Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Mitarbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention - hybrid - Munich, Bayern - DIS AG
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich in einem dynamischen Umfeld mit hoher Komplexität zurechtfindet.AufgabenImplementierung und Einführung von rechtlichen VorschriftenRisikoanalyse und -bewertungEntwicklung von ÜberwachungsplänenWartung und Anpassung von SystemenKontrollen...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich in einem dynamischen Umfeld mit hoher Komplexität zurechtfindet.AufgabenImplementierung und Einführung von rechtlichen VorschriftenRisikoanalyse und -bewertungEntwicklung von ÜberwachungsplänenWartung und Anpassung von SystemenKontrollen...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Finanzdienstleistungen werden Sie Teil eines dynamischen Teams und werden mit der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften beauftragt.Einige Ihrer Aufgaben werden darin...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat.Der Kandidat wird aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften teilnehmen.Er wird einen Beitrag zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse leisten.Der Finanzexperte wird Unterstützung bei...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat.Der Kandidat wird aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften teilnehmen.Er wird einen Beitrag zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse leisten.Der Finanzexperte wird Unterstützung bei...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die Durchführung von KYC-Prozessen spezialisiert hat.Der/die Kandidat/in wird die Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüfen und die zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen einholen und überprüfen.Der/die Spezialist/in...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für die Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die Durchführung von KYC-Prozessen spezialisiert hat.Der Kandidat wird Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüfen und die zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen einholen und überprüfen.Der Experte wird...
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Finanzexperte für Geldwäsche- und Betrugsprävention
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat.Der Kandidat wird aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften teilnehmen.Er wird zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse beitragen.Der Finanzexperte wird Unterstützung bei der...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Finanzanalytiker (m/w/d), der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat.Der Kandidat wird aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften teilnehmen.Er wird einen Beitrag zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse leisten.Der Finanzanalytiker wird...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenAktive Beteiligung an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher VorschriftenBeitrag zur Erstellung und Aktualisierung der RisikoanalyseUnterstützung bei der Entwicklung des ÜberwachungsplansGrundlegende Aufgaben, wie die Wartung und Anpassung von Systemen sowie die Optimierung bestehender ToolsEigenständige Durchführung von...
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Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitIhre AufgabenAktive Beteiligung an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher VorschriftenBeitrag zur Erstellung und Aktualisierung der RisikoanalyseUnterstützung bei der Entwicklung des ÜberwachungsplansGrundlegende Aufgaben, wie die Wartung und Anpassung von Systemen sowie die Optimierung bestehender ToolsEigenständige Durchführung von...
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Bankkauffrau Betrugsprävention
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitÜberblickDie DIS AG ist ein führender Personaldienstleister mit über 100 Niederlassungen am deutschen Arbeitsmarkt. Wir vermitteln hochqualifizierte Fachkräfte aus den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie.Die PositionWir suchen Bankkaufleute (m/w/d) für die Betrugsprävention. Die Position ist im Rahmen der Personalvermittlung zu...
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Finanzexperte für Betrugsprävention
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen Finanzexperten für die Betrugsprävention, der sich auf die Identifikation und Bewertung von Auffälligkeiten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Die Position ist Teil der Personalvermittlung und erfordert eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden.TätigkeitsschwerpunkteErste...
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Bankkauffrau Betrugsprävention
vor 1 Monat
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Betrugsprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil unseres Teams sein und sich auf die Identifikation und Prüfung von auffälligen Transaktionen konzentrieren. Der Kandidat wird auch die wirtschaftlichen Hintergründe und den Verwendungszweck der Vermögenswerte...
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Bankkauffrau Betrugsprävention
vor 1 Monat
Munich, Bayern, Deutschland DIS AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Betrugsprävention spezialisiert hat. Der Kandidat wird Teil unseres Teams sein und sich auf die Identifikation und Prüfung von auffälligen Transaktionen konzentrieren. Der Kandidat wird auch die wirtschaftlichen Hintergründe und den Verwendungszweck der Vermögenswerte...
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Geldwäsche-Officer:in in Deutschland
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgabenWir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Compliance-Checks, Transaktion-Monitoring, Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting spezialisiert hat.Der/die ideal geeignete Kandidat/in sollte über Erfahrung in der Durchführung von Risk Assessments und der Mitarbeit an Fachkonzepten zur...
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Geldwäsche-Officer:in in Deutschland
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgabenWir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Compliance-Checks, Transaktion-Monitoring, Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting spezialisiert hat.Der/die ideal geeignete Kandidat/in sollte über Erfahrung in der Durchführung von Risk Assessments und der Mitarbeit an Fachkonzepten zur...
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Mitarbeiter Geldwäsche Prävention
vor 3 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH VollzeitSie suchen nach einer Herausforderung, die Ihre analytischen Fähigkeiten fordert? Wir suchen einen Mitarbeiter Geldwäsche Prävention, der unsere Kunden im Bereich B2B unterstützt.Als Teil unseres Teams werden Sie sich mit der Prävention von Geldwäsche und Betrugsfällen beschäftigen. Ihre Aufgaben umfassen die Pflege von KYC-Daten von Firmenkunden,...
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Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in, der sich auf die Durchführung von Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring spezialisiert hat.Red Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingDurchführung von Risk AssessmentsMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...
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Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in
vor 4 Wochen
Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH VollzeitAufgaben und VerantwortlichkeitenWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier:in, der sich auf die Durchführung von Compliance-Checks und Transaktion-Monitoring spezialisiert hat.Red Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingDurchführung von Risk AssessmentsMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...
Mitarbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention - hybrid
vor 2 Monaten
In einem renommierten Unternehmen, das sich auf Bankdienstleistungen spezialisiert hat, eröffnet sich eine spannende Möglichkeit im Rahmen der Personalvermittlung.
Wir suchen einen Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Ihre Aufgaben- Aktive Mitwirkung an der Umsetzung und Einführung wesentlicher gesetzlicher Vorgaben
- Beitrag zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse
- Unterstützung bei der Entwicklung des Überwachungsplans
- Wartung und Anpassung von Systemen sowie Optimierung bestehender Tools
- Eigenverantwortliche Durchführung von Kontrollen inklusive Berichterstattung
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen
- Mehrjährige Berufserfahrung und Kenntnisse im Aufsichtsrecht von Vorteil
- Fundierte Kenntnisse in MS Office und idealerweise in Standardbankanwendungen
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Option auf Homeoffice
- Flexible Arbeitszeiten
- Modernes Arbeitsumfeld mit technischer Ausstattung für mobiles Arbeiten
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Attraktive, leistungsgerechte Vergütung
- Betriebliche Altersvorsorge oder Fahrtkostenzuschuss
- Vielfältige Aufgaben im dynamischen Umfeld eines Privatbankhauses
- Freiraum für Eigeninitiative und Kreativität
Wir unterstützen Sie dabei, den Job zu finden, der zu Ihnen passt.
