Mitarbeiter in Anti Financial Crime

vor 3 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Union Investment Vollzeit

**Tätigkeitsfeld**:Compliance
- **Einsatzort**:Frankfurt am Main
- **Beschäftigungsverhältnis**:Vollzeit, Teilzeit,
Unbefristet
- **Gesellschaft**:Union Asset Management Holding AG
- **Frühestmöglicher Start**:zum nächstmöglichen Zeitpunkt
- **Veröffentlicht**:04.09.2024

**Was wir bieten**:
In der Abteilung Compliance verstehen wir unsere Aufgabe einerseits darin, kontinuierlich zu prüfen und zu analysieren, ob und inwieweit interne Unternehmensregeln rechtlich einwandfrei umgesetzt werden. Darüber hinaus schulen wir die Mitarbeiter*innen, um die Einhaltung sicherzustellen. Anderseits beraten wir auch die Unternehmenseinheiten. In diesem Kontext kümmern wir uns um die Geldwäsche
- und Betrugsprävention sowohl für das Asset Management als auch für Immobilientransaktionen. In diesem Themenfeld suchen wir Unterstützung für folgende Schwerpunkte:

- Erfahrung im Bereich KYC
- Eigenständige Durchführung von Kontrollen und Überwachungshandlungen
- Untersuchung und Identifizierung verdächtiger Transaktionen sowie Bearbeitung von Verdachtsfällen
- Mitarbeit bei der Erstellung von Gefährdungsanalysen
- Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen, Richtlinien und Arbeitsanweisungen

**Was Sie bieten**:

- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, idealerweise verbunden mit einem betriebswirtschaftlichen Studium
- Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) in der Geldwäscheprävention
- Eigenverantwortliche, lösungsorientierte, strukturierte, systematische und präzise Arbeitsweise verbunden mit sehr guter Kommunikationsfähigkeit

Auch vielfältige Bildungshintergründe und Arbeitserfahrungen sind bei uns willkommen. Wir sind aufgeschlossen gegenüber Talenten, deren Lebenslauf auf den ersten Blick nicht hundertprozentig zu den Anforderungen unserer Stellenanzeige passt. Wir bieten die passenden Rahmenbedingungen, Ihre individuellen Potenziale vollumfänglich zu entfalten.

**Unsere Benefits**:
Mehr Details zu unseren Benefits:
Arbeitsmodelle
- Hybrides Arbeiten (mobil und vor Ort)
- Flexible Arbeitszeiten
- Variable Teilzeitmodelle
- Moderne ArbeitsweltenMobilität
- Zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Kostenfreies Jobticket
- Fahrrad Leasing
- E-TankstelleKulinarik
- Bezuschusstes Mittagessen
- Freie Getränke
- Betriebsrestaurants
- KaffeebarsSozialleistungen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Vermögenswirksame Leistungen
- Mitarbeiterkonditionen im Rahmen des Genossenschaftlichen Finanzverbundes
- KinderbetreuungszuschussFitness & Gesundheit
- Zuschuss zu Fitnessstudios
- Interne Sportangebote
- GesundheitsvorsorgeUnd Vieles mehr
- Erstklassige IT Ausstattung
- Zeitgemäße IT-Infrastruktur
- Weiterbildungsangebote
- Karriereperspektiven

Arbeitsmodelle; Mobilität; Kulinarik; Sozialleistungen; Fitness & Gesundheit; Und Vieles mehr

Die abgebildeten Leistungen können je nach Gesellschaft und Standort variieren.

  • Anti-Financial Crime Berater

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    Übernahme einer Rolle im Anti-Financial Crime TeamWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du unsere Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial Crime Organisation und Prozesse unterstützen.Deine Aufgaben:Unterstütze unsere Kunden bei der...

  • Associate, Anti-financial Crimes

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Senior Associate, Anti-financial Crime

    vor 5 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Ankura Vollzeit

    Ankura is a team of excellence founded on innovation and growth. We are looking for experienced, dedicated and motivated colleagues to support us in the Anti-Financial Crime (AFC) department at Ankura! Do you have a first AFC background or are you interested in the diversity of our issues in the area of financial crime? Then join us in the fight against...

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Dein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime und (IT-)ForensikBei KPMG hast Du die Möglichkeit, Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis zu stellen. Als Praktikant im Bereich Anti-Financial Crime und (IT-)Forensik wirst Du Teil unseres Teams und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen. Du wirst bei der Beratung von Unternehmen, bei der...

  • Anti-Financial Crime Compliance Manager

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job Title: Associate Director m/f/d - Financial Crime Investment Banking ComplianceHirschman Associates is seeking a highly skilled and experienced Anti-Financial Crime Compliance Manager to join our team. As a key member of our Investment Banking division, you will be responsible for developing and implementing anti-money laundering (AML) and...

  • Anti-Financial Crime Berater

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland EXXETA Vollzeit

    Übernahme einer Rolle im Anti-Financial Crime TeamWir suchen einen erfahrenen Berater, der sich auf Anti-Money-Laundering und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Du wirst Teil unseres Teams sein und uns bei der Weiterentwicklung unserer Organisation und Prozesse unterstützen.Deine Aufgaben:Unterstütze unsere Kunden bei der Analyse neuer...

