Kyc & Aml Specialist

The private and venture capital markets host trillions of euros of investment that fund massive innovations and high-impact companies around the world. A lot of this still operates on manual processes and fragmented legacy systems. Our mission is to be the driving transformation engine for all interactions in that industry from fundraising, communication,...

Ihre RolleWir suchen einen Sachbearbeiter für unsere Abteilung Risikomanagement. Als Teil unseres Teams werden Sie eine entscheidende Rolle bei der Durchführung von KYC-Prozessen spielen und dabei die Bestandskunden unserer Bank gemäß Risikoklassifizierung überprüfen.Ihre AufgabenKYC-Prozesse durchführenBestandskunden gemäß Risikoklassifizierung...

**Datenschutz und Compliance Specialist** (m/w/d) **Festanstellung durch unseren Kunden** **München** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 738208/1 **Bewerbung starten** **Über das Unternehmen**: - Unser Mandant ist ein börsennotiertes Unternehmen aus der Finance & Dienstleistungsbranche. **Ihre Aufgaben**: - Aktive Mitgestaltung und Umsetzung...

We are looking for an enthusiastic Finance Manager to join our team in Munich.This position offers excellent development opportunities in an independent, owner-led private equity firm focused on mid-sized companies in Germany, Austria, and Switzerland.Key responsibilities include:Ensuring compliance with reporting standards (HGB) and external audit...

Als Finanz- und Wirtschaftskrimi-Spezialist in München arbeitest du bei Capco, einer globalen Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf die Finanzdienstleistungsbranche. Hier kombinieren wir innovatives Denken mit einzigartigem Know-how.Deine Rolle im internationalen Anti-Financial Crime (AFC)-TeamUnterstützt namhafte Kunden bei der Bekämpfung von Finanz-...

JobbeschreibungWir suchen einen motivierten Kundendienstbeauftragten für Compliance, der unsere Kunden mit professionellen Dienstleistungen unterstützt. Als Teil unseres Teams wirst du eine wichtige Rolle spielen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden unsere Dienstleistungen optimal nutzen können.Verantwortlichkeiten:Begleitung des Onboarding-Prozesses...

Vestlane is driving a transformation in the private and venture capital markets, where trillions of euros fund innovations and high-impact companies. Manual and paper-based processes are prevalent, and legacy systems are fragmented.Our mission is to simplify interactions in this industry, from fundraising to workflows and systems integrations. With our SaaS...

FinanzkriminalitätsbeauftragterWir suchen einen erfahrenen Finanzkriminalitätsbeauftragten, der sich auf die Durchführung von Second-Level-Kontrollen spezialisiert hat. Die Aufgaben umfassen die Abdeckung von Themen wie "Know Your Customer" (KYC), Geldwäscheprävention (AML), Betrugsverhalten und Sanktionsüberwachung. Der Finanzkriminalitätsbeauftragte...

Company Overview: Our Client is at the vanguard of digital finance revolutionizing the cryptocurrency exchange landscape. Their mission revolves around leveraging cuttingedge blockchain technology to provide secure efficient and seamless trading experiences. With ambitious growth objectives they are seeking a Junior Compliance Officer to join their dynamic...

**Osborne Clarke**: **Jobbeschreibung**: Wir sind die Kanzlei für die Welt von morgen. Als eine der dynamischsten internationalen Wirtschaftskanzleien in Deutschland leistet Osborne Clarke Mandatsarbeit auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München arbeiten mehr als 500 Mitarbeitende gemeinsam an den wichtigen Themen der...

Geldwäscheprävention im Finanzsektor: Ein Herausforderung gemeinsam angehenKPMG sucht einen erfahrenen Berater für das Team Regulatory & Compliance, der sich auf die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen spezialisiert hat. Als (Senior) Consultant unterstützen Sie unsere Kunden aus der Finanzindustrie bei der...

**Jurist Datenschutz und Compliance** (m/w/d) **Festanstellung durch unseren Kunden** **München** **Startdatum: sofort** Referenznummer: 738208/1 **Bewerbung starten** **Über das Unternehmen**: - Unser Mandant ist ein börsennotiertes Unternehmen aus der Finanz - und Dienstleistungsbranche **Ihre Aufgaben**: - Sie beraten Kollegen (m/w/d) und...

GRUNDSÄTZLICHES ZUR STELLE MERCK FINCK A QUINTET PRIVATE BANK ist eine der wenigen Privatbanken in Deutschland, die sich ganz dem Private Banking verschrieben hat. Unser Qualitätsanspruch zeigt sich in der persönlichen Note, mit der wir Kunden und Mitarbeitern begegnen. Als 100-prozentige Tochter der Quintet Private Bank (Europe) agieren wir sowohl...

**Warum Verifone?** Verifone hat seit mehr als 30 Jahren eine bemerkenswerte Führungsrolle in der Branche der elektronischen Zahlungstechnologie aufgebaut. Verifone hat eine der führenden Marken für elektronische Zahlungslösungen und ist einer der weltweit größten Anbieter von elektronischen Zahlungssystemen. Verifone verfügt über ein...

Unser AngebotWir suchen einen motivierten Geldwäscheprävention-Experten für unsere Abteilung Finanzdienstleister in München.Beschreibung des TätigkeitsfeldesAls (Senior) Consultant Geldwäscheprävention / Compliance wirst Du Teil unseres Teams und unterstützt Kunden aus der Finanzindustrie bei der Auseinandersetzung mit regulatorischen und...

Intro **Compliance-Spezialisten aufgepasst**: Versierte Kollegen (m/w/d) mit mehrjähriger Berufserfahrung (ab 5 Jahren, idealerweise im regulierten Branchenumfeld) erhalten hier die vielversprechende Chance mit großer Eigenverantwortlichkeit von einem hohen gestalterischen Spielraum zu profitieren und in einem absolut professionellen und durchweg...

**Your role**: As Lead AI Masterdata & Process Quality, you play a crucial role in shaping our fundamental processes in the field of master data management and process excellence. Your main task is to design, implement, and monitor comprehensive processes for AI data management, user authentication (B2B and B2C), as well as API data flows. By defining and...

YOUR ROLE As Lead AI Masterdata & Process Quality, you play a crucial role in shaping our fundamental processes in the field of master data management and process excellence. Your main task is to design, implement, and monitor comprehensive processes for AI data management, user authentication (B2B and B2C), as well as API data flows. By defining and...

**Ihre Aufgaben**: - Unterstützung IR Senior Team bzw. Verwaltung der Investorenkommunikation - E-Mails, Telefonanrufe, usw. - Pflege des CRM (Client Relationship Management) einschließlich der Aktualisierung bestehender und potenzieller Anlegerinformationen - Überprüfung und Erstellung von Verteilerlisten für den Versand von Mitteilungen im...

About the Company: Join a forward-thinking, AI-driven cryptocurrency exchange operating in Canada and Australia. Our client is at the forefront of the Fintech/Blockchain/Crypto market, leveraging advanced compliance technology and robust security protocols to offer seamless, automated trading experiences. Catering to both retail and business clients, they...