Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Sanktions- und Embargobestimmungen-Experte/in - Frankfurt am Main, Hessen - KFW

  • Anti-Financial Crime Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Anti-Financial Crime Expert, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung unserer Kunden bei der Analyse der Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung,...

  • Anti-Financial Crime Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Anti-Financial Crime Expert, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung unserer Kunden bei der Analyse der Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung,...

  • Anti-Financial Crime Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Anti-Financial Crime Expert, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung unserer Kunden bei der Analyse der Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung,...

  • Anti-Financial Crime Expert

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Anti-Financial Crime Expert, der unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützt.VerantwortlichkeitenUnterstützung unserer Kunden bei der Analyse der Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung,...

  • Finanzplaner - Expert für Anti-Financial Crime

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Exxeta AG Vollzeit

    Unsere Herausforderung Bei Exxeta suchen wir einen Finanzplaner, der sich auf Anti-Financial Crime spezialisiert hat. Du sollst unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützen. Deine Aufgaben - Analysiere die Auswirkungen neuer regulatorischer Anforderungen in den Themengebieten Geldwäsche,...

  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HANSAINVEST Vollzeit

    Wir suchen einen engagierten und erfahrenen Experten für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der mit uns gemeinsam an der Weiterentwicklung unseres Systems arbeitet.Als Compliance-Officer bist du verantwortlich für die Analyse von Risiken und die Entwicklung von Prozessen und Anweisungen, um unsere Mitarbeitenden zu...

  • Compliance-Expert für internationale Zahlungsvorgänge

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Als Compliance-Expert bei einer internationalen Bank in Frankfurt übernehmen Sie eine Schlüsselrolle, um sicherzustellen, dass die Bank die regulatorischen Anforderungen einhält. Im Herzen der internationalen Expansion analysieren Sie Risiken und sorgen Sie dafür, dass maßgeschneiderte Finanzprodukte für Großunternehmen und Finanzinstitute sicher und...

  • Senior Consultant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIGITAL IMPACTS GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien unterstützt. Als Senior Consultant werden Sie Teil unseres Teams und arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Ziele zu erreichen.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAnalysieren Sie Daten und Informationen, um...

  • Senior Consultant

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIGITAL IMPACTS GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien unterstützt. Als Senior Consultant werden Sie Teil unseres Teams und arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Ziele zu erreichen.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAnalysieren Sie Daten und Informationen, um...

  • Senior Consultant

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIGITAL IMPACTS GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien unterstützt. Als Senior Consultant werden Sie Teil unseres Teams und arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Ziele zu erreichen.Aufgaben und VerantwortungenAnalysieren Sie Daten und Informationen, um Handlungsempfehlungen...

  • Senior Consultant

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIGITAL IMPACTS GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer digitalen Strategien unterstützt. Als Senior Consultant werden Sie Teil unseres Teams und arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Ziele zu erreichen.Aufgaben und VerantwortungenAnalysieren Sie Daten und Informationen, um Handlungsempfehlungen...

  • Geldwäschebeauftragter (w/m/d) - Compliance-Experte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hyundai Capital Bank Europe GmbH Vollzeit

    DEINE ROLLEAufgaben und Verantwortlichkeiten:Wir suchen nach einem erfahrenen Geldwäschebeauftragten, der sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du sicherstellen, dass alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.Deine Hauptaufgaben werden darin bestehen, die Einhaltung...

  • Geldwäscheprävention-Experte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HANSAINVEST Vollzeit

    Unser Anspruch: Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten.Wir suchen nach engagierten und motivierten Fachleuten, die sich für die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung begeistern. Als Teil unseres Teams Compliance & AML werden Sie aktiv an der Weiterentwicklung unseres Systems zur Prävention von Geldwäsche und...

  • Anti-Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money Laundering Expert

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions Compliance SystemenOptimierst Prozesse...

  • Anti-Money-Laundering-Experte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse...

  • Geldwäscheprävention-Experte (m/w/d) für Compliance und AML

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HANSAINVEST Vollzeit

    Wir suchen nach engagierten FachleutenBei HANSAINVEST suchen wir nach einem erfahrenen Fachmann für Compliance und Anti-Financial Crime, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams Compliance & AML wirst du eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unseres Systems zur Prävention von...

  • Anti-Money-Laundering-Experte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CAPCO Vollzeit

    Deine Rolle bei CapcoAls Teil unseres internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-Teams unterstützt du namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität.Deine AufgabenÜbernimmst (erste) Verantwortung für Einführung, Anpassung und Weiterentwicklung von Know-Your-Customer (KYC) oder Sanctions-Compliance-SystemenOptimierst Prozesse...

Sanktions- und Embargobestimmungen-Experte/in

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KFW Vollzeit
Beschreibung der Position

Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten/in (w/m/d) für die Einhaltung von Sanktions- und Embargobestimmungen bei der KfW.

Hauptraum
  • Beratung der Fachbereiche zu rechtlichen und regulatorischen Vorgaben im Bereich Sanktions- und Embargobestimmungen.
  • Aufklärung und Bearbeitung von Compliance-relevanten Vorfällen, auch im internationalen Kontext von Förderbanken und der Entwicklungszusammenarbeit.
  • Risikoanalysen und Begleitung interner und externer Prüfer bei der Einhaltung rechtlicher, regulatorischer und innerbetrieblicher Vorgaben.
  • Implementierung von konzernübergreifenden Standards, Erarbeitung von Regelungen und Arbeitsanweisungen sowie Mitwirkung bei neuen Prozessen.
  • Ansprechperson für Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden, Ombudsleute, Hinweisgeber, Ministerien und Tochtergesellschaften der KfW.
  • Konzeption und Durchführung von Schulungsmaßnahmen, Arbeit in Projekten sowie bei der Auswahl und Implementierung von IT-Unterstützungstools.
Voraussetzungen
  • Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Abschluss Polizeihochschule oder vergleichbare Qualifikation.
  • Mehrjährige, gerne auch internationale Berufserfahrung im Bankensektor, inklusive fundiertem Know-how in der Umsetzung regulatorischer Vorgaben, idealerweise Praxis im operativen Compliance-Umfeld (Sanktions- und Embargobestimmungen).
  • Fließendes Deutsch und sehr gutes Englisch.
  • Gut ausgeprägtes Analyse- und Abstraktionsvermögen sowie exzellente Kommunikationsfähigkeiten und Sozialkompetenz.