Anti-Money Laundering Analyst

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit
Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24

Position Overview:

As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will be an integral part of our innovative mobile banking platform under the CHECK24 umbrella. Your role will focus on safeguarding our financial ecosystem by ensuring compliance with regulatory standards.

Key Responsibilities:
  • Engage in thorough analysis of customer transactions to detect and mitigate risks associated with money laundering and terrorist financing.
  • Implement and oversee various compliance initiatives aimed at enhancing our anti-money laundering framework.
  • Prepare and manage reports on suspicious activities, collaborating closely with law enforcement when necessary.
  • Assist in the continuous improvement of internal policies and procedures related to compliance.
  • Serve as a primary resource for internal teams concerning Know Your Customer (KYC) and AML protocols.
  • Refine and advance our internal transaction monitoring systems to ensure optimal performance.
Qualifications:
  • A background in banking or relevant academic qualifications in fields such as Economics, Finance, or Law.
  • Prior experience in a financial institution is preferred.
  • Exceptional analytical capabilities with a strong emphasis on confidentiality and integrity.
  • A keen interest in technical compliance processes.
  • Strong organizational, prioritization, and communication skills.
  • Proficiency in Microsoft Office Suite and fluency in both German and English.
What We Provide:
  • Opportunities for long-term career advancement within a dynamic organization.
  • A startup-like culture within a well-established enterprise.
  • A supportive work environment featuring team-building events and professional development opportunities.
  • Comprehensive benefits including training programs and transportation assistance.

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a crucial role in safeguarding our digital banking operations. Your responsibilities will include:Transaction Analysis: Evaluate transactions and customer activities to identify potential risks related to money laundering and...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a crucial role in safeguarding our digital banking operations. Your responsibilities will include:Transaction Analysis: Evaluate transactions and customer activities to identify potential risks related to money laundering and...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in ensuring the integrity of our banking operations at CHECK24. Your contributions will be essential in maintaining compliance with financial regulations and safeguarding against illicit activities.Key...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst (m/w/d) at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in ensuring the integrity of our banking operations at CHECK24. Your contributions will be essential in maintaining compliance with financial regulations and safeguarding against illicit activities.Key...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a **Junior Anti-Money Laundering Analyst**, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial services.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a **Junior Anti-Money Laundering Analyst**, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial services.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile banking...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior Anti-Money Laundering Analyst at CHECK24Position Overview:As a Junior Anti-Money Laundering Analyst, you will play a vital role in safeguarding our digital banking operations. Your contributions will help ensure compliance with regulations and protect the integrity of our financial systems.Key Responsibilities:Engage with a pioneering mobile banking...

  • Senior Anti-Money Laundering Analyst

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Capco Vollzeit

    Als erfahrener Senior Anti-Money Laundering Analyst bei Capco, wurdest du Teil unseres internationalen Teams zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität. Du unterstützt namhafte Kunden bei der Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Anti-Money Laundering (AML), Transaction Monitoring (TM), Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargoüberwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargo-Überwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargo-Überwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargo-Überwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargo-Überwachung. Ihre Aufgaben umfassen die Verarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-Transaktionen, die Bewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kann, sowie die Unterstützung des AML-Teams bei KYC-Kontrollen. Sie werden auch...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargomanagement.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-KontrollenGeldwäschebekämpfungTeilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargomanagement.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-KontrollenGeldwäschebekämpfungTeilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargomanagement.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-KontrollenGeldwäschebekämpfungTeilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargomanagement.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden kannKYC-KontrollenGeldwäschebekämpfungTeilnahme an anderen interessanten Aufgaben wie...

  • Anti-Money Laundering Specialist

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Personal Direkt Management GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Fachmann für den Bereich Anti-Money Laundering und Sanktions- und Embargokontrolle für ein internationales Bankhaus in Frankfurt am Main.AufgabenVerarbeitung gestoppter SEPA- und SWIFT-TransaktionenBewertung, ob die Transaktion verschoben, blockiert oder ausgeführt werden...