KYC-Experte

vor 2 Wochen

Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Richard H. Gruber Consulting GmbH Vollzeit
Jobbeschreibung

Wir suchen einen erfahrenen KYC-Spezialisten, der sich auf Geldwäscheprävention und AML im Bereich Business Banking spezialisiert hat.

Verantwortlichkeiten
  • Überprüfung von Kundendaten und Prozessen, um sicherzustellen, dass alle Kundenstammdaten und Legitimationsdokumente gemäß den lokalen und globalen gesetzlichen Anforderungen korrekt und vollständig sind.
  • Risikoklassifikation von Kunden nach Onboarding, Event Driven Reviews und Time Driven Reviews, um sicherzustellen, dass alle Risiken korrekt eingestuft und dokumentiert sind.
  • Überprüfung von Transaction Due Diligence Analysen, Namescreenings und Adverse Media Screenings gemäß den festgelegten Standards, sowie die daraus resultierenden Risikoklassifizierungen und Maßnahmen.
  • Monitoring und Überprüfung von Transaktionen, um mögliche Beteiligung an Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Sanktionsverstößen oder Steuervermeidung zu erkennen.
  • Validierung der Kundenakten, um sicherzustellen, dass alle relevanten Belege in der Kundenakte gültig, zuverlässig und vollständig sind.
  • Analyse auffälliger Verhaltensmuster und Kommunikation mit dem Team und relevanten Schnittstellen.
  • Prüfung auf Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche und Dokumentation von Verdachtsfällen im System.
Voraussetzungen
  • Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium in Wirtschaft, Finance oder Recht.
  • Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention oder im Bereich Firmenkunden.
  • Fundierte Fachkenntnisse und sicherer Umgang mit MS-Office.
  • Strukturiertes Denken, ausgeprägtes Beurteilungs- und Entscheidungsvermögen.
  • Hohe intrinsische Motivation und Fähigkeit zur schnellen Einarbeitung in Softwareanwendungen.
  • Neugier, Wissbegierde und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Bei Richard H. Gruber Consulting GmbH haben Sie die Möglichkeit, aktiv zur Prävention von Geldwäsche und Finanzkriminalität beizutragen und in einem dynamischen Umfeld Verantwortung zu übernehmen.

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Experte im Bankensektor

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen KYC-Experten, der die Identifizierung von Kunden und die Erfüllung von rechtlichen Anforderungen sicherstellt.Der KYC-Experte ist für die Durchführung von Prüfungen und die Erfassung von Kundendaten verantwortlich.Er muss sicherstellen, dass interne Richtlinien und Verfahren eingehalten werden.Der KYC-Experte ist...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Experte im Bankenbereich

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Wirtschaftsjuristen oder Bankkaufmann, der sich auf die Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten spezialisiert hat.Der KYC-Experte wird sicherstellen, dass die Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren bezüglich der Kundenidentifizierung gewährleistet ist.Der Wirtschaftsjurist...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Experte im Bankensektor

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen KYC-Spezialisten, der die Kundenidentifizierung und -prüfung gemäß den geltenden rechtlichen und regulatorischen Vorgaben durchführt.Der KYC-Experte ist für die Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren bezüglich der Kundenidentifizierung verantwortlich.Der KYC-Spezialist ist für die...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Experte im Bankensektor

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen KYC-Spezialisten, der die Identifizierung von Kunden und die Erfüllung von rechtlichen und regulatorischen Anforderungen sicherstellt.Der KYC-Experte ist für die Durchführung von KYC-Prüfungen und die Erfassung relevanter Kundendaten verantwortlich.Er oder sie ist auch für die Sicherstellung der Einhaltung interner...

  • KYC-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking in Frankfurt am Main.VerantwortlichkeitenOnboarding-Prozess neuer Kunden durchführen und gesetzliche und regulatorische Vorgaben einhaltenBestandskunden überwachen und Know-Your-Customer-Prinzip einhaltenVeränderungen der Bestandskunden...

  • KYC-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking in Frankfurt am Main.VerantwortlichkeitenOnboarding-Prozess neuer Kunden durchführen und gesetzliche und regulatorische Vorgaben einhaltenBestandskunden überwachen und Know-Your-Customer-Prinzip einhaltenVeränderungen der Bestandskunden...

  • KYC-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking in Frankfurt am Main.VerantwortlichkeitenVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.Turnusmäßige Überwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des...

