Aml Officer Shop

vor 2 Wochen

Sankt Julian, Deutschland Tipico Vollzeit

**Company Description**
We are Tipico, the leading sports betting provider in Germany and one of the most exciting tech companies in the industry. We are fuelled by our passion for the perfect product, using the newest tech stack to make advances every single day. Our culture is bursting with energy and ambition where we generate intense moments of Spannung, thriving through our values of Trust, Progress, and Passion. We push the limits of what’s possible because we believe that when adrenaline meets progress, awesome things happen.

Are you ready to turn up the power and bring the thrill of Spannung into your working life? Then show us your game face - because we’re looking for an **AML Officer Shop (M/F/x)** to join the team

As** AML Officer Shop (M/F/x) **you will be responsible for the management and compliance of the company's obligations regarding money laundering and terrorist financing on the retail basis.
**Job Description** Your playing field**:

- Build and implement a robust AML framework and risk management methodology for Tipico's store business, ensuring compliance with regulatory requirements.
- Drive continuous improvement of the AML framework by conducting regular improvement cycles, incorporating industry best practices and emerging trends.
- Take charge of reporting activities pertaining to AML risk management, providing comprehensive insights to aid decision-making and strategic planning.
- Maintain open lines of communication with senior management and the Board, delivering timely updates on audits, investigations, and reviews in progress.
- Assume a leadership role in guiding and supporting AML teams (B2B and B2B2C) in the creation or enhancement of retail policies, procedures, and training materials.
- Conduct thorough reviews and approvals of AML-related procedures across internal departments and functional areas to ensure adherence to regulatory guidelines.
- Perform diligent reviews of internal suspicious transaction/activity reports, promptly escalating relevant cases to appropriate authorities for further action.

**Qualifications** Which skills you should bring to the pitch**:

- ** Experienced. **You have at least 5 years experience in a regulated industry - preferably in retail business.
- ** Detail Oriented. **You are energised by scrutinising information and documentation to ensure validity.
- ** Communication. **Knowing what to say, how to say is one of your strengths. For this role you will bring all your communications skills to the pitch as you have a good feeling for situations and can de-escalate them if needed.
- ** Team Player.** We are #onetipico helping each other to achieve our overall goals and like to welcome a real team player to our winning team.
- ** Language Skills**. Our team consists of more than 50 different nationalities working together to achieve the Tipico mission. **English** is the official language of the Tipico Malta office. For this position, you would also require fluent **German** skills.

**Additional Information** This is how we score with you**:

- ** Established International Group. **We have a solid foundation on which to grow.
- ** Personal and Professional Growth. **We offer you opportunities to develop and grow to unlock your potential.
- ** Competitive Package. **We care for our employees, offering an indefinite contract, competitive salary, Private health and dental insurance and free parking.
- ** On-site childcare. **Worried about where to leave your 3+ year old kids? We’ve got a game plan.
- ** Sports Incentive. **We want you to remain active and will subsidise a membership of the sport of your choice.
- ** Modern offices. **Our very own Tipico tower provides an open plan space with the latest technology.
- ** Events. **Sponsored Charity and Team gatherings, we like to have fun together as one team and reinforce our connections.
- ** Supportive Environment. **We believe in collaboration and working together as a team but we also give importance to the uniqueness of each and every one of us.

If you have any questions or comments about this role, our TA team is happy to help you Feel free to reach out to us on our social media channels

  • Customer Service Agent Nightshift

    Vor 5 Tagen

    Sankt Julian, Deutschland Tipico Vollzeit

    **Unternehmensbeschreibung** Wir sind Tipico, der führende Sportwettenanbieter in Deutschland und eines der spannendsten Tech-Unternehmen der Branche. Wir werden von unserer Leidenschaft für das beste Produkt angetrieben. Um jeden einzelnen Tag Fortschritte zu erzielen, vertrauen wir nur dem neuesten Tech-Stack und bleiben immer am Puls der Zeit.**...

  • Head of Risk, Fraud and Payment

    vor 3 Wochen

    Sankt Julian, Deutschland iGP Operations LTD Vollzeit

    **About Us: We at iGaming Platform are all about **positive attitude**! We have a high-energy atmosphere, and we love to encourage one another. We don't avoid challenges; rather, we embrace them as opportunities to **grow and learn**. We want people to take the action and **lead by example**. In everything we do, we constantly aim for excellence by going...

  • Account Management Coordinator

    vor 2 Wochen

    Sankt Julian, Deutschland Zastrpay Vollzeit

    **Company Description** We are Zastrpay.** As an innovative, product-focused & leading cash payment provider, we have a mission: We bring cash to the digital world! Thanks to many years of experience in cash transactions, we developed a strong understanding of our customers' needs. We operate offices in St. Julian's, Malta as well as in Vienna, Austria and...

