Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance - Frankfurt am Main, Hessen - KT Bank AG
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Geldwäschepräventions-Spezialist
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Aufgaben:Als Geldwäschepräventions-Spezialist bei Bankpower GmbH sind Sie verantwortlich für die Durchführung von Risikoanalysen und Überwachung von Transaktionen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Sie prüfen und bewerten Kundenprofile, um potenzielle Geldwäscherisiken zu erkennen. Darüber hinaus überwachen und aktualisieren Sie...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR VollzeitUnser AngebotWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäscheprävention und Risikomanagement spezialisiert hat. Als Spezialist (d/m/w) Compliance und Geldwäscheprävention bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank AöR werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger Finanzlösungen konzentriert....
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Berater Geldwäscheprävention
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitDeine RolleAls (Senior) Consultant im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen berätst Du Banken und andere Finanzdienstleister in spannenden Projekten in Bezug auf die Geldwäscheprävention, wie bspw. die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, operative Unterstützungsleistungen für Mandant:innen oder...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR VollzeitDein Weg zum ErfolgWir suchen einen motivierten und engagierten Compliance-Spezialisten (d/m/w) für Geldwäscheprävention, der sich für die Herausforderungen der Finanzbranche begeistert. Als Teil unseres Teams wirst du aktiv an der Gestaltung von Compliance-Prozessen und der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften beteiligt sein.Deine AufgabenDu berätst...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR VollzeitDein Weg zum ErfolgWir suchen einen motivierten und engagierten Compliance-Spezialisten (d/m/w) für Geldwäscheprävention, der sich für die Herausforderungen der Finanzbranche begeistert. Als Teil unseres Teams wirst du aktiv an der Gestaltung von Compliance-Prozessen und der Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften beteiligt sein.Deine AufgabenDu berätst...
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Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Aufgaben:Als Spezialist (gn) Geldwäscheprävention bei Bankpower GmbH sind Sie für die Identifizierung potenzieller Geldwäscherisiken und deren Analyse verantwortlich. Sie führen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen durch, um verdächtige Transaktionen zu erkennen und bearbeiten Compliance-Fälle. Darüber hinaus erstellen Sie Berichte und...
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Spezialist (gn) Geldwäscheprävention
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Aufgaben:Als Spezialist (gn) Geldwäscheprävention bei Bankpower GmbH sind Sie für die Identifizierung potenzieller Geldwäscherisiken und deren Analyse verantwortlich. Sie führen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen durch, um verdächtige Transaktionen zu erkennen und bearbeiten Compliance-Fälle. Darüber hinaus erstellen Sie Berichte und...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitAls Compliance-Spezialist (m/w/d) bei Michael Page in Frankfurt übernehmen Sie eine verantwortungsvolle Rolle im Bereich WpHG und Geldwäscheprävention. In einer dynamischen und motivierten Umgebung arbeiten Sie engagiert mit unserem Kunden zusammen, um die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die Überwachung von Compliance- und...
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Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Landwirtschaftliche Rentenbank AöR VollzeitUnser AngebotWir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten (d/m/w) für unsere Abteilung Risikomanagement und Geldwäscheprävention. Als Teil unseres Teams wirst du an der Umsetzung von Gesetzen und Richtlinien in unserem Unternehmen beteiligt sein. Du wirst unsere Geschäftsbereiche hinsichtlich Compliance-relevanter Sachverhalte beraten und...
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Compliance Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil unseres Teams für die Niederlassung in Frankfurt sein und sich auf die Analyse auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen spezialisieren.VerantwortlichkeitenAnalyse von Finanzsanktionsverstößen und...
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Compliance Manager
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Michael Page VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil unseres Teams für die Niederlassung in Frankfurt sein und sich auf die Analyse auffälliger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen spezialisieren.VerantwortlichkeitenAnalyse von Finanzsanktionsverstößen und...
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Berater Geldwäscheprävention
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG VollzeitDeine HerausforderungBegleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen. Begeistere Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Berate und prüfe gemeinsam mit Deinem Team aus dem Bereich Financial Services Finance & Risk & Compliance Services unsere Mandanten und Mandantinnen aus...
