Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit KYC-Experte (w/m/d) für Geldwäscheprävention - Frankfurt am Main, Hessen - Richard H. Gruber Consulting GmbH

  • Compliance-Experte für Geldwäscheprävention und Risikomanagement

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen einen motivierten und erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Risikomanagement spezialisieren möchte. Die Position ist Teil unseres Teams in Frankfurt und bietet eine Vielzahl von Herausforderungen und Entwicklungschancen.Hauptraumfeld:Geldwäscheprävention und...

  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d)Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Juristen oder Betriebswirt als Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) für eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.Aufgaben:Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung...

  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Jurist oder Betriebswirt als Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) mit einschlägiger Berufserfahrung.Als Manager Geldwäscheprävention / AML (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur Prävention...

  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    Manager für Geldwäscheprävention und AMLWir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Geldwäsche-Experten als Manager für Geldwäscheprävention und AML. Die Position ist bei Tatenwerk Frankfurt GmbH vakant.Aufgaben:Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und...

  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    {"h1": "Geldwäscheprävention-Manager (m/w/d) bei Tatenwerk Frankfurt GmbH", "h2": "Unser Kunde, Ihr neuer Arbeitgeber: ", "p": "Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Juristen oder Betriebswirt als Geldwäscheprävention-Manager (m/w/d) mit einschlägiger Berufserfahrung. ", "ul": [{"li": "Ein Jahresgehalt zwischen € Brutto...

  • Geldwäscheprävention-Manager

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Tatenwerk Frankfurt GmbH Vollzeit

    {"h1": "Geldwäscheprävention-Manager (m/w/d) bei Tatenwerk Frankfurt GmbH", "h2": "Unser Kunde, Ihr neuer Arbeitgeber: ", "p": "Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Juristen oder Betriebswirt als Geldwäscheprävention-Manager (m/w/d) mit einschlägiger Berufserfahrung. ", "ul": [{"li": "Ein Jahresgehalt zwischen € Brutto...

  • KYC-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten, der sich auf Geldwäscheprävention und AML im Bereich Business Banking spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenÜberprüfung von Kundendaten und Prozessen, um sicherzustellen, dass alle Kundenstammdaten und Legitimationsdokumente gemäß den lokalen und globalen gesetzlichen Anforderungen korrekt...

  • KYC-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten, der sich auf Geldwäscheprävention und AML im Bereich Business Banking spezialisiert hat.VerantwortlichkeitenÜberprüfung von Kundendaten und Prozessen, um sicherzustellen, dass alle Kundenstammdaten und Legitimationsdokumente gemäß den lokalen und globalen gesetzlichen Anforderungen korrekt...

  • Berater Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Deine RolleAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die Geldwäscheprävention, wie bspw. die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, operative Unterstützungsleistungen für Mandant:innen oder...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Junior Experte für KYC-Prozesse, der unsere Kunden überwacht und sicherstellt, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben eingehalten werden.VerantwortlichkeitenÜberwachung von Kunden und Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen VorgabenRecherche und Beschaffung von relevanten UnterlagenKlärung offener Fragen...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen Junior Experte für KYC-Prozesse, der unsere Kunden überwacht und sicherstellt, dass alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben eingehalten werden.VerantwortlichkeitenÜberwachung von Kunden und Einhaltung von gesetzlichen und regulatorischen VorgabenRecherche und Beschaffung von relevanten UnterlagenKlärung offener Fragen...

  • Bankkaufmann (gn) KYC

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine Herausforderung in der KundenprüfungWir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (gn) für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen. Als KYC-Spezialist werden Sie in der Kundenprüfung eingesetzt und sind für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung...

  • Bankkaufmann (gn) KYC

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine Herausforderung in der KundenprüfungWir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (gn) für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen. Als KYC-Spezialist werden Sie in der Kundenprüfung eingesetzt und sind für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung...

  • KYC-Experte

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking in Frankfurt am Main.VerantwortlichkeitenVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.Turnusmäßige Überwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des...

  • KYC-Experte

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking in Frankfurt am Main.VerantwortlichkeitenVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.Turnusmäßige Überwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des...

