Deputy MLRO

Zum Unternehmen:

Unser Kunde, ein in Frankfurt am Main ansässiges Finanzinstitut, das auf klaren Werten, einer visionären Mission und starken Fundamenten aufbaut sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Deputy MLRO / Anti Financial Crime – Compliance / stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Vollzeit. Durch maßgeschneiderte Finanzlösungen für Firmenkunden hat unser Kunde das Ziel, die führende türkische Bank in Europa zu werden. Durch kontinuierliches Wachstum und eine starke Präsenz auf dem europäischen Finanzmarkt sowie mithilfe von innovativen Ansätzen und einem unerschütterlichen Vertrauen liegt der Fokus auf langfristigem Erfolg, sowohl für seine Kunden als auch für seine Aktionäre.

Werden Sie Teil dieses Teams

Ihre Aufgaben:

• Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur gezielten gruppenweiten Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
• Unterstützung bei der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug
• Umsetzung gesetzlicher Vorgaben und Gruppenrichtlinien im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
• Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
• Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalysen
• Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie Durchführung von Schulungen
• Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
• Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten
• Mitarbeit bei der permanenten Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen

Ihr Hintergrund:

• abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften bzw. abgeschlossene Bankausbildung (Fachwirt)
• mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
• Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
• sehr gutes Deutsch (Niveau C1) und Englisch in Wort und Schrift
• schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
• strukturiertes Denken und Handeln sowie kritisches Urteilsvermögen zur Bewertung und Auslegung rechtlicher Sachverhalte
• Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Aufgabenfelder innerhalb eines agilen Teams
• ausgeprägte Lösungs- und Umsetzungsorientierung

Mehrwert der Position:

• Homeoffice Möglichkeit (bis zu 2 Tage / Woche)
• Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
• überdurchschnittliches Grundgehalt zzgl. Bonus