Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Volljurist - Geldwäsche (m/w/d) - Frankfurt am Main, Hessen - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
-
Finanzanalytiker für Anti-Geldwäsche
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitÜber unsWir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung, das sich auf die Verstärkung von Teams spezialisiert hat. Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl von Dienstleistungen an, um ihnen bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern zu helfen.Die StelleWir suchen ab sofort einen (Junior) Finanzanalytiker für Anti-Geldwäsche...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention insb. im Kontext von Krypto-Dienstleistungen, Distributed-Ledger- und Blockchain-Technologien und nehmen dessen...
-
Finanzanalytiker für Anti-Geldwäsche
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel VollzeitÜber unsWir sind ein führendes Unternehmen im Bereich Personaldienstleistung. Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen erstklassigen Job anzubieten, bei dem sie sich wertgeschätzt und wohlfühlen.Die StelleWir suchen ab sofort einen (Junior) AML-Spezialisten (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams. Der AML-Spezialist wird für die Überwachung und Analyse...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Senior-Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) in Teilzeit bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent (m/w/d) analysieren Sie die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene hinsichtlich ihrer Relevanz in Bezug auf Geldwäsche- sowie Betrugsprävention.VerantwortlichkeitenEntwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitÜberblickAls Senior Referent (m/w/d) bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten. Sie arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen zusammen, um die Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben, die CSRD und die CSDDD sicherzustellen.HauptherausforderungenDie Konzeption und Umsetzung...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitDie HerausforderungAls Senior Referent für Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG werden Sie Teil eines Teams, das sich auf die Analyse und Prävention von Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Ihre Aufgabe besteht darin, die Relevanz neuer gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben auf nationaler und europäischer Ebene zu...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben und deren Umsetzung in unsere internen Prozesse. Sie entwickeln und aktualisieren interne Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben in Bezug auf Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ihre Aufgaben umfassen:Die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auf nationaler und europäischer...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungAls Senior Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der DZ BANK AG sind Sie verantwortlich für die Analyse und Umsetzung von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben in Bezug auf Geldwäsche- und Betrugsprävention. Ihre Aufgaben umfassen:Die Analyse von gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben auf nationaler und europäischer...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Referenten für unsere Abteilung Geldwäsche- und Betrugsprävention.HauptraufaufgabenDie Konzeption und Umsetzung von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten, einschließlich der Überwachung von ESG- und Nachhaltigkeitsvorgaben (NH), der CSRD sowie der CSDDD.Die Implementierung der...
-
Volljuristinnen und Volljuristen
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle VollzeitBundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle: Volljuristinnen und Volljuristen (w/m/d) für den Bereich AusfuhrkontrolleDas Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Wir suchen Volljuristinnen und Volljuristen (w/m/d) für den Bereich...
-
Syndikusrechtsanwalt Volljurist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. VollzeitUnser AngebotWir suchen einen Volljuristen als Syndikusrechtsanwalt, der unsere Mitgliedsunternehmen in allen Fragen des kollektiven und individuellen Arbeits-, Tarif- und Sozialrechts beraten und unterstützen kann.AufgabenArbeitsrechtliche Beratung und Unterstützung für unsere MitgliedsunternehmenBetreuung und Führung arbeitsrechtlicher Gerichts- und...
-
Syndikusrechtsanwalt Volljurist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Südwestmetall - Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. VollzeitUnser AngebotWir suchen einen Volljuristen als Syndikusrechtsanwalt, der unsere Mitgliedsunternehmen in allen Fragen des kollektiven und individuellen Arbeits-, Tarif- und Sozialrechts beraten und unterstützen kann.AufgabenArbeitsrechtliche Beratung und Unterstützung für unsere MitgliedsunternehmenBetreuung und Führung arbeitsrechtlicher Gerichts- und...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DZ BANK AG VollzeitArbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre Zukunft gestalten können.Die DZ BANK ist eine verlässliche und leistungsstarke Arbeitgeberin, die Ihnen neue Herausforderungen bietet. Wir suchen einen Senior Referenten für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der aktiv bei der Konzeption von ESG-bezogenen Compliance-Tätigkeiten mitwirkt.Konzeption von...
