Specialist (W/m/d) Customer Due Diligence

vor 2 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland Landesbank Hessen-Thüringen Vollzeit

BereichOperations- StandortFrankfurt a. M./Offenbach- Stellentypunbefristet**Ihre Aufgaben**:

- Sie möchten mit Ihrer Fachexpertise die Gruppe "KYC and Customer Data Services" im Bereich Operations unterstützen. Wir fordern Sie mit spannenden Themenstellungen heraus und ermöglichen Ihnen eine Entwicklung "on the job". Sie bringen Erfahrungen in den unten genannten Schwerpunkten mit - dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:

- In Ihrer neuen Rolle verantworten Sie die Themen rund um das Customer Onboarding und begleiten den Neukundenanlageprozess von Kunden im Auftrag der kundenverantwortlichen Stellen im In
- und Ausland im Rahmen der aktuellen KYC-Anforderungen sowie unterstützen beim Client Onboarding kundenverantwortliche Stellen im In
- und Ausland im Customer Due Diligence-Prozess.
- Sie setzen aktuelle Know-Your-Customer-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring des Bestandes um, beurteilen Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien.
- Weiterhin bearbeiten Sie eingereichte Kundenunterlagen, ermitteln wirtschaftlich Berechtigte, beachten hierbei Banz-, PEP, US-Sanktionslisten sowie Screenings und Backgroundchecks von Kunden über definierte Datenbanken zur Identifikation von Risiken (Sanktionen, PEPs, Embargos, Negative News etc.)

**Ihr Profil**:
Das sollten Sie mitbringen:

- Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (z.B. Wirtschaftswissenschaften) oder eine vergleichbare Ausbildung und bringen fundierte Erfahrungen im beschriebenen Tätigkeitsfeld mit.
- Sie kennen die GWG, die Abgabenverordnung sowie das Meldewesen oder sind im Besitz eines KYC- oder CDD-Zertifikats.
- Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung aus. Ihre Ziele behalten Sie dabei stets im Blick. Sie haben Spaß daran mit vielen unterschiedlichen Ansprechpartnern zu kommunizieren und komplexe Sachverhalte verständlich auszudrücken.
- Gute Deutsch
- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) sowie Erfahrungen mit den MS-Office-Produkten runden Ihr Profil ab.

**Was Sie erwarten können**:
**Flexible Arbeitszeitmodelle**:Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeitmodelle in Teilzeit und Vollzeit.

**Hybrides Arbeiten**:Bei uns können Sie bis zu 50% remote arbeiten. Unsere Standorte sind verkehrsgünstig erreichbar. #li-hybrid

**Vielfalt und Networking**:Werden Sie Teil unserer zahlreichen Netzwerke (u.a. NextGeneration, HelaPride, Frauennetzwerk und HelaNations).***

**Gestaltungsspielraum**: Bei uns finden Sie verantwortungsvolle Aufgaben und können Ihr Arbeitsumfeld aktiv mitgestalten.

**Entwicklungsangebot**: Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an individuellen Entwicklungsmöglichkeiten für Ihr persönliches Weiterkommen sowie die Teilnahme an unserem Mentoring Programm.

**Faire Vergütung**: Bei uns erhalten Sie ein marktgerechtes Gehalt mit leistungsabhängigen Bestandteilen.

**Altersvorsorge**: Wir bieten Ihnen eine rein arbeitgeberfinanzierte Betriebliche Altersversorgung. Durch Entgeltumwandlung können Sie auch zusätzlich noch einen eigenen Anteil beisteuern.

**Gesundheit und Fitness**: Mit unseren Gesundheitskursen, Betriebssportgruppen, Betriebsrestaurants und einem sozialen Beratungsangebot bleiben Sie fit am Arbeitsplatz.