  • KYC-Experte

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen einen erfahrenen KYC-Mitarbeiter (m/w/d) für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking in Frankfurt am Main.VerantwortlichkeitenVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.Turnusmäßige Überwachung der Bestandskunden zur Einhaltung des...

  • KYC-Experte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    FirmenprofilWir suchen für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking einen (Junior) KYC-Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main.AufgabenbereichVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a....

  • KYC-Experte

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    FirmenprofilWir suchen für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking einen (Junior) KYC-Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main.AufgabenbereichVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a....

  • KYC-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    FirmenprofilWir suchen für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking einen (Junior) KYC-Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main.AufgabenbereichVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a....

  • KYC-Experte

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Page Personnel - Germany Vollzeit

    FirmenprofilWir suchen für unseren Mandanten aus dem Bereich Banking einen (Junior) KYC-Mitarbeiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Arbeitnehmerüberlassung für den Standort Frankfurt am Main.AufgabenbereichVerantwortung und Durchführung des Onboarding-Prozesses neuer Kunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben u.a....

  • KYC-Experte

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenUnterstützung bei RecherchetätigkeitenMitwirkung im Projektmanagement und -betreuungNeukundengewinnunOperationalisierung rechtlicher AnforderungenAuf- und Ausbau von qualitätssichernden Systemen und ProzessenIhr ProfilAbgeschlossenes wirtschaftliches Studium oder abgeschlossene BankausbildungFachlich fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im...

  • KYC-Spezialist (m/w/d) in der Finanzbranche

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen KYC-Spezialisten, der sich auf die Durchführung von Prüfungen im Banken- und Versicherungssektor spezialisiert hat.Der KYC-Experte wird mit internen und externen Stakeholdern zusammenarbeiten, um KYC-relevante Themen zu klären.Der Fachmann wird Kundeninformationen überprüfen und Validieren sowie Identitätsnachweise...

  • Wirtschaftsjurist / Bankkaufmann als KYC-Experte im Bankwesen (m/w/d) - flexible Arbeitszeit

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen nach einem erfahrenen KYC-Experten, der die Kundenidentität und Geschäftsbeziehungen überwacht und potenzielle Risiken erkennt.Die Position umfasst die Durchführung von KYC-Prüfungen, die Erfassung relevanter Kundendaten und die Gewährleistung der Beachtung interner Richtlinien und Verfahren.Der KYC-Experte wird auch...

  • KYC Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Ihre Rolle bei I. K. Hofmann GmbHWir suchen einen erfahrenen KYC Analyst, der sich auf die Analyse von Finanzdienstleistungs-Kunden und die Übermittlung von relevanten KYC-Daten spezialisiert hat. Als Teil unseres globalen FI-KYC-Projekts werden Sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Geldwäscherecht-Regulierungen spielen.Ihre...

  • KYC Analyst

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Ihre Rolle bei I. K. Hofmann GmbHWir suchen einen erfahrenen KYC Analyst, der sich auf die Analyse von Finanzdienstleistungs-Kunden und die Übermittlung von relevanten KYC-Daten spezialisiert hat. Als Teil unseres globalen FI-KYC-Projekts werden Sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Geldwäscherecht-Regulierungen spielen.Ihre...

  • KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Ihre Rolle bei I. K. Hofmann GmbHWir suchen einen erfahrenen KYC Analyst, der sich auf die Analyse von Finanzdienstleistungs-Kunden und die Übermittlung von relevanten KYC-Daten spezialisiert hat. Als Teil unseres globalen FI-KYC-Projekts werden Sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Geldwäscherecht-Regulierungen spielen.Ihre...

  • KYC Analyst

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland I. K. Hofmann GmbH Vollzeit

    Ihre Rolle bei I. K. Hofmann GmbHWir suchen einen erfahrenen KYC Analyst, der sich auf die Analyse von Finanzdienstleistungs-Kunden und die Übermittlung von relevanten KYC-Daten spezialisiert hat. Als Teil unseres globalen FI-KYC-Projekts werden Sie eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Einhaltung von Geldwäscherecht-Regulierungen spielen.Ihre...

  • Finanzberater für KYC-Prozesse

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland DIS AG Vollzeit

    Ihre AufgabenWir suchen einen erfahrenen Finanzberater, der den Onboarding-Prozess von Neukunden abwickeln und die Einhaltung gesetzlicher Rahmenbedingungen sicherstellen kann.Der Senior Consultant wird die Kontrolle der Stammkunden zur Gewährleistung der KYC-Prinzipien übernehmen und Änderungen bei Stammkunden im Zusammenhang mit gesellschaftsrechtlichen...