  • Co Quality Control Specialist

    vor 2 Wochen

    Sankt Julian, Deutschland Tipico Vollzeit

    **Company Description** We are Tipico, the leading sports betting provider in Germany and one of the most exciting tech companies in the industry. We are fuelled by our passion for the perfect product, using the newest tech stack to make advances every single day. Our culture is bursting with energy and ambition where we generate intense moments of Spannung,...

  • Risk, Fraud

    Vor 4 Tagen

    Sankt Julian, Deutschland iGP Operations LTD Vollzeit

    **About Us**: We at iGaming Platform are all about positive attitude! We have a high-energy atmosphere, and we love to encourage one another. We don't avoid challenges; rather, we embrace them as opportunities to grow and learn. We want people to take the action and lead by example. In everything we do, we constantly aim for excellence by going above and...

  • Co Analytics Specialist

    vor 2 Wochen

    Sankt Julian, Deutschland Tipico Vollzeit

    **Company Description** We are Tipico, the leading sports betting provider in Germany and one of the most exciting tech companies in the industry. We are fuelled by our passion for the perfect product, using the newest tech stack to make advances every single day. Our culture is bursting with energy and ambition where we generate intense moments of Spannung,...

  • CRM Lifecycle Team Lead

    vor 3 Wochen

    Sankt Julian, Deutschland Tipico Services Malta Limited Vollzeit

    **Company Description** We are Tipico, the leading sports betting provider in Germany and one of the most exciting tech companies in the industry. We are fueled by our passion for the perfect product, using the newest tech stack to make advances every single day. Our culture is bursting with energy and ambition where we generate intense moments of Spannung,...

  • Aushilfen (M/w/d) Warenverräumung Im Verkauf Für

    Vor 5 Tagen

    Sankt Augustin, Deutschland Thalia Vollzeit

    Über 2500 Verkaufsstellen in SB-Warenhäusern, Verbrauchermärkten, Supermärkten und Drogerien machen Thalia Retail Concepts zu einem der führenden Anbieter im deutschen Buchnebenmarkt. Bücher mit Konzept verkaufen - und zwar dort, wo die Dinge des täglichen Bedarfs eingekauft werden: Das ist bis heute die Grundidee, mit der Thalia Retail Concepts seit...

  • store manager assistant

    vor 2 Wochen

    Sankt Augustin, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ONLY Stores Vollzeit

    STORE MANAGER ASSISTANT (M/W/D) bei ONLY Stores | softgardenView job here STORE MANAGER ASSISTANT (M/W/D) Vollzeit 53757 Sankt Augustin, Deutschland Mit Berufserfahrung / Ohne Berufserfahrung Komm in unser ONLY Team - wir suchen Dich zur Unterstützung als​Store Manager Assistant (m/w/d) ​Standort: Sankt AugustinWir bieten:ein marktkonformes...

  • Aushilfen (m/w/d) Warenverräumung im Verkauf für Thalia Retail Concepts / Spotlight

    vor 4 Wochen

    Sankt Augustin, Deutschland Thalia Bücher GmbH Vollzeit

    Über 2500 Verkaufsstellen in SB-Warenhäusern, Verbrauchermärkten, Supermärkten und Drogerien machen Thalia Retail Concepts zu einem der führenden Anbieter im deutschen Buchnebenmarkt. Bücher mit Konzept verkaufen – und zwar dort, wo die Dinge des täglichen Bedarfs eingekauft werden: Das ist bis heute die Grundidee, mit der Thalia Retail Concepts...

  • Aushilfen (m/w/d) Warenverräumung im Verkauf für Thalia Retail Concepts / Spotlight

    vor 1 Monat

    Sankt Augustin, Deutschland Thalia Bücher GmbH Vollzeit

    Über 2500 Verkaufsstellen in SB-Warenhäusern, Verbrauchermärkten, Supermärkten und Drogerien machen Thalia Retail Concepts zu einem der führenden Anbieter im deutschen Buchnebenmarkt. Bücher mit Konzept verkaufen – und zwar dort, wo die Dinge des täglichen Bedarfs eingekauft werden: Das ist bis heute die Grundidee, mit der Thalia Retail Concepts...

  • Projektassistenz (M/w/d) Bestandskunden

    vor 4 Wochen

    Sankt Katharinen, Deutschland SOCITAS GmbH Vollzeit

    **Projektassistenz (m/w/d) ** **Bestandskunden** Du hast bereits Erfahrung in der übergreifenden Projektunterstützung? Du bist kommunikativ und ein Organisationstalent? Dann komm zu uns und unterstütze ab sofort unser Bestandskundenteam als Projektassistenz (m/w/d). Komm zu uns. Komm an. **Wann du zu uns passt** - Du bist ein echter Teamplayer. Einer...

