Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

vor 3 Wochen

Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit
Stellenbeschreibung

Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer (m/w/d) für unsere Zentrale Stelle innerhalb der Organisationseinheit "Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung".

Aufgaben
  • Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit
  • Unterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und Prozessen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention und bei der Fertigung von Risikoanalysen
  • Durchführung, Auswertung sowie Weiterentwicklung und Dokumentation von Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen sowie Mitwirkung bei der Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans
  • Analyse und Dokumentation verdächtiger Sachverhalte und Einleitung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
  • Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen und ggf. Durchführung weiterführender Recherchen
  • Erstellung von Präsentationen und Unterlagen zur Verhinderung von Geldwäsche, und Betrug sowie Durchführung von Unterweisungen/Schulungen
  • Perspektivische Entwicklung zum Stellvertreter des Geldwäschebeauftragten
Anforderungen
  • (Fach-) Hochschulstudium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder abgeschlossene Ausbildung im Bankenumfeld mit nachgewiesener Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung
  • Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention
  • Sehr gute MS-Office-Kenntnisse und ausgeprägte Affinität zu IT-Themen
  • Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
  • Analytisches Denken und eine schnelle Auffassungsgabe sowie Verhandlungsgeschick und Überzeugungskraft
Vorteile
  • Sicherer Arbeitsplatz in der Förderbank des Landes Rheinland-Pfalz
  • Arbeitsvertrag und Vergütung auf Basis des TV-L
  • Feste Anstellung in Vollzeit 39 Stunden oder individueller Teilzeit
  • Flexible Gestaltung der Arbeitszeit von 6 bis 20 Uhr ohne Kernzeiten
  • Mobiles Arbeiten nach einer Einarbeitungszeit
  • 30 Tage Urlaub + Heiligabend/Silvester + 2 arbeitsfreie Tage an Fastnacht
  • Attraktiver Standort mit guter ÖPNV-Anbindung
  • Zuschuss zum Deutschlandticket oder vergünstigte Parkmöglichkeit im Parkhaus
  • Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Tarifliche Altersversorgung und vermögenswirksame Leistungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    Vor 7 Tagen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer, der unsere Organisationseinheit 'Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung' unterstützt. Als Spezialist für Geldwäscheprävention werden Sie unsere interne Grundsätze, Verfahren und Kontrollen weiterentwickeln und aktualisieren. Sie werden auch die Fachbereiche bei internen...

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer, der unsere Organisation bei der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug unterstützt.AufgabenWeiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit.Unterstützung der Fachbereiche bei...

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer, der unsere Organisation bei der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug unterstützt.AufgabenWeiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit.Unterstützung der Fachbereiche bei...

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    Vor 7 Tagen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer, der unsere Organisationseinheit "Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung" unterstützt. Als Spezialist für Geldwäscheprävention und -bekämpfung werden Sie unsere interne Sicherheit stärken und unsere Prozesse optimieren.AufgabenEntwicklung und Aktualisierung interner...

  • Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer

    Vor 4 Tagen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Jobbeschreibung:Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugsbekämpfer für unsere Zentrale in Rheinland-Pfalz. Als Teil unseres Teams werden Sie eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Förderprogramme spielen und dabei helfen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Wirtschaft zu stärken und eine stabile Infrastruktur sicherzustellen.Ihre...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung, der unsere Organisation bei der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug unterstützt.HauptraumfelderEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und KontrollenUnterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 2 Wochen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung, der unsere Organisation bei der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug unterstützt.HauptraumfelderEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und KontrollenUnterstützung der Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und...

  • Spezialist Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 4 Stunden

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung, der sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert hat. Der Kandidat wird die Organisationseinheit "Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung" unterstützen und die Fachbereiche bei internen Sicherungsmaßnahmen und Prozessen zur Geldwäsche- und...

  • Sachbearbeiter Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    Vor 6 Tagen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter für unsere Zentrale Stelle in der Organisationseinheit Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung. Als Spezialist für Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung sind Sie verantwortlich für die Durchführung von Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen, die Analyse und Dokumentation verdächtiger Sachverhalte...

  • Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialist

    Vor 3 Tagen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Betrugspräventionspezialisten, der unsere Organisationseinheit "Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung" bei der Umsetzung unserer Förderprogramme unterstützt.AufgabenWeiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der...

  • Sachbearbeiter Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    Vor 2 Tagen

    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    ÜberblickWir suchen in unserer Zentralen Stelle innerhalb der Organisationseinheit Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung einen Spezialisten (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung.Aufgaben Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit dem Leiter der Organisationseinheit Unterstützung der...

  • Recht/grundsatz Spezialist

    vor 3 Wochen

    Mainz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Zur Verstärkung unserer „Zentralen Stelle“ innerhalb der Organisationseinheit „**Recht, Grundsatz, Beteiligungsverwaltung**“ suchen wir ab sofort in Vollzeit einen **Spezialist (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsbekämpfung**: **Ihre Aufgaben**: - Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen in Abstimmung mit...

  • Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 3 Wochen

    Mainz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Zukunft. Fördern. Werte schaffen. Hierfür stehen wir als Förderbank des Landes Rheinland-Pfalz. Denn mit der Umsetzung der Förderprogramme von Bund, Land und unseren eigenen sorgen wir bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) dafür, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Wirtschaft zu stärken und eine stabile Infrastruktur...

  • Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

    vor 3 Wochen

    Mainz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Zukunft. Fördern. Werte schaffen. Hierfür stehen wir als Förderbank des Landes Rheinland-Pfalz. Denn mit der Umsetzung der Förderprogramme von Bund, Land und unseren eigenen sorgen wir bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) dafür, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Wirtschaft zu stärken und eine stabile Infrastruktur...

  • Specialist (m/w/d) Vollzeit, Teilzeit +

    vor 3 Wochen

    Mainz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Denn mit der Umsetzung der Förderprogramme von Bund, Land und unseren eigenen sorgen wir bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) dafür, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Wirtschaft zu stärken und eine stabile Infrastruktur sicherzustellen - für die Menschen, die Unternehmen und die Kommunen im Land. Zur Verstärkung unserer...

  • Specialist (m/w/d) Vollzeit, Teilzeit +

    vor 2 Wochen

    Mainz, Deutschland Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Vollzeit

    Zukunft. Fördern. Werte schaffen. Hierfür stehen wir als Förderbank des Landes Rheinland-Pfalz. Denn mit der Umsetzung der Förderprogramme von Bund, Land und unseren eigenen sorgen wir bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) dafür, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, die Wirtschaft zu stärken und eine stabile Infrastruktur...