AML Compliance Specialist

**About Us**BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt is a leading international bank with a strong presence in China and Europe.We are committed to providing high-quality financial services to our customers and are looking for a skilled AML Compliance Specialist to join our team.Key Responsibilities:Assist in the development and implementation of...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) program.Key ResponsibilitiesDevelop and maintain a robust AML framework that aligns with...

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Er ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement, um...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) compliance program.Key ResponsibilitiesImplement and maintain a robust AML compliance framework...

Job SummaryWe are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) program.Key ResponsibilitiesImplement and maintain a robust AML framework across the organization,...

JobbeschreibungWir suchen einen ambitionierten AML Junior Specialist (m/w/d) für unser renommiertes Kundenunternehmen in Frankfurt am Main.Ihre AufgabenÜberwachung von Transaktionen und Konten auf potenzielle GeldwäscheaktivitätenDurchführung von AML-Risikobewertungen für Kunden und deren TransaktionenErstellung von Berichten und Dokumentationen zur...

PositionWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Überwachung und Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenUnterstützung des Head of Strategy and Regulatory Engagement bei der Definition und Überwachung der Gesamtstrategie für Monitoring &...

Position OverviewWir suchen einen erfahrenen AML Compliance Specialist, der sich auf die Definition und Überwachung der Gesamtstrategie für das Monitoring und Screening von Finanzkriminalität spezialisiert hat. Der Positionsinhaber berichtet an den Head of Strategy and Regulatory Engagement und unterstützt bei der Koordination, inhaltlichen Bewertung und...

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

Ihre AufgabenWir suchen einen motivierten und engagierten Junior AML Specialist (m/w/d) im Bankwesen, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten spezialisiert hat.Der Junior AML Specialist wird eng mit internen Abteilungen wie Compliance und Risikomanagement zusammenarbeiten, um...

Job Title: AML Compliance OfficerJob Summary: We are seeking a highly skilled AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance team, you will be responsible for providing efficient and high-quality AML compliance support in various business areas of SFEG.Key Responsibilities:Implementing a robust AML, ABC, CFT, and...

FirmenprofilUnser Kunde ist ein international agierender Finanzdienstleister, der sich auf die Stärkung seiner Compliance-Strukturen konzentriert. Wir suchen einen erfahrenen Compliance Manager, der sich auf AML (Anti-Money-Laundering) spezialisiert hat, um das Team in Frankfurt zu verstärken.AufgabenbereichAnalyse von Geschäftsbeziehungen und...

Ihre AufgabenWir suchen einen Junior Anti-Money Laundering Experten, der potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch die Überwachung von Transaktionen und Konten identifiziert und analysiert.Der Junior Anti-Money Laundering Expert wird AML-Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführen und Berichte und Dokumentationen zur...

Ihre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...

Ihre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der AML-Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...

Ihre AufgabenWir suchen einen AML-Spezialisten, der Risikobewertungen für Kunden und deren Transaktionen durchführt.Er arbeitet eng mit internen Abteilungen wie Compliance, Risikomanagement und Kundenbetreuung zusammen.Der AML-Spezialist identifiziert und analysiert potenzielle Geldwäscheaktivitäten durch Überwachung von Transaktionen und Konten.Er...

Unser AngebotWir suchen einen engagierten und qualifizierten AML-Spezialisten, der sich auf die Überwachung und Analyse von Transaktionen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte fundierte Kenntnisse der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich AML haben und sicher mit gängigen Compliance-Tools und MS Office umgehen können.Aufgaben und...

Ihre AufgabenTransaktionsüberwachung und -analyse zur Identifizierung potenzieller GeldwäscheaktivitätenZusammenarbeit mit internen Abteilungen wie Compliance und RisikomanagementErstellung von Dokumentationen und Berichten zur GeldwäschebekämpfungAML-Risikobewertungen für KundenÜberwachung, Aktualisierung und interner Richtlinien zur Einhaltung von...

Überblick: Wir suchen einen erfahrenen Compliance AML Spezialisten für unseren Mandanten aus dem Bankensektor.Aufgaben:Erkennen und Analyse von Anzeichen von Geldwäsche und anderen Arten von WirtschaftskriminalitätUmgang mit Tools für Prävention und DetektionAuswertung und Interpretation der generierten ErgebnisseAnsprechpartner und Schnittstelle...

Als Senior Compliance Specialist im Bereich Vertragsprüfung bei Jobactive GmbH in Frankfurt möchten wir Sie für eine Herausforderung mit großem Potenzial gewinnen.Überblick über unseren AuftraggeberUnser Auftraggeber ist ein international tätiger Zahlungsverkehrsdienstleister mit Sitz in Frankfurt. Mit über 5.000 Mitarbeitern weltweit bietet er seine...