  • Führungskraft Anti-Financial Crimes

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Vollzeit

    Ihre AufgabenSie leiten die Abteilung Anti-Financial Crimes im Bereich Compliance und übernehmen die Funktionen des Stellvertretenden Geldwäschebeauftragten und der stellvertretenden Zentralen Stelle.Sie verantworten Tätigkeiten wie die Beratung der Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben zur...

  • Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime im Bereich Finanzen

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Vollzeit

    Beschreibung der PositionBei Helaba sind wir auf der Suche nach einem erfahrenen Fachmann, der als Verantwortlicher für Compliance und Anti-Financial Crime den operativen Betrieb unseres Finanzbereichs überwacht. Wir suchen jemanden mit langjähriger Erfahrung in der Führung von Abteilungen im Bereich Anti-Financial Crimes.Hauptaufgaben:Die Überwachung...

  • Führungskraft Anti-Financial Crimes

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Helaba Vollzeit

    Ihre AufgabenSie leiten die Abteilung Anti-Financial Crime im Bereich Compliance und nehmen die Funktionen des Stellvertretenden (Gruppen-) Geldwäschebeauftragten und der stellvertretenden Zentralen Stelle wahr.Sie verantworten Tätigkeiten wie die Beratung der Fachbereiche bei der Umsetzung und Einhaltung der aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben...

  • Investment Banking Anti-Financial Crime Compliance Manager

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    We are seeking a highly skilled Anti-Financial Crime Compliance Manager to join our team at Hirschman Associates.The ideal candidate will have several years of experience in AFC compliance, preferably within investment banking or consultancy environment.Key responsibilities include developing and implementing anti-money laundering (AML) and counter-terrorism...

  • Financial Crime Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    We are seeking a dedicated and detail-oriented Financial Crime Investigations Compliance Officer to join our client's dynamic team in Frankfurt am Main. This role is crucial in ensuring our operations comply with all regulatory requirements related to anti-financial crime.Key ResponsibilitiesConduct investigations into potential financial crime activities,...

  • Financial Crime Compliance Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Hirschman Associates Vollzeit

    Job Title: Financial Crime InvestigatorHirschman Associates is seeking a highly skilled Financial Crime Investigator to join our team in Frankfurt am Main. As a key member of our Compliance department, you will play a crucial role in ensuring our operations comply with all regulatory requirements related to anti-financial crime.Key Responsibilities:Conduct...

  • ANTI-FINANCIAL CRIME MANAGER

    vor 5 Monaten

    Frankfurt, Deutschland 360T Vollzeit

    Your responsibilities As an Anti-Financial Crime Manager, you will be responsible for developing, implementing and monitoring measures to combat various forms of financial crime, including money laundering, fraud, corruption and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer (MLRO) 360T AG and Global Head Regulatory...

  • Praktikum Anti-Financial Crime Spezialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen Dich für ein Praktikum im Bereich Anti-Financial Crime, (IT-)Forensik & eDiscovery. In diesem Bereich kannst Du Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen und Dich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik interessieren.Deine AufgabenDu unterstützt bei unternehmensinternen...

  • Head of Compliance

    vor 4 Wochen

    Frankfurt, Deutschland CMC Markets Vollzeit

    CMC Markets is a leading global provider of online trading and investing, with a comprehensive retail, professional and institutional offering. CMC Markets are hiring a new Head of Compliance & Anti Financial Crime in Europe. A truly fantastic opportunity for an experienced Head of Compliance to lead the functional and disciplinary management of the...

  • (Senior) Consultant Anti-Financial Crime

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland EXXETA Vollzeit

    (Senior) Consultant Anti-Financial Crime (all genders)Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1200 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang,...

  • Werkstudent Anti-Financial Crime,

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland KPMG Vollzeit

    Werkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscoveryBei KPMG hast Du die Möglichkeit, als Werkstudent (w/m/d) in unserem Team für Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscovery zu arbeiten. Als Teil unseres Teams wirst Du hautnah am Puls des spannenden Tagesgeschehens dabei und kannst Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis stellen.Deine...

  • Financial Crime Prevention Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Key ResponsibilitiesAs an Anti-Financial Crime Manager at 360T, you will be responsible for developing and implementing measures to combat financial crime, including money laundering, fraud, corruption, and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer and Global Head Regulatory Affairs and Group regarding the...

  • Financial Crime Prevention Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Key ResponsibilitiesAs a Financial Crime Prevention Specialist at 360T, you will be responsible for developing and implementing measures to combat financial crime, including money laundering, fraud, corruption, and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer and Global Head Regulatory Affairs and Group regarding the...

  • Financial Crime Prevention Specialist

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland 360T Vollzeit

    Your ResponsibilitiesAs a Financial Crime Prevention Specialist at 360T, you will be responsible for developing and implementing measures to combat various forms of financial crime, including money laundering, fraud, corruption, and terrorist financing. You will support the Anti-Money Laundering Reporting Officer (MLRO) and Global Head Regulatory Affairs and...