Investigator - Internal Investigations (D/m/w)

vor 1 Monat

Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.
Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

**Was AFC für Sie tun wird**
AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

**Sie wollen sich verändern und suchen eine neue Herausforderung?**

Für das Anti-Financial Crime Investigations Team (AFCI) suchen wir an den Standorten Frankfurt Verstärkung durch erfahrene Investigator auf dem Level Assistant Vice President (AVP) für das GER/EMEA Team, das Untersuchungen für die Regionen Deutschland und Europa, Mittlerer Osten and Afrika abdeckt.

AFCI führt in der Deutschen Bank AG global interne Sonderuntersuchungen bei Verdacht auf mögliches Fehlverhalten durch Mitarbeiter der Bank durch.

Sie verfügen über erste Erfahrungen im Bereich Internal Investigations? Es bereitet Ihnen Freude sich neugierig, analytisch, strukturiert und lösungsorientiert komplexen Aufgaben zuzuwenden? Sie bringen Kreativität und Gespür für Prozesse mit? Dann bitte weiterlesen und gleich bewerben

**Ihr **Verantwortungsbereich**:

- Mitarbeit in internen Untersuchungen (Internal Investigations mit Fokus auf Fehlverhalten/Fraud) bzw. Leitung einzelner Workstreams innerhalb einer Investigation. Je nach Komplexität des Sachverhalts auch Übernahme der Rolle des Investigation Managers und damit Verantwortung für die Planung und Durchführung einer Untersuchung.
- Vorbereitung von Statusmeetings (intern/extern) und des entsprechenden internen Reportings in den dafür genutzten Systemen der Bank.
- Einbindung externer Dienstleister.
- Erstellung von gerichtsverwertbaren Untersuchungsberichten (auf Englisch).

**Das bieten wir**:

- Spannende Aufgabenfelder in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
- Ein großartiges internationales Team, in das Sie Ihre Ideen einbringen können.
- Eine offene und transparente Teamkultur.

**Das bringen Sie mit**:

- Universitäts
- oder (Fach-)Hochschulabschluss (Bachelor/Master oder äquivalent) oder gleichwertige Berufserfahrung.
- Berufserfahrung in forensischen Sonderuntersuchungen mit allen einhergehenden Besonderheiten (idealerweise 3-4 Jahre bei einer WP Gesellschaft o.ä.) und haben dort unter anderem Anwendungserfahrung mit gängigen forensischen Review
- und Analysetools für elektronische Kommunikationsdaten gesammelt.
- Erfahrungen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen/Industrien, idealerweise auch in der Finanzbranche, auch abseits von reinen Geldwäsche-Themen.
- Sie sprechen Deutsch und Englisch fließend (schriftlich und mündlich), weitere Sprachkenntnisse sind besonders in der großen EMEA Region immer ein Vorteil.
- Sie sind ein Teamplayer und treiben dennoch eigenständig relevante Themen und Aspekte der Untersuchung voran. Ihre Art der Kommunikation ist sicher und zielgruppenorientiert: schriftlich wie mündlich gelingt es Ihnen komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen und nehmen die Adressaten dank Ihrer Kommunikations
- und Präsentationsfähigkeit mit.
- Sie sind mobil und so flexibel, dass eine kurzfristig notwendige Reise an den Ort des Geschehens Sie nicht aus der Ruhe bringt.

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente

  • Afc Principal Investigator

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Position Overview Deutsche Bank is committed to the highest standards of control in the areas of Anti-Money Laundering (AML), Sanctions & Embargoes (S&E), Anti-Bribery and Corruption (ABC) and Anti-Fraud (collectively referred to as Anti-Financial Crime). The Management and all employees are required to adhere to these standards to protect Deutsche Bank and...

  • Case-management Internal Investigations

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland MAM Gruppe Vollzeit

    **Tasks**: - The fraud reporting platform and the whistleblowing mechanism - Inspecting, evaluating, and assessing supplied papers in connection with fresh allegations - Coordinating and managing special investigations, including reporting to the board and stakeholders - Quality verification of special investigation reports and outgoing documents that meet...

  • Wissenschaftliche Mitarbeit

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Gleiss Lutz Vollzeit

    Gleiss LutzJobbeschreibungÜber unsMehr als 350 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart sowie Brüssel und London beraten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Gleiss Lutz bietet Full Service auf höchstem Niveau - exzellente Beratung quer durch alle Rechtsgebiete. Es ist unser Anspruch und unser Renommee,...

  • Principal Investigator

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Principal Investigator (d/m/w) - AFC Investigations**: **Job ID**:R0290695**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2023-10-10**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC)...

  • Security Investigator

    Vor 6 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Amerikanische Botschaft Berlin Vollzeit

    Hiring Path: - Open to the public Who May Apply/Clarification From the Agency: For USEFM - FP is 05. Actual FP salary determined by Washington D.C. - All Interested Applicants / All Sources Security Clearance Required: Public Trust - Background Investigation Appointment Type Permanent Appointment Type Details: Marketing Statement: We encourage you to...

  • Global Financial Crimes

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Bank of America Vollzeit

    **Job Title**:Global Financial Crimes (GFC) Investigator **Corporate Title**:Assistant Vice President **Location**:Frankfurt **Company Overview**: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. Responsible Growth is how we run our company and how we deliver for our clients,...

