Compliance- und Geldwäschebeauftragter

p> Standard Life wurde 1825 in Edinburgh gegründet und bietet fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, die Versicherungsschutz und durchdachte Investments enthalten. Wir sind seit über 26 Jahren auf dem deutschen Versicherungsmarkt erfolgreich und haben uns auf den unabhängigen Vertrieb spezialisiert. Teambeschreibung: Unser Risk & Compliance...

Unternehmensbeschreibung: Standard Life wurde 1825 in Edinburgh gegründet und bietet fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, die Versicherungsschutz und durchdachte Investments enthalten. Wir sind seit über 26 Jahren auf dem deutschen Versicherungsmarkt erfolgreich und haben uns auf den unabhängigen Vertrieb spezialisiert. Denn nichts schätzen...

Unternehmensbeschreibung: Standard Life wurde 1825 in Edinburgh gegründet und bietet fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, die Versicherungsschutz und durchdachte Investments enthalten. Wir sind seit über 26 Jahren auf dem deutschen Versicherungsmarkt erfolgreich und haben uns auf den unabhängigen Vertrieb spezialisiert. Seit 2018 sind wir Teil...

Unternehmensbeschreibung: Standard Life wurde 1825 in Edinburgh gegründet und bietet fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, die Versicherungsschutz und durchdachte Investments enthalten. Wir sind seit über 26 Jahren auf dem deutschen Versicherungsmarkt erfolgreich und haben uns auf den unabhängigen Vertrieb spezialisiert. Seit 2018 sind wir Teil...

Unternehmensbeschreibung: Standard Life wurde 1825 in Edinburgh gegründet und bietet fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, die Versicherungsschutz und durchdachte Investments enthalten. Wir sind seit über 26 Jahren auf dem deutschen Versicherungsmarkt erfolgreich und haben uns auf den unabhängigen Vertrieb spezialisiert. Seit 2018 sind wir...

JobbeschreibungUm unserem Wachstum gerecht zu werden, suchen wir engagierte und motivierte KYC/AML Specialists (m/w/d), die für alle relevanten Themen des Client Onboarding unserer Mandanten verantwortlich sind und damit den reibungslosen Betrieb unserer Kanzlei sicherstellen. Darüber hinaus werden Sie aktiv an der Analyse und Weiterentwicklung unserer...

JobbeschreibungUm unserem Wachstum gerecht zu werden, suchen wir engagierte und motivierte KYC/AML Specialists (m/w/d), die für alle relevanten Themen des Client Onboarding unserer Mandanten verantwortlich sind und damit den reibungslosen Betrieb unserer Kanzlei sicherstellen. Darüber hinaus werden Sie aktiv an der Analyse und Weiterentwicklung unserer...

Über das UnternehmenTechnologischer Marktführer – Elektronische Prüfsysteme – 30 Mio. Euro UmsatzDas wirtschaftlich kerngesunde Unternehmen ist Teil einer Technologie-Holding. Mit 150 Mitarbeitenden erzielt es 30 Mio. Euro Umsatz und wächst um 10 - 15 % p. a. Es verfügt über eine eigene Hard- und Softwareentwicklung und konzipiert, produziert und...

**Geldwäschebeauftragten (m/w/d) - hybrides Arbeiten - DIREKTVERMITLLUNG** - Unser Auftraggeber ist eine Bank, dass sich im Kapitalmarktgeschäft und im Börsenhandel spezialisiert hat. - Für die personelle Erweiterung der Abteilung am Standort in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur direkten Personalvermittlung in ein...

**DEINE ROLLE**: **Aufgabe**: Als Geldwäschebeauftragter stellst Du sicher, dass alle gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden. Du überwachst die Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Anforderungen sowie interner Richtlinien, berätst den Vorstand und andere relevante Mitarbeiter zum...

Seit 1994 entwickeln wir für unsere Kunden Personallösungen rund um die kaufmännischen Berufsbilder von Fach - und Führungskräften in unseren Beratungsfeldern Accounting, Banking, Office, IT-Services und Real Estate. Für ein renommiertes, internationales Bankhaus in Frankfurt a.M. suchen wir Sie als: **Teamleiter Compliance - und stellvertretender...

**Ihre Aufgaben**: - Beratung der Mandanten zu regulatorischen Anforderungen im Bereich Compliance und Geldwäscheprävention. - Analyse und Bewertung von Compliance - und Geldwäscherisiken sowie Entwicklung und Durchführung maßgeschneiderter Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. - Unterstützung bei der Implementierung und Überprüfung...

**Ihre Aufgaben: ** Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten und der Zentralen Stelle im Sinne von - 25h KWG Weiterentwicklung der internen Grundsätze und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sowie die Einführung und Überwachung aller Maßnahmen Überarbeitung und...

**Meine Aufgaben** - Leitung der Compliance-Funktion bei unserem Mandanten (inkl. AML, CTF und Anti-Fraud, WpHG und MaRisk Compliance) sowie der zugewiesenen Personalverantwortung - MLRO (Geldwäschebeauftragter (w/m/d), Money Laundering Reporting Officer (w/m/d))Compliance-Beauftragter (w/m/d)) - Beaufsichtigung des Compliance-Überwachungsprogramms -...

**DEINE ROLLE**: - Unterstützung des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten - Unterstützung bei Compliance Arbeiten - Bearbeitung von Sachverhalten AML Compliance - Soft skills: Aufgeschlossen und offen für regulatorische Themen **DAS BRINGST DU MIT**: - Laufendes Hochschulstudium, vorzugsweise in Jura, Wirtschaftsrecht oder einer vergleichbaren...

Die ARTEMIS Augenkliniken und MVZ stehen für hochqualitative medizinische Diagnostik und Behandlung aller wesentlichen Erkrankungen des menschlichen Auges. An über 140 Standorten beschäftigen wir ca. 1.700 Mitarbeiter - davon mehr als 270 Ärzte, die jährlich 170.000 Augenoperationen durchführen. **Wir suchen Sie als** **Compliance Officer...

**Was Sie mitbringen**: - Begeisterung für die Werte und Ziele der Triodos Bank - Studium der Wirtschaftswissenschaften / Betriebswirtschaft oder abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann oder vergleichbare Ausbildung - 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bankenumfeld, bevorzugt im Bereich Geldwäsche - und Betrugsprävention - Grundkenntnisse im...

**Follow your heart. Use your head.** Geld bewegt immer etwas. Bei der Triodos Bank setzen wir und unsere 1.900 Mitarbeitenden Geld ein, um positive gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Inspiriert von dieser Mission finanzieren wir seit 40 Jahren Unternehmen, Organisationen und Projekte, die sich für einen positiven sozialen, ökologischen und...

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank...

**Verschiedene Positionen mit folgenden Aufgaben sind zu besetzen**: - Durchführung von Jahresabschlussprüfungen und Internen Revisionen - Analyse und Beurteilung von Geschäftsprozessen und Kontrollen - Prüfungsnahe Beratung der Mandanten zu handels - oder gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen - Prüfung von aufsichtsrechtlichen Themen -...

Referatsleitung (m/w/d) für das Referat "Justiziariat, Vergaben, Datenschutz" Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation **Bewerben** Ausschreibung per E-Mail teilen Über uns Das Hessische Ministerium für Digitalisierung und Innovation sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Referatsleitung (m/w/d) für das Referat „Justiziariat,...