Spezialist für Geldwäscheprävention im Bankwesen

vor 4 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit
Willkommen im Bereich der Geldwäschebekämpfung

Für eine angesehene Institution im Finanzsektor suchen wir einen erfahrenen Spezialisten (m/w/d) im Bereich Geldwäscheprävention, der die Herausforderungen des modernen Bankgeschäfts annehmen möchte. Sie werden Teil eines engagierten Teams, das sich der Aufdeckung und Verhinderung von Geldwäsche widmet und die Integrität unserer Finanzsysteme schützt.

Über die Institution

Als eine der führenden Banken weltweit steht diese für Stabilität, Innovation und Verantwortungsbewusstsein. Das Ziel ist es, eine vertrauensvolle Umgebung zu schaffen, in der die Kunden ihr Vermögen sicher und effizient verwalten können. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, nimmt die Bank die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung äußerst ernst.

Ihre Aufgaben
  • Identifizierung, Untersuchung und Bewertung potenzieller Geldwäscheaktivitäten gemäß den geltenden gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien.
  • Durchführung von Transaktionsanalysen und Risikobewertungen, um verdächtige Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und zu melden.
  • Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen sowie externen Behörden und Aufsichtsbehörden zur Unterstützung von Ermittlungen.
  • Entwicklung und Implementierung von Präventionsmaßnahmen und Kontrollen zur Minimierung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
  • Regelmäßige Schulung von Mitarbeitern und Sensibilisierung für die Gefahren von Geldwäsche.
Ihr Profil
  • Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
  • Fundierte Kenntnisse der geldwäscherechtlichen Bestimmungen und Richtlinien.
  • Berufserfahrung in einer ähnlichen Funktion im Bankenwesen oder in der Finanzbranche.
  • Analytische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Verständnis für komplexe Finanztransaktionen.
  • Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären.
  • Hohe Integrität, Diskretion und ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein.
Perspektiven
  • Die Möglichkeit, die Bank aktiv im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterstützen.
  • Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zur Erweiterung Ihrer Fähigkeiten.
  • Teilnahme an regelmäßigen Teamevents.
  • Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen und internationalen Umfeld.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, Sie kennenzulernen.

  • Junior Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre neue HerausforderungSie sind auf der Suche nach einer spannenden beruflichen Perspektive im Bereich der Geldwäschebekämpfung? Die DIS AG, ein führender Personaldienstleister, sucht für die Abteilung Financial Services einen Junior Spezialisten für Geldwäscheprävention (m/w/d). Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention im Bankwesen

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Willkommen im Kampf gegen GeldwäscheFür eine angesehene Bank im Raum Frankfurt am Main suchen wir einen qualifizierten Spezialisten (m/w/d) im Bereich Geldwäscheprävention. Sie werden Teil eines engagierten Teams, das sich der Bekämpfung von Geldwäsche und der Wahrung der Integrität unserer Finanzsysteme verschrieben hat.Über die BankDiese Bank...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention im Bankwesen

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Willkommen in der Welt der GeldwäschebekämpfungFür eine angesehene Institution im Finanzsektor suchen wir einen qualifizierten Spezialisten für Geldwäscheprävention (m/w/d), der bereit ist, die Herausforderungen des modernen Bankgeschäfts anzunehmen. Sie werden Teil eines engagierten Teams, das entschlossen ist, die Machenschaften von Geldwäschern zu...

  • Geldwäschepräventions-Experte

    vor 22 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Herausforderung:Wir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Geldwäscheerkennung unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie Geldwäschepräventionsmaßnahmen umsetzen, mit internen und externen Stakeholdern zusammenarbeiten und Risikofaktoren...

