking license. In Germany we are also represented in Dusseldorf, Berlin, Hamburg and Munich. We advise Chinese, German and European customers in the financial center Frankfurt and in Europe. For the European ICBC institutions we set up the Euro Clearing...

**Über den Bereich** Die Deutsche Bank AG (DB) bekennt sich in herausgehobener Weise zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC), insbesondere Geldwäsche (AML), Sanktionen (S&E), Korruption, Betrug und Bestechung (AFBC) und Terrorismus - und Proliferationsfinanzierung. Die Einhaltung aller relevanten Bestimmungen ist konzernweit verpflichtend und durch...

Job Description - Specialist AML/CFT (m/w/d) **DAS MACHST DU** - AML/CFT Fokus auf Deutschland und Österreich, ggf. kann die Rolle auch die Funktion des Geldwäschebeauftragten für Österreich umfassen - Weiterentwicklung sowie Etablierung von effektiven und effizienten Sicherungsmaßnahmen - Mitwirkung bei dem Aufbau, der Etablierung und der...

Job DescriptionSpecialist AML/CFT (m/w/d)Dein VerantwortungsbereichIdentifikation von Prozessschwachstellen sowie Einleitung und Umsetzung von Maßnahmen zur ProzessoptimierungBewertung und Überwachung von neuen Produkten, Geschäftsbereichen, Märkten, Kundengruppen, Prozessen und RichtlinienMitwirkung an der regelmäßigen Unterrichtung der Mitarbeitenden...

**Job Summary** **What is the opportunity?** Fixed-term Contractor (FTC) AML Manager for 6 months. You will assist the RBC EG MLRO, senior management and businesses in embedding AML Compliance and AML compliance management in the culture of relevant RBC businesses and operations. You will align AML regulatory priorities with the Business and RBC, create...

**Location: Frankfurt am Main, Germany** **Duties and responsibilities**: - 1. Responsible to support the AML Officer in fulfillment of the duties to instruct the relevant employees about their obligations to avoid money laundering and financing of terrorism and gives in-house training on risk-based approach, KYC as well as AML risks within the bank. - 2....

Job DescriptionSpecialist AML/CFT (m/w/d)Dein VerantwortungsbereichIdentifikation von Prozessschwachstellen sowie Einleitung und Umsetzung von Maßnahmen zur ProzessoptimierungBewertung und Überwachung von neuen Produkten, Geschäftsbereichen, Märkten, Kundengruppen, Prozessen und RichtlinienMitwirkung an der regelmäßigen Unterrichtung der Mitarbeitenden...

Wenn Sie Lust auf eine neue berufliche Herausforderung haben und sich für den Bankensektor begeistern, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Für unseren internationalen Kunden im Großraum Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen AML-Analysten (m/w/d) in Vollzeit. Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt...

Overview Our client, a major international financial institution with a strong presence in capital markets and wholesale banking, is seeking an experienced Senior Financial Crime Officer to join their Frankfurt office. The position includes formal Deputy MLRO responsibilities under German AML requirements. Key Responsibilities Act as deputy to the MLRO for...