Trainee Transaction Monitoring Finanzsanktionen

vor 2 Wochen

München, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

Das „**UniCredit Graduate Program**“ ist Dein Start in eine spannende und abwechslungsreiche Karriere in einem der führenden Finanzinstitute Europas.
- In Deinem **12-monatigen rotationsbasierten Traineeprogramm** lernst Du das Unternehmen ganzheitlich kennen. Du arbeitest in einem zukunftsorientierten und internationalen Umfeld, in dem Du lernen, Dich entfalten und gleichzeitig mit Deinen Ideen etwas bewirken kannst - getreu unserem gemeinsamen Ziel "Empowering Communities to Progress".
- Das Team **"Payments Operations"** innerhalb der Division **"Digital & Operations"** ist verantwortlich für die 1st Level Bearbeitung von Transaktionen, die als potenzieller Verstoß gegen Finanzsanktionen identifiziert werden. Dabei wird die Validität der Auffälligkeiten überprüft, unter Berücksichtigung weitergehender Informationen und Detailanalyse. Auf dieser Basis werden notwendige Folgemaßnahmen eingeleitet.

Wir unterstützen unsere Kund:innen im Zahlungsverkehr und sorgen für zusätzliche Sicherheit durch die Einhaltung von internen und externen Sanktionsvorgaben. Außerdem vermeiden und reduzieren wir operationale Risiken und schützen die Bank.

**Das erwartet Dich bei uns**:

- Spannendes und ereignisreiches Umfeld in der Schnittstelle Zahlungsverkehr / Finanzsanktionen
- Kennenlernen der technischen Tools (z.B. TCM Smaragd)
- Kennenlernen der internen und externen Vorgaben und selbständige/eigenverantwortliche Bearbeitung der vom System identifizierten Transaktionen
- Inhaltliche Recherche, Analyse und Bewertung von Transaktionen und ggf. interne Eskalation und Einleitung von Folgemaßnahmen
- Mitarbeit in Projekten zur Weiterentwicklung der technischen Tools
- 2-3 Rotationen während des Traineeprogrammes zum Kennenlernen der Bank, z.B. in den Vertrieb und/oder angrenzende Abteilungen
- Möglichkeit zum regelmäßigen Austausch und Networking mit anderen Trainees in der Bank

**Das bringst Du mit**:

- Du passt perfekt zu uns und unserer Kultur, wenn Du Dich mit den Werten **Integrity, Ownership**und **Caring**identifizierst und zugleich über ein **agiles Mindset, Neugierde** und **proaktives unternehmerisches Denken** verfügst.
- Darüber hinaus bringst du Folgendes mit:

- Du befindest Dich in den letzten Zügen Deines Bachelor
- oder Masterstudiums (Wirtschaftswissenschaften, MINT o.Ä.), bzw. hast Dein Studium innerhalb der letzten 2 Jahre absolviert
- Du verfügst über sehr gute Englisch
- und gute Deutschkenntnisse
- Du bist zuverlässig, gehst Sachen gerne auf den Grund und traust dich, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen
- Du interessierst dich für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge und hast einen Sinn für rechtliche Fragestellungen, insbesondere in Bezug auf Finanzsanktionen
- Du hast Interesse an der Automatisierung von komplexen Prozessen/Prozessschritten
- Du hast Interesse an analytischer und systembasierter Arbeitsweise und Freude am Umgang mit IT-Anwendungen und Online-Recherche

**Das bieten wir Dir**:
**#JoinOurTeam** - Unsere Mitarbeiter:innen sind die treibende Kraft hinter unserem Erfolg und damit unser höchstes Gut. Weil wir uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst sind, wurden wir erneut als Top Employer ausgezeichnet. Werde auch Du Teil unseres Teams.

**#ThinkEuropean** - Wir zählen nicht nur zu den größten Finanzinstituten Deutschlands, sondern sind als Teil der UniCredit auch international tätig und erfolgreich. Bei uns erwartet Dich ein paneuropäisches Unternehmen mit regionaler Verbundenheit sowie spannende Karrierechancen in den aufregendsten Städten der Welt.