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Geldwäschepräventions-Spezialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Herausforderung:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäschepräventions-Spezialisten, der unsere Kunden bei der Bekämpfung von Geldwäsche unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Geldwäscheerkennung beteiligt.Ihre Aufgaben:Überwachung und Analyse von Transaktionen zur...
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Geldwäschepräventions-Spezialist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitIhre Herausforderung:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäschepräventions-Spezialisten, der unsere Kunden bei der Bekämpfung von Geldwäsche unterstützt. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Geldwäscheerkennung beteiligt.Ihre Aufgaben:Überwachung und Analyse von Transaktionen zur...
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Finanzexperte für Geldwäscheprävention
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit{"h1": "Finanzexperte für Geldwäscheprävention bei Page Personnel", "p": "Wir suchen einen engagierten Finanzexperten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als AML-Spezialist bei Page Personnel werden Sie Teil eines renommierten Finanzdienstleistungsunternehmens in Frankfurt am Main.**Ihre Aufgaben:*** Überwachung und Analyse von...
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Finanzexperte für Geldwäscheprävention
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit{"h1": "Finanzexperte für Geldwäscheprävention bei Page Personnel", "p": "Wir suchen einen engagierten Finanzexperten, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als AML-Spezialist bei Page Personnel werden Sie Teil eines renommierten Finanzdienstleistungsunternehmens in Frankfurt am Main.**Ihre Aufgaben:*** Überwachung und Analyse von...
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Compliance Manager
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Manager, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Teil unseres Stabs Compliance & Beauftragtenwesen in Frankfurt am Main werden Sie eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung unserer Compliance-Politik und -Strategie spielen.HauptraumfelderIdentifizierung, Überwachung und...
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Compliance Manager
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance Manager, der sich auf Geldwäscheprävention spezialisiert hat. Als Teil unseres Stabs Compliance & Beauftragtenwesen in Frankfurt am Main werden Sie eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung der Einhaltung unserer Compliance-Politik und -Strategie spielen.HauptraumfelderIdentifizierung, Überwachung und...
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Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention für unseren Stab in Frankfurt am Main.AufgabenSicherstellung der Einhaltung der Compliance-Politik und -StrategieIdentifizierung, Überwachung und Beurteilung der wesentlichen rechtlichen und regulatorischen Regelungen und Vorgaben für das...
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Compliance Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VR Payment GmbH VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Compliance-Manager mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention für unseren Stab in Frankfurt am Main.AufgabenSicherstellung der Einhaltung der Compliance-Politik und -StrategieIdentifizierung, Überwachung und Beurteilung der wesentlichen rechtlichen und regulatorischen Regelungen und Vorgaben für das...
Senior Spezialist für Geldwäscheprävention und Compliance
vor 2 Monaten
Wir suchen einen erfahrenen Senior Spezialisten für Geldwäscheprävention und Compliance, der unsere Zentrale in Frankfurt unterstützt.
HauptraumDer Senior Spezialist wird die Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und bestehenden Verpflichtungen der Bank sicherstellen sowie Vorbeugung von Verstößen gewährleisten.
Verantwortlichkeiten- Fortlaufende Unterstützung bei der Anpassung von Arbeitsanweisungen in Bezug auf MaRisk-Konformität
- Hinwirken auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der für das Institut wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben und entsprechender Kontrollen
- Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das Zollkriminalamt - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gemäß § 27 GwG - und der BaFin bei der Verfolgung der Geldwäsche nach § 43 GwG
- Entwicklung und Durchführung notwendiger "Research-Maßnahmen" und deren Dokumentation
- Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Strafverfolgungs- und anderer berechtigter Behörden sowie der Bundesbank und der BaFin
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, in der Compliance oder in der Revision
- Kenntnisse nationaler und internationaler Standards in Bezug auf Vorschriften und Durchführungsverordnungen betreffend Bank- und Kapitalmarktrecht
- Fachkenntnisse der regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute (KWG, MaRisk, CRR)
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Türkischkenntnisse von Vorteil
