Anti-money Laundering Officer
vor 2 Wochen
**Responsibilities**: - Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices. - Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business. - Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and recommend corrective actions while satisfying regulatory and audit commitments. Further, assess and identify emerging risks and recommend / drive program enhancements - Identify and escalate unusual activity or cases that fail to meet Citi and line of business guidelines to appropriate management or business partners. Advise management on next steps. - Create, develop and deliver relevant training to business and functional partners. - Can exercise independence of judgement and autonomy. - Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members. **Qualifications**: - AML Compliance experience - AML Certification - Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills - Self-motivated and detail oriented - Advanced analytical skills Knowledge of the laws applicable to money laundering, including the Bank Secrecy Act, The USA PATRIOT Act, US Treasury AML guidelines, OFAC requirements, and Suspicious Activity Reporting requirements **Education**: - Bachelor’s/University degree or equivalent experience**Job Family Group**: Compliance and Control - **Job Family**: AML Core - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting
-
Anti-money Laundering Compliance Officer
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Citi Vollzeit**Title**: Anti Money Laundering Compliance Officer **Business**: Independent Compliance Risk Management **Division**: Financial Crimes **Officer Title**: VP **C-Grade**: C13 **Reporting to**: Country AMLCO for CEP Germany **Location**: Frankfurt **Legal Entity**: CGME The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Officer is a senior professional...
-
Money Laundering Officer
vor 1 Tag
Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit**THE COMPANY**: Our client is an international commercial bank, with assets of over $20 billion. They are looking for a Money Laundering Officer for their branch in Frankfurt. **THE RESPONSIBILITIES**: - You will further develop the existing guidelines and security systems in the areas of money laundering prevention, terrorist financing and fraud...
-
Spezialist Anti Money Laundering
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit**Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...
-
Anti-money-laundering Spezialisten
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit**ProCredit. Eine Gruppe mit Purpose. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und** **mittelgroße Unternehmen. Wir sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel** **ist es, hohe entwicklungspolitische Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Die...
-
Deputy Anti-money Laundering Officer
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Bank of America Vollzeit**Job Title**: Deputy Anti Money Laundering Officer **Corporate Title**:Vice President **Location**: Frankfurt **Company Overview**: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients, teammates,...
-
Anti-money-laundering Spezialist
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit**ProCredit. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und mittelgroße Unternehmen. Wir** **sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel ist es, hohe entwicklungspolitische** **Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden.** Zur Unterstützung des Teams...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland JULIUS BAER Vollzeit 60.000 € - 90.000 € pro JahrAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together.Die Abteilung Anti-Money-Laundering (AML) ist zuständig für Fragestellungen rund um die Prävention von Geldwäsche und...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Julius Baer Vollzeit 80.000 € - 120.000 € pro JahrAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. Die Abteilung Anti-Money-Laundering (AML) ist zuständig für Fragestellungen rund um die Prävention von Geldwäsche und...
-
Deputy Mlro
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Saxton Leigh Vollzeit**THE COMPANY**: Our client is multinational Corporate and Retail Banking company. They are looking for someone to take on the role as Deputy MLRO & Compliance Officer for their team in Frankfurt. **THE RESPONSIBILITIES**: - Have a good understanding of: the relevant German Banking Act, MaRisk, German Anti-Money Laundering Act/Anti - Money Laundering...
-
Data Analytics Advisor Fciu
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank VollzeitDie Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...