**#MakeInnovationHappen** - FinTechs, Big Data, Bitcoins: Das Bankenwesen entwickelt sich rasant weiter. Gestalte den digitalen Wandel einer der veränderungsstärksten Branchen aktiv mit, indem Du Deinen frischen Blickwinkel und Deine innovativen Ideen mit einbringst.

**#EmpowerCommunitiesToProgress** - Wir haben uns nachhaltigen und sozialen Werten verpflichtet: Social Impact Banking und Sustainable Finance sind Teil unserer DNA. Denn für uns bedeutet Wertschöpfung mehr, als nur finanzielle Werte zu schaffen. Beantrage Sonderurlaub und engagiere auch Du Dich in einem unserer Projekte wie dem Employee-Volunteering-Programm „Ehrensache“ oder „Wir für die Region“.

**#StayHappyAndHealthy**- Deine körperliche und mentale Gesundheit liegt uns am Herzen. Unsere psychosoziale Beratung, die digitalen Gesundheitswochen, Impfaktionen und viele weitere Initiativen sorgen dafür, dass Du ausgeglichen durch Dein Privat
- und Arbeitsleben gehst.

**#BeAppreciated** - Du bist von Anfang an vollwertiges Teammitglied und uns jeden einzelnen Cent wert. Deshalb honorieren wir Deinen Einsatz und Impact mit einer attraktiven, überdurchschnittlichen Vergütung nach Banktarif, beginnend bei einem Jahresgehalt von über 56.900€ brutto plus Bonus. Daneben erwarten Dich weitere Benefits, die nicht nur Dein monatliches Einkommen, sondern auch Deine finanzielle Zukunft sichern.

**Über UniCredit Group**:

- Die UniCredit ist eine paneuropäische G

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  • Trainee (All Genders) Fund Management - München

    vor 4 Monaten

    München, Deutschland BNP Paribas Vollzeit

    BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) bietet innerhalb der BNP Paribas Gruppe ein umfangreiches Angebot an Immobilien-Investmentlösungen, die sämtliche Assetklassen und europäische Märkte abdecken und auf die individuellen Bedürfnisse und Risikoprofile der privaten und institutionellen Anleger zugeschnitten sind. Die BNP...

  • Legal Trainee

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland Novartis Vollzeit

    **Summary**: We are offering a legal trainee position / Rechtsanwaltsstation / Pflichtwahlpraktikum für Rechtsreferendare (M/F/d) to support the Novartis Operations Legal department on a wide range of legal matters and projects in areas such as contract law, commercial law, M&A and licensing transactions, restructuring, antitrust law etc. This legal trainee...

  • Trainee Produkt- Und Servicepartner Management

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland Flughafen München GmbH Vollzeit

    Mit Start zum 1. April 2025 suchen wir dich als Trainee Produkt - und Servicepartner Management (w/m/d) Für das Traineeprogramm am Flughafen München suchen wir Durchstarter:innen, die mit Begeisterung und Weitblick die Zukunft unseres Flughafens mitgestalten. In einem 12-monatigen Traineeprogramm entdeckst du die Welt des Airport Business und wirst Teil...

  • Trainee Public Relations

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland Workwise GmbH Vollzeit

    **Über dot Communications GmbH**: Professionelle PR-Beratung, journalistische Expertise und ein sicheres Gespür für die richtige Geschichte - dafür stehen wir. Unsere Agentur ist seit 20 Jahren erfolgreich am Markt und gilt als eine der ersten Adressen, wenn es um strategische Kommunikation, einen wirkungsvollen öffentlichen Auftritt oder um nachhaltige...

  • Trainee PR

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland Serviceplan Gruppe Vollzeit

    Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unserem Standort München in Vollzeit einen Trainee PR & Content (all genders) für Serviceplan PR & Content. **Was dich bei uns erwartet**: - **Viel von allem**: Abwechslungsreiche Projekte, spannende Herausforderungen und kreativen Spielraum für dich und deine Ideen - **Standortübergreifend**:Bei...

