Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Anti-Money Laundering Specialist - Frankfurt am Main, Hessen - Bankpower GmbH

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a crucial role in safeguarding our digital banking operations. Your responsibilities will include:Transaction Analysis: Evaluate transactions and customer activities to identify potential risks related to money laundering and...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a crucial role in safeguarding our digital banking operations. Your responsibilities will include:Transaction Analysis: Evaluate transactions and customer activities to identify potential risks related to money laundering and...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will be an integral part of our innovative mobile banking platform under the CHECK24 umbrella. Your role will focus on safeguarding our financial ecosystem by ensuring compliance with regulatory standards.Key Responsibilities:Engage in...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will be an integral part of our innovative mobile banking platform under the CHECK24 umbrella. Your role will focus on safeguarding our financial ecosystem by ensuring compliance with regulatory standards.Key Responsibilities:Engage in...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in ensuring the integrity of our banking operations at CHECK24. Your contributions will be essential in maintaining compliance with financial regulations and safeguarding against illicit activities.Key...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in ensuring the integrity of our banking operations at CHECK24. Your contributions will be essential in maintaining compliance with financial regulations and safeguarding against illicit activities.Key...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargo-Überwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargo-Überwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a **Junior Anti-Money Laundering Analyst**, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial services.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a **Junior Anti-Money Laundering Analyst**, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial services.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargokontrolle für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargokontrolle für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile banking...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile banking...

  • Senior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Als erfahrener Senior Anti-Money Laundering Analyst bei Capco, wurdest du Teil unseres internationalen Teams zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du unterstützt namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions...

  • Anti-Money-Laundering-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Senior Consultant für Anti-Money-Laundering-Experten bei Capco unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse zur...

  • Anti-Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

Anti-Money Laundering Specialist

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit
Job Opportunity at Bankpower GmbH

We are a leading provider of financial services, and we are seeking a highly skilled professional to join our team as an Anti-Money Laundering Specialist. Our client, a reputable bank based in Frankfurt, is looking for an experienced expert in the field of financial crime prevention.

Your Responsibilities:

  • Monitor and analyze transactions to identify potential money laundering activities
  • Implement and maintain effective anti-money laundering measures
  • Collaborate with internal and external stakeholders to investigate suspicious transactions
  • Identify and mitigate risks associated with financial crime
  • Ensure compliance with regulatory requirements in the anti-money laundering field
Your Qualifications:

  • Relevant education or degree in finance or a related field
  • Experience in anti-money laundering or a related field is highly desirable
  • Knowledge of regulatory requirements in the anti-money laundering field
  • Strong analytical and problem-solving skills
  • Excellent communication and teamwork skills
What We Offer:

  • Competitive salary and benefits package
  • Opportunity to work with a leading financial institution
  • Flexible working arrangements
  • Modern and dynamic work environment
  • Excellent public transportation links