Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialist

vor 4 Wochen

Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

Überblick

Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialisten, der unsere Organisationseinheit "Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung" bei der Umsetzung unserer Förderprogramme unterstützt.

Aufgaben

  • Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit
  • Unterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und Prozessen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention und bei der Fertigung von Risikoanalysen
  • Durchführung, Auswertung sowie Weiterentwicklung und Dokumentation von Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans
  • Analyse und Dokumentation verdächtiger Sachverhalte und Einleitung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
  • Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen und ggf. Durchführung weiterführender Recherchen
  • Erstellung von Präsentationen und Unterlagen zur Verhinderung von Geldwäsche, und Betrug sowie Durchführung von Unterweisungen/Schulungen
  • Perspektivische Entwicklung zum Stellvertreter des Geldwäschebeauftragten

Voraussetzungen

  • (Fach-)Hochschulstudium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder abgeschlossene Ausbildung im Bankenumfeld mit nachgewiesener Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung
  • Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention
  • Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und ausgeprägte Affinität zu IT-Themen
  • Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
  • Analytisches Denken und eine schnelle Auffassungsgabe sowie Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft

Vorteile

  • Sicherer Arbeitsplatz in der Förderbank des Landes Rheinland-Pfalz
  • Arbeitsvertrag und Vergütung auf Basis des TV-L
  • Feste Anstellung in Vollzeit 39 Stunden oder individueller Teilzeit
  • Flexible Gestaltung der Arbeitszeit von 6 bis 20 Uhr ohne Kernzeiten
  • Mobiles Arbeiten nach einer Einarbeitungszeit
  • 30 Tage Urlaub + Heiligabend/Silvester + 2 arbeitsfreie Tage an Fastnacht
  • Attraktiver Standort mit guter ÖPNV-Anbindung
  • Zuschuss zum Deutschlandticket oder vergünstigte Parkmöglichkeit im Parkhaus
  • Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Tarifliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leistungen

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialist

    vor 4 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialisten, der unsere Organisation bei der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug unterstützt.AufgabenEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und KontrollenUnterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und ProzessenDurchführung von Überwachungs-...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 4 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung, der sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert hat. Der Kandidat wird die Organisationseinheit "Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung" unterstützen und die Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und Prozessen zur Geldwäsche- und...

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    vor 4 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Jobbeschreibung:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer für unsere Zentrale in Rheinland-Pfalz. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Förderprogramme spielen und dabei helfen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Wirtschaft zu stärken und eine stabile Infrastruktur sicherzustellen.Ihre...

  • Sachbearbeiter Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 4 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen in unserer Zentralen Stelle innerhalb der Organisationseinheit Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung einen Spezialisten (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung.Aufgaben Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit Unterstützung der...

  • Fachberater Geldwäscheprävention Rheinland-Pfalz

    vor 3 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Fachberater, der unsere Strategien zur Geldwäscheprävention und Betrugsbekämpfung stärkt. Aufgaben: Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit Unterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und Prozessen zur...

  • Recht/grundsatz Spezialist

    vor 2 Monaten

    Mainz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Zur Verstärkung unserer „Zentralen Stelle“ innerhalb der Organisationseinheit „**Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung**“ suchen wir ab sofort in Vollzeit einen **Spezialist (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsbekämpfung**: **Ihre Aufgaben**: - Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit...

  • Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 3 Wochen

    Mainz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Zukunft. Fördern. Werte schaffen. Hierfür stehen wir als Förderbank des Landes Rheinland-Pfalz. Denn mit der Umsetzung der Förderprogramme von Bund, Land und unseren eigenen sorgen wir bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) dafür, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Wirtschaft zu stärken und eine stabile Infrastruktur...

  • Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 3 Wochen

    mainz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Zukunft. Fördern. Werte schaffen. Hierfür stehen wir als Förderbank des Landes Rheinland-Pfalz. Denn mit der Umsetzung der Förderprogramme von Bund, Land und unseren eigenen sorgen wir bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) dafür, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Wirtschaft zu stärken und eine stabile Infrastruktur...

  • Specialist (m/w/d) Vollzeit, Teilzeit +

    vor 1 Monat

    Mainz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Denn mit der Umsetzung der Förderprogramme von Bund, Land und unseren eigenen sorgen wir bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) dafür, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Wirtschaft zu stärken und eine stabile Infrastruktur sicherzustellen - für die Menschen, die Unternehmen und die Kommunen im Land. Zur Verstärkung unserer...

  • Jurist im Unternehmen

    vor 3 Wochen

    Mainz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Denn mit der Umsetzung der Förderprogramme von Bund, Land und unseren eigenen sorgen wir bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) dafür, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Wirtschaft zu stärken und eine stabile Infrastruktur sicherzustellen – für die Menschen, die Unternehmen und die Kommunen im Land. Zum nächstmöglichen...