  • Trainee Natural Resources, Utilities

    vor 4 Monaten

    München, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

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  • Trainee Industrials Advisory

    vor 3 Monaten

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  • Specialist Compliance, Aml

    vor 4 Monaten

    München, Deutschland KARRIEREMACHER Vollzeit

    KARRIEREMACHER ist Branchenspezialist. Wir besetzen bundesweit Stellen auf allen Ebenen in namhaften Beratungsunternehmen, in modernen Wirtschaftskanzleien sowie bei Steuerberatungs - und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Durch unsere langjährige branchenfokussierte Tätigkeit unterhalten wir ein starkes Netzwerk zu Personalmanagern und weiteren...

  • Trainee Equity Capital Markets Dach Region

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  • Trainee OTC Derivatives

    vor 4 Wochen

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  • Trainee (M/w/d) Digital Marketing, SEO & Content

    vor 1 Monat

    81541 München, Deutschland &why GmbH Vollzeit

    Wir sind ein kreatives Design - und Webstudio aus München, das sich auf maßgeschneiderte digitale Lösungen spezialisiert hat. Mit einem engagierten Team aus Designern, Entwicklern und Marketing-Experten realisieren wir herausragende und digitale Produkte und Erlebnisse, die den Erfolg unserer Kunden maßgeblich vorantreiben. Um unser Team zu verstärken,...

  • Financial Accountant

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    München, Deutschland Arculus Vollzeit

    **THE TEAM** You will become part of our small but dynamic Operations Team of two, which is dedicated to managing and optimizing operational tasks to ensure the seamless execution of daily activities, all while aligning with the organizations goals and strategic objectives. **RESPONSIBILITIES** As a Financial Accountant, you will be responsible for...

  • Trainee Für Public Relations Und Kommunikation

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland dot Communications Vollzeit

    Du bist kreativ, ein Organisationstalent und liebst die Abwechslung? Du bist wissbegierig, schaust über den Tellerrand hinaus und ein Teamplayer bist Du auch? Du hast erste Erfahrungen in der Kommunikationsbranche, d.h. Du kannst Texte schreiben, Kontakte pflegen und interessierst Dich für Medien und Trends? Dann bist Du bei uns genau richtig! Als...

  • Trainee Infrastructure

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

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  • Kyc Qualitäts-sicherung Bankbereich, AnÜ, Ab

    vor 3 Monaten

    München, Deutschland Skillspark AB Vollzeit

    **Start** *** **ASAP** **Duration** *** **> 12 months** Wir, die emagine GmbH, benötigen ab sofort Unterstützung in der Qualitätssicherung im Bereich KYC (m/w/d). Start: ab sofort Dauer: 12 Monate + Standort: die ersten drei Monate Vollzeit vor Ort in München (zentral), danach ist ein remote Anteil möglich. Auslastung: Vollzeit...

  • Legal Specialist

    vor 4 Monaten

    München, Deutschland CleverSoft Vollzeit

    Munich Legal Part Time Details **Requirements**: **Responsibilities**: The cleversoft group is a leading provider of cloud-based RegTech solutions for the financial services industry. The company is headquartered in Munich and has offices in Amsterdam, The Hague, Frankfurt, Luxembourg, Sofia and Sevilla. The cleversoft team supports over 1,000 financial...

  • Trainee Business Relationship

    vor 2 Wochen

    München, Deutschland HypoVereinsbank - UniCredit Vollzeit

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  • Senior Procurement Specialist for Pharmaceutical Industry

    vor 4 Wochen

    München, Deutschland Academic Work GmbH Vollzeit

    Are you ready to take your procurement skills to the next level in Munich? We are looking for a Senior Procurement Specialist to act on-site for our partner, a leading company in the pharmaceutical industry.About the RoleThis is an exciting opportunity to embark on a career filled with challenges and growth opportunities. As a Senior Procurement Specialist,...