Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention - Spezialist

vor 4 Wochen


Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit
Ihre Aufgaben
  • Aktive Beteiligung an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften
  • Beitrag zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse
  • Unterstützung bei der Entwicklung des Überwachungsplans
  • Grundlegende Aufgaben, wie die Wartung und Anpassung von Systemen sowie die Optimierung bestehender Tools
  • Eigenständige Durchführung von Kontrollen einschließlich der Berichterstattung
Das bringen Sie mit
  • Sehr gute Deutsch Kenntnisse
  • Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung
  • Mehrjährige Berufserfahrung und Kenntnisse im Aufsichtsrecht von Vorteil
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office und idealerweise in Standardbankanwendungen
  • Sehr gute Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten, sowie eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
Ihre Benefits
  • Homeoffice Möglichkeiten
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Modernes Arbeitsumfeld mit der technischen Ausstattung für mobiles Arbeiten
  • Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Attraktive, leistungsgerechte Vergütung
  • Betriebliche Altersvorsorge oder Fahrtkostenzuschuss
  • Vielseitige Aufgaben im dynamischen Umfeld eines Privatbankhauses
  • Viel Freiraum für Eigeninitiative und Kreativität

Als erfahrener Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention bei DIS AG werden Sie Teil eines dynamischen Teams und haben die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in einem interessanten und herausfordernden Umfeld einzusetzen.



  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die Durchführung von KYC-Prozessen spezialisiert hat.Der/die Kandidat/in wird die Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüfen und die zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen einholen und überprüfen.Der/die Spezialist/in...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenAktive Beteiligung an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher VorschriftenBeitrag zur Erstellung und Aktualisierung der RisikoanalyseUnterstützung bei der Entwicklung des ÜberwachungsplansGrundlegende Aufgaben, wie die Wartung und Anpassung von Systemen sowie die Optimierung bestehender ToolsEigenständige Durchführung von...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter (m/w/d) für die Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die Durchführung von KYC-Prozessen spezialisiert hat.Der Kandidat wird Bestandskunden gemäß Risikoklassifizierung überprüfen und die zur Kunden-Neuanlage benötigten Unterlagen einholen und überprüfen.Der Experte wird...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat. Als Sachbearbeiter (m/w/d) für Finanzdienstleistungen werden Sie Teil eines dynamischen Teams und werden mit der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften beauftragt.Einige Ihrer Aufgaben werden darin...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Finanzexperten, der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat.Der Kandidat wird aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften teilnehmen.Er wird zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse beitragen.Der Finanzexperte wird Unterstützung bei der...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen Finanzanalytiker (m/w/d), der sich auf Geldwäsche- und Betrugsprävention spezialisiert hat.Der Kandidat wird aktiv an der Implementierung und Einführung bedeutender rechtlicher Vorschriften teilnehmen.Er wird einen Beitrag zur Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse leisten.Der Finanzanalytiker wird...


  • Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Spezialist BetrugspräventionWir suchen einen erfahrenen Spezialisten für Betrugsprävention, der sich auf die Identifizierung und Analyse verdächtiger Transaktionen und Fraud-Verdachtsfälle spezialisiert hat. Der Kandidat sollte über eine fundierte Ausbildung im Bereich Betriebswirtschaft oder eine kaufmännische Ausbildung mit erster Berufserfahrung im...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    ÜberblickDie DIS AG ist ein führender Personaldienstleister mit über 100 Niederlassungen am deutschen Arbeitsmarkt. Wir vermitteln hochqualifizierte Fachkräfte aus den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie.Die PositionWir suchen Bankkaufleute (m/w/d) für die Betrugsprävention. Die Position ist im Rahmen der Personalvermittlung zu...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen Finanzexperten für die Betrugsprävention, der sich auf die Identifikation und Bewertung von Auffälligkeiten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Die Position ist Teil der Personalvermittlung und erfordert eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden.TätigkeitsschwerpunkteErste...


  • Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Finanzexperten, der sich auf den Bereich Geldwäsche im B2B-Bereich spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich um die Gewährleistung der Sicherheit und Integrität unserer Geschäftskunden kümmern.Aufgaben:Besuchen Sie unsere Kunden und führen Sie Ermittlungen durch, um sicherzustellen, dass alle...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenVerantwortlich für die Sicherheit von Kreditkarten im PräventionsteamAnalyse von Kartenumsätzen und Erkennung betrugsverdächtiger MusterUmsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von betrügerischen AktivitätenWeiterentwicklung und Anpassung von PräventionssystemenBeantwortung interner und externer Anfragen in Deutsch und EnglischMitarbeit...


  • Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Compliance-Spezialist (m/w/d)Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten (m/w/d), der sich auf das Risikomanagement und die Überwachung von Regeln spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie die Entwicklung von Compliance-Maßnahmen unterstützen und sicherstellen, dass unsere Kunden die geltenden Regeln einhalten.Ihre Aufgaben:Analyse der...


  • Munich, Bayern, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Sachbearbeiter für Betrugsprävention bei DIS AG werden Sie Teil eines erfahrenen Teams, das sich auf die Sicherheit von Kreditkarten spezialisiert hat. Ihre Hauptaufgaben umfassen:Die Analyse von Kartenumsätzen und die Erkennung von betrugsverdächtigen MusternDie Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung von...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Offizier für führende nationale und...


  • Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Unterstützung im Bereich Geldwäsche B2BWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Experten, der sich auf die Unterstützung von Firmenkunden im Bereich Geldwäsche spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie sich auf die Pflege von KYC-Daten von Firmenkunden, die Organisation von Anlagen und Unterlagen, die Überprüfung von Gesellschafterverträgen...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance Team.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisk-Assessments durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen Geldwäsche-Officer (m/w/d) für unser S+P Compliance TeamAufgabenCompliance-Überprüfungen und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer NeuerungenBestellung als Geldwäsche-Officer für führende nationale und...

  • Compliance Spezialist

    vor 4 Wochen


    Munich, Bayern, Deutschland OPUS ONE Recruitment GmbH Vollzeit

    Überblick:Wir suchen einen erfahrenen Compliance-Spezialisten, der sich auf die Analyse rechtlicher und regulatorischer Anforderungen spezialisiert hat. Der Kandidat sollte in der Lage sein, Risiken zu identifizieren, verdächtige Transaktionen zu untersuchen und entsprechende Compliance-Maßnahmen zu entwickeln.Aufgaben:Analyse der Entwicklung rechtlicher...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen Geldwäsche-Offizier (m/w/d) für unser S+P Compliance Team, der sich auf Herausfordernde Compliance-Rollen spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-Monitoring,Red-Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting,Durchführung von Risk-Assessments,Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer...


  • Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Compliance-Offizier/in, der sich auf die Prävention und Kontrolle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat.AufgabenCompliance-Checks und Transaktion-MonitoringRed Flag-Management und Suspicious Transaction ReportingRisikobewertungen durchführenMitarbeiten an Fachkonzepten zur Umsetzung...