Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Senior Expert für Geldwäsche- und Betrugsprävention - Mainz, Rheinland-Pfalz - SWK Bank

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer, der unsere Organisationseinheit 'Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung' unterstützt. Als Spezialist für Geldwäscheprävention werden Sie unsere interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen weiterentwickeln und aktualisieren. Sie werden auch die Fachbereiche bei internen...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung, der sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert hat. Der Kandidat wird die Organisationseinheit "Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung" unterstützen und die Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und Prozessen zur Geldwäsche- und...

  • Sachbearbeiter Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen in unserer Zentralen Stelle innerhalb der Organisationseinheit Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung einen Spezialisten (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung.Aufgaben Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit Unterstützung der...

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    vor 4 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer, der unsere Organisation bei der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug unterstützt.AufgabenWeiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit.Unterstützung der Fachbereiche bei...

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    vor 4 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer, der unsere Organisation bei der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug unterstützt.AufgabenWeiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit.Unterstützung der Fachbereiche bei...

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Jobbeschreibung:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer für unsere Zentrale in Rheinland-Pfalz. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Förderprogramme spielen und dabei helfen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Wirtschaft zu stärken und eine stabile Infrastruktur sicherzustellen.Ihre...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialist

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialisten, der unsere Organisationseinheit "Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung" bei der Umsetzung unserer Förderprogramme unterstützt.AufgabenWeiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der...

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    vor 4 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer (m/w/d) für unsere Zentrale Stelle innerhalb der Organisationseinheit "Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung".AufgabenEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der OrganisationseinheitUnterstützung der...

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    vor 4 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer (m/w/d) für unsere Zentrale Stelle innerhalb der Organisationseinheit "Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung".AufgabenEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der OrganisationseinheitUnterstützung der...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialist

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialisten, der unsere Organisation bei der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug unterstützt.AufgabenEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und KontrollenUnterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und ProzessenDurchführung von Überwachungs-...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 3 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung, der unsere Organisation bei der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug unterstützt.HauptraumfelderEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und KontrollenUnterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 3 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung, der unsere Organisation bei der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug unterstützt.HauptraumfelderEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und KontrollenUnterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und...

  • Sachbearbeiter Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter für unsere Zentrale Stelle in der Organisationseinheit Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung. Als Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung sind Sie verantwortlich für die Durchführung von Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen, die Analyse und Dokumentation verdächtiger Sachverhalte...

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer, der unsere Organisationseinheit "Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung" unterstützt. Als Spezialist für Geldwäscheprävention und -bekämpfung werden Sie unsere interne Sicherheit stärken und unsere Prozesse optimieren.AufgabenEntwicklung und Aktualisierung interner...

  • Fachberater Geldwäscheprävention Rheinland-Pfalz

    Vor 7 Tagen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachberater, der unsere Strategien zur Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung stärkt. Aufgaben: Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit Unterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und Prozessen zur...

  • Senior Experte Projektidentifikation Onshore Wind

    vor 3 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland RWE Renewables Deutschland GmbH Vollzeit

    RWE Renewables Deutschland GmbH: Senior Experte Projektidentifikation Onshore Wind & SolarWir suchen einen erfahrenen Senior Experte für Projektidentifikation Onshore Wind & Solar, der gemeinsam mit uns den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland voranbringt.Aufgaben und Verantwortlichkeiten:Durchführung von Raumanalysen zur Identifikation neuer...

  • Senior Experte Projektidentifikation Onshore Wind

    vor 3 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland RWE Renewables Deutschland GmbH Vollzeit

    RWE Renewables Deutschland GmbH: Senior Experte Projektidentifikation Onshore Wind & SolarWir suchen einen erfahrenen Senior Experte für Projektidentifikation Onshore Wind & Solar, der gemeinsam mit uns den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland voranbringt.Aufgaben und Verantwortlichkeiten:Durchführung von Raumanalysen zur Identifikation neuer...

  • Senior Experte Projektidentifikation Onshore Wind und Solar

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland RWE Renewables Deutschland GmbH Vollzeit

    Senior Experte Projektidentifikation Onshore Wind und SolarRWE Renewables Deutschland GmbHWir suchen einen Senior Experten für Projektidentifikation Onshore Wind und Solar, der unsere Erneuerbaren Energien in Deutschland voranbringt. Du bist auf der Suche nach neuen Flächen für Windenergie- und PV-Projekte in deiner Region und bist in der Lage,...

  • Senior-Experte/in für Onshore-Wind- und Solarprojekte

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland RWE Renewables Deutschland GmbH Vollzeit

    Rollenbeschreibung:Als Senior-Experte/in für Onshore-Wind- und Solarprojekte bei RWE Renewables Deutschland GmbH trittst du die Herausforderung an, die Erneuerbaren Energien in Deutschland voranzutreiben. Du bist auf der Suche nach neuen Flächen für Windenergie- und PV-Projekte in deiner Region und bist in der Lage, Opportunitäten schnell und sicher zu...

  • Cloud Architekt Senior Spezialist

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland KPMG Vollzeit

    Senior Cloud Architekt (w/m/d)Wir suchen einen erfahrenen Cloud-Experten, der unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer strategischen Ziele unterstützt. Als Senior Cloud Architekt bist du verantwortlich für die Entwicklung von Lösungen für Private, Hybrid und Public Cloud mit IaaS, PaaS, CaaS und SaaS auf einer sicheren Plattform.Deine Aufgaben- Du...

Senior Expert für Geldwäsche- und Betrugsprävention

vor 2 Monaten

Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland SWK Bank Vollzeit
Beschreibung der Position

Wir suchen einen erfahrenen Senior Experten für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich in die digitale Welt des Bankwesens einbringen möchte. Als Teil unseres dynamischen Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des digitalen Bankwesens spielen.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten
  • Bearbeitung und Überwachung sämtlicher Geschäftsfelder in Bezug auf geldwäsche- und betrugsrelevante Vorgänge.
  • Erstellung, Aktualisierung und Pflege der einschlägigen Arbeitsanweisungen und Fachkonzepte, um ihre Konformität mit den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicherzustellen.
  • Eigenständiges Monitoring der für die Einheit relevanten rechtlichen/regulatorischen Änderungen.
  • Design, Implementierung, Durchführung und Dokumentation von Kontrollhandlungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention.
  • Konzeption und Durchführung regelmäßiger, auch webbasierter, Trainings für verschiedene Bereiche der Bank.
  • Beurteilung bzgl. möglicher Verdachtsfälle und ggf. Durchführung der Meldungen an relevante Aufsichtsbehörden.
  • Mitarbeit und permanente Weiterentwicklung der Risikoanalyse und des Kontrollplanes, enge Abstimmung mit anderen 2nd Line Einheiten der Bank.
  • Erstellung von aussagekräftigen Berichten für die Abteilungsleitung und/oder die Geschäftsleitung.
  • Begleitung/Steuerung von externen und internen Prüfungen durch die interne Revision oder den externen Wirtschaftsprüfer.
  • Vertretung der Abteilung in einschlägigen internen und externen Gremien.
Profil und Anforderungen
  • Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium, ggf. mit einer Zusatzausbildung (z.B. Certified Compliance Professional oder ACAMS-Zertifizierung).
  • Mehrjährige Erfahrung in vergleichbaren Positionen in der Finanzindustrie, einer internen Revision oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
  • Fundierte Kenntnisse der einschlägigen aktuellen deutschen und europäischen Regulierung zu den Themen Geldwäsche, Sanktionen und Embargos.
  • Fundierte Kenntnisse zur Betrugsprävention.
  • Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Stakeholdern sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten.
  • Erfahrung in der Erstellung von schriftlich fixierten Ordnungen und aussagekräftigen Berichten.
  • Sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket.
  • Gute Englischkenntnisse.
Was wir bieten
  • Gute Karrierechancen.
  • Marktgerechtes Gehalt.
  • Flexible Arbeitszeiten.
  • Ein modernes, motiviertes Team.
  • Abwechslungsreiche Aufgaben.
  • Entwicklungsmöglichkeiten: Trainings, Zertifizierungen & Seminare - individuell auf Dich abgestimmt.
  • Flexible Arbeitszeiten: Unsere Gleitzeitregelung und hybrides Arbeiten ermöglichen Dir eine echte Work-Life-Balance.
  • Urlaub: Du hast 30 Tage frei - plus Heiligabend, Silvester & Rosenmontag.
  • Gemeinsame Events: Hab Spaß mit uns bei Grillfesten, Firmenläufen oder Betriebsausflügen.
  • Moderne Büroausstattung: Helle, klimatisierte Räume und ergonomische Arbeitsplätze für Deine Gesundheit.
  • Verkehrsanbindung: Verkehrsgünstig gelegen und gute Anbindung an den ÖPNV.