Group Head Aml

vor 6 Monaten

Berlin, Deutschland Raisin Vollzeit

Team

As the Group Head AML / Financial Crime, you will lead the Anti-Money Laundering (AML) initiatives across the group, including entities in the US, UK, and Germany. This role combines strategic oversight with occasional hands-on involvement, ensuring compliance with German AML law while also considering relevant US and UK regulations.

Your Responsibilities
- Strategic AML Leadershi p: Develop and oversee the group's AML strategy, ensuring alignment with German, EU, US, and UK frameworks.
- Hands-On Operational Involvement: Engage in hands-on AML tasks as needed, maintaining a practical understanding of day-to-day AML operations.
- Cross-Group Coordination: Coordinate AML efforts across various entities within the Raisin Group, ensuring consistent and effective AML practices.
- Stakeholder Engagement: Act as the primary contact for external stakeholders, including regulatory bodies and law enforcement, on matters related to financial crime and AML.
- Reporting and Compliance: Report directly to a Group Managing Director and ensure that all AML activities comply with relevant laws and regulations.
- Training and Development Oversight: Supervise or outsource training initiatives related to AML and financial crime prevention, ensuring high-quality standards.
- Team Leadership and Management: Manage and develop a team dedicated to AML activities, fostering a culture of compliance and vigilance against financial crimes.

Your Profile
- Educational Background: Degree in Law, Finance, or a related field. Additional certifications in AML or financial crime prevention are advantageous.
- Experience: Extensive experience in AML, preferably within the banking or financial services sector. Experience in leading AML initiatives across a financial group, including strategic planning and hands-on management.
- Regulatory Knowledge: In-depth understanding of AML regulations, particularly in Germany, with knowledge of EU, US, and UK regulations.
- Communication Skills: Strong communication skills for engaging with various stakeholders, including regulatory bodies and law enforcement.
- Analytical and Strategic Thinking: Ability to analyze complex regulatory environments and develop effective AML strategies.
- Leadership: Proven managerial skills with the ability to lead and inspire a team, and to work hands-on when necessary.

Join our mission, join our team - and grow with us

At Raisin, we care about each other and it is one of our top priorities to foster an open and caring environment in which everyone feels welcome and comfortable. Our culture is strongly driven by our ambitious team, which, connects more than 40 different nationalities.

**As part of our team, you will benefit from**:

- Personal training budget of 1,700 € and four full training days per year.
- Access to Babbel for continuous language learning.
- Hungry all the time? Snacks, daily fresh fruit as well as drinks provided at the office.
- Flexible working hours, home office and 28 vacation days.
- Enjoy more than 50+ different sports with Urban Sports Club: We subsidize your membership with more than €20 per month.
- A company pension scheme (Betriebliche Altersvorsorge), which we support with 20%.
- Do you miss being in the office? The Deutschland Ticket gets you there, which we subsidize with €25 per month.
- You are moving from another country or city to join us? We will support your relocation.

  • Global Financial Crime Compliance

    vor 4 Monaten

    Berlin, Deutschland JPMorganChase Vollzeit

    **JOB DESCRIPTION** Job summary** This role provides you with a fantastic opportunity to work in the world's most known bank and the headquarter of JPMSE in Frankfurt. As an AML Investigations Lead within our Global Financial Crime Compliance team, you will be reporting locally to the JPMSE MLRO and regionally to the EMEA Head of AML Investigations,...

  • Senior Aml Officer

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Delivery Hero Vollzeit

    About the opportunity We are on the lookout for a** Senior AML Officer (all genders)** to join the Central Fintech Compliance Team on our journey to always deliver amazing experiences. From interpreting regulatory requirements to implementing robust policies, this role offers a chance to lead risk management efforts and ensure regulatory compliance for our...

  • Senior Aml Officer

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Delivery Hero Vollzeit

    **Company Description** As the world’s pioneering local delivery platform, our mission is to deliver an amazing experience, fast, easy, and to your door. We operate in over 70+ countries worldwide, powered by tech, designed by people. As one of Europe’s largest tech platforms, we enable creative minds to deliver solutions that create impact within our...

  • Aml Specialist

    vor 7 Monaten

    Berlin-Friedrichshain, Deutschland AENEAS Group Vollzeit

    **Anstellung bei der AENEAS Consulting GmbH** Job-ID: 18790 Wir suchen für unser Kundenunternehmen - ein dynamischer E-Commerce Konzern mit globaler Ausrichtung - einen AML Specialist (m/w/d) für B2B Partnerunternehmen am Standort Berlin. Nach Start im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung ist idealerweise eine Übernahme in die Festanstellung beim Kunden...

  • Senior Aml Officer

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Delivery Hero Vollzeit

    Be our next Hero! - Join the world’s leading local delivery platform. We are looking for a Senior AML Officer (all genders) to join the Central Fintech Compliance Team on our journey to always deliver amazing experiences. If you're a creative problem solver who is hungry for a new adventure, an international workplace is waiting for you in the heart of...

  • Senior Fraud/aml Investigator

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Klarna Vollzeit

    On our path to becoming the world’s favorite way to shop, we’re assembling an unparalleled global talent network, accelerating individual careers, and disrupting entire industries. We are on a mission to liberate humanity from all the meaningless time spent managing their purchases and finances, so they can do more of what they love. We’re in search of...

  • Head of Group Accounting

    vor 3 Wochen

    Berlin, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Head of Group Accounting (m/w/d) MedienumfeldIhre Leidenschaft liegt im Group Accounting und Sie sin...

  • Head of Group Controlling

    vor 4 Monaten

    Berlin, Deutschland CCC Care Concepts Company GmbH Vollzeit

    **Head of Group Controlling (m/w/d)** Die **CCC Care Concepts Company GmbH** ist eine dynamische und innovative Unternehmensgruppe im Gesundheitswesen, die sich durch starkes Wachstum auszeichnet. In unseren Tochtergesellschaften betreuen rund 1.000 Mitarbeitende an über 16 Standorten in Deutschland etwa 145 Menschen mit intensivem Pflegebedarf - sei es in...

  • Head of Finance

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland upmin Group Vollzeit

    Wen wir suchen Bei der upmin Group verändern wir die Immobilienverwaltung durch die Kraft der Technologie. Unser Ziel ist es, auf diesem Weg die Immobilienverwaltung durch umweltfreundliche Lösungen zu optimieren, die Transparenz zu erhöhen und außergewöhnliche Kundenerfahrungen zu bieten. Um unser Vorhaben auf das nächste Level zu heben, suchen wir...

  • Assistant Head of Group

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland Scandic hotels Vollzeit

    Du hast bereits operative Erfahrung bei Veranstaltungen gesammelt, oder arbeitest bereits in der Veranstaltungsplanung und hast Lust, Deine Karriere auf die nächste Stufe zu bringen? Du bist ein guter Zuhörer und weißt, was Menschen und die unterschiedlichen Interessensgruppen sich für ihre Events wünschen und machst fast alles möglich? Dann bewerbe...

  • Head of Group Accounting

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Head of Group Accounting (m/w/d) - International Real EstateFür einen Kunden aus dem Real Estate suc...

  • Head of Group Accounting

    vor 3 Wochen

    Berlin, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Head of Group Accounting (m/w/d) - International Real EstateFür einen Kunden aus dem Real Estate suc...

  • Head of Group Accounting

    vor 3 Wochen

    Berlin, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Head of Group Accounting (m/w/d) MedienumfeldIhre Leidenschaft liegt im Group Accounting und Sie sind bereit für eine neue Herausforderung? Sie haben Freude daran, ein Team zu entwickeln und Prozesse zu optimieren? Sie arbeiten gerne in einem technisch getriebenen und internationalen Arbeitskontext? Dann ist die Position des Head of Group Accounting (m/w/d)...

  • Head of Group Accounting

    vor 3 Wochen

    Berlin, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Head of Group Accounting (m/w/d) MedienumfeldIhre Leidenschaft liegt im Group Accounting und Sie sind bereit für eine neue Herausforderung? Sie haben Freude daran, ein Team zu entwickeln und Prozesse zu optimieren? Sie arbeiten gerne in einem technisch getriebenen und internationalen Arbeitskontext? Dann ist die Position des Head of Group Accounting (m/w/d)...

  • Group Fitness Kurskoordination

    vor 4 Wochen

    Berlin, Deutschland RSG Group GmbH - Head Office Berlin Vollzeit

    **WER WIR SIND**: - Mit mehr als 4,5 Millionen Mitgliedern in ihren Studios ist die** RSG Group** eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Fitness. Die 1997 von Rainer Schaller gegründete - und sich nach wie vor im Familienbesitz befindende - RSG Group hat sich zu einem international tätigen Unternehmen entwickelt. Inklusive ihrer...

  • Head of Group Tax

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Delivery Hero Vollzeit

    **Be our next Hero! - Join the world’s leading local delivery platform.** We are looking for a** **Head of Group Tax **_(all genders)_** **to join the **Finance team** on our journey to always deliver amazing experiences. If you're a creative problem solver who is hungry for a new adventure, an international workplace is waiting for you in the heart of...

  • Head of Legal

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland OnHires Vollzeit

    **Our client** is looking for a **Head of Legal** to join their team! **About company** A group of fintech projects that builds and improves the world’s infrastructure using blockchain technology. Our client is a new-generation cryptocurrency financial service and crypto banking for businesses and individuals that allows you to buy, sell, hold and...

  • Head of Payroll Processes

    vor 1 Monat

    Berlin, Deutschland HR Group Vollzeit

    Die HR Group ist eine der am schnellsten wachsenden Hotelbetreibergesellschaften im deutschsprachigen Raum. Zu unserem Portfolio gehören derzeit über 180 Hotels in der Nähe von Messen und Flughäfen, sowie zentral gelegene Stadthotels und Hotels & Resorts in beliebten Ferienregionen. Unser Hauptgeschäftsfeld besteht im Erwerb und Betrieb von...

  • Assistant Head of Group

    vor 7 Monaten

    Berlin, Deutschland Scandic hotels Vollzeit

    Spürst du in deinem Herzen auch so viel skandinavischen Spirit wie wir? Unsere Arbeit baut nämlich auf dem Geist und der Kultur Skandinaviens auf und macht das Arbeiten bei Scandic ganz besonders. Wir begegnen nicht nur unseren Gästen mit einzigartiger Herzlichkeit und geben ihnen das Gefühl, zu Gast bei Freunden zu sein - wir möchten auch mit unseren...

  • Head of Group Accounting

    vor 6 Monaten

    Berlin, Deutschland MGI Vollzeit

    Due to our strong growth, especially internationally, we are looking for a **Head of Group Accounting** (all genders) to strengthen our teamin** Berlin** or** Hamburg** as soon as possible. **About the role** - Leading preparation of the monthly, quarterly, and annual consolidated financial statements including appendices for the entire group of companies...