Compliance Officer

vor 5 Monaten

Munich, Deutschland Verifone Vollzeit

**Warum Verifone?**

Verifone hat seit mehr als 30 Jahren eine bemerkenswerte Führungsrolle in der Branche der elektronischen Zahlungstechnologie aufgebaut. Verifone hat eine der führenden Marken für elektronische Zahlungslösungen und ist einer der weltweit größten Anbieter von elektronischen Zahlungssystemen.

Verifone verfügt über ein vielfältiges, dynamisches und schnelles Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter auf Ergebnisse konzentrieren und die Möglichkeit haben, herausragende Leistungen zu erbringen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit führenden Einzelhändlern, Händlern, Banken und Partnern zusammenarbeiten, um weltweit innovative Zahlungslösungen zu erfinden und bereitzustellen. Wir streben nach Spitzenleistungen bei unseren Produkten und Dienstleistungen und sind von Kundenzufriedenheit besessen. Weltweit führen Verifone-Mitarbeiter die Zahlungsbranche durch Erfahrung, Innovation und einen ehrgeizigen Geist an. Ob es um die Entwicklung der nächsten Plattform für sichere Zahlungssysteme geht oder um die Suche nach neuen Wegen, um elektronische Zahlungen in neue Märkte zu bringen, das Team von Verifone setzt sich für den Erfolg unserer Kunden, Partner und Investoren ein. Es ist diese Leidenschaft für Innovation, die jeden unserer Mitarbeiter zum persönlichen und beruflichen Erfolg antreibt.

Die Verifone Payments GmbH sucht zur Verstärkung des Expertenteams in Deutschland eine Fachkraft aus der Zahlungs
- und Finanzdienstleistungsbranche, für die Rolle des Senior Compliance Officer. Die Verifone Payments GmbH ist lizenziert und als solche eine Tochtergesellschaft der Verifone Gruppe.

Wir suchen nach der richtigen Kombination aus Compliance, Governance und strategischer Aufsicht, die gleichzeitig handlungsorientiert und motiviert ist, die Zahlungs
- und Finanzdienstleistungsstrategie eines renommierten und etablierten Unternehmens mit globaler Geschäftstätigkeit und starker Zahlungsverkehrspräsenz auf dem deutschen Markt weiter auszubauen und zu gestalten.

Die Position wird direkt dem Director Compliance & Risk EU unterstellt sein.

**Verantwortlichkeiten**:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für das lizenzierte Unternehmen sowie Überwachung der ausgelagerten Compliance
- und Risikoaktivitäten
- Gemeinsam mit dem Compliance-Team Ansprechpartner für BaFin/Bundesbank und andere Aufsichtsbehörden sein
- Beratung des Unternehmens zu relevanten regulatorischen Themen
- Schulung und Coaching von Mitarbeitern in Rumänien und innerhalb der Verifone Gruppe zu Best Practices in Bezug auf Compliance und AML im Rahmen der deutschen Regularien
- Hauptfokus liegt auf:

- Pflege der Integritätsrisikoanalyse und anderer für das Unternehmen relevanter Risikoregister
- Anti-Geldwäsche
- und Terrorismusfinanzierungsprogramme (AML/CTF) - MLRO des Unternehmens (Geldwäschebeauftragter)
- Anti-Bribery & Anti-Corruption (ABAC), Whistleblowing, Dawn Raids, Datenschutz, Scheme Compliance usw.
- Überwachung der Kundensorgfaltspflichten / 2nd Line KYC-Überwachung
- AML Transaktionsmonitoring und -reporting
- Screening von Finanz
- und Wirtschaftssanktionen
- Durchführen des Compliance-Rahmenwerks und -kalenders
- Laufende Pflege des Policy House

**Anforderungen**:

- Mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Finanz-Compliance
- Erfahrung mit regulierten (Zahlungs-)Diensten und Acquiring
- Governance
- und strategische Expertise
- Nachgewiesene Kenntnisse und Vertrautheit mit dem EU und dem deutschen Regulierungsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen, ABAC, Whistleblowing, Dawn Raids, Scheme Compliance usw.
- Nachgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen mit Gesetzen und Vorschriften im Finanzsektor
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen mit Augenmerk zum Detail
- Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Fristen einzuhalten, ohne die Qualität der Arbeit zu beeinträchtigen
- Fähigkeit, je nach Situation unabhängig und kooperativ zu arbeiten
- Fähigkeit, effektiv zu schulen und Informationen der Führungsebene der Verifone Gruppe und/oder den Aufsichtsbehörden zu präsentieren
- Bachelorabschluss in Recht oder Compliance und entsprechendes AML-Zertifikat/Erfahrung

