Kyc / Aml Analyse Private Banking (M/w/d)
vor 1 Woche
**Start**
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**ASAP**
**Duration**
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**10-12 months**
Wir, die emagine GmbH, suchen ab sofort Unterstützung in der Qualitätssicherung im Bereich KYC (m/w/d).
Start: ab sofort
Dauer: 12 Monate
Standort: die ersten drei Monate gerne Vollzeit vor Ort (wahlweise München, Frankfurt, Köln), danach ist ein remote Anteil möglich.
Auslastung: Vollzeit
Vertrag: ANÜ
Gehalt: bitte Jahresbruttowunsch angeben
**Ihre Aufgaben**:
- Verstehen der Geschichte hinter dem Kunden und den damit verbundenen Parteien
- Erkennung der UBOs und Überprüfung des Organigramms bei komplexen Strukturen
- Überprüfung der Identifizierung und Verifizierung des Kunden und der beteiligten Parteien
- Beurteilung und Überprüfung der Herkunft des Vermögens und der Mittel des potenziellen oder bestehenden Kunden
- Überprüfung der historischen Transaktionen (KYT), um atypische Transaktionen zu erkennen
- Identifizierung der relevanten Risiken (geografische Risiken, Reputationsrisiken, Branchenrisiken, etc.), der potenziellen Warnhinweise und der Maßnahmen zur Risikominderung
- In der Lage sein, verdächtige oder nicht konforme Aktivitäten aufzuspüren und zu eskalieren, um als Ergebnis der ganzheitlichen Betrachtung/Analyse eine professionelle Schlussfolgerung/Empfehlung zu ziehen und zu präsentieren
- Verständnis des Gesamtrahmens der Bank für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und der Rolle, die sie in der 1. oder 2. Line of Defence spielt
- Unterstützung von Front-Mitarbeitern in Bezug auf KYC-relevante Themen (Inhalt, Prozess und Tool) als Teil der Onboarding-/Prospecting-Phase oder während Prüfungen/Veranstaltungen
- Effektive Kommunikation mit Kundenberatern und Relationship Managern, um relevante Informationen und Unterlagen zu erhalten
- Proaktiv Verbesserungen für den CDD-Prozess vorschlagen
**Ihr Profil**:
3-5 Jahre Erfahrung als KYC/CDD-Analyst oder in einer ähnlichen Funktion, in der 1. oder 2. Line of Defence
- Kenntnisse Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC)
- Allgemeines Know-how über Private-Banking
- Kenntnisse der belgischen Rechtsformen und Strukturen und Kenntnisse der belgischen Steuergesetzgebung sind ein großes Plus
- Sprachen Deutsch und Englisch
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Specialist Compliance, Aml
vor 2 Wochen
München, Deutschland KARRIEREMACHER VollzeitKARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...
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Spezialist Compliance
vor 1 Monat
München, Deutschland Opus One Recruitment GmbH VollzeitOPUS ONE Recruitment ist ein etabliertes und dynamisches Unternehmen mit Hauptsitz im Herzen Münchens. Wir bieten ansprechende Stellen für Bewerber und werben ebenso qualifiziertes Personal für Unternehmen an. Durch unser spezialisiertes Branchenwissen greifen wir auf unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit, deren Grundlage das OPUS ONE...
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Assistentin Private Banking
vor 2 Monaten
München, Deutschland Opus One Recruitment GmbH VollzeitAls Experten für Personalauswahl stehen wir Ihnen bei der Suche nach einer neuen Herausforderung zur Seite. OPUS ONE bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich beruflich zu verändern oder weiterzuentwickeln. Sie profitieren von unseren Kenntnissen in Ihrem Berufsfeld und Ihrer Branche.Sie haben bereits Erfahrungen in dem Assistenzbereich oder in...
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Private Banking Betreuer
vor 2 Wochen
München, Deutschland Opus One Recruitment GmbH VollzeitFür unseren renommierten Kunden in München suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin Sie als Private Banking Betreuer (m/w/d). Bewerben Sie sich noch heute und nutzen Sie Ihre Chance für den Einstieg in ein profitables, zukunftsorientiertes Unternehmen.Private Banking Betreuer (m/w/d)IHRE AUFGABENErarbeitung und Umsetzung einer langfristigen...
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Assistenz (M/w/d) Des Direktors in Private Banking
vor 2 Wochen
München, Deutschland Stadtsparkasse München VollzeitWerden Sie Teil des Teams der Stadtsparkasse München und kommen Sie zur größten bayerischen Sparkasse. Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Assistenz (m/w/d) des Direktors in Private Banking. **Ihre Benefits**: - Wohnen in München: 2.000 vergünstigte Sparkassen-Wohnungen - Krisensichere Arbeitgeberin: Unbefristete Anstellung mit...
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Mitarbeiter Geldwäsche
vor 1 Monat
München, Deutschland Opus One Recruitment GmbH VollzeitAls Experten für Personalauswahl stehen wir Ihnen bei der Suche nach einer neuen Herausforderung zur Seite. OPUS ONE bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten sich beruflich zu verändern oder weiterzuentwickeln. Sie profitieren von unseren Kenntnissen in Ihrem Berufsfeld und Ihrer Branche.Für unsere Kunden, ein bekanntes Bankhaus mit dem Schwerpunkt im...