**Hinweis**: Zur sicheren Verarbeitung Ihrer Bewerbung leiten wir Sie zu unserem Vertragspartner GuideCom AG weiter.

  • Customer Due Diligence Officer

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Amadeus FiRe AG Vollzeit

    Customer Due Diligence Officer (m/w/d) Referenz Für unseren Kunden, eine namhafte Bank, suchen wir am Standort Frankfurt am Main im Rahmen der Personalvermittlung in Festanstellung Sie als Customer Due Diligence Officer (m/w/d). Ihre Benefits:Betriebliche Altersvorsorge Flexible Arbeitszeiten Jobticket Mobiles Arbeiten Ihre Aufgaben:Ausführung der...

  • Associate, Customer Due Diligence, Financial Crime

    vor 1 Stunde

    Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Group Vollzeit

    **Customer Service & Operations**, **Customer**: **Associate, Customer Due Diligence, Financial Crime**: Frankfurt am Main, Germany Permanent Full Time R-00227622 Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have plenty of options that help our people to thrive. This role is based in Germany...

  • Vice President, Customer Due Diligence

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland RBS Vollzeit

    Join us as a Vice President, Customer Due Diligence - In this VP role you’ll be collaborating with stakeholders to identify ways to improve the operational efficiency for KYC, onboarding, lifecycle processes and client exits, at a legal entity level - You’ll manage the delivery of financial crime checks for existing and new clients including politically...

  • Vice President, Customer Due Diligence

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Group Vollzeit

    Customer Service & Operations, Customer Vice President, Customer Due Diligence - Frankfurt am Main, Germany- Permanent- Full Time#R-00227621

  • Senior Specialist

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Landesbank Hessen-Thüringen Vollzeit

    BereichOperations- StandortFrankfurt a. M./Offenbach- StellentypUnbefristet**Ihre Aufgaben**: Sie möchten mit Ihrer Fachexpertise die Gruppe "KYC and Customer Data Services" im Bereich Operations unterstützen? Wir fordern Sie mit spannenden Themenstellungen heraus und ermöglichen Ihnen die fachliche Verantwortung für die operative Einhaltung der...

  • Intern, Financial Due Diligence

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Kroll Vollzeit

    Als führender, unabhängiger Risk and Financial Advisor nutzen wir bei Kroll unsere einzigartigen Erkenntnisse, Daten und Technologien, um Kunden dabei zu helfen, bei komplexen Anforderungen immer einen Schritt voraus zu sein. Die mehr als 6.500 Experten setzen die fast 100-jährige Firmengeschichte in den Bereichen Risk, Governance, Transactions und...

  • Steuerassistent - Due Diligence / Wirtschaftsprüfung / Beratung / Finance (m/w/d)

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland SGP Schneider Geiwitz Vollzeit

    â®â¯Steuerassistent - Due Diligence / Wirtschaftsprüfung / Beratung / Finance (m/w/d) Über das Unt...

  • Steuerassistent Due Diligence

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland SGP Schneider Geiwitz Vollzeit

    Über das Unternehmen Wir sind ein Wirtschaftskanzleiverbund und beschäftigen an 23 Standorten mehr als 320 Mitarbeiter. Mit den Geschäftsfeldern Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Corporate Finance, Immobilienverwaltung, Restrukturierung sowie Insolvenzverwaltung gehören wir zu den Sozietäten, die ein vielseitiges und umfassendes...

  • Steuerassistent für Due Diligence Prüfungen

    Vor 7 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Workwise Vollzeit

    Ihre Aufgaben Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen, Einnahmen- und Überschussrechnungen verschiedener Rechtsformen Vorbereitung der Klärung von steuerlichen Sachverhalten Begleitung von steuerlichen Betriebsprüfungen Durchführung von Due Diligence Prüfungen (Financial/Tax) Laufende Beratung des Mandanten in rechnungsrelevanten,...