Verifone engagiert sich für die Schaffung eines vielfältigen Umfelds und ist stolz darauf, ein Arbeitgeber für Chancengleichheit zu sein. Alle qualifizierten Bewerber werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Genetik, Behinderung, Alter oder Veteranenstatus für eine Beschäftigung in Betracht gezogen. Verifone verpflichtet sich außerdem zur Einhaltung aller fairen Beschäftigungspraktiken in Bezug auf Staatsbürgerschaft und Einwanderungsstatus.

  • Regulatory Compliance Officer

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Aufgabengebiet im S+P Compliance Team - Regulatory Monitoring, - Assessment zu aufsichtsrechtlichen Änderungen, - Durchführung von Risk Assessments, - Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie - Bestellung als Compliance Officer Branche - Finanzunternehmen - Banken - Wertpapierdienstleister -...

  • Legal Compliance Officer in

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance. - Als zertifizierter Full-Service Compliance-Dienstleister nach ISO 9001:2015 bieten wir unseren Kunden one stop shopping-Lösungen. Tasks Aufgabengebiet im S+P Compliance Team - Aufsichtsrecht und Regulatory Monitoring, - Assessment zu aufsichtsrechtlichen...

  • Compliance Officer in Germany

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Schulz & Cie. Consulting GmbH is seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team in Germany. As a Compliance Officer, you will be responsible for ensuring that our clients comply with all relevant regulations and laws.Key ResponsibilitiesConducting KYC checks and transaction monitoringManaging red flags and suspicious transaction...

  • IT Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickSchulz & Cie. Consulting GmbH sucht einen erfahrenen IT Compliance Officer, der sich auf die operative Informationssicherheit, Schwachstellenmanagement und Kontrollen zur IT-Richtlinienkonformität spezialisiert hat.AufgabenOperative InformationssicherheitSchwachstellenmanagementKontrollen zur IT-RichtlinienkonformitätSichere Konfiguration von...

  • Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Bankpower GmbH Vollzeit

    Ihre Aufgaben als Compliance Officer:Beratung der Fachbereiche zu Datenschutz, ESG und DORA Bewertung regulatorischer Änderungen und Weiterentwicklung interner Sicherungsmaßnahmen Mitwirkung an Prüfungs- und Kontrollplänen, Bearbeitung behördlicher Auskunftsersuchen und Aktualisierung von Ordnungen Compliance-Reporting und Sicherstellung interner...

  • Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland IONITY Vollzeit

    Compliance Officer Role OverviewIONITY is seeking a highly skilled Compliance Officer to join our team in Munich, Germany. As a Compliance Officer, you will play a crucial role in ensuring that our company operates ethically and in accordance with the law.Key ResponsibilitiesDevelop and implement compliance programs to ensure adherence to relevant laws and...

  • Compliance Officer in München

    vor 4 Monaten

    Munich, Deutschland Versicherungskammer Bayern Vollzeit

    Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum. Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern. Werde Teil unseres Teams bei der Versicherungskammer Bayern und gestalte die Zukunft der Compliance-Landschaft mit! Als Compliance Officer in München trägst du maßgeblich zum Aufbau unserer Abteilung Compliance Office bei und verantwortest...

  • Compliance Officer

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Miryco Consulting Vollzeit

    Munich £70,000 - £90,000 Miryco Consultants is working with a leading global insurer that has an exciting opportunity for a Compliance Officer to join their German offices (either Munich or Hamburg). The Compliance Officer would be ideal for someone interested in a role that adds value and expertise to a growing team, with a chance to progress to Senior...

  • Volljurist in Als

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland TÜV SÜD AG Vollzeit

    Seit 1866 gilt unsere Leidenschaft der Technik und der Sicherheit. Innovationen beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Für die Sicherheit von Menschen und der Gesellschaft setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir sind Teil des Fortschritts. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren. Wir handeln aus...

  • Compliance Officer

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    **Wir suchen**: Compliance Officer (m/w/d) für das S+P Compliance Team Tasks Aufgabengebiet im S+P Compliance Team - Compliance Checks und Transaktion-Monitoring, - Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting, - Durchführung von Risk Assessments, - Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie - Bestellung als...

  • Compliance Officer

    vor 4 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    ÜberblickSchulz & Cie. Consulting GmbH sucht einen erfahrenen Compliance Officer, der sich auf Risikomanagement und Regulierungsfragen spezialisiert hat. Als Full-Service Compliance-Dienstleister bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, um sicherzustellen, dass diese ihren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen.AufgabenAufsichtsrecht und...

  • Volljurist in Als

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland TÜV SÜD AG Vollzeit

    Seit 1866 gilt unsere Leidenschaft der Technik und der Sicherheit. Innovationen beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Für die Sicherheit von Menschen und der Gesellschaft setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir sind Teil des Fortschritts. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren. Wir handeln aus...

  • Compliance Officer

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland SAARLAND Versicherungen Vollzeit

    Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern.Als Compliance Officer in München trittst du maßgeblich zum Aufbau unserer Abteilung Compliance Office bei und verantwortest zentrale Compliance-Services sowie 3rd Party Compliance-Aspekte.Dein Fokus liegt auf der Einhaltung regulatorischer...

  • Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Munich, Bayern, Deutschland SAARLAND Versicherungen Vollzeit

    Dein Beitrag zur Zukunft der Compliance-LandschaftAls Compliance Officer bei der Versicherungskammer Bayern triffst du Entscheidungen, die unsere Abteilung Compliance Office stärken und unsere regulatorischen Sorgfaltspflichten sicherstellen. Dein Fokus liegt auf der Einhaltung regulatorischer Vorgaben, insbesondere im Kontext von Lieferketten,...

  • Trainee Compliance Officer

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    **Wir suchen**: Trainee Compliance Officer (m/w/d) für das S+P Compliance Team Aufgaben Aufgabengebiet im S+P Compliance Team - Compliance Checks und Transaktion-Monitoring, - Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting, - Durchführung von Risk Assessments, - Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie -...

  • Compliance Officer

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland Giesecke+Devrient GmbH Vollzeit

    **Eine vernetzte Welt braucht Technologie, der die Menschen vertrauen. Wir ermöglichen sichere Lösungen für Milliarden von Menschen. Bei Giesecke+Devrient gestalten Sie die digitale Transformation aktiv mit.** Giesecke+Devrient sucht für den Bereich Compliance für unser Headquarter in München einen **Compliance Officer (m/w/d)**: **Ihre Aufgaben**: -...

  • Compliance Officer

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland IONITY Vollzeit

    Compliance Officer (f/m/x) Permanent Employment, Full-time, Germany Office Munich Your mission Ensuring compliance with relevant laws and regulations and staying up-to-date with all applicable laws and regulations that govern the operations of the company. Designing,...

  • Wertpapieraffiner Senior Compliance Officer Für

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Baader Bank AG Vollzeit

    Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier - und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in...

  • Security and Compliance Officer at Attc.io

    vor 5 Monaten

    Munich, Deutschland ATTC Vollzeit

    **Security and Compliance Officer at ATTC.IO** Join ATTC.IO in creating secure and compliant AI infrastructure! We’re seeking a Security and Compliance Officer to ensure the security and regulatory compliance of our UNDCs. **Position**: Security and Compliance Officer **Location**: Munich **Salary**: Starting at €80,000...

  • Compliance Officer in München

    vor 1 Monat

    Munich, Bayern, Deutschland Versicherungskammer Bayern Vollzeit

    Wertschätzung. Sicherheit. Wachstum.Dafür steht seit über 200 Jahren die Versicherungskammer Bayern.Als Compliance Officer in München bist du maßgeblich am Aufbau unserer Abteilung Compliance Office beteiligt und verantwortest zentrale Compliance-Services sowie 3rd Party Compliance-Aspekte. Dein Fokus liegt auf der Einhaltung regulatorischer...