Kyc / Aml Analyse Private Banking (M/w/d)

vor 1 Woche


München, Deutschland Skillspark AB Vollzeit

**Start**

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**ASAP**

**Duration**

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**10-12 months**

Wir, die emagine GmbH, suchen ab sofort Unterstützung in der Qualitätssicherung im Bereich KYC (m/w/d).

Start: ab sofort

Dauer: 12 Monate

Standort: die ersten drei Monate gerne Vollzeit vor Ort (wahlweise München, Frankfurt, Köln), danach ist ein remote Anteil möglich.

Auslastung: Vollzeit

Vertrag: ANÜ

Gehalt: bitte Jahresbruttowunsch angeben

**Ihre Aufgaben**:

- Verstehen der Geschichte hinter dem Kunden und den damit verbundenen Parteien
- Erkennung der UBOs und Überprüfung des Organigramms bei komplexen Strukturen
- Überprüfung der Identifizierung und Verifizierung des Kunden und der beteiligten Parteien
- Beurteilung und Überprüfung der Herkunft des Vermögens und der Mittel des potenziellen oder bestehenden Kunden
- Überprüfung der historischen Transaktionen (KYT), um atypische Transaktionen zu erkennen
- Identifizierung der relevanten Risiken (geografische Risiken, Reputationsrisiken, Branchenrisiken, etc.), der potenziellen Warnhinweise und der Maßnahmen zur Risikominderung
- In der Lage sein, verdächtige oder nicht konforme Aktivitäten aufzuspüren und zu eskalieren, um als Ergebnis der ganzheitlichen Betrachtung/Analyse eine professionelle Schlussfolgerung/Empfehlung zu ziehen und zu präsentieren
- Verständnis des Gesamtrahmens der Bank für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und der Rolle, die sie in der 1. oder 2. Line of Defence spielt
- Unterstützung von Front-Mitarbeitern in Bezug auf KYC-relevante Themen (Inhalt, Prozess und Tool) als Teil der Onboarding-/Prospecting-Phase oder während Prüfungen/Veranstaltungen
- Effektive Kommunikation mit Kundenberatern und Relationship Managern, um relevante Informationen und Unterlagen zu erhalten
- Proaktiv Verbesserungen für den CDD-Prozess vorschlagen

**Ihr Profil**:
3-5 Jahre Erfahrung als KYC/CDD-Analyst oder in einer ähnlichen Funktion, in der 1. oder 2. Line of Defence
- Kenntnisse Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC)
- Allgemeines Know-how über Private-Banking
- Kenntnisse der belgischen Rechtsformen und Strukturen und Kenntnisse der belgischen Steuergesetzgebung sind ein großes Plus
- Sprachen Deutsch und Englisch



  • München, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...

  • Spezialist Compliance

    vor 1 Monat


    München, Deutschland Opus One Recruitment GmbH Vollzeit

    OPUS ONE Recruitment ist ein etabliertes und dynamisches Unternehmen mit Hauptsitz im Herzen Münchens. Wir bieten ansprechende Stellen für Bewerber und werben ebenso qualifiziertes Personal für Unternehmen an. Durch unser spezialisiertes Branchenwissen greifen wir auf unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit, deren Grundlage das OPUS ONE...


  • München, Deutschland Opus One Recruitment GmbH Vollzeit

    Als Experten für Personalauswahl stehen wir Ihnen bei der Suche nach einer neuen Herausforderung zur Seite. OPUS ONE bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich beruflich zu verändern oder weiterzuentwickeln. Sie profitieren von unseren Kenntnissen in Ihrem Berufsfeld und Ihrer Branche.Sie haben bereits Erfahrungen in dem Assistenzbereich oder in...


  • München, Deutschland Opus One Recruitment GmbH Vollzeit

    Für unseren renommierten Kunden in München suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin Sie als Private Banking Betreuer (m/w/d). Bewerben Sie sich noch heute und nutzen Sie Ihre Chance für den Einstieg in ein profitables, zukunftsorientiertes Unternehmen.Private Banking Betreuer (m/w/d)IHRE AUFGABENErarbeitung und Umsetzung einer langfristigen...


  • München, Deutschland Stadtsparkasse München Vollzeit

    Werden Sie Teil des Teams der Stadtsparkasse München und kommen Sie zur größten bayerischen Sparkasse. Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Assistenz (m/w/d) des Direktors in Private Banking. **Ihre Benefits**: - Wohnen in München: 2.000 vergünstigte Sparkassen-Wohnungen - Krisensichere Arbeitgeberin: Unbefristete Anstellung mit...


