Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Experte für Geldwäsche-Compliance - Frankfurt am Main, Hessen - DZ Bank AG
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Experten, der unsere Compliance-Strategie und -Politik umsetzt und sicherstellt, dass wir alle rechtlichen und regulatorischen Anforderungen einhalten. Als Teil unseres Stabs Compliance & Beauftragtenwesen in Frankfurt am Main wirst du die Geldwäscheprävention und das Risikomanagement in unserem Unternehmen...
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Senior Compliance Expert
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Compliance Expert bei der DZ BANK AG konzipieren Sie ESG-bezogene Compliance-Tätigkeiten wie die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, der CSRD sowie der CSDDD und setzen diese um. Sie arbeiten aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie der Etablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in...
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Senior Compliance Expert
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblick: Als Senior Compliance Expert analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention. Sie entwickeln bzw. aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche sowie strafbaren...
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Compliance-Experte
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Umsetzung regulatorischer Vorgaben und die Sicherstellung der Einhaltung von Compliance-Regeln spezialisiert hat. Der ideal Kandidat sollte über eine umfassende Kenntnis der relevanten Gesetze und Vorschriften verfügen und in der Lage sein, Risiken zu identifizieren und...
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Compliance-Experte
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die Identifizierung von Risiken und die Optimierung entsprechender Verfahren und Kontrollen kümmern. Sie werden auch die Einhaltung der relevanten Vorschriften...
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Compliance-Experte
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibung:Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Umsetzung von regulatorischen Vorgaben und die Sicherstellung der Einhaltung von Compliance-Regeln spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Identifizierung von Risiken und der Optimierung von Verfahren und Kontrollen beteiligt sein. Sie werden auch die...
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Senior Compliance Expert
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitVerantwortungsbereich:Als Senior Compliance Expert bei der DZ BANK AG sind Sie für die Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten verantwortlich. Dazu gehören die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, die Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Etablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mit...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Sicherheits-Experte für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei PAYONE bist du verantwortlich für die Erarbeitung und Weiterentwicklung effektiver Sicherungsmaßnahmen. Du unterstützt die internen und externen Revisionen und bist für die regelmäßige Unterrichtung der Mitarbeiter und zuverlässigen Dritten...
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Senior Compliance-Experte
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitUnser Angebot:Wir suchen einen erfahrenen Senior Compliance-Experten (m/w/d) für ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, der unsere Compliance-Tätigkeiten konzipiert und umsetzt. Als Teil unseres Teams werden Sie aktiv an der Implementierung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Etablierung zugehöriger Prozesse und Systeme in Übereinstimmung mit den...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Einhaltung von Compliance-Vorschriften sicherstellen, Risiken identifizieren und entsprechende Verfahren optimieren.AufgabenAnsprechpartner für alle Fragestellungen...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Einhaltung von Compliance-Vorschriften sicherstellen, Risiken identifizieren und entsprechende Verfahren optimieren.AufgabenAnsprechpartner für alle Fragestellungen...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hauck & Aufhäuser Innovative Capital GmbH VollzeitÜber unsHauck & Aufhäuser Innovative Capital ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. Wir bieten Services in den Bereichen Administration und Portfoliomanagement digitaler Vermögenswerte an.Die StelleWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) Experten für Governance, Vertragsmanagement und...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sicherstellen, Risiken identifizieren und optimieren und die Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Jobactive Recruiting GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sicherstellen, Risiken identifizieren und optimieren und die Umsetzung neuer gesetzlicher Regelungen...
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Compliance Specialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Fricke Finance & Legal VollzeitAufgabenWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und angemessener Sicherungssysteme zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, der Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen und der Korruption spezialisiert hat.Entwicklung und...
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Compliance Specialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Fricke Finance & Legal VollzeitAufgabenWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und angemessener Sicherungssysteme zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, der Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen und der Korruption spezialisiert hat.Entwicklung und...
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Compliance Specialist
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Fricke Finance & Legal VollzeitAufgabenWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Entwicklung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Korruption spezialisiert hat.Entwicklung und Aktualisierung von Compliance-ProgrammenDurchführung von risikobasierten...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDeine AufgabenAls Sicherheits-Experte für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei PAYONE Gmbh in Frankfurt am Main wirst du eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung, Weiterentwicklung und Etablierung von effektiven und effizienten Sicherungsmaßnahmen spielen. Deine Verantwortungsbereiche umfassen:Mitwirken bei der Identifikation von...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Fricke Finance & Legal VollzeitAufgabenWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und angemessener Sicherungssysteme zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, der Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen und der Korruption spezialisiert hat.Entwicklung und...
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Compliance Specialist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Fricke Finance & Legal VollzeitAufgabenWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf die Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze, Verfahren und angemessener Sicherungssysteme zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, der Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen und der Korruption spezialisiert hat.Entwicklung und...
Experte für Geldwäsche-Compliance
vor 3 Monaten
Ihre Aufgaben
- In der Rolle als Experte für Geldwäsche-Compliance (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Analyse von Indizientreffern im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR.
- Sie recherchieren und dokumentieren relevante Indizientreffer und melden potenzielle Verdachtsfälle im Bereich Geldwäsche.
- Zusätzlich tragen Sie zur fachlichen Weiterentwicklung des Geno-SONAR-Systems bei.
- Sie beantworten und werten Anfragen von Korrespondenzbanken und Behörden aus, die sich auf strafbare Handlungen, Terrorismusfinanzierung und die Prävention von Geldwäsche beziehen.
Ihr Profil
- Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung mit mehrjähriger Erfahrung in einer Bank oder einem regulierten Unternehmen, idealerweise im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention oder Zahlungsverkehr.
- Bevorzugt: Erfolgreiches Bachelorstudium im Wirtschaftsrecht.
- Fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) sowie der relevanten regulatorischen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf KYC-Aspekte.
- Erfahrung im Zahlungsverkehr sowie im Umgang mit Embargos und Finanzsanktionen.
Wir bieten Ihnen
Eine attraktive, leistungsorientierte Vergütung, flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit von mobilem Arbeiten sowie umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten. Darüber hinaus profitieren Sie von einer betrieblichen Altersversorgung, Gesundheits- und Fitnessangeboten sowie einem Fahrtkostenzuschuss. Bei der DZ BANK fördern wir genossenschaftliche Werte und legen großen Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Ihre Bewerbung zu erhalten.
