Kyc / Aml Analyse Private Banking (M/w/d)

vor 4 Monaten


München, Deutschland Skillspark AB Vollzeit

**Start**

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**ASAP**

**Duration**

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**10-12 months**

Wir, die emagine GmbH, suchen ab sofort Unterstützung in der Qualitätssicherung im Bereich KYC (m/w/d).

Start: ab sofort

Dauer: 12 Monate

Standort: die ersten drei Monate gerne Vollzeit vor Ort (wahlweise München, Frankfurt, Köln), danach ist ein remote Anteil möglich.

Auslastung: Vollzeit

Vertrag: ANÜ

Gehalt: bitte Jahresbruttowunsch angeben

**Ihre Aufgaben**:

- Verstehen der Geschichte hinter dem Kunden und den damit verbundenen Parteien
- Erkennung der UBOs und Überprüfung des Organigramms bei komplexen Strukturen
- Überprüfung der Identifizierung und Verifizierung des Kunden und der beteiligten Parteien
- Beurteilung und Überprüfung der Herkunft des Vermögens und der Mittel des potenziellen oder bestehenden Kunden
- Überprüfung der historischen Transaktionen (KYT), um atypische Transaktionen zu erkennen
- Identifizierung der relevanten Risiken (geografische Risiken, Reputationsrisiken, Branchenrisiken, etc.), der potenziellen Warnhinweise und der Maßnahmen zur Risikominderung
- In der Lage sein, verdächtige oder nicht konforme Aktivitäten aufzuspüren und zu eskalieren, um als Ergebnis der ganzheitlichen Betrachtung/Analyse eine professionelle Schlussfolgerung/Empfehlung zu ziehen und zu präsentieren
- Verständnis des Gesamtrahmens der Bank für die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und der Rolle, die sie in der 1. oder 2. Line of Defence spielt
- Unterstützung von Front-Mitarbeitern in Bezug auf KYC-relevante Themen (Inhalt, Prozess und Tool) als Teil der Onboarding-/Prospecting-Phase oder während Prüfungen/Veranstaltungen
- Effektive Kommunikation mit Kundenberatern und Relationship Managern, um relevante Informationen und Unterlagen zu erhalten
- Proaktiv Verbesserungen für den CDD-Prozess vorschlagen

**Ihr Profil**:
3-5 Jahre Erfahrung als KYC/CDD-Analyst oder in einer ähnlichen Funktion, in der 1. oder 2. Line of Defence
- Kenntnisse Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC)
- Allgemeines Know-how über Private-Banking
- Kenntnisse der belgischen Rechtsformen und Strukturen und Kenntnisse der belgischen Steuergesetzgebung sind ein großes Plus
- Sprachen Deutsch und Englisch



  • München, Deutschland Skillspark AB Vollzeit

    **Start** *** **ASAP** **Duration** *** **> 12 months** Wir, die emagine GmbH, benötigen ab sofort Unterstützung in der Qualitätssicherung im Bereich KYC (m/w/d). Start: ab sofort Dauer: 12 Monate + Standort: die ersten drei Monate Vollzeit vor Ort in München (zentral), danach ist ein remote Anteil möglich. Auslastung: Vollzeit...


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    KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...


  • 80801 München, Deutschland Donner & Reuschel AG Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...


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  • München, Deutschland DONNER & REUSCHEL – Aktiengesellschaft Vollzeit

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  • München, Deutschland Quintet Private Bank Vollzeit

    **GRUNDSÄTZLICHES ZUR STELLE**: MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK ist eine der wenigen Privatbanken in Deutschland, die sich ganz dem Private Banking verschrieben hat. Unser Qualitätsanspruch zeigt sich in der persönlichen Note, mit der wir Kunden und Mitarbeitern begegnen. Als 100-prozentige Tochter der Quintet Private Bank (Europe) S.A. agieren wir...


  • Hamburg, München, Deutschland DONNER & REUSCHEL – Aktiengesellschaft Vollzeit

    Als Traditionshaus mit Sitz in Hamburg und München spezialisieren wir uns auf Bankdienstleistungen für private Kunden, Unternehmer und ihre inhabergeführten mittelständischen Unternehmen und institutionelle Anleger. DONNER & REUSCHEL setzt auf qualifizierte und umfassende Beratung. Der Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen der...


  • München, Deutschland Stadtsparkasse München Vollzeit

    Werden Sie Teil des Teams der Stadtsparkasse München und kommen Sie zur größten bayerischen Sparkasse. Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Assistenz (m/w/d) des Direktors in Private Banking. **Ihre Benefits**: - Wohnen in München: 2.000 vergünstigte Sparkassen-Wohnungen - Krisensichere Arbeitgeberin: Unbefristete Anstellung mit...


  • München, Deutschland Campusjäger by Workwise Vollzeit

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  • München, Deutschland Bankhaus B. Metzler Vollzeit

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  • München, Deutschland FCF Fox Corporate Finance GmbH Vollzeit

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  • München, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

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    vor 2 Wochen


    München, Deutschland Tangany GmbH Vollzeit

    Die Tangany GmbH ist ein innovatives, von der BaFin reguliertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in München. Tangany bietet eine marktführende B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte auf Blockchain-Protokollen, darunter Kryptowährungen, tokenisierte Wertpapiere und NFTs. Unsere Lösung wird von mehr als 60 institutionellen Kunden genutzt,...


  • München, Deutschland Hauck Aufhaeuser Lamp Private Bank AG Vollzeit

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  • München, Deutschland zeb.rolfes.schierenbeck.associates gmbh Vollzeit

    Dein Beitrag zu einer modernen Finanzbranche: Beratung: Unterstütze unsere Kunden in der Erarbeitung institutsweiter Strategien und in der Herbeiführung von strategischen Entscheidungen im Risikomanagement und -controlling (z.b. Syndizierungen, Verbriefungstransaktionen, RWA-Reduktion). Darüber hinaus bist du Ansprechpartner für alle Fragen des...


  • 80336 München, Deutschland DEDIQ GmbH Vollzeit

    **Wer wir sind**: Bei DEDIQ verstehen wir uns nicht nur als operativ aktive Investoren, sondern als Unternehmer. Wir treiben die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen voran und bringen neben unternehmerischer Expertise auch Kapital und Know-how mit, um die strategische und operative Weiterentwicklung unserer Beteiligungen voranzutreiben. Wir bringen uns...

  • Working Student Risk

    vor 1 Monat


    81541 München, Deutschland Qwist Vollzeit

    **THE ROLE**: As an intern or working student in Risk & Compliance (all genders), you’ll play a vital role in helping our team identify and mitigate potential risks, ensuring the security of our customers' financial data. **About the position**: Department: Legal, Risk & Compliance Team: Risk & Compliance Location: Munich, Berlin Remote status:...


  • München, Deutschland Q Advisors LLC Vollzeit

    **At Q Advisors, we seek professionals who can solve challenging problems, add to the talents of our experienced teams, and work collaboratively to obtain the best results for our clients.** Q Advisors is actively seeking a Vice President to facilitate corporate finance transactions within Technology, Media, and Telecom (“TMT”). The role includes...

  • Compliance Manager

    vor 1 Monat


    München, Deutschland Pro Personalmanagement GmbH Vollzeit

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    **_Position_** Für unseren Standort in München suchen wir eine/n hochmotivierten Client Service Specialist (CSS) zur Unterstützung unseres globalen Teams. Dies ist eine kundenorientierte Rolle im Investor-Relations-Bereich zur Betreuung unserer globalen Kundenbasis. Darüber hinaus beinhaltet die Position operative Unterstützung und Administration...