Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Mitarbeiter/in Geldwäsche: Fachkraft für Risikomanagement - Frankfurt am Main, Hessen - State Bank of India
-
Finanzanalytiker Geldwäsche
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitUnser AngebotWir suchen einen erfahrenen Finanzfachmann, der sich auf Geldwäsche und Risikomanagement spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter Geldwäsche und Risikomanagement bei der DZ BANK AG werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung konzentriert. Ihre...
-
Finanzanalytiker Geldwäsche
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitUnser AngebotWir suchen einen erfahrenen Finanzfachmann, der sich auf Geldwäsche und Risikomanagement spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter Geldwäsche und Risikomanagement bei der DZ BANK AG werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung konzentriert. Ihre...
-
Finanzanalytiker Geldwäsche
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitUnsere HerausforderungAls Sachbearbeiter Geldwäsche und Risikomanagement bei der DZ BANK AG suchen wir nach einem erfahrenen Finanzexperten, der unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützt.Was Sie erwartetRecherchieren und dokumentieren Sie ausgewählte Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR.Melden...
-
Finanzanalytiker Geldwäsche
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitUnsere HerausforderungAls Sachbearbeiter Geldwäsche und Risikomanagement bei der DZ BANK AG suchen wir nach einem erfahrenen Finanzexperten, der unsere Kunden bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützt.Was Sie erwartetRecherchieren und dokumentieren Sie ausgewählte Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR.Melden...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Experten, der unsere Compliance-Strategie und -Politik umsetzt und sicherstellt, dass wir alle rechtlichen und regulatorischen Anforderungen einhalten. Als Teil unseres Stabs Compliance & Beauftragtenwesen in Frankfurt am Main wirst du die Geldwäscheprävention und das Risikomanagement in unserem Unternehmen...
-
Finanzanalytiker Geldwäsche
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Sachbearbeiter Geldwäsche und Risikomanagement bei der DZ BANK AG sind Sie Teil eines Teams, das sich auf die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. In dieser Rolle werden Sie Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR bearbeiten und recherchieren, um Verdachtsfälle von Geldwäsche...
-
Finanzanalytiker Geldwäsche
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Sachbearbeiter Geldwäsche und Risikomanagement bei der DZ BANK AG sind Sie Teil eines Teams, das sich auf die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. In dieser Rolle werden Sie Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR bearbeiten und recherchieren, um Verdachtsfälle von Geldwäsche...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Sicherheitsbeauftragter für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei PAYONE Gmbh wirst du eine wichtige Rolle in der Sicherstellung der Compliance und des Risikomanagements spielen. Deine Aufgaben umfassen:Die Erarbeitung und Weiterentwicklung von effektiven Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Sicherheitsbeauftragter für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei PAYONE Gmbh wirst du eine wichtige Rolle in der Sicherstellung der Compliance und des Risikomanagements spielen. Deine Aufgaben umfassen:Die Erarbeitung und Weiterentwicklung von effektiven Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Sicherheitsbeauftragter für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei PAYONE Gmbh wirst du eine wichtige Rolle in der Sicherstellung der Compliance und des Risikomanagements spielen. Deine Aufgaben umfassen:Mitwirken bei der Erarbeitung und Weiterentwicklung von SicherheitsmaßnahmenMitwirkung bei der Etablierung und...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Sicherheitsbeauftragter für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei PAYONE Gmbh wirst du eine wichtige Rolle in der Sicherstellung der Compliance und des Risikomanagements spielen. Deine Aufgaben umfassen:Mitwirken bei der Erarbeitung und Weiterentwicklung von SicherheitsmaßnahmenMitwirkung bei der Etablierung und...
-
Sachbearbeiter Geldwäsche
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Sachbearbeiter Geldwäsche bei der DZ BANK AG sind Sie für die Bearbeitung von Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR verantwortlich. In diesem Rahmen recherchieren und dokumentieren Sie ausgewählte Indizientreffer und melden Sie Verdachtsfälle von Geldwäsche. Darüber hinaus zählen wir auf Ihre Mitarbeit an der fachlichen...