  • Assistenz Online Business

    vor 2 Wochen

    Sankt Ingbert, Deutschland C.M.C. GmbH Holding Vollzeit

    Die C.M.C. GmbH ist eine Importhandelsgesellschaft mit Sitz in St. Ingbert. Wir entwickeln hochwertige Produkte aus aller Welt und vertreiben diese sowohl über das Internet als auch durch namhafte Discounter und Baumärkte. Assistenz Online Vertrieb (diverse Kanäle; je nach Fähigkeit, Erfahrung, Eignung und eigenen Wünschen) Sie sollten für diese...

  • Assistenz Online Business

    Vor 7 Tagen

    Sankt Ingbert, Deutschland C.M.C. GmbH Holding Vollzeit

    Die C.M.C. GmbH ist eine Importhandelsgesellschaft mit Sitz in St. Ingbert. Wir entwickeln hochwertige Produkte aus aller Welt und vertreiben diese sowohl über das Internet als auch durch namhafte Discounter und Baumärkte. Assistenz Online Vertrieb (diverse Kanäle; je nach Fähigkeit, Erfahrung, Eignung und eigenen Wünschen) Sie sollten für diese...

  • Assistenz Online Business

    vor 2 Monaten

    Sankt Ingbert, Deutschland C.M.C. Creative Marketing & Consulting GmbH Vollzeit

    Die C.M.C. GmbH ist eine Importhandelsgesellschaft mit Sitz in St. Ingbert. Wir entwickeln hochwertige Produkte aus aller Welt und vertreiben diese sowohl über das Internet als auch durch namhafte Discounter und Baumärkte. Aufgaben Assistenz Online Vertrieb (diverse Kanäle; je nach Fähigkeit, Erfahrung, Eignung und eigenen Wünschen) Sie sollten für...

  • Assistenz Online Business

    vor 4 Wochen

    Sankt Ingbert, Deutschland C.M.C. Creative Marketing & Consulting GmbH Vollzeit

    Die C.M.C. GmbH ist eine Importhandelsgesellschaft mit Sitz in St. Ingbert. Wir entwickeln hochwertige Produkte aus aller Welt und vertreiben diese sowohl über das Internet als auch durch namhafte Discounter und Baumärkte. Aufgaben Assistenz Online Vertrieb (diverse Kanäle; je nach Fähigkeit, Erfahrung, Eignung und eigenen Wünschen) Sie sollten für...

  • Hausleiter/in in Vollzeit

    vor 2 Wochen

    Sankt Augustin, Deutschland ONLY Stores Vollzeit

    Komm in unser ONLY Team ️ - wir suchen Dich zur Unterstützung alsStore Manager (m/w/d) in VollzeitStandort: Sankt AugustinAls Filialleiter /-in bist Du für die Geschäftsführung des Shops verantwortlich. Du hast Spaß daran, ein tolles, homogenes Team aufzubauen und kannst dieses mit Deinem positiven Wesen motivieren.Wir bietenein marktkonformes Gehalt...

  • Sachbearbeiter Buchhaltung

    vor 4 Wochen

    Sankt Wendel, Deutschland Dörr-Gruppe Vollzeit

    Die Dörr Reisemobile GmbH gehört zur Dörr-Gruppe, welche als Familienunternehmen, gegründet vor über 25 Jahren, begann. Im Laufe der Zeit hat sich die Dörr-Gruppe zu einem der Marktführer in der Reisemobilbranche entwickelt. Die Dörr-Gruppe vertreibt Neufahrzeuge von mehr als 25 bekannten Herstellern an 6 Standorten in Deutschland. Die Zentrale der...

  • Bereichsleitung Dialogmarketing

    vor 2 Monaten

    Sankt Wendel, Deutschland Dörr-Gruppe Vollzeit

    Die Dörr Reisemobile GmbH gehört zur Dörrgruppe, gegründet als Familienunternehmen, vor über 25 Jahren. Die Dörrgruppe hat sich im Laufe der Zeit mit dem Gründungsunternehmen zu einem der Marktführer in der Reisemobilbranche entwickelt. Neben der größten Vermietung in Süd-West-Deutschland und einer Meisterwerkstatt, vertreibt das Unternehmen...

  • Assistenz-service-controller (M/w/d)

    vor 2 Monaten

    Sankt Wendel, Deutschland Dörr-Gruppe Vollzeit

    Die Dörr Reisemobile GmbH gehört zur Dörr-Gruppe, welche als Familienunternehmen, gegründet vor über 25 Jahren, begann. Im Laufe der Zeit hat sich die Dörr-Gruppe zu einem der Marktführer in der Reisemobilbranche entwickelt. Die Dörr-Gruppe vertreibt Neufahrzeuge von mehr als 25 bekannten Herstellern an 6 Standorten in Deutschland. Die Zentrale der...