Anti Money Laundering

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Deutschland 21.finance Vollzeit

We are 21finance. Our great team has committed itself to a bold mission: We are the first to develop a trading and settlement system in Germany following the EU's pilot regulation for market infrastructures based on distributed ledger technology.

In doing so, we are revolutionizing the capital market.

Push the boundaries of what is possible and be part of an innovative, state-of-the-art solution for banks, financial intermediaries, issuers and investors.

As a collective, we are strong and master even the biggest challenges.

Take this chance to become part of 21finance.

Tasks

**Compliance**:

- Technical management of the Compliance department
- Implementation of processes and a corresponding written order that meets regulatory standards
- Identification, monitoring and minimization of compliance risks in all relevant areas
- Training of employees concerning compliance-relevant topics
- Contact person for supervisory authorities, auditors and the entire institute
- Creation of compliance reports to the management
- Follow-up and remediation of potential findings by internal audit or auditors
- Inclusion in adjustment processes according to MaRisk AT 8

**Money Laundering Prevention**:

- Primary contact for all money laundering-related topics
- Implementation of legal obligations and requirements in compliance with legal and official regulations as well as supplementary and general internal regulations
- Creation and further development of control procedures to prevent misuse of the company for money laundering, terrorist financing and other criminal acts
- Creation and revision of risk analyses as well as the implementation of controls to check compliance with regulatory and internal requirements to prevent money laundering
- Independent analysis and processing of conspicuous transactions from an AML perspective

**Requirements**:

- Completed studies, preferably related to law, economics, business law or a comparable field
- Several years of professional experience in the areas of AML, compliance or internal audit or as an auditor of a bank or a financial service provider
- Very good knowledge of the relevant regulatory environment (WpIG, MaRisk, MaComp, etc.)
- Outstanding analytical skills and systematic way of working
- Proficient in German and English

**You can score additional points with these skills**:

- Good knowledge of distributed ledger technology and digital assets including relevant regulations (DLT pilot regime, crypto transfer regulation, MiCAR, travel rule, eWpG etc.)
- Language skills in other languages
- Assertiveness and responsibility

**Benefits**:
**Why you should apply**:

- Impact: At 21finance you can make a difference. Take your chance to help shape the world of finance with your skills
- Growth: You have the opportunity to be part of a rapidly growing company with great opportunities for further training and advancement
- Appreciation: We welcome your experience and skills - 21finance is always open to your suggestions and ideas
- Responsibility: Take responsibility and set your own goals to be able to use your full potential
- Flexibility: Whether Early Bird or Night Owl - find your ideal working rhythm

Then send us your current CV (a Letter of motivation is not necessary)

  • Spezialist (Gn) Anti Money Laundering

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...

  • Spezialist (gn) Anti Money Laundering

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Spezialist (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Bankkaufmann (gn) Anti Money Laundering

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Bankkaufmann (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...

  • Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche

    Vor 5 Tagen

    Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Wirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem...

  • Anti Money Laundering

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...

  • Anti Money Laundering Reporting Officer

    vor 8 Stunden

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland National Bank of Pakistan Vollzeit

    NBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...

  • Anti Money Laundering Reporting Officer

    vor 3 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland National Bank of Pakistan Vollzeit

    NBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...

  • Anti Money Laundering Officer

    vor 9 Stunden

    Frankfurt am Main # Hamburg, DE Amadeus Fire AG Vollzeit

    Ein attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...

  • Anti Money Laundering Officer

    vor 2 Stunden

    Frankfurt am Main # Hamburg, Deutschland Amadeus Fire AG Vollzeit

    Ein attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...

  • Kundenberater / Sachbearbeiter (M w d) Anti Money

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Amex Vollzeit

    **Kundenberater / Sachbearbeiter (m|w|d) Anti Money Laundering, Frankfurt am Main oder Deutschlandweit (homeoffice)** Alle unsere Kolleg*innen* repräsentieren die Marke American Express. Sie nehmen ihre Arbeit ernst, denn Sie sind mehr als nur eine Stimme am Telefon, Sie sind Problemlöser und Beziehungsgestalter. Die Menschen, mit denen Sie arbeiten...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    vor 9 Stunden

    Frankfurt am Main # Nürnberg, DE ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    vor 3 Stunden

    Frankfurt am Main # Nürnberg, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    Die ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...

  • Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

      Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige Wertschätzung und eine offene Fehlerkultur? Perfekt! Bring Dich und Deine Skills...

  • (Senior) Manager Geldwäscheprävention

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit

    (Senior) Manager Geldwäscheprävention / Anti-Money Laundering (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Regulatory & Compliance innovative Lösungen entwickeln? Unser Team berät unsere Kunden bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, um in einer Welt mit ständig steigender regulatorischer Dichte und Komplexität erfolgreich bestehen zu...

  • Risk Assessment Specialist Emea

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Risk Assessment Specialist EMEA / Germany (f/m/x)**: **Job ID**:R0324248**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-05-27**Location**:Frankfurt**Position Overview**: **Über den Bereich** Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial...

  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary: The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...

  • Manager m/w/d- Anti- Financial Crime

    vor 2 Wochen

    Frankfurt, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Our client is an international financial institution committed to maintaining the highest standards of compliance and integrity. As part of their continuous effort to combat financial crime, we are seeking a dedicated and experienced Manager (m/f/d) for their Anti Financial Crime team. Position Summary: The Manager - Anti Financial Crime will play a pivotal...

  • Model Specification Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Model Specification Specialist (d/m/w) - Anti Financial Crime**: **Job ID**:R0294513**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-11-14**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...