  • Geldwäschepräventions-Experte

    vor 22 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Herausforderung:Wir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Geldwäscheprävention, der unsere Kunden bei der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Geldwäscheerkennung unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie Geldwäschepräventionsmaßnahmen umsetzen, mit internen und externen Stakeholdern zusammenarbeiten und Risikofaktoren...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Attraktive Karrierechance bei Page PersonnelDirekter EinstiegWerden Sie Teil unseres renommierten Unternehmens im Bereich der Personaldienstleistungen. Unser Ziel ist es, Ihnen eine erstklassige Anstellung zu bieten, in der Sie sich langfristig geschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir derzeit einen (Junior) Spezialisten für...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Karrierechance bei Page PersonnelEintritt in die BrancheWerden Sie Teil unseres renommierten Unternehmens im Bereich der Personaldienstleistungen. Unser Ziel ist es, Ihnen eine erstklassige Anstellung zu bieten, in der Sie sich langfristig geschätzt und wohlfühlen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir derzeit einen (Junior) Spezialisten für...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    Page Personnel sucht einen engagierten Spezialisten im Bereich GeldwäschepräventionIn dieser Position sind Sie verantwortlich für die:Analyse von Transaktionen: Beurteilung von Einzeltransaktionen und Umsatzverhalten von Korrespondenzbanken im Hinblick auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken.Präventionsmaßnahmen: Einleitung und Umsetzung...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Willkommen bei DIS AGWir sind auf der Suche nach einem Spezialisten für Geldwäscheprävention (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Financial Services. Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten und Ihre Expertise im Bankensektor einzubringen.Ihre AufgabenDurchführung von Risikobewertungen im...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre neue HerausforderungWir suchen einen engagierten Spezialisten für Geldwäscheprävention (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams im Finanzdienstleistungssektor. In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie für die Durchführung von AML-Risikobewertungen zuständig und arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen.AufgabenbereichDurchführung...

  • Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt.HauptraumDer Senior Spezialist wird die Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und bestehenden Verpflichtungen der Bank sicherstellen sowie Vorbeugung von Verstößen...

  • Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt.HauptraumDer Senior Spezialist wird die Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und bestehenden Verpflichtungen der Bank sicherstellen sowie Vorbeugung von Verstößen...

  • Junior Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Willkommen bei DIS AGWir sind auf der Suche nach einem engagierten Junior Spezialisten für Geldwäscheprävention (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Financial Services. In dieser Rolle werden Sie eine Schlüsselposition in der Überwachung und Analyse von Finanztransaktionen einnehmen.Ihre AufgabenÜberwachung und Analyse: Identifizierung...

  • Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt.Hauptraum der TätigkeitSicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und bestehenden Verpflichtungen der Bank sowie Vorbeugung etwaiger VerstößeFortlaufende Unterstützung...

  • Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KT Bank AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt.Hauptraum der TätigkeitSicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und bestehenden Verpflichtungen der Bank sowie Vorbeugung etwaiger VerstößeFortlaufende Unterstützung...

  • KYC-Experte (w/m/d) für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit

    Position: KYC Spezialist (w/m/d) im Bereich GeldwäschepräventionWir suchen für die Richard H. Gruber Consulting GmbH einen KYC Spezialisten (w/m/d), der sich auf die Geldwäscheprävention und das Anti-Money Laundering (AML) im Bereich Business Banking spezialisiert hat.Ihre Vorteile:Arbeiten in einem internationalen UmfeldFlexible Arbeitszeiten für eine...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben im Überblick In der Position als Spezialist für Geldwäscheprävention (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von Indizientreffern im EDV-Überwachungssystem Geno-SONAR. Sie führen Recherchen durch und dokumentieren gezielte Indizientreffer, zudem melden Sie Verdachtsfälle im Bereich Geldwäsche. Darüber hinaus tragen...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Ihre Aufgaben In der Rolle als Spezialist für Geldwäscheprävention (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von Indizientreffern im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR. Sie recherchieren und dokumentieren gezielt ausgewählte Indizientreffer und melden Verdachtsfälle im Bereich Geldwäsche. Zudem bringen Sie sich aktiv in die fachliche...

  • Spezialist für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ Bank AG Vollzeit

    Ihre AufgabenIn der Position als Spezialist für Geldwäscheprävention / Monitoring (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Bearbeitung von Indizientreffern im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR.Sie recherchieren und dokumentieren gezielt ausgewählte Indizientreffer und melden Verdachtsfälle im Bereich Geldwäsche.Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit...

  • Rechtsexperte/in für Geldwäscheprävention

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen Rechtsexperten/in, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat, um bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu arbeiten.Hauptraum der ArbeitDer Rechtsexperte/in wird Teil des Teams für Geldwäscheprävention sein und sich auf die Überwachung der Einhaltung der geldwäscherechtlichen...