Financial Crime Advisor

Germany - Hybrid Competitive starting base salary + bonus + benefits Our international client is growing their digital assets AFC division in Germany, and are seeking an experienced Senior Manager/ VP to join the function in an advisory role. **Benefits of the role**: Join a dynamic growing team within a stable and global organisation. Full support in...

Übernehmen Sie eine wichtige Rolle bei DIS AGWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter, der sich auf Anti-financial Crime spezialisiert hat. In diesem spannenden Projekt werden Sie sicherstellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen im Bereich Anti-Financial Crime eingehalten werden. Ihre analytischen Fähigkeiten werden bei der Prävention von Geldwäsche...

Übernehmen Sie eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von FinanzkriminalitätAls Sachbearbeiter im Bereich Anti-Financial Crime unterstützen Sie unser Team bei der Gewährleistung, dass alle gesetzlichen Anforderungen im Bereich Anti-Financial Crime eingehalten werden. In spannenden Projekten tragen Sie aktiv zur Prävention von Geldwäsche und anderen...

Übernehmen Sie eine wichtige Rolle bei DIS AG KarriereWir suchen einen erfahrenen Sachbearbeiter, der sich auf Anti-Financial Crime spezialisiert hat. In diesem Projekt werden Sie aktiv an der Prävention von Finanzkriminalität beteiligt sein und sicherstellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen im Bereich Anti-Financial Crime eingehalten werden.Unser...

Investigator (gn) Anti-Financial Crime Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch...

**JOB DESCRIPTION** Job summary** This role provides you with a fantastic opportunity to work in the world's most known bank and the headquarter of JPMSE in Frankfurt. As an AML Investigations Lead within our Global Financial Crime Compliance team, you will be reporting locally to the JPMSE MLRO and regionally to the EMEA Head of AML Investigations,...

Investigator (gn) Anti-Financial Crime Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup® besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitiere von unserem Netzwerk! Wir begleiten Dich bei Deinem Wunsch...

Anti-Financial Crime Specialist (m/w/d)Unser Angebot:- Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven - Tarifliche Entlohnung nach iGZ/DGB Tarif zzgl. übertarifliche Zulage- Effiziente Einarbeitung im Side-by-Side-Verfahren: Sie bekommen in Ihrem Team einen Mentor an die Seite gestellt, der Sie in die Prozesse einarbeitet und bei allen Fragen...

JobbeschreibungWir suchen einen Sachbearbeiter Anti-Financial Crime, der sich auf Projektsupport spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie dabei helfen, Finanzkriminalität weltweit zu bekämpfen.Ihre AufgabenUnterstützung bei der Umsetzung und Kontrolle von Anti-Financial Crime-ProjektenMitwirkung an Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche...

Team As the Group Head AML / Financial Crime, you will lead the Anti-Money Laundering (AML) initiatives across the group, including entities in the US, UK, and Germany. This role combines strategic oversight with occasional hands-on involvement, ensuring compliance with German AML law while also considering relevant US and UK regulations. Your...

JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Data Engineer für unsere Abteilung Anti-Financial Crime. Als Teil unseres Teams werden Sie an der Entwicklung und Implementierung von Datenpipelines und -analysen für die Bekämpfung von Finanzkriminalität beteiligt.Hauptverantwortlichkeiten- Entwicklung und Implementierung von Datenpipelines und -analysen für...

JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Senior Data Engineer für unsere Abteilung Anti-Financial Crime, um unsere Transaktionsüberwachungsplattformen zu implementieren und zu entwickeln.HauptverantwortlichkeitenDie Implementierung und Entwicklung von TransaktionsüberwachungsplattformenDie Analyse und Optimierung von DatenpipelinesDie Kooperation mit...

Deine AufgabenDu führst das Controlling von Anti-Financial Crime Projekten durchDes Weiteren erstellst und verwaltest Du DokumenteDu kommunizierst mit Mandanten und Mandantinnen Abschließend analysierst Du die gesetzlichen Anforderungen und stellst eine korrekte Umsetzung sicherDein ProfilDu bringst eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder...

Werden Sie Teil eines großen und renommierten Unternehmens und unterstützen Sie unser Team dabei, Finanzkriminalität weltweit zu bekämpfen! In spannenden Projekten sorgen Sie dafür, dass alle gesetzlichen Anforderungen im Bereich Anti-Financial Crime eingehalten werden und tragen aktiv zur Prävention von Geldwäsche und anderen strafbaren Handlungen...

Werkstudent Anti-Financial Crime, (IT-)Forensic & eDiscoveryWir suchen einen motivierten Werkstudenten, der sich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik interessiert. Als Teil unseres Teams wirst du hautnah am Puls des spannenden Tagesgeschehens dabei und kannst Dein Theoriewissen in der Praxis unter Beweis...

Key ResponsibilitiesAs a Financial Advisor (Project Development and Analysis) at Siemens Financial Services GmbH, you will play a crucial role in providing expert advice on project development and analysis, deriving recommendations, and ensuring continuous alignment on strategic direction with sales units in Germany and regions where Siemens operates, as...

We are looking to engage a Senior International Advisor in Hotel Financial Controlling (USALI). This is not a salaried full-time job but an advisory assignment for a professional advisor/consultant with his or her own practice and VAT number. About G&A: The main objective of G&A is to assist in developing and maintaining profitable, stand-alone private...

Praktikumsplatz im Bereich Anti-Financial Crime und IT-ForensikWir suchen einen motivierten und engagierten Praktikanten, der sich für die Vorbeugung und Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität sowie für IT-Forensik interessiert.Aufgaben und VerantwortlichkeitenUnterstützung bei unternehmensinternen Ermittlungen sowie der Prävention und Detektion von...

Key ResponsibilitiesWe are seeking a highly skilled Financial Advisor (Project Development and Analysis) to join our team at Siemens Financial Services GmbH. As a key member of our project and export finance team, you will be responsible for providing expert advice on project development and analysis, deriving recommendations, and ensuring continuous...

Wir suchen für unseren Kunden in Berlin einen erfahrenen Sachbearbeiter im Bankwesen, der sich auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität spezialisiert hat.Ihre AufgabenUnterstützung bei der Bekämpfung von Geldwäsche und FinanzkriminalitätKorruptions- und BetrugsbekämpfungVerantwortung für eine faire, gründliche und objektive...