Spezialist Anti Money Laundering
vor 1 Monat
**Spezialist Anti Money Laundering** (m/w/d)
**Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH**
**Frankfurt am Main**
**Startdatum: sofort**
Referenznummer: 751925/1
**Bewerbung starten**
**Ihre Aufgaben**:
- Sie prüfen Kundendaten über ein Monitoring-System im Zahlungsverkehr und bei Neukunden anhand der aktuellen Rahmenparameter, um Geschäfte mit politisch exponierten oder sanktionierten Personen zu vermeiden sowie Sanktionsverstöße auszuschließen
- Sie analysieren Anzeichen für Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche oder deren Vortaten durch Begutachtung der Umsätze, Stammdaten, verbundenen Personen und Produkte und bewerten den Verdacht
- Sie treffen Eigenverantwortlich die Entscheidung, ob der Sachverhalt eskaliert werden muss oder abgeschlossen werden kann
- Sie eskalieren den Sachverhalt bei kritischen Fällen über das System an die 2nd Line of Defense auf Basis von Prozessbeschreibungen und der eigenen Expertise und klären eigenständig Mittelherkunft telefonisch mit Drittbanken und schriftlich mit dem Kunden
- Sie analysieren auffällige Verhaltensmuster im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und kommunizieren diese im Team sowie den relevanten Schnittstellen
- Sie recherchieren und beurteilen anhand der vorliegenden Informationen (z.B. Kundendaten, erfolgte Transaktionen) die Vermögensherkunft des Kunden und führen eine Prüfung auf negative Presse anhand der vorliegenden Prozessbeschreibungen durch
- Sie eskalieren bei unklaren Sachverhalten über das System bzw. initiieren die Prozesse des MLRO-Advice (Bestätigung des Geldwäschebeauftragten zum Sachverhalt) und Senior Management Approvals
**Ihr Profil**:
- Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention
- Vertiefte Fachkenntnisse im Bereich Geldwäschebekämpfung
- Vertiefte Kenntnisse im Umgang mit MS-Office und den fachspezifischen Bankanwendungen
- Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Analytische Fähigkeiten
- Kunden
- und serviceorientiert
- Konfliktfähig, teamfähig und lösungsorientiert
- Anpassungsfähig und lernbereit
**Ihre Benefits**:
- Gleitzeit
- Remote Möglichkeit
- Kantine
Über Hays
Ihr Bewerbungsprozess
Ihr Kontakt bei Hays
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Spezialist (gn) Anti Money Laundering
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitSpezialist (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...
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Spezialist (gn) Anti Money Laundering
Vor 6 Tagen
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitSpezialist (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...
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Spezialist (Gn) Anti Money Laundering
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Spezialist (Gn) Anti Money Laundering
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und...
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Anti-money-laundering Spezialisten
vor 1 Tag
Frankfurt am Main, Deutschland ProCredit Holding AG & Co. KGaA Vollzeit**ProCredit. Eine Gruppe mit Purpose. Wir sind eine internationale Gruppe von entwicklungsorientierten Banken für kleine und** **mittelgroße Unternehmen. Wir sind tätig in Südost - und Osteuropa, Südamerika und Deutschland. Unser übergeordnetes Ziel** **ist es, hohe entwicklungspolitische Wirksamkeit mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Die...
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Werkstudent (M/w/d) Compliance & Anti Money
vor 1 Monat
Frankfurt Am Main, Deutschland Deutsche Leasing AG Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Administrative Unterstützung im Bereich Compliance & Anti Money Laundering bei Schulungsmaßnahmen und Stichprobenziehung sowie eigenständige -Betreuung einzelner Aufgabenbereiche - Mitarbeit bei den jährlichen Prüfungen - Unterstützung bei der Beantwortung externer Anfragen **Ihr Profil**: - Laufendes Studium der...
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Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland VollzeitDie ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...
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Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme
vor 4 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland VollzeitDie ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...
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Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme
vor 1 Woche
Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland VollzeitDie ING ist mit über 9 Millionen Kunden die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Dev Engineer – Anti-Money-Laundering-Systeme (w/m/d) am Standort Frankfurt oder Nürnberg Wo andere von komplexen Zusammenhängen sprechen, siehst Du logische Verknüpfungen? Du verbindest Fin mit Tech, IT mit Sicherheit? Und setzt dabei wie wir auf gegenseitige...
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Anti Money Laundering Officer
vor 1 Woche
Frankfurt, Deutschland Amadeus Fire AG VollzeitEin attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...
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Bankkaufmann (gn) Anti Money Laundering
vor 3 Wochen
Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitBankkaufmann (gn) Anti Money Laundering Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch...
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Anti Money Laundering
vor 2 Monaten
Frankfurt am Main, Deutschland 21.finance VollzeitWe are 21finance. Our great team has committed itself to a bold mission: We are the first to develop a trading and settlement system in Germany following the EU's pilot regulation for market infrastructures based on distributed ledger technology. In doing so, we are revolutionizing the capital market. Push the boundaries of what is possible and be part of...
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Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitWirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem...
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Frankfurt, Deutschland Bankpower GmbH VollzeitWirtschaftswissenschaftler (gn) Anti-Money Laundering - Einstieg in die Bankenbranche Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem...
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Anti Money Laundering
vor 1 Woche
Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitAnti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...
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Anti Money Laundering
vor 2 Monaten
Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances VollzeitAnti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Compliance Anti Money Laundering (AML) Specialist (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Compliance Ihre aufgaben Your role as an AML Specialist will be instrumental in maintaining the integrity of our financial operations, ensuring...
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Anti Money Laundering Reporting Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Deutschland National Bank of Pakistan VollzeitNBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...
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Anti Money Laundering Reporting Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland National Bank of Pakistan VollzeitNBP Frankfurt Branch is recruiting an energetic, dynamic and dedicated Money Laundering Reporting Officer (MLRO). NBP is an approximately US $21 billion full service bank headquartered in Pakistan that has a banking presence in North America, Europe, Middle East, South and South East Asia. NBP has been operating a branch in Frankfurt for over 40 years. This...
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Anti Money Laundering Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main # Hamburg, Deutschland Amadeus Fire AG VollzeitEin attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...
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Anti Money Laundering Officer
vor 2 Wochen
Frankfurt am Main # Hamburg, DE Amadeus Fire AG VollzeitEin attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet...