Leiter Kyc Transactional Behavior Monitoring

vor 3 Wochen

Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

Das Team KYC-Prozesse (Know Your Client) entwickelt, steuert und überwacht die operativen KYC-Prozesse für Run The Bank (RTB) in den Vertriebseinheiten der Privatkundenbank Deutschland.

Uns obliegt die Steuerung der operativen KYC-Prozesse für die Privatkundenbank mit dem Ziel der Einhaltung unserer Erfüllungspflicht bezüglich der regulatorischen Anforderungen gemäß Geldwäschegesetzt (GWG) sowie den geltenden internen Richtlinien (u.a. KYC-Richtlinie). Dies umfasst die Auslegung der KYC-Anforderungen in enger Zusammenarbeit mit AFC, die Konzeption der operativen KYC-Prozesse mit E2E-Sicht, die Umsetzung in den Vertriebseinheiten der Privatkundenbank sowie die Überwachung von deren Einhaltung. Wir sind zentraler Ansprechpartner für Anfragen aus dem Vertrieb, der Vertriebsserviceline, AFC, DCO, Audit und von externen Prüfungseinheiten. Des Weiteren fungieren wir als Schnittstelle zur IT für die Business Anforderungen im KYC-Kontext bzw. als fachlicher Owner für einzelne Anwendungen. Im Rahmen der KYC-Prozessthematik erfolgt ebenfalls eine intensive Zusammenarbeit mit der Unternehmensbank.

Wir unterstützen Sie in Ihren Weiterbildungsinitiativen und ermöglichen Ihnen ein flexibles Arbeitsumfeld, bei dem berufliche und private Interessen miteinander in Einklang gebracht werden können. In einem regulatorisch getriebenen, dynamischen und vertriebsnahen Umfeld ist die Bereitschaft zum beständigen Lernen ein wichtiger Bestandteil Ihrer beruflichen Entwicklung. Wenn Sie sich in den nachfolgenden Aufgaben wiederfinden und mit Neugier und Nachdruck Themen aufgreifen, hinterfragen und neugestalten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung

**Ihre Aufgaben**:

- Leitung des Teams Transaction Behaviour Monitoring und disziplinarische Führung der Senior Analysten und Analysten
- Sicherstellung des operativen Regelbetriebs zur Erfüllung der regulatorischen KYC-Anforderungen und Transparenzschaffung über den Regelbetrieb, u.a. Erstellung von Reporting, Qualitätsberichte, Gremienunterlagen etc.
- Entscheidungen zur Einzelfallbearbeitung im TBM-Kontext treffen
- Schaffung von Transparenz über Risiken im Regelbetrieb und Erstellung von Maßnahmenplänen
- Durchführung von Analysen und Umsetzungen zu regulatorischen Anforderungen für KYC-Themen sowie Übernahme von Projektergebnissen in die KYC-Prozesse und Vertriebsanwendungen des Regelbetriebs
- Konzeptionelle und inhaltliche Weiterentwicklung des fachlichen Regelwerks und der Typologien des TBMs; Bereitstellung der Handbücher für KYC/TBM-Prozesse
- Bereichsübergreifende Koordination und Management von Stakeholdern und Schnittstellen für den Regelbetrieb

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossene Bankausbildung, abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Führungserfahrung vorteilhaft
- Gewissenhafte und selbständige Arbeitsweise sowie ausgeprägte Sozialkompetenz und Teamfähigkeit sind notwendig
- Erfahrung aus den Bereichen KYC, AFC und Compliance sowie bankfachliches Wissen sind vorteilhaft
- Sehr gute analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten und hohes Engagement bei der ad hoc Lösungsentwicklung für regulatorische Themengebiete
- Erfahrung im Projektmanagement sowie Schnittstellenkoordinationen für operative Prozesse und Systeme
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und gute Kommunikationsfähigkeit in Englisch in Wort und Schrift
- Gute Kenntnisse von MS-Office (Excel, PowerPoint und Word) sowie sehr gute Kenntnisse der bankinternen Anwendungen beider Marken (Postbank / Deutsche Bank)

