Anti Money Laundering Officer
vor 4 Wochen
Aufgaben
- Analyse und Beurteilung von Einzeltransaktionen sowie des Umsatzverhaltens von Korrespondenzbanken (SWIFT-Format) mit Blick auf Geldwäscherelevanzen bzw. Terrorismusfinanzierungen
- Einleitung von Präventionsmaßnahmen zur Geldwäsche
- Selbständige Durchführung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden
- Kommunikation mit Ermittlungsbehörden und Korrespondenzbanken
- Analyse und Umsetzung der gesetzlichen Pflichten und Anforderungen behördlicher und unternehmensweiter Bestimmungen
Profil
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann oder ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium
- Idealerweise erste Berufserfahrung im genannten Bereich
- Sichere Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
Wir bieten
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeiten
- Zentrale Lage
- Vermögenswirksame Leistungen
- Zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
Unsere Spezialisierung: Ihre Karriere
Mit Amadeus Fire haben Sie den idealen Partner an Ihrer Seite, wenn Sie in den Beruf starten, eine neue berufliche Herausforderung annehmen oder sich weiterbilden wollen, denn das können wir für Sie tun:
- Wir beraten und vermitteln Sie kostenfrei.
- Mit Amadeus Fire erreichen Sie die interessanten Unternehmen in Ihrer Region und durch unser Niederlassungsnetzwerk auch bundesweit.
- Ihr persönlicher Berater erstellt mit Ihnen Ihr aussagefähiges Kompetenzprofil
- Wir erstellen Ihnen eine Auswahl passgenauer Kundenvakanzen und entscheiden gemeinsam, bei welchem Unternehmen wir Sie vorstellen.
- Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung Ihres Bewerbungsgespräches und Vertragsverhandlungen (Bewerbercoaching) und begleiten Sie auf Wunsch zu den Gesprächen.
- Durch das langjährige Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden unterstützt unsere Empfehlung Ihre Bewerbung.
ADZN1_DE
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Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main # Nürnberg, DE ING Deutschland VollzeitDie ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...
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Spezialist (w/m/d) Geldwäscheprävention / AML
vor 4 Wochen
Berlin # München # Köln # Hamburg, DE Osborne Clarke Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB VollzeitWir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der Zukunft. Wir sind #teamtomorrow. Du auch?...
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Senior Consultant Risk Management Banking
vor 4 Wochen
Berlin # Frankfurt am Main # Leipzig # München # Köln # Hamburg, DE Sopra Steria VollzeitWir sind heute [movers] und morgen [shapers].Als [movers] sind wir strategische und überzeugende Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen. Wir unterstützen unsere Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir nutzen innovative...
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(Senior) Consultant Sustainable Finance
vor 4 Wochen
Berlin # Frankfurt am Main # Leipzig # München # Köln # Hamburg, DE Sopra Steria VollzeitWir sind heute [movers] und morgen [shapers].Als [movers] sind wir strategische und überzeugende Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen. Wir unterstützen unsere Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir nutzen innovative...
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Manager Risk Management Banking
vor 4 Wochen
Berlin # Frankfurt am Main # Leipzig # München # Köln # Hamburg, DE Sopra Steria VollzeitWir sind heute [movers] und morgen [shapers].Als [movers] sind wir strategische und überzeugende Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen. Wir unterstützen unsere Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir nutzen innovative...
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Manager Sustainable Finance
vor 4 Wochen
Berlin # Frankfurt am Main # Leipzig # München # Köln # Hamburg, DE Sopra Steria VollzeitWir sind heute [movers] und morgen [shapers].Als [movers] sind wir strategische und überzeugende Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen. Wir unterstützen unsere Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir nutzen innovative...
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Spezialist (Gn) Anti Money Laundering
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Spezialist (gn) Anti Money Laundering
vor 1 Monat
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitSpezialist (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...
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Spezialist (gn) Anti Money Laundering
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitSpezialist (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...
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Anti Money Laundering Officer
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main # Hamburg, Deutschland Amadeus Fire AG VollzeitEin attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...
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Spezialist (Gn) Anti Money Laundering
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Anti Money Laundering Officer
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Amadeus Fire AG VollzeitEin attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...
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Anti Money Laundering Officer
vor 1 Monat
Hamburg, Deutschland Amadeus Fire AG VollzeitEin attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...
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Anti Money Laundering Reporting Officer
Vor 7 Tagen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland National Bank of Pakistan VollzeitNBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...
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Anti Money Laundering
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland 21.finance VollzeitWe are 21finance. Our great team has committed itself to a bold mission: We are the first to develop a trading and settlement system in Germany following the EU's pilot regulation for market infrastructures based on distributed ledger technology. In doing so, we are revolutionizing the capital market. Push the boundaries of what is possible and be part of...
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Werkstudent (M/w/d) Compliance & Anti Money
vor 2 Monaten
Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Administrative Unterstützung im Bereich Compliance & Anti Money Laundering bei Schulungsmaßnahmen und Stichprobenziehung sowie eigenständige -Betreuung einzelner Aufgabenbereiche - Mitarbeit bei den jährlichen Prüfungen - Unterstützung bei der Beantwortung externer Anfragen **Ihr Profil**: - Laufendes Studium der...
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Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland VollzeitDie ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...
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Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland VollzeitDie ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...
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Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme
vor 1 Monat
Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland VollzeitDie ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...
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Spezialist Anti Money Laundering
vor 3 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Hays Vollzeit**Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d) **Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH** **Frankfurt am Main** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 751925/1 **Bewerbung starten** **Ihre Aufgaben**: - Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um...
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Anti Money Laundering Reporting Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland National Bank of Pakistan VollzeitNBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...
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Anti Money Laundering Reporting Officer
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland National Bank of Pakistan VollzeitNBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...
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Senior Anti-Money Laundering
vor 3 Wochen
Hamburg, Deutschland ABOUT YOU VollzeitAs a Senior Anti-Money Laundering (AML) Manager (m/f/d) (Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments GmbH you will be a member of Scayle Payments’s Compliance Team located in Hamburg. In your function as an appointed AML Officer (Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments, you will drive all aspects of the Anti-Money Laundering program of the obliged...
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Senior Anti-Money Laundering
vor 2 Wochen
Hamburg, Deutschland ABOUT YOU VollzeitAs a Senior Anti-Money Laundering (AML) Manager (m/f/d) (Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments GmbH you will be a member of Scayle Payments’s Compliance Team located in Hamburg. In your function as an appointed AML Officer (Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments, you will drive all aspects of the Anti-Money Laundering program of the obliged...
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Senior Anti-Money Laundering
vor 2 Monaten
Hamburg, Deutschland ABOUT YOU VollzeitAs a Senior Anti-Money Laundering (AML) Manager (m/f/d) (Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments GmbH you will be a member of Scayle Payments’s Compliance Team located in Hamburg. In your function as an appointed AML Officer (Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments, you will drive all aspects of the Anti-Money Laundering program of the obliged...
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Deputy Anti-Money Laundering
vor 2 Monaten
Hamburg, Deutschland ABOUT YOU VollzeitAs a Deputy Anti-Money Laundering (AML) Manager (m/f/d) (stellvertretender Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments GmbH you will be a member of Scayle Payments’s Compliance Team located in Hamburg.In your function as an appointed Deputy AML Officer (stellvertretender Geldwäschebeauftragter) of Scayle Payments, you will drive all aspects of the...