Sanctions Compliance Specialist

Vor 7 Tagen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

Wir suchen eine engagierte Person, die sich für die Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen begeistert.

Deine Aufgaben:
  • Du arbeitest in einem Team von Spezialist*innen, das für jegliche transaktions- und kundenbezogenen Anfragen der Konzerneinheiten (In- und Ausland) rund um das Thema Sanktionen zuständig ist
  • Du unterstützt die Beratungs- und Überwachungsfunktionen innerhalb von Group Compliance im Team Global Sanctions Screening bei der Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen wie Sanktions-Verstöße im Umfeld der Geschäftstätigkeit der Bank
  • Du unterstützt bei der Betreuung von angrenzenden Geschäftseinheiten und Töchtern in Bezug auf sanktionsbezogene Transaktionskontrollen
  • Deine Aufgabe umfasst dabei ebenso das Kundenbestandsscreening gegen einschlägige Sanktionslisten als auch die Unterstützung bei Kontroll- und Schulungsaufgaben für Service Level Einheiten
  • Zusätzlich beantwortest du unter Anleitung Anfragen zu Finanzsanktionen und agierst u.a. auch als Ansprechpartner*in gegenüber Aufsichtsbehörden
  • Du handelst überwiegend auf Anweisung auf der Grundlage klar definierter Anleitungen
  • Kaufmännische Berufsausbildung oder adäquate bank-/fachspezifische Ausbildung
  • Idealerweise 3 Jahre Berufserfahrung allgemein; Erfahrung im Bankvertrieb (z. B. Privat- und/oder Individualkundenberatung) erforderlich
  • Kenntnisse im Bereich des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs (AZV)
  • Kenntnisse in der Fallbearbeitung im Sanktionsbereich
  • Kenntnisse im Aufsichtsrecht (GwG, KWG) sowie Kenntnisse der Verlautbarungen nationaler und internationaler Aufsichtsbehörden
  • Anwendung von Geschäftsgrundsätzen, Standards, Richtlinien und Organisationsmethoden (Informationsaufbereitung, Analyse-/Bewertungstechniken)
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil
  • Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit, hohe Serviceorientierung, gutes Urteils- und Ausdrucksvermögen sowie Entscheidungsfähigkeit
  • Ausgeprägte Eigeninitiative und Zuverlässigkeit, sowie selbständiges Arbeiten in einem dynamischen Umfeld
  • Sichere Anwendung von MS Office (Word, Excel, Power Point)

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Hirschman Associates is seeking a highly skilled Sanctions Compliance Specialist to join our Compliance team. This role is pivotal in ensuring the organization's compliance with international sanctions regulations, as well as effectively managing sanctions risks across all operations.Key ResponsibilitiesConduct comprehensive investigations into potential...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Sanctions Compliance Specialist to join our client's Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesDevelop and implement sanctions compliance policies and procedures.Monitor and...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    {"h1": "Sanctions Compliance Officer", "h2": "About the Role", "p": "We are seeking a dedicated and experienced Sanctions Compliance Officer to join our client\u2019s Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.", "h2": "Key...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    {"h1": "Sanctions Compliance Officer", "h2": "About the Role", "p": "We are seeking a dedicated and experienced Sanctions Compliance Officer to join our client\u2019s Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.", "h2": "Key...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client, a leading financial institution, is seeking a dedicated Sanctions Compliance Officer to join their Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring the company's operations comply with international sanctions laws and regulations. Key responsibilities include investigating potential sanctions violations,...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    We are seeking a dedicated and experienced Sanctions Compliance Officer to join our client's Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesDevelop, implement, and maintain the bank's sanctions compliance policies and...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Sanctions Compliance Officer to join our client's Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesDevelop and implement sanctions compliance policies and procedures to mitigate...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Sanctions Compliance Officer to join our client's Financial Crime team. The successful candidate will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesDevelop and implement sanctions compliance policies and procedures to mitigate...

  • Sanctions Investigations Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    We are seeking a highly skilled Sanctions Investigations Specialist to join our client's Compliance team. This role is pivotal in ensuring the organization's compliance with international sanctions regulations, as well as effectively managing sanctions risks across all operations.Key ResponsibilitiesConduct comprehensive investigations into potential...

  • Sanctions Investigations Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Sanctions Investigations Compliance Officer to join our client's Financial Crime team. As a key member of the team, you will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesConduct thorough investigations of potential sanctions...

  • Sanctions Investigations Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Sanctions Investigations Compliance Officer to join our client's Financial Crime team. As a key member of the team, you will play a critical role in ensuring that our operations comply with international sanctions laws and regulations.Key ResponsibilitiesConduct thorough investigations of potential sanctions...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Übernahme von HerausforderungenWir suchen nach einer Persönlichkeit, die Herausforderungen nicht scheut und sich für die Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen begeistert.Deine AufgabenArbeit in einem Team von Spezialist*innen, das für transaktions- und kundenbezogene Anfragen der Konzerneinheiten zuständig istUnterstützung der Beratungs- und...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der unsere Bank bei der Umsetzung von Sanktions- und Embargoregeln unterstützt.AufgabenRegulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen beobachten und analysieren, internationale Anforderungen berücksichtigen und entsprechende Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der unsere Bank bei der Umsetzung von Sanktions- und Embargoregeln unterstützt.AufgabenRegulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen beobachten und analysieren, internationale Anforderungen berücksichtigen und entsprechende Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der unsere Bank bei der Umsetzung von Sanktions- und Embargoregeln unterstützt.AufgabenRegulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen beobachten und analysieren, internationale Anforderungen berücksichtigen und entsprechende Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland ODDO BHF Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sanctions Compliance Officer, der unsere Bank bei der Umsetzung von Sanktions- und Embargoregeln unterstützt.AufgabenRegulatorische Anforderungen zu Sanktions- und Embargothemen beobachten und analysieren, internationale Anforderungen berücksichtigen und entsprechende Richtlinien, Verfahren und Mindeststandards...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, die sich für die Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen begeistert.Deine Aufgaben: Du arbeitest in einem Team von Spezialist*innen, das für jegliche transaktions- und kundenbezogenen Anfragen der Konzerneinheiten (In- und Ausland) rund um das Thema Sanktionen zuständig ist Du unterstützt die...

  • Sanctions Investigations Expert m/f/d

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job SummaryWe are seeking an experienced Sanctions Investigations Specialist to join our client's Compliance team. This role is pivotal in ensuring the organization's compliance with international sanctions regulations, as well as effectively managing sanctions risks across all operations.Key ResponsibilitiesConduct comprehensive investigations into...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen eine erfahrene Person, die sich auf Sanktionsfragen spezialisiert hat und unsere Compliance-Abteilung bei der Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen unterstützen kann.HauptraumfelderUnterstützung bei der Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen wie Sanktionsverstöße im Umfeld der Geschäftstätigkeit der...

  • Sanctions Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Commerzbank AG Deutschland Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen eine erfahrene Person, die sich auf Sanktionsfragen spezialisiert hat und unsere Compliance-Abteilung bei der Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen unterstützen kann.HauptraumfelderUnterstützung bei der Prävention und Bekämpfung illegaler Handlungen wie Sanktionsverstöße im Umfeld der Geschäftstätigkeit der...