**Was wir Ihnen bieten**:
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Janine Bressel gerne zur Verfügung.

Kontakt: Janine Bressel **( **+(49) 69 910 - 41766)

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Besuchen Sie Inside Deutsche Bank, um mehr über die Kultur der Deutschen Bank zu erfahren, einschließlich unserer Aktivitäten zu Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe, unserer Führungskultur, unseren Akti

  • Junior-experte Kyc Überwachung M/w/d

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Junior-Experte KYC Überwachung m/w/d**: - für den Bereich: Client Lifecycle Management- am Standort: Frankfurt am Main, DE Düsseldorf, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Fachspezialist Client Lifecycle Management

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **Fachspezialist Client Lifecycle Management / KYC / AMP Services m/w/d**: - für den Bereich: IT- am Standort: Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte...

  • Spezialist (D/m/w) Für Kyc Prozess- Und

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **Spezialist (d/m/w) für KYC Prozess - und Projektmanagement Biz Banking [Rolle: Sales Coverage Support Specialist]**: **Job ID**:R0300677**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-01-30**Location**:Frankfurt**Position Overview**: Das Team Regulatorisches Management Geschäfts & Firmenkunden (BizBanking) ist verantwortlich...

  • KYC Front Office Support

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    ING Wholesale Banking Germany steht für das Firmenkundengeschäft der ING Deutschland. Über die klassische Unternehmensfinanzierung hinaus, beraten wir unsere Firmenkunden bei nachhaltigen und innovativen Finanzierungsprojekten – mit Start-up-Esprit und dem Anspruch, immer einen Schritt voraus zu sein. Bewirb Dich jetzt bei ING Wholesale Banking, einer...

  • KYC Front Office Support – Wholesale Banking

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Deutschland Vollzeit

    ING Wholesale Banking Germany steht für das Firmenkundengeschäft der ING Deutschland. Über die klassische Unternehmensfinanzierung hinaus, beraten wir unsere Firmenkunden bei nachhaltigen und innovativen Finanzierungsprojekten – mit Start-up-Esprit und dem Anspruch, immer einen Schritt voraus zu sein. Bewirb Dich jetzt bei ING Wholesale Banking, einer...

  • Kyc-experte M/w/d

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland DZ Bank Vollzeit

    **Wir suchen**: **KYC-Experte m/w/d**: - für den Bereich: Payments & Accounts- am Standort: Frankfurt am Main**Willkommen bei der DZ BANK**: Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank...

  • Client Facilitator

    vor 1 Monat

    Frankfurt, Deutschland Société Générale Assurances Vollzeit

    Client Facilitator (KYC) (m/f/d) Permanent contract|Frankfurt am Main|Corporate & Investment banking Client Facilitator (KYC) (m/f/d) Frankfurt am Main, Germany Permanent contract Corporate & Investment banking Ihre aufgaben You will prepare and maintain key information for your different clients and globally support the Front...

  • Business Line Afc Emerging Markets

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    **English version below** _ Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und...

  • Fzs Tanzania

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Zoologische Gesellschaft Frankfurt Vollzeit

    **About the Project**: This position is linked to our FZS KAMACO Mahale Ecosystem Management Project Conservation Project (MEMP). **FZS Vision in Tanzania**: Frankfurt Zoological Society (FZS) works in Tanzania to support its government partners to conserve wildlife and ecosystems focusing on protected areas and outstanding wild places. We work with and for...

  • Trainee (W/m/d) Monitoring Und Investigation

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Vollzeit

    Ref.Nr.: 50039697 / Frankfurt am Main / Vollzeit / 01.10.2023 - Die - **DekaBank** ist das Wertpapierhaus der Sparkassen und somit fest verankert im größten Finanzverbund der Welt. Seit über 100 Jahren sind wir fester Bestandteil der Finanzwirtschaft. Dabei haben wir die Zukunft im Blick, die „Nachhaltigkeitsstrategie der Deka-Gruppe” ist ein...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Responsibilities:Understand and ensure compliance with relevant banking laws like the German Banking Act, MaRisk, and Anti-Money Laundering legislation.Stay updated on regulatory changes and developments.Evaluate Suspicious Activity Reports (SARs) and liaise with authorities like the NCA.Investigate alerts from transaction monitoring systems for AML/KYC...

