AML Compliance Specialist

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit
Junior AML Specialist (m/w/d) at CHECK24 Bank

About the Role:
  • Contribute to the growth and development of a cutting-edge mobile banking institution within the CHECK24 Group
  • Collaborate with cross-functional teams to shape the bank's anti-money laundering and terrorism financing strategies
  • Conduct in-depth analysis of transactions and customer data to identify potential risks and prevent financial crimes
  • Develop and implement effective anti-money laundering initiatives to mitigate financial risks
  • Work closely with law enforcement agencies to investigate and report suspicious activity
  • Support the development and maintenance of internal policies and procedures related to anti-money laundering and know-your-customer (KYC) processes
  • Act as a key liaison between internal departments and external stakeholders on AML and KYC matters
  • Enhance the bank's transaction monitoring processes to ensure compliance with regulatory requirements
Requirements:
  • Background in banking or a related field, such as economics, finance, or law
  • Experience working in a banking environment, preferably in a compliance or risk management role
  • Strong analytical and problem-solving skills, with a focus on confidentiality and trustworthiness
  • Interest in technical processes and a willingness to learn and adapt to new technologies
  • Excellent organizational, prioritization, and communication skills
  • Proficiency in MS Office applications and fluency in German and English
What We Offer:
  • Long-term career opportunities within a growing organization
  • A dynamic and innovative work environment with opportunities for professional growth and development
  • A competitive benefits package, including training programs, transportation support, and more

  • AML Compliance Specialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    Junior AML Specialist (m/w/d) at CHECK24 BankAbout the Role:Contribute to the growth and development of a cutting-edge mobile banking institution within the CHECK24 GroupCollaborate with cross-functional teams to shape the bank's anti-money laundering and terrorism financing strategiesConduct in-depth analysis of transactions and customer data to identify...

  • AML Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Attraktive Vergütung sowie zusätzliche SozialleistungenGroßartige Gelegenheit in einem nahmhaften Unternehmen Firmenprofil Unser Kunde ist ein renommiertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen steht für Integrität, Sicherheit und herausragende Kundenbetreuung. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team at CHECK24. As a key member of our compliance team, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial systems and preventing financial crime.Key ResponsibilitiesConduct thorough reviews of customer transactions to identify potential money...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland CHECK24 Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to join our team at CHECK24. As a key member of our compliance team, you will play a critical role in ensuring the integrity of our financial systems and preventing financial crime.Key ResponsibilitiesConduct thorough reviews of customer transactions to identify potential money...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job SummaryStoneX Financial GmbH is seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to provide efficient and high-quality financial crime prevention support in various business areas of the company. This is a fixed-term contract for one year, with the possibility of extension based on performance and business needs.Key ResponsibilitiesAssist in the review...

  • AML Compliance Specialist

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Job SummaryStoneX Financial GmbH is seeking a highly skilled AML Compliance Specialist to provide efficient and high-quality financial crime prevention support in various business areas of the company. This is a fixed-term contract for one year, with the possibility of extension based on performance and business needs.Key ResponsibilitiesAssist in the review...

  • Senior AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Overview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a global workforce of 4,300 and a client base exceeding 400,000 across retail and institutional sectors, we are a Fortune-100, Nasdaq-listed firm dedicated to linking clients with the international markets. Our focus is on...

  • AML Compliance Officer

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) framework.Key ResponsibilitiesWork closely with senior...

  • AML Compliance Officer

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) controls.Key ResponsibilitiesWork closely with senior...

  • AML Compliance Officer

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    About the RoleWe are seeking an experienced AML Compliance Officer to join our team at StoneX. As a key member of our compliance department, you will play a critical role in ensuring the effective implementation and maintenance of our Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) controls.Key ResponsibilitiesWork closely with senior...

  • Compliance-Experte für Compliance und AML

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HANSAINVEST Vollzeit

    Wir suchen nach einem engagierten Compliance-Manager, der unsere Compliance-Strategie weiterentwickelt und unsere Risiken analysiert.Als Teil unseres Teams Compliance & AML wirst du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten und unsere Compliance-Systeme weiterentwickeln.Wir bieten dir ein attraktives Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und...

  • Compliance-Experte für Compliance und AML

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland HANSAINVEST Vollzeit

    Wir suchen nach einem engagierten Compliance-Manager, der unsere Compliance-Strategie weiterentwickelt und unsere Risiken analysiert.Als Teil unseres Teams Compliance & AML wirst du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten und unsere Compliance-Systeme weiterentwickeln.Wir bieten dir ein attraktives Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und...

  • Compliance and AML Advisor

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland StoneX Vollzeit

    Overview Permanent, Full-time, hybrid #LI-Hybrid #LI-SD1 Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With a global workforce of 4,300 employees and a diverse client base exceeding 400,000 retail and institutional clients across more than 80 offices worldwide, StoneX is a Fortune-100, Nasdaq-listed firm dedicated to linking clients...

  • AML Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Internationales BetriebsklimaSpannende Stelle über Page Personnel Firmenprofil Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Job anzubieten bei dem Sie sich auch langfristig wertgeschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir ab sofort einen (Junior) AML Spezialisten...

  • Risk & Compliance Counsel and AML Officer - Germany

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Gibson, Dunn & Crutcher LLP Vollzeit

    About the RoleGibson, Dunn & Crutcher LLP is a leading global law firm seeking a highly skilled Risk & Compliance Counsel and AML Officer to support its German offices. This is a unique opportunity to join a dynamic team and contribute to the firm's commitment to excellence in risk management and compliance.Key ResponsibilitiesThe successful candidate will...

  • Risk & Compliance Counsel and AML Officer - Germany

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Gibson, Dunn & Crutcher LLP Vollzeit

    About the RoleGibson, Dunn & Crutcher LLP is a leading global law firm seeking a highly skilled Risk & Compliance Counsel and AML Officer to support its German offices. This is a unique opportunity to join a dynamic team and contribute to the firm's commitment to excellence in risk management and compliance.Key ResponsibilitiesThe successful candidate will...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über die PositionFür eine angesehene Bank suchen wir derzeit Unterstützung im Bereich der Geldwäschebekämpfung. Wir heißen sowohl Berufseinsteiger als auch erfahrene AML-Spezialisten willkommen. Freuen Sie sich auf eine langfristige Anstellung und attraktive Sozialleistungen. In dieser Rolle erwarten Sie spannende Aufgaben mit viel...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über die PositionFür eine angesehene Bank suchen wir engagierte Talente im Bereich der Geldwäschebekämpfung. Diese Rolle richtet sich sowohl an Berufseinsteiger als auch an erfahrene AML-Profis. Sie erwartet eine langfristige Perspektive sowie attraktive Sozialleistungen.AufgabenbereichÜberprüfung verdächtiger Transaktionen auf gesetzliche...

  • AML Compliance Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Über die PositionFür eine angesehene Bank im Finanzsektor suchen wir derzeit Unterstützung im Bereich der Geldwäscheprävention. Wir heißen sowohl Berufseinsteiger als auch erfahrene AML-Spezialisten willkommen. Sie können sich auf eine langfristige Zusammenarbeit sowie auf attraktive Sozialleistungen freuen. Die Rolle bietet Ihnen ein spannendes und...

  • AML Fachkraft

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Überblick über die PositionPage Personnel ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich der Personaldienstleistungen, das sich auf die Vermittlung von Fachkräften spezialisiert hat. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten (Junior) AML Spezialisten (m/w/d).AufgabenbereichÜberwachung und Analyse: Sie sind verantwortlich für die...