  • Bankkaufmann (gn) KYC Spezialist

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen, einen Mitarbeiter (gn) für den Bereich KYC - Know Your Customer. Der Mitarbeiter (gn) wird in der Kundenprüfung eingesetzt und ist für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Junior Experte KYC-Prozesse m/w/d

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG Vollzeit

    Das erwartet SieAls Junior Experte (m/w/d) verantworten und realisieren Sie den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischer Vorgaben – diese umfassen z. B. das Geldwäschegesetz, die Abgabenordnung und das Aufsichtsrecht.Die AufgabenRelevante Unterlagen beschaffen und erforderliche...

  • Bankkaufmann (gn) KYC

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine Herausforderung in der KundenprüfungWir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (gn) für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen. In dieser Rolle werden Sie in der Kundenprüfung eingesetzt und sind für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Bankkaufmann (gn) KYC

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine Herausforderung in der KundenprüfungWir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (gn) für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen. In dieser Rolle werden Sie in der Kundenprüfung eingesetzt und sind für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

  • Bankkaufmann (gn) KYC

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Übernehmen Sie eine Herausforderung in der KundenprüfungWir suchen einen erfahrenen Bankkaufmann (gn) für unseren Kunden, ein führendes Finanzunternehmen. In dieser Rolle werden Sie in der Kundenprüfung eingesetzt und sind für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Geldwäscheprävention und Terrorismusbekämpfung verantwortlich.Ihre...

KYC-Experte (w/m/d) für Geldwäscheprävention

vor 3 Monaten

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit
Position: KYC Spezialist (w/m/d) im Bereich Geldwäscheprävention

Wir suchen für die Richard H. Gruber Consulting GmbH einen KYC Spezialisten (w/m/d), der sich auf die Geldwäscheprävention und das Anti-Money Laundering (AML) im Bereich Business Banking spezialisiert hat.

Ihre Vorteile:
  • Arbeiten in einem internationalen Umfeld
  • Flexible Arbeitszeiten für eine bessere Work-Life-Balance
  • Umfassende Einarbeitung in die spezifischen Anforderungen
  • Ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
  • 30 Tage Urlaub zur Erholung
  • Zusätzliche Urlaubs- und Weihnachtsvergütung
  • Option auf Übernahme in eine Festanstellung bei einem renommierten Arbeitgeber
Ihre Aufgaben:
  • Überprüfung von Kundendaten: Sicherstellen, dass alle Kundeninformationen und Identifikationsdokumente den lokalen und internationalen gesetzlichen Vorgaben entsprechen.
  • Risikobewertung: Analyse der Risikoklassifizierung von Kunden während des Onboardings sowie bei regelmäßigen Überprüfungen.
  • Transaktionsprüfung: Durchführung von Due Diligence Analysen, Namescreenings und Überprüfungen von Medienberichten gemäß den festgelegten Standards.
  • Monitoring von Transaktionen: Überwachung von Transaktionen auf mögliche Anzeichen von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.
  • Validierung von Kundenakten: Sicherstellen, dass alle relevanten Dokumente in den Kundenakten vollständig und korrekt sind.
  • Analyse von Verhaltensmustern: Identifikation und Kommunikation von auffälligen Verhaltensmustern innerhalb des Teams.
  • Dokumentation von Verdachtsfällen: Erfassung und Eskalation von Verdachtsfällen an die zuständigen Stellen.
  • Qualitätssicherung der Daten: Gewährleistung einer hohen Datenqualität und Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Kunden- und Transaktionsüberprüfung.

Diese Position erfordert ein hohes Maß an Präzision, ein tiefes Verständnis der regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell zu erfassen und zu bewerten.

Ihr Profil:
  • Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder ein Studium in Wirtschaft, Finanzen oder Recht
  • Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention oder Firmenkundenbetreuung
  • Fundierte Kenntnisse und sicherer Umgang mit MS-Office
  • Strukturiertes Denken und ausgeprägte Entscheidungsfähigkeit
  • Hohe Motivation und schnelle Einarbeitung in neue Softwareanwendungen
  • Neugier und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, gemeinsam einen Beitrag zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität zu leisten.