Sachbearbeiter Geldwäsche: Fachmann für Geldwäsche-Prävention

ÜberblickAls Sachbearbeiter Geldwäsche bei der DZ BANK AG sind Sie Teil eines Teams, das sich auf die Prävention und Überwachung von Geldwäsche spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenIndizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR bearbeiten und recherchieren.Ausgewählte Indizientreffer dokumentieren und Verdachtsfälle von Geldwäsche...

Ihre AufgabenIn der Position als Mitarbeiter für Geldwäsche-Überwachung (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von Indizientreffern im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR.Sie recherchieren und dokumentieren gezielt ausgewählte Indizientreffer und melden darüber hinaus Verdachtsfälle im Bereich Geldwäsche.Zusätzlich bringen Sie sich aktiv in...

ÜberblickAls Sachbearbeiter Geldwäsche und Risikomanagement bei der DZ BANK AG sind Sie Teil eines Teams, das sich auf die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.AufgabenIndizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR bearbeiten und recherchierenVerdachtsfälle von Geldwäsche melden und...

ÜberblickAls Sachbearbeiter Geldwäsche und Risikomanagement bei der DZ BANK AG sind Sie Teil eines Teams, das sich auf die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.AufgabenIndizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR bearbeiten und recherchierenVerdachtsfälle von Geldwäsche melden und...

Über die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Mit über 300 Millionen Kunden in über 24.000 Zweigniederlassungen in Indien und einem Netzwerk mit mehr als 190 Auslandsbüros in 36 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen, ist die SBI eine führende...

Über die State Bank of IndiaDie State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Mit über 300 Millionen Kunden in über 24.000 Zweigniederlassungen in Indien und einem Netzwerk mit mehr als 190 Auslandsbüros in 36 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen, ist die SBI eine führende...

Ihre AufgabenIn der Position als Sachbearbeiter für Geldwäsche-Überwachung (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von Indizientreffern im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR.Sie recherchieren und dokumentieren relevante Indizientreffer und melden Verdachtsfälle im Bereich Geldwäsche.Zusätzlich tragen Sie zur fachlichen Weiterentwicklung des...

Page Personnel sucht einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Geldwäsche-Compliance Ihr Aufgabenbereich umfasst:Durchführung von Analysen und Bewertungen von Transaktionen sowie dem Verhalten von Korrespondenzbanken im Hinblick auf Geldwäsche und TerrorismusfinanzierungImplementierung von Maßnahmen zur Prävention von...

Ihre AufgabenIn der Rolle als Experte für Geldwäsche-Compliance (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Analyse von Indizientreffern im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR.Sie recherchieren und dokumentieren relevante Indizientreffer und melden potenzielle Verdachtsfälle im Bereich Geldwäsche.Zusätzlich tragen Sie zur fachlichen Weiterentwicklung des...

Ihre Aufgaben In der Position als Mitarbeiter für Geldwäsche-Überwachung (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von Indizientreffern im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR. Sie führen Recherchen durch und dokumentieren relevante Indizientreffer, während Sie auch Verdachtsfälle von Geldwäsche melden. Zudem bringen Sie sich aktiv in die...

Beschreibung der StelleWir suchen einen hochqualifizierten Geldwäsche-Experten, der sich in einem engagierten Team für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einsetzen möchte.HauptraumfelderGeldwäscheidentifizierung und -prävention: Identifizieren und untersuchen Sie potenzielle Geldwäscheaktivitäten gemäß den geltenden...

Ihre AufgabenVerdächtige Transaktionen auf Einhaltung von Gesetzen überprüfenÜbernahme der Implementierung neuer Arbeitsweisen in Bezug auf Terrorismusfinanzierung und GeldwäscheUnterstützung bei der Umsetzung neuer interner Richtlinien und EvaluierungKorrespondenz mit StrafverfolgungsbehördenIhr ProfilAusbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder...

Ihre AufgabenVerdächtige Transaktionen auf Einhaltung von Gesetzen überprüfenÜbernahme der Implementierung neuer Arbeitsweisen in Bezug auf Terrorismusfinanzierung und GeldwäscheUnterstützung bei der Umsetzung neuer interner Richtlinien und EvaluierungKorrespondenz mit StrafverfolgungsbehördenIhr ProfilAusbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder...

JobbeschreibungUnser Kunde, eine renommierte Geschäftsbank mit über 50 Jahren Erfahrung auf dem deutschen Markt, sucht einen erfahrenen Fachmann für die Hauptverwaltung in Frankfurt. Als Stellvertretender Geldwäsche- und Compliance-Beauftragter werden Sie unsere Geldwäsche- und Compliance-Strukturen weiterentwickeln und...

Über die PositionIn dieser Schlüsselrolle sind Sie verantwortlich für die Implementierung und Überwachung von Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Betrug. Ihre Expertise wird entscheidend sein, um die Integrität und Sicherheit des Unternehmens zu gewährleisten.Ihre AufgabenEntwicklung und Umsetzung von Richtlinien zur...

Über das Unternehmen: Unser Kunde ist ein renommierter Asset Manager, der sich auf die Entwicklung von maßgeschneiderten Investmentlösungen für institutionelle Investoren spezialisiert hat. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Ansätze und eine wissenschaftlich fundierte Investmentstrategie aus. Eine offene Unternehmenskultur mit flachen...

Ihre AufgabenVerdächtige Transaktionen auf Einhaltung von Gesetzen überprüfenÜbernahme der Implementierung neuer Arbeitsweisen in Bezug auf Terrorismusfinanzierung und GeldwäscheUnterstützung bei der Umsetzung neuer interner Richtlinien und EvaluierungKorrespondenz mit StrafverfolgungsbehördenIhr ProfilAusbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder...

Ihre AufgabenVerdächtige Transaktionen auf Einhaltung von Gesetzen überprüfenÜbernahme der Implementierung neuer Arbeitsweisen in Bezug auf Terrorismusfinanzierung und GeldwäscheUnterstützung bei der Umsetzung neuer interner Richtlinien und EvaluierungKorrespondenz mit StrafverfolgungsbehördenIhr ProfilAusbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder...

Beschreibung der StelleWir suchen einen qualifizierten Geldwäsche-Experten, der sich in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung engagieren möchte. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle spielen, um die Integrität unserer Finanzsysteme zu wahren.Aufgaben und VerantwortlichkeitenIdentifizierung, Untersuchung und...

Beschreibung der StelleWir suchen einen qualifizierten Geldwäsche-Experten, der sich in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung engagieren möchte. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle spielen, um die Integrität unserer Finanzsysteme zu wahren.Aufgaben und VerantwortlichkeitenIdentifizierung, Untersuchung und...