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München, Deutschland DAB BNP Paribas VollzeitIn Nürnberg oder München suchen wir dich in Vollzeit oder Teilzeit unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Die Businesseinheit von BNP Paribas umfasst die Marken Consorsbank, DAB und Wealth Management Private Banking. Bestimmt nicht so: bei BNP Paribas duzt jede:r jede:n und wir tragen die Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Bei uns findest...
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Praktikant (m/w/d) Professional Training Programs
vor 2 Monaten
München, Deutschland DAB BNP Paribas VollzeitIn Nürnberg oder München suchen wir dich in Vollzeit oder Teilzeit unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Expert B2B Regulatory Standards & Control (all genders) Die Businesseinheit von BNP Paribas umfasst die Marken Consorsbank, DAB und Wealth Management Private Banking. Bestimmt nicht so: bei BNP Paribas duzt jede:r jede:n und wir...
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Werkstudent (M/w/d) Client Management / Financial
vor 16 Stunden
München, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG VollzeitCHALLENGE YOURSELF: Du möchtest Deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist Du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit...
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Mitarbeiter Business Compliance
vor 3 Monaten
München, Deutschland Opus One Recruitment GmbH VollzeitOPUS ONE Recruitment ist ein etabliertes und dynamisches Unternehmen mit Hauptsitz im Herzen Münchens. Wir bieten ansprechende Stellen für Bewerber und werben ebenso qualifiziertes Personal für Unternehmen an. Durch unser spezialisiertes Branchenwissen greifen wir auf unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit, deren Grundlage das OPUS ONE...
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München, Deutschland Baader Bank AG VollzeitDie Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in...
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Private Equity Werkstudent
vor 3 Wochen
80336 München, Deutschland DEDIQ GmbH Vollzeit**Wer wir sind**: Bei DEDIQ verstehen wir uns nicht nur als operativ aktive Investoren, sondern als Unternehmer. Wir treiben die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen voran und bringen neben unternehmerischer Expertise auch Kapital und Know-how mit, um die strategische und operative Weiterentwicklung unserer Beteiligungen voranzutreiben. Wir bringen uns...
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Kundenberater Bankwesen Englisch
vor 1 Monat
München, Deutschland Stadtsparkasse München VollzeitWerden Sie Teil des Teams der Stadtsparkasse München und kommen Sie zur größten bayerischen Sparkasse. Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Private Banking Kundenberater UF (m/w/d) in der Direktion Private Banking in Teilzeit. Sie begleiten die anspruchsvollen und sehr vermögenden Firmenkunden unseres Hauses bei der individuellen,...
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Senior Consultant Risikomanagement Banking
vor 17 Stunden
bundesweit, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Deutschland Sopra Steria VollzeitÜber unsSopra Steria ist eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Gestaltung ihrer Zukunft und der unserer Kunden in einem digitalen Europa.Unsere KundenWir bieten maßgeschneiderte Branchenlösungen für unsere Kunden im Banking-Sektor an. Unsere Dienstleistungen umfassen Business- und...
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Senior Consultant Risikomanagement Banking
vor 17 Stunden
bundesweit, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Deutschland Sopra Steria VollzeitÜber unsSopra Steria ist eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Gestaltung ihrer Zukunft und der unserer Kunden in einem digitalen Europa.Unsere KundenWir bieten maßgeschneiderte Branchenlösungen für unsere Kunden im Banking-Sektor an. Unsere Dienstleistungen umfassen Business- und...
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IT-Business Analyst
vor 3 Wochen
Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Münster, Bremen, Deutschland Reply VollzeitFincon Reply ist eine Unternehmens- und Technologieberatung, die sich auf Banken, die Sparkassen-Finanzgruppe, die genossenschaftliche FinanzGruppe und die Versicherungsbranche spezialisiert hat. Fincon Reply versteht sich als ein Netzwerk von Experten, die mit Leidenschaft Lösungen für die Kundinnen und Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche...
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Vertriebsassistenz im Private Banking
vor 1 Monat
München, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - apoBank VollzeitBei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen Gesundheitsmarkt. Wir sind die größte Bank für alle akademischen Heilberuflerinnen und Heilberufler in Deutschland. Bei Kreditthemen arbeiten Sie Hand in Hand mit der Vertriebsassistenz Finanzierung. Wir...
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Berater SAP Core Banking
Vor 3 Tagen
bundesweit, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Deutschland Sopra Steria VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für SAP Core Banking, der unsere Kunden bei der Optimierung und Weiterentwicklung bestehender SAP Core Banking Lösungen unterstützt.AufgabenUnterstützung unserer Kunden bei der Analyse und Konzeption von SAP-basierten LösungenFachliche Beratung unserer Kunden in den...
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Berater SAP Core Banking
Vor 3 Tagen
bundesweit, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Deutschland Sopra Steria VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Berater für SAP Core Banking, der unsere Kunden bei der Optimierung und Weiterentwicklung bestehender SAP Core Banking Lösungen unterstützt.AufgabenUnterstützung unserer Kunden bei der Analyse und Konzeption von SAP-basierten LösungenFachliche Beratung unserer Kunden in den...
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Customer Service Mitarbeiter mit Englisch
vor 4 Wochen
München, Deutschland Stadtsparkasse München VollzeitWerden Sie Teil des Teams der Stadtsparkasse München und kommen Sie zur größten bayerischen Sparkasse. Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Kundenbetreuer (m/w/d) in der Direktion Private Banking. Wohnen in München: 2.000 vergünstigte Sparkassen-Wohnungen Krisensichere Arbeitgeberin: Unbefristete Anstellung mit flexiblen...