Anti-Money Laundering Expert

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

Deine Rolle bei Capco

Als Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.

Deine Aufgaben

  • Übernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance Systemen
  • Optimierst Prozesse zur Risikoklassifizierung und Risikoüberwachung der Kunden
  • Im Bereich Sanctions Screening warten auf dich spannende Projekte zur Vermeidung von Sanktionsverstößen
  • Als Teil des Capco AFC-Teams entwickelst du unter Einbindung innovativer Technologien (Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, etc.) marktfähige Lösungen

Dein Profil

  • Berufserfahrung im Anti-Money Laundering Bereich (Juniors min. 2 Jahre Erfahrung, Senior min. 5 Jahre Erfahrung)
  • Umfassende Kenntnisse der OFAC-Anforderungen und der praktischen Umsetzung von Sanktionskontrollrahmen in großen, komplexen Finanzorganisationen
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Kenntnisse der US-amerikanischen AML-Gesetze (BSA/AML) und der deutschen AML-Gesetze (GwG) sind ein Muss
  • Verständnis von Sanktionen und AML-Risiken und entsprechenden mildernden Kontrollen

Deine Vorteile bei Capco

  • Flexible Arbeitsmodelle und hybrides Arbeiten je nach Projekteinsatz möglich
  • Ein umfassendes Onboarding und Dein persönlicher Coach und Buddy
  • Bike Leasing Programm
  • Capco Benefits Card mit monatlicher Gutschrift i.H.v. 44 EUR
  • Attraktive Referral-Prämien
  • Geförderte Gesundheitschecks sowie Mental Health Kurse
  • Unser Pme-Familienservice bietet Unterstützung für alle Lebenslagen
  • Ein dynamisches, wachstumsstarkes und internationales Umfeld mit zahlreichen Möglichkeiten Dich und Deine Talente einzubringen

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a crucial role in safeguarding our digital banking operations. Your responsibilities will include:Transaction Analysis: Evaluate transactions and customer activities to identify potential risks related to money laundering and...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a crucial role in safeguarding our digital banking operations. Your responsibilities will include:Transaction Analysis: Evaluate transactions and customer activities to identify potential risks related to money laundering and...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will be an integral part of our innovative mobile banking platform under the CHECK24 umbrella. Your role will focus on safeguarding our financial ecosystem by ensuring compliance with regulatory standards.Key Responsibilities:Engage in...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will be an integral part of our innovative mobile banking platform under the CHECK24 umbrella. Your role will focus on safeguarding our financial ecosystem by ensuring compliance with regulatory standards.Key Responsibilities:Engage in...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in ensuring the integrity of our banking operations at CHECK24. Your contributions will be essential in maintaining compliance with financial regulations and safeguarding against illicit activities.Key...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in ensuring the integrity of our banking operations at CHECK24. Your contributions will be essential in maintaining compliance with financial regulations and safeguarding against illicit activities.Key...

  • Anti-Money-Laundering-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Senior Consultant für Anti-Money-Laundering-Experten bei Capco unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse zur...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a **Junior Anti-Money Laundering Analyst**, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial services.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a **Junior Anti-Money Laundering Analyst**, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial services.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile banking...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile banking...

  • Senior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Als erfahrener Senior Anti-Money Laundering Analyst bei Capco, wurdest du Teil unseres internationalen Teams zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du unterstützt namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargo-Überwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargo-Überwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargokontrolle für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargokontrolle für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden...