Finanzsanktions-Experte

vor 4 Wochen


Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

Mitarbeiter Finanzsanktionen und Geldwäscheprävention

Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG mit Sitz in Innsbruck zählt mit ihren rund 950 Mitarbeiter*innen zu den erfolgreichsten Banken Österreichs und ist in den Märkten Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol aktiv.

Das erwartet Sie:

  • Laufende Koordination der Kommunikation zwischen Vertrieb, lokalem GWB-Beauftragten DE und Team Geldwäsche AT
  • Bearbeitung von potenziellen geldwäscherelevanten Sachverhalten sowie die damit zusammenhängende Recherche
  • Mitwirkung an der lokalen Ausgestaltung der Strategien, Verfahren und Kontrollen zur Einhaltung der Vorgaben in Deutschland
  • Überwachung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten rund um das Thema Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und Einhaltung der Finanzsanktionen
  • Unterstützung bei der Beantwortung von Anfragen interner und externer Prüfer und Behörden
  • Unterstützung bei der tourlichen Abstimmung des Schulungsbedarfs der Vertriebs-Mitarbeiter*innen sowie Schulungen im Bereich GW/TF und Finanzsanktionen

Das bringen Sie mit:

  • Vorkenntnisse im Bereich Geldwäsche erwünscht bzw. mehrjährige Bankerfahrung entweder in der Geldwäscheprävention, Revision oder in der direkten Kundenbetreuung/Co-Betreuung
  • Begeisterung daran, komplexe Problemstellungen selbstständig und lösungsorientiert zu bewältigen
  • Durchsetzungsstarke Persönlichkeit
  • Freude an der Arbeit und Zusammenarbeiten in einem Team von Expert*innen

Werden Sie eine wichtige Stütze unseres Teams und tragen Sie maßgeblich zum gemeinsamen Erfolg bei.



  • Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Mitarbeiter Geldwäscheprävention FinanzsanktionenDie Bank für Tirol und Vorarlberg AG mit Sitz in Innsbruck zählt mit ihren rund 950 Mitarbeitern zu den erfolgreichsten Banken Österreichs und ist in den Märkten Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol aktiv.Das erwartet Sie:Koordination der Kommunikation...


  • Munich, Bayern, Deutschland Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Vollzeit

    Mitarbeiter Geldwäscheprävention/Finanzsanktionen (alle Geschlechter)Die Bank für Tirol und Vorarlberg AG mit Sitz in Innsbruck zählt mit ihren rund 950 Mitarbeiter*innen zu den erfolgreichsten Banken Österreichs und ist in den Märkten Tirol, Vorarlberg, Wien, Süddeutschland, der deutschsprachigen Schweiz und Südtirol aktiv.Das erwartet Sie:Laufende...


  • Munich, Bayern, Deutschland Versicherungskammer Bayern Vollzeit

    Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.Die Versicherungskammer Bayern steht seit über 200 Jahren für diesen Ansatz. Als Compliance-Officer in München trittst du in eine Tradition ein, die auf Expertise und Zuverlässigkeit setzt.Deine Aufgabe ist es, den Aufbau unserer Abteilung Compliance Office zu unterstützen und zentrale Compliance-Services zu...

  • Compliance Officer

    vor 4 Wochen


    Munich, Bayern, Deutschland SAARLAND Versicherungen Vollzeit

    Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern.Als Compliance Officer in München trittst du maßgeblich zum Aufbau unserer Abteilung Compliance Office bei und verantwortest zentrale Compliance-Services sowie 3rd Party Compliance-Aspekte.Dein Fokus liegt auf der Einhaltung regulatorischer...


  • Munich, Bayern, Deutschland Versicherungskammer Bayern Vollzeit

    Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern.Als Compliance Officer in München bist du maßgeblich am Aufbau unserer Abteilung Compliance Office beteiligt und verantwortest zentrale Compliance-Services sowie 3rd Party Compliance-Aspekte. Dein Fokus liegt auf der Einhaltung regulatorischer...


  • Munich, Bayern, Deutschland Versicherungskammer Bayern Vollzeit

    Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern.Als Compliance Officer in München trittst du in eine zentrale Funktion ein, die für konzernweite Compliance-Services und 3rd Party Compliance-Aspekte verantwortlich ist.Dein Fokus liegt auf der Einhaltung regulatorischer Sorgfaltspflichten, insbesondere...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Gewerbeversicherung-Experten, der sich auf die Unterstützung im Team für smarte Versicherungslösungen im gewerblichen Immobilienbereich spezialisiert hat.Der Gewerbeversicherung-Experte wird auch für die Einbindung in die Schadenbearbeitung verantwortlich sein.Der Gewerbeversicherung-Experte wird das gesamte...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Gewerbeversicherung-Experten, der sich auf die Unterstützung im Team für smarte Versicherungslösungen im gewerblichen Immobilienbereich spezialisiert hat.Der Gewerbeversicherung-Experte wird auch für die Einbindung in die Schadenbearbeitung verantwortlich sein.Der Gewerbeversicherung-Experte ist für das gesamte...

  • Finanz-Experte

    vor 3 Wochen


    Munich, Bayern, Deutschland Jochen Schweizer mydays Group Vollzeit

    Finanz-Experte gesuchtWir suchen einen Finanz-Experten, der sich auf die Erfassung und Verwaltung von Zahlungsein- und -ausgängen spezialisiert hat. Als Finanz-Experte bist du für die Durchführung von Mahn- und Inkassoprozessen verantwortlich. Du solltest fundierte Kenntnisse in der Bilanzierung und Rechnungswesen haben. Du bist bei uns für die...


