Specialist Anti Money Laundering

vor 1 Woche

Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

Die ING ist mit über 9 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank.

Specialist Anti Money Laundering / KYC – Geschäftskunden (w/m/d) am Standort Frankfurt

Du bist mit Deinem detektivischen Geschick den anderen immer einen Schritt voraus? Deine Adleraugen erkennen abstrakte Muster und durchleuchten komplexe Datenstrukturen? Perfekt Als Innovationsbank stehen wir für Transparenz, Teamspirit und Nachhaltigkeit – und das am liebsten mit Deinem Know-how an unserer Seite. Bist Du dabei? Dann bewirb Dich – Dein Lebenslauf genügt im ersten Schritt. Unser Team im Centre of Expertise Compliance freut sich bereits auf Dich


  • Mit Deinem fachlichen Wissen in Customer Due Diligence unterstützt Du uns bei der Identifizierung von Risiken im Sicherheits-, Geldwäsche- und Terrorismusbereich.
  • Das heißt, Du erstellst im Rahmen des CDD-Prozesses für unsere internationalen Geschäftskunden ausführliche 2nd-Line-Stellungnahmen (MLRO Advice), identifizierst auffällige Geschäftsbeziehungen und recherchierst in den passenden Quellen.
  • Auch bei Anfragen zu komplexen Gesellschaftsstrukturen / -formen (z. B. Trusts), Offshore-Ländern und zur UBO-Ermittlung bist Du Anlaufstelle Nummer 1, hast interne wie externe Anforderungen nach § 15 II GwG genau auf dem Schirm und spürst potenziell verdächtige Aktivitäten auf.
  • Du kümmerst Dich um Analyse und Bewertung geldwäscherelevanter Risiken und hältst uns mit Deinen Ergebnissen immer up to date.
  • Bank(-interne) Verdachtsmeldungen reportest Du umgehend und versorgst unser lokales Management und das Head Office mit frischen Ideen für die Verbesserung der Effizienz.
  • Kurz: Du wendest Dein Know-how ganzheitlich an und stehst mit Deiner Expertise Deinen Kolleg*innen sowohl beratend als auch mit speziellen Schulungen zur Seite.

  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, BWL, eine fachspezifische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention / Kundenanalyse und in Customer-Due-Diligence-Maßnahmen
  • Idealerweise zertifiziert nach CCP, ACAMS etc.
  • Ausgeprägte analytische Kompetenzen
  • Fähig, eine große Themenvielfalt zu strukturieren, zu priorisieren sowie zu organisieren
  • Sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise
  • Engagiert, teamorientiert, wortgewandt
  • Fähigkeit, über den eigenen Horizont hinaus zu denken und nachhaltige Lösungen zu entwickeln
  • Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort & Schrift

  • Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, kostenloses Deutschlandticket & Bike LeasING, Betriebsrestaurant
  • Hybrides Arbeitsmodell: Zusätzlich zur Arbeit im Büro kannst Du auch mobil arbeiten – im Rahmen betrieblicher, gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen.
  • Individuelle Arbeitszeitmodelle, Sabbatical, Bezuschussung von Pflege- & Kinderbetreuungskosten
  • Eigene Budgets für persönliche Entwicklung und Gesundheit plus persönliches Ausstattungsbudget für Deinen mobilen Arbeitsplatz

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  • Senior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Als erfahrener Senior Anti-Money Laundering Analyst bei Capco, wurdest du Teil unseres internationalen Teams zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du unterstützt namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions...

  • Spezialist (Gn) Anti Money Laundering

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Anti-Money Laundering Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Anti-Money Laundering Officer (m/f/d)Regulatory Compliance: Umsetzung und Überwachung der Vorschrift...

  • Anti-Money-Laundering-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money Laundering Officer

    vor 2 Wochen

    frankfurt am main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Anti-Money Laundering Officer (m/f/d)Regulatory Compliance:Umsetzung und Überwachung der Vorschriften nach GwG, KWG, ZAG und weiteren relevanten VerwaltungsrichtlinienEntwicklung und kontinuierliche Anpassung interner Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen zur Prävention von Geldwä...

  • Specialist Anti Money Laundering

    vor 1 Woche

    Frankfurt, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und...

  • Senior Anti-Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Wer wir sindCapco ist eine globale Unternehmensberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. Wir kombinieren innovatives Denken mit einzigartigem Know-How, um Lösungen zu entwickeln, die exakt auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind.Unsere Be Yourself At Work-KulturUnsere Kultur fördert Authentizität und Vielfalt. Jeder...

  • Spezialist Anti Money Laundering

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit

    **Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...

  • Anti-Money Laundering Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Anti-Money Laundering Officer (m/f/d)Regulatory Compliance:Umsetzung und Überwachung der Vorschriften nach GwG, KWG, ZAG und weiteren relevanten Verwaltungsrichtlinien Entwicklung und kontinuierliche Anpassung interner Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Erstellung und Pflege einer bankinternen...

  • Anti-money-laundering Spezialisten

    vor 6 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit

    **ProCredit. Eine Gruppe mit Purpose. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und** **mittelgroße Unternehmen. Wir sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel** **ist es, hohe entwicklungspolitische Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Die...

  • Anti-Financial Crime Berater

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    Übernahme einer Rolle im Anti-Financial Crime TeamWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützen.Deine Aufgaben:Unterstütze unsere Kunden bei der...

  • Anti-Money Laundering Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Anti-Money Laundering Officer (m/f/d)Regulatory Compliance:Umsetzung und Überwachung der Vorschriften nach GwG, KWG, ZAG und weiteren relevanten VerwaltungsrichtlinienEntwicklung und kontinuierliche Anpassung interner Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungErstellung und Pflege einer bankinternen...

  • Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche

    vor 6 Monaten

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem...

  • Senior Anti-Money Laundering Compliance Expert for Investment Banking

    vor 1 Stunde

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Experience the excitement of a leading financial institution with a global presence and a reputation for excellence in banking services.This top-tier bank is seeking a seasoned professional to join their team as an Anti-Financial Crime Compliance Manager (Associate Director) for Investment Banking.The ideal candidate will be responsible for developing and...

  • Associate, Anti-financial Crimes

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Anti-Money Laundering Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Anti-Money Laundering Officer (m/f/d)Regulatory Compliance:Umsetzung und Überwachung der Vorschriften nach GwG, KWG, ZAG und weiteren relevanten VerwaltungsrichtlinienEntwicklung und kontinuierliche Anpassung interner Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungErstellung und Pflege einer bankinternen...

  • Senior Associate, Anti-financial Crime

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Anti-money Laundering Officer

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Citi Vollzeit

    **Responsibilities**: - Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices. - Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business. - Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and...

  • Financial Crime Prevention Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Key ResponsibilitiesAs a Financial Crime Prevention Specialist at 360T, you will be responsible for developing and implementing measures to combat financial crime, including money laundering, fraud, corruption, and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer and Global Head Regulatory Affairs and Group regarding the...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hyundai Capital Bank Europe GmbH Vollzeit

    ROLLE UND VERANTWORTUNGAufgabe:Als Geldwäschebeauftragter sind Sie verantwortlich für die Umsetzung und Überwachung der geldwäscherechtlichen Vorschriften und -anforderungen im Unternehmen. Sie überwachen die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie interne Richtlinien und beraten Führungskräfte und Mitarbeiter in geldwäscherechtlichen...