  • Deputy MLRO

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Selby Jennings Vollzeit

    Responsibilities:Understand and ensure compliance with relevant banking laws like the German Banking Act, MaRisk, and Anti-Money Laundering legislation.Stay updated on regulatory changes and developments.Evaluate Suspicious Activity Reports (SARs) and liaise with authorities like the NCA.Investigate alerts from transaction monitoring systems for AML/KYC...

  • Leiter Schulung

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Indigo Headhunters Vollzeit

    Unternehmen Dabei bildet das Unternehmen seine Partner umfassend und in allen relevanten Themen wie Geldwäsche, Compliance, KYC aus und vermittelt – sofern noch nicht vorhanden – Kenntnisse im Bereich ESG. Die intensive Schulung der verschiedenen Wertpapierprodukte ist ebenfalls Bestandteil und ermöglicht den Vertriebspartnern eine...

  • Spezialist Customer Onboarding

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Landesbank Hessen-Thüringen Vollzeit

    BereichCapital Markets- StandortFrankfurt a. M.- StellentypUnbefristet**Ihre Aufgaben**: - Sie möchten mit Ihrer Fachexpertise die Gruppe "Regulatory & Documentation Office" im Bereich Capital Markets unterstützen. Wir fordern Sie mit verantwortungsvollen regulatorischen Themenstellungen heraus und ermöglichen Ihnen eine Entwicklung "on the job". Sie...

  • Systems Engineer

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland OEDIV Vollzeit

    OEDIV Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG ist der Premiumanbieter von Infrastrukturlösungen und Managed Services für den deutschen Mittelstand. Seit über 25 Jahren ist es das Ziel von OEDIV, Kunden mit großer technischer Expertise und hoher Flexibilität in allen IT-Themen zu unterstützen und zu beraten. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem...

  • Leiter Operations

    vor 1 Monat

    Frankfurt Am Main, Deutschland Gallus Druckmaschinen GmbH Vollzeit

    Für unser Kompetenzzentrum in Langgöns suchen wir zur Weiterentwicklung unseres Produktionteams einen Leiter Operations (m, w, d). Aufgaben - Budget, Personal -und Kapazitätsplanung erstellen, monatliche Monitoring und sicherstellen für das operative Geschäftsjahr (Jahresziele) - Überprüfung und Weiterentwicklung der Produktionsstrategie, Struktur...

  • Technischer Leiter

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland USP SUNDERMANN CONSULTING Unternehmens- und Personalberatung Vollzeit

    **Attraktive Führungsaufgabe bei einem der großen, renommierten, global aufgestellten Unternehmen/Institute für E-Technologien**: Wir sind eine der großen, führenden, international tätigen Technologie-Organisationen in Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnologien. An unseren global angesiedelten Standorten vereinen wir Wissenschaft,...

  • Business Line Afc Emerging Markets

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Bank Vollzeit

    *English version below* _ Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig...

  • Always Looking

    vor 4 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland CSA Frankfurt Vollzeit

    Substitutes work under the direct supervision of the classroom teacher, teacher's assistant, or other supervising teachers. Substitutes provide short-term coverage for staff vacations, absences, seasonal sessions and/or temporary periods of high enrollment. Substitute assist with providing educational instruction and childcare using the age-appropriate...

  • Aml Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt Am Main, Deutschland FERI AG Vollzeit

    Die **FERI GRUPPE** gehört zu den führenden Investmenthäusern im deutschsprachigen Raum und erarbeitet und betreut maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Unsere Investmentspezialisten betreuen derzeit konzernweit ein Vermögen von ca. 55 Mrd. Euro, davon über 15 Mrd. Euro Alternative...