Aktuelle Jobs im Zusammenhang mit Financial Crime Intelligence Senior Investigator - Berlin - Deutsche Bank
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Financial Crime Advisor
vor 4 Monaten
Berlin, Deutschland Apollo Solutions Vollzeit**Financial Crime Advisor - Crypto** **Germany - Hybrid** **Competitive starting base salary + bonus + benefits** Our international client is growing their digital assets AFC division in Germany, and are seeking an experienced Senior Manager/ VP to join the function in an advisory role. Benefits of the role: - Join a dynamic growing team within a stable...
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Financial Crime Advisor
vor 4 Monaten
Berlin, Deutschland Apollo Solutions VollzeitGermany - Hybrid Competitive starting base salary + bonus + benefits Our international client is growing their digital assets AFC division in Germany, and are seeking an experienced Senior Manager/ VP to join the function in an advisory role. **Benefits of the role**: Join a dynamic growing team within a stable and global organisation. Full support in...
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(Senior) Manager Financial Crime
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Deloitte Vollzeit[#IABV2_BODY_PARTNERS#] (Senior) Manager Financial Crime (m/w/d) Du willst im Bereich Risk Advisory – Financial Crime Betrug, Korruption und Geldwäsche bekämpfen? Unser Team entwickelt ganzheitliche Ansätze, Strategien und Maßnahmen zur Bekämpfung verschiedener Aspekte von Wirtschaftskriminalität und hilft, bei Schwachstellen umgehend zu...
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Global Financial Crime Compliance
Vor 2 Tagen
Berlin, Deutschland JPMorganChase Vollzeit**JOB DESCRIPTION** Job summary** This role provides you with a fantastic opportunity to work in the world's most known bank and the headquarter of JPMSE in Frankfurt. As an AML Investigations Lead within our Global Financial Crime Compliance team, you will be reporting locally to the JPMSE MLRO and regionally to the EMEA Head of AML Investigations,...
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Financial Crime Compliance Specialist
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland Gresham Hunt VollzeitJob Title: Financial Crime QC SpecialistAbout the Role:Gresham Hunt is seeking an experienced financial crime leader to provide oversight of AML, KYC, and CCD activities for a leading provider of technology-driven banking solutions.Key Responsibilities:Provide strategic guidance on AML, KYC, and CCD activities to ensure compliance with regulatory...
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Senior Foreign Service National Investigator
vor 1 Woche
Berlin, Deutschland U.S. Embassy Berlin Vollzeith1> Senior Foreign Service National Investigator Supervisor Sicherheit / Aufklärung / Personenschutz (m/w/d) [offizieller Titel: Senior Foreign Service National Investigator (m/w/d)] Wer wir sind Die US-Mission Germany ist aufgrund ihrer wichtigen geografischen Lage und ihrer politischen und wirtschaftlichen Bedeutung in Europa eine der größten...
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Financial Crime Analyst
vor 2 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Data Analyst to join our team at Deutsche Bank Aktiengesellschaft. As a key member of our Anti-Financial Crime (AFC) function, you will play a crucial role in helping us prevent and detect financial crime.Key ResponsibilitiesAnalyze and interpret complex data from various sources to identify trends and...
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Financial Crime Analyst
vor 1 Woche
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitAbout the RoleWe are seeking a highly skilled Data Analyst to join our team at Deutsche Bank Aktiengesellschaft. As a key member of our Anti-Financial Crime (AFC) function, you will play a crucial role in helping us prevent and detect financial crime.Key ResponsibilitiesAnalyze and interpret complex data from various sources to identify trends and...
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Aml Investigator
vor 4 Monaten
Berlin, Deutschland Klarna VollzeitOn our path to becoming the world’s favorite way to shop, we’re assembling an unparalleled global talent network, accelerating individual careers, and disrupting entire industries. We are on a mission to liberate humanity from all the meaningless time spent managing their purchases and finances, so they can do more of what they love. We’re in search of...
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NLS Investigator
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitNLS Investigator (gn) AFC Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer...
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Data Analyst
Vor 6 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitJob DescriptionCompany Overview0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft is a leading global investment bank and financial services company. We are committed to providing innovative solutions to our clients and creating a positive impact on the communities we serve.Job SummaryWe are seeking a highly skilled Data Analyst to join our Anti-Financial Crime team. As...
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Data Analyst
Vor 6 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitJob DescriptionCompany Overview0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft is a leading global investment bank and financial services company. We are committed to providing innovative solutions to our clients and creating a positive impact on the communities we serve.Job SummaryWe are seeking a highly skilled Data Analyst to join our Anti-Financial Crime team. As...
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Senior Data Engineer
Vor 3 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Data Engineer, der sich auf die Entwicklung von Datenpipelines und die Implementierung von Kontrollen, Prozessen und Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams für Anti-Financial Crime (AFC) werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität...
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Senior Data Engineer
Vor 3 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland 0010 Deutsche Bank Aktiengesellschaft VollzeitJobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Data Engineer, der sich auf die Entwicklung von Datenpipelines und die Implementierung von Kontrollen, Prozessen und Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams für Anti-Financial Crime (AFC) werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität...
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Senior Foreign Service National Investigator
vor 1 Woche
Berlin, Deutschland U.S. Embassy Berlin VollzeitSenior Foreign Service National InvestigatorSupervisor Sicherheit / Aufklärung / Personenschutz (m/w/d) [offizieller Titel: Senior Foreign Service National Investigator (m/w/d)]Wer wir sindDie US-Mission Germany ist aufgrund ihrer wichtigen geografischen Lage und ihrer politischen und wirtschaftlichen Bedeutung in Europa eine der größten diplomatischen...
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NLS Investigator
Vor 4 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit{"h2": "Unser Angebot", "p": "Wir suchen einen NLS Investigator, der sich auf Geldwäsche und Finanzkriminalität spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du mitverantwortlich für die Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und Verdachtsmomenten sein. Du wirst die Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen sowie die Veranlassung geeigneter...
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NLS Investigator
Vor 4 Tagen
Berlin, Berlin, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit{"h2": "Unser Angebot", "p": "Wir suchen einen NLS Investigator, der sich auf Geldwäsche und Finanzkriminalität spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams wirst du mitverantwortlich für die Identifizierung von Geldwäsche-Typologien und Verdachtsmomenten sein. Du wirst die Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen sowie die Veranlassung geeigneter...
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Aml Investigator
vor 3 Monaten
Berlin, Deutschland Klarna VollzeitOn our path to becoming the world’s favorite way to shop, we’re assembling an unparalleled global talent network, accelerating individual careers, and disrupting entire industries. We are on a mission to liberate humanity from all the meaningless time spent managing their purchases and finances, so they can do more of what they love. We’re in search of...
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Senior Functional Analyst
vor 1 Monat
Berlin, Berlin, Deutschland Deutsche Bank VollzeitJob Title: Senior Functional Analyst - Financial Crime Risk ManagementPosition Overview:About Our Team:At Deutsche Bank, we prioritize the management of financial crime risks and the establishment of robust controls, processes, and security measures. Our team is dedicated to the ongoing enhancement of our Transaction Monitoring System, ensuring that we...
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Analyst for Financial Crime in Banking
vor 4 Wochen
Berlin, Berlin, Deutschland HR UNIVERSAL GmbH VollzeitBecome a part of our dynamic teamHR UNIVERSAL GmbH is a prestigious private banking organization recognized globally for its proficiency and achievements in the financial services sector.We are seeking a motivated (Junior) Analyst in Financial Crime (m/f/d) to enhance our team.Your responsibilities will encompass various dimensions of the banking industry,...
Financial Crime Intelligence Senior Investigator
vor 4 Monaten
**Teambeschreibung und Rollendetails**
Die Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) ist verantwortlich die Anti-Financial Crime Funktion proaktiver und erkenntnisgestützter zu gestalten, in dem die Einheit lokale und globale Informationen aus der Analyse aller Formen von Finanzkriminalitätsrisiken verwendet (operationelle, strategische und erwartete Risiken). Die FCIU führt Untersuchungen zu globalen externen Ereignissen in Bezug zu Finanzkriminalität durch.
**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Sie führen FCIU Untersuchungen durch inklusive der Recherche umfangreicher Informationsquellen, der Durchführung von Datenanalysen und anderen analytischen Aufgaben sowie der Dokumentation der Untersuchungen und der Ergebnisse in Arbeitspapieren und Reports und /oder der Erstellung von anderen Intelligence Produkten, wenn gefordert. Außerdem leiten Sie Untersuchungen von mittlerer bis größerer Komplexität
- Sie treiben die Identifikation von neu aufkommenden Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen inklusive der entsprechenden Informationsquellen voran
- Sie tragen proaktiv zur Verbesserung der Kontrollen der Bank sowie entsprechenden Initiativen bei, die aus den Erfahrungen der FCIU Tätigkeiten herrühren
- Sie tragen proaktiv zur konzeptionellen Entwicklung und den Ausbau des Mandats der FCIU und der anschließenden Umsetzung bei und Sie erstellen und präsentieren Informationen zu verschiedenen Themen an das Senior Management der FCIU und von AFC sowie in den verschiedenen von FCIU geführten Foren
- Sie bauen gute und konstruktive Beziehungen zu internen (z.B. Geschäftsbereiche, Infrastrukturfunktionen) sowie externen Stakeholdern (z.B. Beratern) auf und interagieren als angesehener Ansprechpartner mit diesen Parteien
**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Sie haben einen erfolgreichen Universitäts
- oder Hochschulabschluss (Bachelor/Master oder äquivalent) in Betriebswirtschaftslehre und/oder Rechtswissenschaften, Finance oder gleichwertige Berufserfahrung
- Sie haben über 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime) im Finanzsektor, Erfahrungen im Bereich Untersuchungen und/oder Financial Crime Intelligence in der Finanzindustrie sind von Vorteil
- Sie haben außerdem ein solides Verständnis von Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen und was diese für die Organisation bedeuten
- Sie haben sehr gute analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit Probleme zu lösen und Sie haben ein exzellentes Verständnis von analytischen Tools und Techniken sowie die Kenntnisse die verschiedenen Systeme und Informationsquellen zu nutzen. Darüber hinaus haben Sie Kenntnisse und Erfahrung in der Nutzung von Tools und Systemen zur Durchführung von Untersuchungen
- Sie besitzen exzellente Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte akkurat und präzise schriftlich sowie mündlich unterschiedlichen Zielgruppen zu vermitteln
- Sie besitzen sehr gute Fähigkeiten konstruktive Partnerschaften mit diversen Stakeholdern aufzubauen und, sofern erforderlich, deren Entscheidungen - unter Berücksichtigung höchster Integrität - kritisch zu hinterfragen sowie das Vermögen Empfehlungen aussprechen zu können, die von allen Stakeholdern respektiert und geschätzt werden
**Was wir Ihnen bieten**
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Melisa Smajlagic gerne zur Verfügung.
Kontakt: Melisa Smajlagic (+49(151)62760354)
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
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