Sanctions Compliance Officer

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit
Beschreibung der Position

Wir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der sich auf das Internationale Risikomanagement spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil des Teams von ODDO BHF sein und sich auf die folgenden Aufgaben konzentrieren:

Hauptherausforderungen
  • Beobachtung und Analyse der regulatorischen Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen, einschließlich internationaler Anforderungen, sowie die Erstellung und Aktualisierung der entsprechenden internen Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards.
  • Beobachtung neuer oder geänderter, warenbezogener Restriktionen durch Gesetze oder Verordnungen aus deutscher, EU- und US-Perspektive und Bewertung für das internationale Geschäft der Bank.
  • Unterstützung bei der Optimierung der bankinternen risikoorientierten, warenbezogenen Steuerung des grenzüberschreitenden Geschäfts.
  • Erstellung von praxisorientierten Anweisungen, z.B. mit Checklisten und Tipps sowie Einarbeitung dieser Anweisungen in die sanktionsbezogenen bankinternen Richtlinien.
  • Begleitende Unterstützung bei ggf. notwendigen Anpassungen von Compliance-relevanten Prüfungen im 1LoD.
  • Unabhängige außenwirtschaftsrechtliche Beratung der Fachbereiche der Bank, die internationales Geschäft betreiben.
  • Erstellung von schriftlichen Beurteilungen von Auslandsgeschäften aus sanktions- und exportkontrollrechtlicher Sicht.
  • Übernahme der Konzeption und Durchführung von zielgruppenorientierten Schulungen mit dem Schwerpunkt nationales, europäisches und US-Sanktions- und Embargorecht.
  • Beurteilung der Außenhandelskontrollen von Firmen- und Geschäftskunden zur Ermittlung des Sanktionsrisikos für die Bank bei der Annahme von Kundenaufträgen im internationalen Geschäft.
Anforderungsprofil
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Außenwirtschaftsrecht in einem größeren (möglichst dezentralen) Unternehmen oder in einer Behörde mit Bezug zum internationalen Warenverkehr.
  • Ein abgeschlossenes juristisches Studium ist von Vorteil.
  • Fundierte Kenntnisse im Sanktions- und Exportkontrollrecht, sowohl im deutschen als auch im internationalen Umfeld (AWG, AWV, EU- und deutsche Embargos, nationale und EU-Warenbeschränkungen, US-Sanktions- und Exportkontrollrecht).
  • Nachgewiesene Expertise in der Beurteilung von technischen Fragestellungen ist von Vorteil, ebenso wie bankenspezifisches Wissen zur Exportfinanzierung.
  • Zielstrebigkeit, Umsicht, Überzeugungskraft, Belastbarkeit und hohe Einsatzbereitschaft, gutes Verständnis für komplexe Sachverhalte, Ausdrucksvermögen, Präsentationsfähigkeit.
  • Fließende Beherrschung der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift sowie gute Kenntnisse in MS Office (Word, Excel, Power Point).

  • Sanctions Investigations Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Sanctions Investigations Compliance Officer to join our client's Financial Crime team. As a key member of the team, you will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesConduct thorough investigations of potential sanctions...

  • Sanctions Investigations Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Sanctions Investigations Compliance Officer to join our client's Financial Crime team. As a key member of the team, you will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesConduct thorough investigations of potential sanctions...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client, a leading financial institution, is seeking a dedicated Sanctions Compliance Officer to join their Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring the company's operations comply with international sanctions laws and regulations. Key responsibilities include investigating potential sanctions violations,...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    {"h1": "Sanctions Compliance Officer", "h2": "About the Role", "p": "We are seeking a dedicated and experienced Sanctions Compliance Officer to join our client\u2019s Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.", "h2": "Key...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    {"h1": "Sanctions Compliance Officer", "h2": "About the Role", "p": "We are seeking a dedicated and experienced Sanctions Compliance Officer to join our client\u2019s Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.", "h2": "Key...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    We are seeking a dedicated and experienced Sanctions Compliance Officer to join our client's Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesDevelop, implement, and maintain the bank's sanctions compliance policies and...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Sanctions Compliance Officer to join our client's Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesDevelop and implement sanctions compliance policies and procedures to mitigate...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Sanctions Compliance Officer to join our client's Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesDevelop and implement sanctions compliance policies and procedures to mitigate...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Sanctions Compliance Specialist to join our client's Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesDevelop and implement sanctions compliance policies and procedures.Monitor and...

  • Sanctions Compliance Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Hirschman Associates is seeking a highly skilled Sanctions Compliance Specialist to join our Compliance team. This role is pivotal in ensuring the organization's compliance with international sanctions regulations, as well as effectively managing sanctions risks across all operations.Key ResponsibilitiesConduct comprehensive investigations into potential...

  • Sanctions Investigations Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    We are seeking a highly skilled Sanctions Investigations Specialist to join our client's Compliance team. This role is pivotal in ensuring the organization's compliance with international sanctions regulations, as well as effectively managing sanctions risks across all operations.Key ResponsibilitiesConduct comprehensive investigations into potential...

  • Sanctions Compliance Officer

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der sich auf das Internationale Risikomanagement spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil des Teams von ODDO BHF sein und sich auf die Überwachung und Analyse der regulatorischen Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen konzentrieren.HauptherausforderungenBeobachtung...

  • Sanctions Compliance Officer

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der sich auf das Internationale Risikomanagement spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil des Teams von ODDO BHF sein und sich auf die Überwachung und Analyse der regulatorischen Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen konzentrieren.HauptherausforderungenBeobachtung...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der unsere Bank bei der Umsetzung von Sanktions- und Embargoregeln unterstützt.AufgabenRegulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen beobachten und analysieren, internationale Anforderungen berücksichtigen und entsprechende Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der unsere Bank bei der Umsetzung von Sanktions- und Embargoregeln unterstützt.AufgabenRegulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen beobachten und analysieren, internationale Anforderungen berücksichtigen und entsprechende Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der unsere Bank bei der Umsetzung von Sanktions- und Embargoregeln unterstützt.AufgabenRegulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen beobachten und analysieren, internationale Anforderungen berücksichtigen und entsprechende Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der unsere Bank bei der Umsetzung von Sanktions- und Embargoregeln unterstützt.AufgabenRegulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen beobachten und analysieren, internationale Anforderungen berücksichtigen und entsprechende Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards...

  • Sanctions Investigations Expert m/f/d

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking an experienced Sanctions Investigations Specialist to join our client's Compliance team. This role is pivotal in ensuring the organization's compliance with international sanctions regulations, as well as effectively managing sanctions risks across all operations.Key ResponsibilitiesConduct comprehensive investigations into...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, die sich für die Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen begeistert.Deine Aufgaben: Du arbeitest in einem Team von Spezialist*innen, das für jegliche transaktions- und kundenbezogenen Anfragen der Konzerneinheiten (In- und Ausland) rund um das Thema Sanktionen zuständig ist Du unterstützt die...

  • Sanctions Compliance Specialist

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Wir suchen eine engagierte Person, die sich für die Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen begeistert.Deine Aufgaben: Du arbeitest in einem Team von Spezialist*innen, das für jegliche transaktions- und kundenbezogenen Anfragen der Konzerneinheiten (In- und Ausland) rund um das Thema Sanktionen zuständig ist Du unterstützt die Beratungs- und...