-
Sachbearbeiter Geldwäsche
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Sachbearbeiter Geldwäsche bei der DZ BANK AG sind Sie für die Bearbeitung von Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR verantwortlich. In diesem Rahmen recherchieren und dokumentieren Sie ausgewählte Indizientreffer und melden Sie Verdachtsfälle von Geldwäsche. Darüber hinaus zählen wir auf Ihre Mitarbeit an der fachlichen...
-
Finanzanalytiker für Anti-Geldwäsche
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitÜber unsWir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung, das sich auf die Verstärkung von Teams spezialisiert hat. Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl von Dienstleistungen an, um ihnen bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern zu helfen.Die StelleWir suchen ab sofort einen (Junior) Finanzanalytiker für Anti-Geldwäsche...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitÜbersicht über die Firma:Michael Page ist eine führende Personalberatung, die sich auf die Platzierung von Fach- und Führungskräften spezialisiert hat.Lohn: Der Lohn für diese Position liegt bei etwa 60.000 bis 80.000 Euro pro Jahr, abhängig von der Erfahrung und den Qualifikationen des Kandidaten.Stellenbeschreibung:Wir suchen eine...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Präventionsbeauftragten, der unsere Finanzinstitute bei der Umsetzung und Überwachung von Vorschriften nach GwG, KWG und ZAG unterstützt.In dieser Rolle sind Sie für die Entwicklung und kontinuierliche Anpassung interner Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE VollzeitDein VerantwortungsbereichAls Sicherheits-Experte für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei PAYONE bist du verantwortlich für die Erarbeitung und Weiterentwicklung effektiver Sicherungsmaßnahmen. Du unterstützt die internen und externen Revisionen und bist für die regelmäßige Unterrichtung der Mitarbeiter und zuverlässigen Dritten...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit{"h1": "Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d", "h2": "Aufgaben und Verantwortlichkeiten", "ul": ["Als Senior Referent analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit{"h1": "Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d", "h2": "Aufgaben und Verantwortlichkeiten", "ul": ["Als Senior Referent analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland PAYONE Gmbh VollzeitDeine AufgabenAls Sicherheits-Experte für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei PAYONE Gmbh in Frankfurt am Main wirst du eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung, Weiterentwicklung und Etablierung von effektiven und effizienten Sicherungsmaßnahmen spielen. Deine Verantwortungsbereiche umfassen:Mitwirken bei der Identifikation von...
Mitarbeiter/in Geldwäsche: Fachkraft für Risikomanagement
vor 2 Monaten
Die State Bank of India (SBI) ist eine der größten kommerziellen Banken Indiens mit einer über 200-jährigen Geschichte. Mit über 300 Millionen Kunden in über 24.000 Zweigniederlassungen in Indien und einem Netzwerk mit mehr als 190 Auslandsbüros in 36 Ländern, die alle Zeitzonen übergreifen, ist die SBI eine führende Finanzinstitution in Asien.
Die Rolle des Geldwäsche-ExpertenAls Geldwäsche-Experte bei der State Bank of India werden Sie Teil eines Teams, das sich auf die Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche konzentriert. Ihre Aufgaben werden darin bestehen, Finanztransaktionen zu überwachen und zu analysieren, um potenzielle Geldwäsche-Fälle zu identifizieren und zu melden.
Verantwortlichkeiten- Finanztransaktionen überwachen und analysieren
- Geldwäsche-Fälle identifizieren und melden
- Mit dem Team zusammenarbeiten, um Geldwäsche-Prävention zu verbessern
Um diese Rolle zu übernehmen, benötigen Sie:
- Erfahrung in der Finanzbranche
- Kenntnisse in Geldwäsche-Prävention und -Bekämpfung
- Analytische Fähigkeiten und ein starkes Verständnis von Finanztransaktionen