-
Rechtsanwalt Volljurist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitBeschreibungWir suchen einen Volljuristen (m/w/d) für unsere Rechtsabteilung im global ausgerichteten "Investment Solutions" Team am Standort Frankfurt am Main. Die Rechtsabteilung der Deutsche Bank AG berät Vorstand, Geschäftsbereiche und Stabsfunktionen der Bank in allen Rechtsfragen. Sie ist für die Vermeidung und Steuerung rechtlicher Risiken...
-
Rechtsanwalt Volljurist
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitBeschreibungWir suchen einen Volljuristen (m/w/d) für unsere Rechtsabteilung im global ausgerichteten "Investment Solutions" Team am Standort Frankfurt am Main. Die Rechtsabteilung der Deutsche Bank AG berät Vorstand, Geschäftsbereiche und Stabsfunktionen der Bank in allen Rechtsfragen. Sie ist für die Vermeidung und Steuerung rechtlicher Risiken...
-
Rechtsanwalt Volljurist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitBeschreibungWir suchen einen Volljuristen (m/w/d) für unsere Rechtsabteilung im global ausgerichteten "Investment Solutions" Team am Standort Frankfurt am Main. Die Rechtsabteilung der Deutsche Bank AG berät Vorstand, Geschäftsbereiche und Stabsfunktionen der Bank in allen Rechtsfragen. Sie ist für die Vermeidung und Steuerung rechtlicher Risiken...
-
Rechtsanwalt Volljurist
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitBeschreibungWir suchen einen Volljuristen (m/w/d) für unsere Rechtsabteilung im global ausgerichteten "Investment Solutions" Team am Standort Frankfurt am Main. Die Rechtsabteilung der Deutsche Bank AG berät Vorstand, Geschäftsbereiche und Stabsfunktionen der Bank in allen Rechtsfragen. Sie ist für die Vermeidung und Steuerung rechtlicher Risiken...
-
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) VollzeitJobbeschreibungWir suchen Volljuristinnen und Volljuristen (w/m/d) für unsere Wertpapieraufsicht in Frankfurt am Main. Als Teil der exekutiven Bundesverwaltung üben Sie eine unmittelbar rechtsgestaltende Tätigkeit aus und arbeiten Seite an Seite mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.AufgabenGrundsatzfragen und Mitarbeit an nationaler und europäischer...
Volljurist - Geldwäsche (m/w/d)
vor 2 Monaten
Wir suchen einen Volljuristen (m/w/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und internationale Finanzmarktstandards mit.
Aufgaben- Überwachen die Einhaltung von geldwäscherechtlichen Vorschriften bei Kreditinstituten
- Identifizieren potenzielle Mängel und wirken auf deren Beseitigung hin
- Sanktionieren Verstöße
- Erstellen institutsspezifische Risikoprofile auf Basis fachlicher Bewertungen
- Führen selbstständig Prüfungen bei den Ihnen zugeordneten Verpflichteten durch
- Erörtern die Ausrichtung der Geldwäscheprävention mit den beaufsichtigten Instituten und Unternehmen
- Übernehmen spezielle Auswertungsaufgaben von ad-hoc-Themen
- Bearbeiten Rechtsfragen zum Geldwäschegesetz (GwG)
- Mindestens ein "befriedigend" in beiden (Staats-)Prüfungen erreicht
- Mehrjährige relevante Berufserfahrung
- Gutes analytisches Denken und Fachkenntnisse als Volljurist
- Organisatorische Fähigkeiten
- Digitale Kompetenzen
- Offene Einstellung für die Arbeit in Projekten und projektären Strukturen
- Umfassende Einarbeitung
- Individuelle Qualifizierungsmöglichkeiten
- Flexible Arbeitszeitgestaltung
- Mobiles Arbeiten
- Umfangreiche Sozialleistungen und Benefits
