Financial Crime Intelligence Senior Investigator
vor 1 Monat
**Teambeschreibung und Rollendetails**
Die Financial Crime Intelligence Unit (FCIU) ist verantwortlich die Anti-Financial Crime Funktion proaktiver und erkenntnisgestützter zu gestalten, in dem die Einheit lokale und globale Informationen aus der Analyse aller Formen von Finanzkriminalitätsrisiken verwendet (operationelle, strategische und erwartete Risiken). Die FCIU führt Untersuchungen zu globalen externen Ereignissen in Bezug zu Finanzkriminalität durch.
**Ihre Hauptverantwortlichkeiten**
- Sie führen FCIU Untersuchungen durch inklusive der Recherche umfangreicher Informationsquellen, der Durchführung von Datenanalysen und anderen analytischen Aufgaben sowie der Dokumentation der Untersuchungen und der Ergebnisse in Arbeitspapieren und Reports und /oder der Erstellung von anderen Intelligence Produkten, wenn gefordert. Außerdem leiten Sie Untersuchungen von mittlerer bis größerer Komplexität
- Sie treiben die Identifikation von neu aufkommenden Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen inklusive der entsprechenden Informationsquellen voran
- Sie tragen proaktiv zur Verbesserung der Kontrollen der Bank sowie entsprechenden Initiativen bei, die aus den Erfahrungen der FCIU Tätigkeiten herrühren
- Sie tragen proaktiv zur konzeptionellen Entwicklung und den Ausbau des Mandats der FCIU und der anschließenden Umsetzung bei und Sie erstellen und präsentieren Informationen zu verschiedenen Themen an das Senior Management der FCIU und von AFC sowie in den verschiedenen von FCIU geführten Foren
- Sie bauen gute und konstruktive Beziehungen zu internen (z.B. Geschäftsbereiche, Infrastrukturfunktionen) sowie externen Stakeholdern (z.B. Beratern) auf und interagieren als angesehener Ansprechpartner mit diesen Parteien
**Ihre Kompetenzen und Erfahrungen**
- Sie haben einen erfolgreichen Universitäts
- oder Hochschulabschluss (Bachelor/Master oder äquivalent) in Betriebswirtschaftslehre und/oder Rechtswissenschaften, Finance oder gleichwertige Berufserfahrung
- Sie haben über 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime) im Finanzsektor, Erfahrungen im Bereich Untersuchungen und/oder Financial Crime Intelligence in der Finanzindustrie sind von Vorteil
- Sie haben außerdem ein solides Verständnis von Finanzkriminalitätsrisiken und -gefährdungen und was diese für die Organisation bedeuten
- Sie haben sehr gute analytische Fähigkeiten sowie die Fähigkeit Probleme zu lösen und Sie haben ein exzellentes Verständnis von analytischen Tools und Techniken sowie die Kenntnisse die verschiedenen Systeme und Informationsquellen zu nutzen. Darüber hinaus haben Sie Kenntnisse und Erfahrung in der Nutzung von Tools und Systemen zur Durchführung von Untersuchungen
- Sie besitzen exzellente Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte akkurat und präzise schriftlich sowie mündlich unterschiedlichen Zielgruppen zu vermitteln
- Sie besitzen sehr gute Fähigkeiten konstruktive Partnerschaften mit diversen Stakeholdern aufzubauen und, sofern erforderlich, deren Entscheidungen - unter Berücksichtigung höchster Integrität - kritisch zu hinterfragen sowie das Vermögen Empfehlungen aussprechen zu können, die von allen Stakeholdern respektiert und geschätzt werden
**Was wir Ihnen bieten**
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Melisa Smajlagic gerne zur Verfügung.
Kontakt: Melisa Smajlagic (+49(151)62760354)
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.
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Financial Crime Advisor
Vor 7 Tagen
Berlin, Deutschland Apollo Solutions Vollzeit**Financial Crime Advisor - Crypto** **Germany - Hybrid** **Competitive starting base salary + bonus + benefits** Our international client is growing their digital assets AFC division in Germany, and are seeking an experienced Senior Manager/ VP to join the function in an advisory role. Benefits of the role: - Join a dynamic growing team within a stable...
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Financial Crime Advisor
vor 1 Woche
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Financial Crime Product Manager
vor 2 Monaten
Berlin, Deutschland JPMorgan Chase & Co. VollzeitJPMorgan Chase & Co. is expanding its business and is investing in innovative ways to attract customers, deepen engagement and drive increased satisfaction through delightful interactions with digital products and experiences. We believe that engaging, relevant and contextual content is at the heart of personalized customer experiences. Join us at JPMorgan...
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Senior International Investigator
Vor 5 Tagen
Berlin, Deutschland IBM Vollzeit**Introduction** At IBM, work is more than a job - it's a calling: To build. To design. To code. To consult. To think along with clients and sell. To make markets. To invent. To collaborate. Not just to do something better, but to attempt things you've never thought possible. Are you ready to lead in this new era of technology and solve some of the world's...
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Aml Investigator
vor 1 Woche
Berlin, Deutschland Klarna VollzeitOn our path to becoming the world’s favorite way to shop, we’re assembling an unparalleled global talent network, accelerating individual careers, and disrupting entire industries. We are on a mission to liberate humanity from all the meaningless time spent managing their purchases and finances, so they can do more of what they love. We’re in search of...