  • München, Deutschland Opus One Recruitment GmbH Vollzeit

    Als Experten für Personalauswahl stehen wir Ihnen bei der Suche nach einer neuen Herausforderung zur Seite. OPUS ONE bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten sich beruflich zu verändern oder weiterzuentwickeln. Sie profitieren von unseren Kenntnissen in Ihrem Berufsfeld und Ihrer Branche.Für unsere Kunden, ein bekanntes Bankhaus mit dem Schwerpunkt im...


  • München, Deutschland DAB BNP Paribas Vollzeit

    In Nürnberg oder München suchen wir dich in Vollzeit oder Teilzeit unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Die Businesseinheit von BNP Paribas umfasst die Marken Consorsbank, DAB und Wealth Management Private Banking. Bestimmt nicht so: bei BNP Paribas duzt jede:r jede:n und wir tragen die Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Bei uns findest...


  • München, Deutschland DAB BNP Paribas Vollzeit

    In Nürnberg oder München suchen wir dich in Vollzeit oder Teilzeit unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Expert B2B Regulatory Standards & Control (all genders) Die Businesseinheit von BNP Paribas umfasst die Marken Consorsbank, DAB und Wealth Management Private Banking. Bestimmt nicht so: bei BNP Paribas duzt jede:r jede:n und wir...


  • München, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

    CHALLENGE YOURSELF: Du möchtest Deine persönliche Entwicklung und berufliche Laufbahn aktiv mitgestalten? Dann bist Du bei uns richtig! Hauck Aufhäuser Lampe ist eine innovative und unabhängige Privatbank, die auf eine über 226-jährige Tradition zurückblickt. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg, Großbritannien und Irland wirken wir mit...


  • München, Deutschland Opus One Recruitment GmbH Vollzeit

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  • München, Deutschland Baader Bank AG Vollzeit

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    **Wer wir sind**: Bei DEDIQ verstehen wir uns nicht nur als operativ aktive Investoren, sondern als Unternehmer. Wir treiben die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen voran und bringen neben unternehmerischer Expertise auch Kapital und Know-how mit, um die strategische und operative Weiterentwicklung unserer Beteiligungen voranzutreiben. Wir bringen uns...


  • München, Deutschland Stadtsparkasse München Vollzeit

    Werden Sie Teil des Teams der Stadtsparkasse München und kommen Sie zur größten bayerischen Sparkasse. Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Private Banking Kundenberater UF (m/w/d) in der Direktion Private Banking in Teilzeit. Sie begleiten die anspruchsvollen und sehr vermögenden Firmenkunden unseres Hauses bei der individuellen,...


  • bundesweit, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Deutschland Sopra Steria Vollzeit

    Über unsSopra Steria ist eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Gestaltung ihrer Zukunft und der unserer Kunden in einem digitalen Europa.Unsere KundenWir bieten maßgeschneiderte Branchenlösungen für unsere Kunden im Banking-Sektor an. Unsere Dienstleistungen umfassen Business- und...


  • bundesweit, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Deutschland Sopra Steria Vollzeit

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  • IT-Business Analyst

    vor 3 Wochen


    Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Münster, Bremen, Deutschland Reply Vollzeit

    Fincon Reply ist eine Unternehmens- und Technologieberatung, die sich auf Banken, die Sparkassen-Finanzgruppe, die genossenschaftliche FinanzGruppe und die Versicherungsbranche spezialisiert hat. Fincon Reply versteht sich als ein Netzwerk von Experten, die mit Leidenschaft Lösungen für die Kundinnen und Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche...


  • München, Deutschland Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - apoBank Vollzeit

    Bei der apoBank fördern wir Existenzen, realisieren zukunftsweisende Projekte und sind ein starker und zuverlässiger Partner für den deutschen Gesundheitsmarkt. Wir sind die größte Bank für alle akademischen Heilberuflerinnen und Heilberufler in Deutschland. Bei Kreditthemen arbeiten Sie Hand in Hand mit der Vertriebsassistenz Finanzierung. Wir...


  • bundesweit, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Deutschland Sopra Steria Vollzeit

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  • München, Deutschland Stadtsparkasse München Vollzeit

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