  • Wissenschaftliche Mitarbeit

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Gleiss Lutz Teilzeit

    Gleiss LutzJobbeschreibungÜber unsMehr als 350 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart sowie Brüssel und London beraten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Gleiss Lutz bietet Full Service auf höchstem Niveau - exzellente Beratung quer durch alle Rechtsgebiete. Es ist unser Anspruch und unser Renommee,...

  • Wissenschaftliche Mitarbeit

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Gleiss Lutz Vollzeit

    Über uns Mehr als 350 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart sowie Brüssel und London beraten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Gleiss Lutz bietet Full Service auf höchstem Niveau – exzellente Beratung quer durch alle Rechtsgebiete. Es ist unser Anspruch und unser Renommee, auch für die...

  • Specialist Investigations

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland MAM Gruppe Vollzeit

    Your Tasks: - You will conduct independent, internal special investigations on suspicion of white-collar crime or serious misconduct within the company as part of your responsibilities as a Specialist Investigations in the Global Special Reviews & Analysis department, either independently or as a member of a larger investigation team. - This covers the...

  • Suspicious Activity Investigator

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Humanity Vollzeit

    Company Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Ethnic Minority, and the Previously Incarcerated. If you identify with any of the following...

  • Suspicious Activity Investigator

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Jobs for Humanity Vollzeit

    Company Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...

  • Referendare (m/w/d) Litigation, Arbitration Investigations

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Linklaters Vollzeit

    Referendare (m/w/d) Litigation, Arbitration & Investigations Frankfurt a.M. 1. Staatsexamen Ab Sofort Wer zu den Besten gehört,...

  • Referendare (m/w/d) Litigation, Arbitration Investigations

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Linklaters Vollzeit

    Referendare (m/w/d) Litigation, Arbitration & Investigations Frankfurt a.M. 1. Staatsexamen Ab Sofort Wer zu den Besten gehört, stellt mit Recht höchste Ansprüche an seinen Arbeitgeber: herausfordernde Beratungstätigkeit, erstklassige Reputation und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten Für unsere Standorte Frankfurt und München suchen wir...

  • Wissenschaftliche Mitarbeit

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Gleiss Lutz Vollzeit

    **Gleiss Lutz**: **Jobbeschreibung**:** Über uns** Mehr als 350 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart sowie Brüssel und London beraten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Gleiss Lutz bietet Full Service auf höchstem Niveau - exzellente Beratung quer durch alle Rechtsgebiete. Es ist unser Anspruch...

  • Wissenschaftliche Mitarbeit

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Gleiss Lutz Vollzeit

    Mehr als 350 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart sowie Brüssel und London beraten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Gleiss Lutz bietet Full Service auf höchstem Niveau - exzellente Beratung quer durch alle Rechtsgebiete. Es ist unser Anspruch und unser Renommee, auch für die schwierigsten Fragen,...

  • Traineeships in On-site and Internal Model

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland The European Central Bank Vollzeit

    **General Information** **Type of contract** Traineeship **Who can apply?** EU nationals eligible for our traineeship programme **Grant** The trainee grant is €1,170 per month plus an accommodation allowance (see further information section) **Working time** Full time **Place of work** Frankfurt am Main, Germany **Closing date** 12.03.2024 **Your...

  • Jurist in Mit Schwerpunkt Internal Audit Und

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bundesbank Vollzeit

    Die Interne Revision prüft im Auftrag des Vorstands objektiv und unabhängig Strukturen und Prozesse der Fachbereiche sowie die Einhaltung externer und interner Regeln. Darüber hinaus ist die Revision projektbegleitend und -prüfend tätig. Ziel ist es, Risiken zu identifizieren und das Risikomanagement, das interne Kontrollsystem sowie die Führungs - und...

  • Ct&a - Aml Transaction Monitoring and Investigation

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    Teambeschreibung und Rollendetails Für unseren Geschäftsbereich Chief Administrative Office (Controls Testing & Assurance ("CT&A") Germany suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Regulatory Control Support (m/w/d) für das Transaction Monitoring Investigation (TMI) Quality Assurance (QA) Team. Controls Testing & Assurance ist eine der globalen...

  • Senior Research Investigator

    vor 1 Monat

    Frankfurt Am Main, Deutschland University of Pennsylvania Vollzeit

    University Overview The University of Pennsylvania, the largest private employer in Philadelphia, is a world-renowned leader in education, research, and innovation. This historic, Ivy League school consistently ranks among the top 10 universities in the annual U.S. News & World Report survey. Penn has 12 highly-regarded schools that provide opportunities...

  • Wissenschaftliche Mitarbeit

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Gleiss Lutz Vollzeit

    Projektmitarbeiter (m/w/d)Compliance & investigationsFür unseren Standort Frankfurt suchen wir ab sofort Projektmitarbeiter (m/w/d) für unseren Bereich Compliance & Investigations Wir suchen für mehrere internal Investigations in interessanten internationalen Compliance-Mandaten engagierte Projektmitarbeiter (m/w/d). Wenn Sie Interesse daran haben, ein...