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NLS Investigator
vor 2 Wochen
Berlin, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitNLS Investigator (gn) AML Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer...
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NLS Investigator
vor 4 Wochen
Berlin, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitNLS Investigator (gn) AML Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer...
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NLS Investigator
Vor 7 Tagen
Berlin, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitNLS Investigator (gn) AML Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch nach einer...
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Aml Investigator
Vor 6 Tagen
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Aml Investigator
vor 2 Wochen
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(Senior) Manager – Forensic
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Mazars GmbH & Co. KG VollzeitDas erwartet DichLeitung und Durchführung von interdisziplinären Teams bei Sonderuntersuchungen inkl. systematischer Auswertung unternehmensinterner Dokumente, IT-gestützter Datenanalyse sowie Planung und Durchführung von Mitarbeiterbefragungen.Auswertung und Beurteilung von Buchhaltungsunterlagen (Forensic Accounting), Recherche und Analyse öffentlich...
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Global Financial Crime Compliance Advisory
vor 2 Wochen
Berlin, Deutschland J.P. Morgan VollzeitJPMorgan Chase & Co. is expanding its business and is investing in innovative ways to attract customers, deepen engagement and drive increased satisfaction through delightful interactions with digital products and experiences. We believe that engaging, relevant and contextual content is at the heart of personalized customer experiences. **Role And...
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Group Head Aml
vor 2 Wochen
Berlin, Deutschland Raisin VollzeitTeam As the Group Head AML / Financial Crime, you will lead the Anti-Money Laundering (AML) initiatives across the group, including entities in the US, UK, and Germany. This role combines strategic oversight with occasional hands-on involvement, ensuring compliance with German AML law while also considering relevant US and UK regulations. Your...
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(Junior) Consultant | Anti-Financial Crime
vor 1 Woche
Berlin, Deutschland BearingPoint Vollzeit(Junior) Consultant | Anti-Financial Crime & Compliance (m/w/d) Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Walldorf Deine Benefits Deine zukünftigen Aufgaben Die Bankenwelt befindet sich im herausfordernden Wandel – in einer zunehmend digitalisierten Welt wächst der regulatorische und öffentliche...
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Deutsche Bank Praktikum
vor 3 Wochen
Berlin, Deutschland Deutsche Bank VollzeitOrte: Frankfurt am Main, Berlin Individuell planbar, Dauer: 2–6 Monate Über Dein Praktikum: Das Deutsche Bank Praktikum soll Dir helfen, Deine Fähigkeiten durch praktische Einblicke in das Tagesgeschäft zu entwickeln. Dabei profitierst Du sowohl von formalen Trainings als auch von einer kontinuierlichen Unterstützung. Schon bald wirst Du Dich sicher...
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Kaufmännischer Mitarbeiter
vor 2 Monaten
Berlin, Deutschland TREMONIA Dienstleistungsges. mbH VollzeitEin großes Kreditinstitut in Berlin sucht Mitarbeiter m/w/d im kaufmännischen Bereich. **Ihre Aufgaben**: - Zuarbeit bei der Bekämpfung der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo - Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität - Verantwortung eine faire, gründliche und objektive Überprüfung aller Warnungen - Überwachung...
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Kaufmännischer Mitarbeiter
vor 1 Woche
Berlin, Deutschland TREMONIA Dienstleistungsges. mbH VollzeitEin großes Kreditinstitut in Berlin sucht Mitarbeiter m/w/d im kaufmännischen Bereich. **Ihre Aufgaben**: - Zuarbeit bei der Bekämpfung der Anti-Geldwäsche (AML), Embargo - Korruptions - und Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Finanzkriminalität - Verantwortung eine faire, gründliche und objektive Überprüfung aller Warnungen - Überwachung...
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Senior Product Manager
vor 3 Wochen
Berlin, Deutschland Sumup VollzeitThis role can be based in Berlin / Sofia SumUp’s Risk and Compliance Tribe enables and supports merchants to offer secure, state-of-the-art payment solutions for their businesses. This tribe plays a key role in working towards SumUp’s vision of operating a ° full circle payments solution provider. The tribe is currently seeking a maternity leave...
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Senior Product Manager
vor 1 Woche
Berlin, Deutschland Sumup VollzeitThis role can be based in Berlin / Sofia SumUp’s Risk and Compliance Tribe enables and supports merchants to offer secure, state-of-the-art payment solutions for their businesses. This tribe plays a key role in working towards SumUp’s vision of operating a ° full circle payments solution provider. The tribe is currently seeking a maternity leave...
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(Senior) Consultant – Forensic
vor 1 Monat
Berlin, Deutschland Mazars GmbH & Co. KG VollzeitDas erwartet DichDu unterstützt als Teil eines kleinen interdisziplinären Teams bei unterschiedlichen Internal Investigations zur Aufklärung von Verdachtsfällen, z.B. bei der IT-gestützten Datenanalyse, der Auswertung und Beurteilung von Buchhaltungsunterlagen (Forensic Accounting).Support bei der systematischen Auswertung unternehmensinterner Dokumente...