  • Munich, Bayern, Deutschland FitX Vollzeit

    Fitnessökonomie-ExperteWir suchen einen motivierten und engagierten Fitnessökonomie-Experten, der sich für die Ausbildung und das Studium von Fitness- und Gesundheitsmanagement-Experten begeistert. Als Teil unseres Teams wirst du die Ausbildung und das Studium von zukünftigen Fitness- und Gesundheitsmanagement-Experten begleiten und unterstützen.Deine...

  • ERP-Experte

    vor 3 Wochen


    Munich, Bayern, Deutschland Dontenwill Vollzeit

    Beschreibung des BerufsUnser Unternehmen Dontenwill bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für IT-Professionals, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ihre Karriere voranzutreiben. Wir suchen für unsere Consulting-Abteilung einen erfahrenen ERP-Experten, der unsere Kunden bei der Implementierung und Optimierung von ERP-Systemen unterstützt.Hauptrollen und...

  • IT-Experte

    vor 1 Woche


    Munich, Bayern, Deutschland handz GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen IT-Experten, der unsere Kunden erfolgreich unterstützt.AufgabenDer IT-Experte entwickelt und implementiert IT-Lösungen.Er konsultiert Kunden und erstellt individuelle Lösungen.Der IT-Experte ist verantwortlich für die Umsetzung von Projekten.Er unterstützt das Team bei der Lösung von Problemen.QualifikationenDer IT-Experte sollte ein...

  • IT-Prozesse-Experte

    vor 1 Monat


    Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    IT-Prozesse-ExperteWir suchen einen IT-Prozesse-Experten, der unsere Experten bei der Überprüfung der Anforderungseinhaltung im IT-Compliance- und IT-Governance-Umfeld unterstützt. Der IT-Prozesse-Experte wird gemeinsam mit uns die IT-Landschaften unserer Kunden effizient, effektiv und compliant gestalten.Der IT-Prozesse-Experte unterstützt unsere...


  • Munich, Bayern, Deutschland KPMG Vollzeit

    Finanzcontrolling-Experte gesuchtWir suchen einen Finanzcontrolling-Experten, der unsere Mandanten bei der Weiterentwicklung von Risikomodellierungsansätzen und Risikomanagement unterstützt. Als Finanzcontrolling-Experte wirst du gemeinsam mit unserem Team aus dem Technology & Finance Cluster unsere Mandanten bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen...


  • Munich, Bayern, Deutschland Entelios AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Energiewirtschafts-Experten, der sich auf die Aggregation und Vermarktung von dezentralen Flexibilitäten spezialisiert hat. Der Energiewirtschafts-Experte wird sich auf die Entwicklung und den Betrieb von energiewirtschaftlichen Prozessen konzentrieren, insbesondere in den Rollen BKV und Lieferant. Der...

  • Produktions-Experte

    vor 4 Wochen


    Munich, Bayern, Deutschland Bausch + Lomb | Technolas Perfect Vision GmbH Vollzeit

    bBeschwerdemanagement/bbrbrAlsbProduktions-Experte/bbeiBausch+Lomb|TechnolasPerfectVisionGmbHsindSiefürdasBeschwerdemanagementrundumunseremedizinischenSystemeverantwortlich.Siestellensicher,dassReklamationenvollumfänglichbearbeitetunddokumentiertwerdensowieinunserekünftigenVorbeugemaßnahmenundProzessoptimierungeneinfließen.brbrWirsuchennachjemandem,ders...

  • Portfolio-Experte

    vor 3 Wochen


    Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Junior Portfolio-Experte (m/w/d)Beschreibung des AufgabenbereichsDer Junior Portfolio-Experte ist für die Analyse von Dachfondsbeteiligungen im Bereich Immobilien und Infrastruktur verantwortlichEr erstellt und kontrolliert quantitative Inhalte für InvestorenreportingsDer Junior Portfolio-Experte unterstützt das Team bei der Verbesserung von...


  • Munich, Bayern, Deutschland Searchtalent Vollzeit

    Jobbeschreibung Wir suchen einen erfahrenen Regulatory Standards Expert, der unsere B2B-Prozesse überwacht und optimiert. Der Kunde, DAB BNP Paribas, ist eine führende Bank in Europa, die umfassende Unterstützung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Compliance bietet. Der Regulatory Standards Expert wird eigenverantwortlich Identifikation, Analyse und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Stadtwerke München GmbH Vollzeit

    Projekte und DigitalisierungAnschluss- und Messservice SWM Services GmbHWir, die Stadtwerke München, sind einer der größten regionalen Arbeitgeber und unsere Mission ist es, München rund um die Uhr am Laufen zu halten. Unsere Vision dahinter: München zu einem leuchtenden Beispiel einer vernetzten, nachhaltigen und vor allem lebenswerten Stadt zu...


  • Munich, Bayern, Deutschland ADAC SE Vollzeit

    Übergeordnete Strategische VerantwortungAls Experte für Geschäftsentwicklung sind Sie verantwortlich für die Weiterentwicklung einer zentralen Datenbank für touristisch relevante Daten. Sie steuern und verantworten die Datenstrukturen, das Reichweitenpotenzial und die Multi-Channel orientierte Ausspielungslogik.Strategische Ausrichtung von AnalyticsDie...