Mitarbeiter Geldwäscheprävention

vor 1 Tag

Frankfurt am Main, Deutschland Robert Half Vollzeit

**Mitarbeiter Geldwäscheprävention (w/m/d)** **gesucht** - Wir suchen für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz im Herzen von Frankfurt, suchen wir eine Unterstützung als **Mitarbeiter Geldwäscheprävention (w/m/d)**.

Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei. Darüber hinaus profitieren Sie von allen Benefits bei Robert Half.

Robert Half ist seit über 50 Jahren weltweit an über 300 Standorten erfolgreich im Anbieten von individuellen Personaldienstleistungen. Experten bei Robert Half vermitteln Sie aus Leidenschaft und mit spezifischem Fachwissen für die Bereiche Finanz
- und Rechnungswesen, IT, Legal und im kaufmännischen Bereich. Dabei steht das menschliche Miteinander für uns an erster Stelle. Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Diversity sind die Basis unseres Denkens und Handelns.

Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter und sexueller Orientierung.

**Vorteile bei Robert Half**

- Kostenlose, schnelle und bedarfsgerechte Vermittlung (zu Ihrem Traumjob)
- Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- Gleiche Rechte und Pflichten wie die Kollegen der Kundenunternehmen
- Attraktive Sozialleistungen
- Einarbeitung und Weiterbildungen durch Kundenunternehmen
- Kontakt und Vernetzung mit den interessanten Unternehmen

**Ihre Aufgaben als** Mitarbeiter Geldwäscheprävention (w/m/d)**

- Identifizierung von Neu
- und Bestandskunden bei Unternehmen für Geschäfts
- und Förderbanken im Rahmen der Geldwäscheprävention
- Analyse komplexer Eigentums
- und Kapitalstrukturen sowie Ermittlung wirtschaftlich berechtigter und handelnder Personen
- Prüfung und Bewertung von Dokumenten zur Kundenidentifizierung (KYC) unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben (GwG, KWG, EU-Richtlinien)
- Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und externen Partnern zur Klärung von Identifizierungsfragen
- Dokumentation und Pflege der Kundendaten in den relevanten Systemen

**Ihr Profil**

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung vorzugsweise im Finanzbereich oder abgeschlossenes Studium
- Quereinstieg mit Erfahrung im Finanzbereich möglich
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Kunden
- und Lieferantenidentifizierung (für natürliche oder juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften)
- Berufserfahrung im Bereich Risikomanagement und Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Finanzbereich
- Strukturierte und genaue Arbeitsweise mit Fokus auf Qualität und Termintreue
wünschenswert - erste Erfahrungen mit GwG Software z.B. SAS oder SMARAGD

**Haben wir Ihr Interesse geweckt?**

Dann bewerben Sie sich online als Mitarbeiter Geldwäscheprävention (w/m/d) unter Angabe der **Referenznummer** 06644-0013345548** - Ihr Lebenslauf genügt. Bei Fragen steht Ihnen Julia Wölk von Robert Half gerne zur Verfügung.

  • Spezialist (Gn) Geldwäscheprävention

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Spezialist (Gn) Geldwäscheprävention

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

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  • Spezialist (Gn) Geldwäscheprävention

    vor 1 Tag

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  • Senior) Spezialist Für Geldwäscheprävention Und Compliance

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    **Nachhaltige Bank schafft neue Perspektiven** Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank Deutschlands, die umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen...

  • Geldwäschebeauftragter (M/w/d)

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    **Firmenprofil** Unser Auftraggeber ist ein angesehenes Finanzinstitut mit starkem Fokus auf Innovation und nachhaltigem Wachstum. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf Compliance und Risikomanagement und bietet eine moderne, international geprägte Arbeitsumgebung mit viel Gestaltungsspielraum. **Aufgabengebiet** - Verantwortung für die Einhaltung und...

  • Studentische Aushilfe

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland ARNECKE SIBETH DABELSTEIN Vollzeit

    Studentische Aushilfe (m/w/d) im Bereich Geldwäscheprävention für 10-20 Stunden pro Woche **Studentische Aushilfe (m/w/d) im Bereich Geldwäscheprävention für 10-20 Stunden pro Woche** ARNECKE SIBETH DABELSTEIN ist eine unabhängige nationale Kanzlei, die mit über 150 Berufsträgern an sechs Standorten zu den TOP Kanzleien in Deutschland zählt. Wir...

  • (Junior) Wirtschaftsjurist Für Regulatorik Und

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Institutional Investment Group GmbH Vollzeit

    **Das Unternehmen** Die Institutional Investment Group (2IG) ist eine der führenden unabhängigen Investmentplattformen für institutionelle Immobilien und Real Assets in Deutschland und Europa. Sie verfügt mehrere Alternative Investment Fund Manager (AIFM) in Deutschland und Luxemburg.Mit ca. 350 Mitarbeitern verwaltet die 2IG ein Vermögen...

  • Referent in Anti Financial Crime

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Deutschland Union Investment Gruppe Vollzeit

    **Tätigkeitsfeld**:Compliance - **Einsatzort**:Frankfurt am Main - **Beschäftigungsverhältnis**:Vollzeit, Teilzeit, Unbefristet - **Gesellschaft**:Union Asset Management Holding AG - **Frühestmöglicher Start**:zum nächstmöglichen Zeitpunkt - **Veröffentlicht**:10.09.2025 **Was wir bieten**: In der Abteilung Compliance verstehen wir unsere Aufgabe...

  • Rechtsanwalt (M/w/d) Im Bereich Risk & Compliance

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Allen & Overy Vollzeit

    **Rechtsanwalt (m/w/d) im Bereich Risk & Compliance (In-House)**: Risk Management & Compliance Germany - Frankfurt Hybrides Arbeiten **Job description** Wir suchen ab sofort eine*n **Rechtsanwalt (m/w/d) im Bereich Risk & Compliance (In-House)** in Vollzeit an den Standorten Frankfurt am Main oder München. Allen & Overy ist eine der führenden...

  • Referent (M/w/d) Geldwäsche

    vor 2 Wochen

    Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit

    **Ihre Aufgaben**: - Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug - Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug -...