Compliance Officer

vor 7 Monaten

Munich, Deutschland Verifone Vollzeit

**Warum Verifone?**

Verifone hat seit mehr als 30 Jahren eine bemerkenswerte Führungsrolle in der Branche der elektronischen Zahlungstechnologie aufgebaut. Verifone hat eine der führenden Marken für elektronische Zahlungslösungen und ist einer der weltweit größten Anbieter von elektronischen Zahlungssystemen.

Verifone verfügt über ein vielfältiges, dynamisches und schnelles Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeiter auf Ergebnisse konzentrieren und die Möglichkeit haben, herausragende Leistungen zu erbringen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit führenden Einzelhändlern, Händlern, Banken und Partnern zusammenarbeiten, um weltweit innovative Zahlungslösungen zu erfinden und bereitzustellen. Wir streben nach Spitzenleistungen bei unseren Produkten und Dienstleistungen und sind von Kundenzufriedenheit besessen. Weltweit führen Verifone-Mitarbeiter die Zahlungsbranche durch Erfahrung, Innovation und einen ehrgeizigen Geist an. Ob es um die Entwicklung der nächsten Plattform für sichere Zahlungssysteme geht oder um die Suche nach neuen Wegen, um elektronische Zahlungen in neue Märkte zu bringen, das Team von Verifone setzt sich für den Erfolg unserer Kunden, Partner und Investoren ein. Es ist diese Leidenschaft für Innovation, die jeden unserer Mitarbeiter zum persönlichen und beruflichen Erfolg antreibt.

Die Verifone Payments GmbH sucht zur Verstärkung des Expertenteams in Deutschland eine Fachkraft aus der Zahlungs
- und Finanzdienstleistungsbranche, für die Rolle des Senior Compliance Officer. Die Verifone Payments GmbH ist lizenziert und als solche eine Tochtergesellschaft der Verifone Gruppe.

Wir suchen nach der richtigen Kombination aus Compliance, Governance und strategischer Aufsicht, die gleichzeitig handlungsorientiert und motiviert ist, die Zahlungs
- und Finanzdienstleistungsstrategie eines renommierten und etablierten Unternehmens mit globaler Geschäftstätigkeit und starker Zahlungsverkehrspräsenz auf dem deutschen Markt weiter auszubauen und zu gestalten.

Die Position wird direkt dem Director Compliance & Risk EU unterstellt sein.

**Verantwortlichkeiten**:

- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für das lizenzierte Unternehmen sowie Überwachung der ausgelagerten Compliance
- und Risikoaktivitäten
- Gemeinsam mit dem Compliance-Team Ansprechpartner für BaFin/Bundesbank und andere Aufsichtsbehörden sein
- Beratung des Unternehmens zu relevanten regulatorischen Themen
- Schulung und Coaching von Mitarbeitern in Rumänien und innerhalb der Verifone Gruppe zu Best Practices in Bezug auf Compliance und AML im Rahmen der deutschen Regularien
- Hauptfokus liegt auf:

- Pflege der Integritätsrisikoanalyse und anderer für das Unternehmen relevanter Risikoregister
- Anti-Geldwäsche
- und Terrorismusfinanzierungsprogramme (AML/CTF) - MLRO des Unternehmens (Geldwäschebeauftragter)
- Anti-Bribery & Anti-Corruption (ABAC), Whistleblowing, Dawn Raids, Datenschutz, Scheme Compliance usw.
- Überwachung der Kundensorgfaltspflichten / 2nd Line KYC-Überwachung
- AML Transaktionsmonitoring und -reporting
- Screening von Finanz
- und Wirtschaftssanktionen
- Durchführen des Compliance-Rahmenwerks und -kalenders
- Laufende Pflege des Policy House

**Anforderungen**:

- Mindestens 4 Jahre Erfahrung in der Finanz-Compliance
- Erfahrung mit regulierten (Zahlungs-)Diensten und Acquiring
- Governance
- und strategische Expertise
- Nachgewiesene Kenntnisse und Vertrautheit mit dem EU und dem deutschen Regulierungsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen, ABAC, Whistleblowing, Dawn Raids, Scheme Compliance usw.
- Nachgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen mit Gesetzen und Vorschriften im Finanzsektor
- Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen mit Augenmerk zum Detail
- Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und Fristen einzuhalten, ohne die Qualität der Arbeit zu beeinträchtigen
- Fähigkeit, je nach Situation unabhängig und kooperativ zu arbeiten
- Fähigkeit, effektiv zu schulen und Informationen der Führungsebene der Verifone Gruppe und/oder den Aufsichtsbehörden zu präsentieren
- Bachelorabschluss in Recht oder Compliance und entsprechendes AML-Zertifikat/Erfahrung

Verifone engagiert sich für die Schaffung eines vielfältigen Umfelds und ist stolz darauf, ein Arbeitgeber für Chancengleichheit zu sein. Alle qualifizierten Bewerber werden unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Genetik, Behinderung, Alter oder Veteranenstatus für eine Beschäftigung in Betracht gezogen. Verifone verpflichtet sich außerdem zur Einhaltung aller fairen Beschäftigungspraktiken in Bezug auf Staatsbürgerschaft und Einwanderungsstatus.

  • COO (Chief Operating Officer) - Leading Compliance ServiceProvider

    Vor 2 Tagen

    Munich, Deutschland S+P Compliance Services Vollzeit

    S+P Compliance Services ist einführender Anbieter vonDienstleistungen im Bereich Compliance.Alszertifizierter Full-ServiceCompliance-Dienstleister nach ISO 9001 und ISO 27001bieten wir unseren Kunden one stopshopping-Lösungen.AufgabenAufgabengebietim S+P ComplianceTeamSteuerung derCompliance ServicesKey AccountManagementAufsichtsrecht und...

  • Regulatory Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Aufgabengebiet im S+P Compliance Team - Regulatory Monitoring, - Assessment zu aufsichtsrechtlichen Änderungen, - Durchführung von Risk Assessments, - Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie - Bestellung als Compliance Officer Branche - Finanzunternehmen - Banken - Wertpapierdienstleister -...

  • Regulatory Compliance Officer

    vor 6 Monaten

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Aufgabengebiet im S+P Compliance Team - Regulatory Monitoring, - Assessment zu aufsichtsrechtlichen Änderungen, - Durchführung von Risk Assessments, - Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie - Bestellung als Compliance Officer Branche - Finanzunternehmen - Banken - Wertpapierdienstleister -...

  • Legal Compliance Officer in

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance. - Als zertifizierter Full-Service Compliance-Dienstleister nach ISO 9001:2015 bieten wir unseren Kunden one stop shopping-Lösungen. Tasks Aufgabengebiet im S+P Compliance Team - Aufsichtsrecht und Regulatory Monitoring, - Assessment zu aufsichtsrechtlichen...

  • IT Compliance Officer*in

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance. Als zertifizierter Full-Service Compliance-Dienstleister nach ISO 9001:2015 bieten wir unseren Kunden one stop shopping-Lösungen. Tasks Aufgabengebiet im S+P Compliance Team Operative Informationssicherheit Schwachstellenmanagement Kontrollen zur...

  • Legal Compliance Officer*in

    vor 1 Woche

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance. Als zertifizierter Full-Service Compliance-Dienstleister nach ISO 9001:2015 bieten wir unseren Kunden one stop shopping-Lösungen. Tasks Aufgabengebiet im S+P Compliance Team Aufsichtsrecht und Regulatory Monitoring, Assessment zu aufsichtsrechtlichen...

  • (Senior) Compliance Officer

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland TÜV SÜD AG Vollzeit

    Seit 1866 gilt unsere Leidenschaft der Technik und der Sicherheit. Innovationen beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Für die Sicherheit von Menschen und der Gesellschaft setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir sind Teil des Fortschritts. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren. Wir handeln aus...

  • Volljurist in Als

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland TÜV SÜD AG Vollzeit

    Seit 1866 gilt unsere Leidenschaft der Technik und der Sicherheit. Innovationen beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Für die Sicherheit von Menschen und der Gesellschaft setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir sind Teil des Fortschritts. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren. Wir handeln aus...

  • Compliance Officer

    vor 8 Monaten

    Munich, Deutschland Miryco Consulting Vollzeit

    Munich £70,000 - £90,000 Miryco Consultants is working with a leading global insurer that has an exciting opportunity for a Compliance Officer to join their German offices (either Munich or Hamburg). The Compliance Officer would be ideal for someone interested in a role that adds value and expertise to a growing team, with a chance to progress to Senior...

  • Compliance Officer

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    **Wir suchen**: Compliance Officer (m/w/d) für das S+P Compliance Team Tasks Aufgabengebiet im S+P Compliance Team - Compliance Checks und Transaktion-Monitoring, - Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting, - Durchführung von Risk Assessments, - Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie - Bestellung als...

  • Junior Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland Partners Group Vollzeit

    **What it's about** In your role you will be responsible for supporting Partners Group's Country Head Compliance Germany located in Munich. Focusing on German and European regulation, you will ensure that Partners Group´s MiFID firm in Germany and its European Branches comply with applicable regulations. You will be part of a global and diverse Compliance...

  • Volljurist in Als

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland TÜV SÜD AG Vollzeit

    Seit 1866 gilt unsere Leidenschaft der Technik und der Sicherheit. Innovationen beeinflussen unser Leben in vielfältiger Weise. Für die Sicherheit von Menschen und der Gesellschaft setzen wir uns jeden Tag aufs Neue ein und schaffen Vertrauen in neue Technologien. Wir sind Teil des Fortschritts. Wir beraten, wir prüfen, wir zertifizieren. Wir handeln aus...

  • Compliance Officer

    vor 3 Wochen

    Munich, Deutschland TSCNET Services Vollzeit

    **Arbeitszeit** Vollzeit (38 Stunden)**Ort** München**Unternehmensprofil**: *** TSCNET Services ist ein Dienstleistungsunternehmen für 16 Übertragungsnetzbetreiber aus 12 europäischen Ländern. Wir sind einer der führenden regionalen Sicherheitskoordinatoren in Europa. Wir haben unseren Hauptsitz in München und arbeiten stets mit dem Ziel, ein...

  • Trainee Compliance Officer

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    **Wir suchen**: Trainee Compliance Officer (m/w/d) für das S+P Compliance Team Aufgaben Aufgabengebiet im S+P Compliance Team - Compliance Checks und Transaktion-Monitoring, - Red Flag-Management und Suspicious Transaction Reporting, - Durchführung von Risk Assessments, - Mitarbeit an Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie -...

  • Compliance Officer

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland Giesecke+Devrient GmbH Vollzeit

    **Eine vernetzte Welt braucht Technologie, der die Menschen vertrauen. Wir ermöglichen sichere Lösungen für Milliarden von Menschen. Bei Giesecke+Devrient gestalten Sie die digitale Transformation aktiv mit.** Giesecke+Devrient sucht für den Bereich Compliance für unser Headquarter in München einen **Compliance Officer (m/w/d)**: **Ihre Aufgaben**: -...

  • Security and Compliance Officer at Attc.io

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland ATTC Vollzeit

    **Security and Compliance Officer at ATTC.IO** Join ATTC.IO in creating secure and compliant AI infrastructure! We’re seeking a Security and Compliance Officer to ensure the security and regulatory compliance of our UNDCs. **Position**: Security and Compliance Officer **Location**: Munich **Salary**: Starting at €80,000...

  • Marisk Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    Aufgabengebiet im S+P Compliance Team - Aufsichtsrecht und Regulatory Monitoring, - Assessment zu aufsichtsrechtlichen Änderungen, - Durchführung von Risk Assessments, - Erarbeiten von Fachkonzepten zur Umsetzung regulatorischer Neuerungen Branche - Finanzunternehmen - Banken - FinTechs - Wertpapierdienstleister -...

  • Compliance Officer

    vor 2 Monaten

    Munich, Deutschland KNDS Deutschland GmbH & Co. KG. Vollzeit

     Unser AngebotAttraktives Gehaltspaket mit umfangreichen SozialleistungenMöglichkeiten zur beruflichen und persönlichen WeiterentwicklungFlexible Arbeitszeiten und Home-Office-Optionen für eine ausgewogene Work-Life-BalanceArbeiten in einem engagierten und fachkundigen TeamIhre AufgabenWeiterentwicklung des Compliance-Management-Systems mit Schwerpunkten...

  • Compliance Officer

    vor 2 Wochen

    Munich, Deutschland Knorr-Bremse Vollzeit

    **ARBEITSORT**: München / Deutschland | ** UNTERNEHMEN**: Knorr-Bremse AG | **ID DER AUSSCHREIBUNG**: 2143 | Vollzeit | Befristet **IHRE AUFGABEN** - Weiterentwicklung des globalen Compliance Management Systems der Knorr-Bremse Gruppe im Bereich der Geldwäsche durch Risikoevaluierung und Implementierung von Richtlinien, Handlungsanweisungen und...

  • Coo (Chief Operating Officer) - Leading Compliance

    vor 7 Monaten

    Munich, Deutschland Schulz & Cie. Consulting GmbH Vollzeit

    S+P Compliance Services ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Compliance. - Als zertifizierter Full-Service Compliance-Dienstleister nach ISO 9001 und ISO 27001 bieten wir unseren Kunden one stop shopping-Lösungen. Aufgaben Aufgabengebiet im S+P Compliance Team - Steuerung der Compliance Services - Key Account Management -...