Gruppenleiter/in Afc/compliance

**Über uns**

Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.

Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden
- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert.

Der Gruppenleiter AG4155 Level 2/3 führt ein Team von Level 2/3 Analysten, die als von Level 1 auffällige identifizierte Transaktionen sowie externe und interne Verdachtshinweise aus anderen Quellen detailliert investigieren und sich daraus ergebende externe Verdachtsmeldungen an die entsprechenden Behörden vornehmen. Dies alles unter Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Er berichtet dazu an den Head AG4155 II.

Zu den Kernaufgaben zählen insbesondere auch die fortwährende Mitwirkung bei der Identifikation von Effizienzsteigerungspotential und die aktive Begleitung einer risikobasierten Weiterentwicklung des Investigationsprozesses. Hierzu stimmt er sich u.a. eng mit den Heads AG4155 ab.

**Ihre Aufgaben**
- Führung und Entwicklung eines Teams, das die Bewertung von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring-Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen vornimmt und die Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung verantwortet
- Sicherstellung von internen und externen Vorgaben inkl. entsprechender Dokumentation unter Einhaltung der vorgegebenen Zeit
- und Qualitätsstandards
- Entscheidungsträger bei komplexeren und/oder sensiblen Sachverhalten (bspw. Nichtstandard-Typologien, Fällen mit großem Investigationsumfang)
- Fortlaufende Mitwirkung bei der Anpassung von Prozessen/ Arbeitsabläufen sowie Veranlassung und Begleitung von Initiativen zur Effizienzsteigerung und Prozessverbesserung, Mitarbeit in damit verbundenen Projekten
- Erkennen sowie Identifizieren von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen
- Rekrutierung und Einstellung neuer Mitarbeiter, Durchführung von Mitarbeitergesprächen und Beurteilungen sowie der Erstellung von Zielvereinbarungen; Planung und Steuerung des Personaleinsatzes
- Erstellung von und Mitwirkung bei der regelmäßigen und anlassbezogenen Berichterstattung an (Senior)-Management und andere Stellen

**Ihr Profil**
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Fachhochschul
- oder Hochschulstudium oder juristisches Hochschulstudium und/oder mehrjährige einschlägige Berufserfahrung
- Mehrjährige Erfahrung in Anti Financial Crime oder fundierte Fachkenntnisse in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der Geldwäscheverdachts-fallbearbeitung inklusive der Abgabe von Meldungen an die FIU sowie der regulatorischen Anforderungen
- Erfahrung in der Führung von Teams im Compliance Bereich sowie Kenntnisse in der komplexen Steuerung von hohen Arbeitsvolumina
- Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägte Entscheidungsfreude sowie Belastbarkeit auch in zeitkritischen Situationen
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung
- Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
- Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie hohe Integrität und Zuverlässigkeit
- Verhandlungssicheres Deutsch sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Bewertung: TG7-TG9 / LGr C A11-A13vz / ArbN DB TG8-VSt3

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

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