  • Steuerassistent - Due Diligence / Wirtschaftsprüfung / Beratung / Finance (m/w/d)

    vor 20 Stunden

    Frankfurt am Main, Deutschland SGP Schneider Geiwitz Vollzeit

    Über das Unternehmen Wir sind ein Wirtschaftskanzleiverbund und beschäftigen an 23 Standorten mehr als 320 Mitarbeiter. Mit den Geschäftsfeldern Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Corporate Finance, Immobilienverwaltung, Restrukturierung sowie Insolvenzverwaltung gehören wir zu den Sozietäten, die ein vielseitiges und umfassendes...

  • Intern - Client Due Diligence (Kyc) (F/m/d)

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deutsche Börse Vollzeit

    **Learn. Develop. Grow. But always: Share value**: Join our international team that drives positive change, united by a spirit of openness and curiosity. We empower you to have an impact and to grow - personally and professionally. With us, you work at the heart of financial systems and evolve the way markets operate. We’re excited about the future because...

  • Steuerassistent - Due Diligence / Wirtschaftsprüfung / Beratung / Finance (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland SGP Schneider Geiwitz Vollzeit

    Über SGP Schneider Geiwitz:Wir sind ein Wirtschaftskanzleiverbund und beschäftigen an 23 Standorten mehr als 320 Mitarbeiter. Mit den Geschäftsfeldern Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Corporate Finance, Immobilienverwaltung, Restrukturierung sowie Insolvenzverwaltung gehören wir zu den Sozietäten, die ein vielseitiges und umfassendes...

  • Steuerassistent - Due Diligence / Wirtschaftsprüfung / Beratung / Finance (m/w/d)

    Vor 2 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland SGP Schneider Geiwitz Vollzeit

    Über SGP Schneider Geiwitz:Wir sind ein Wirtschaftskanzleiverbund und beschäftigen an 23 Standorten mehr als 320 Mitarbeiter. Mit den Geschäftsfeldern Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Corporate Finance, Immobilienverwaltung, Restrukturierung sowie Insolvenzverwaltung gehören wir zu den Sozietäten, die ein vielseitiges und umfassendes...

  • Consultant M&A

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Vollzeit

    JOB-ID: 662Du willst im Bereich Financial Advisory – M&A Transaction Services Mandanten bei ihren M&A Aktivitäten unterstützen und Investitions- und Finanzierungssachverhalte systematisch analysieren? Unser Team bringt seine Expertise in vielfältigen Projekten rund um den M&A Lifecycle und den Kernbereich der Financial Due Diligence ein. Sichere...

  • Consultant M&A

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Vollzeit

    JOB-ID: 662Du willst im Bereich Financial Advisory – M&A Transaction Services Mandanten bei ihren M&A Aktivitäten unterstützen und Investitions- und Finanzierungssachverhalte systematisch analysieren? Unser Team bringt seine Expertise in vielfältigen Projekten rund um den M&A Lifecycle und den Kernbereich der Financial Due Diligence ein. Sichere...

  • Customer Support Specialist

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Give A Grad A Go Vollzeit

    A great starting salary of €35,000 - The opportunity to work for a global FinTech firm - Hybrid working opportunities **Please note, the salary is €35,000.** **Company profile - Finance SaaS** In this Client Services job for fluent German speakers, you will be joining the London offices of a global finance SaaS company. Its market-leading due...

  • Customer Support Specialist

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Give A Grad A Go Vollzeit

    A great starting salary of €35,000 - The opportunity to work for a global FinTech firm - Hybrid working opportunities **Please note, the salary is €35,000.** **Company profile - Finance SaaS** In this Client Services job for fluent German speakers, you will be joining the London offices of a global finance SaaS company. Its market-leading due...

  • Compliance Officer Corporate

    vor 2 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Continental Vollzeit

    Your tasks Wir suchen Sie für unseren Bereich Group Compliance. Die Funktion kann an den Standorten Hannover und Frankfurt besetzt werden. Zu Ihren Aufgaben gehören folgende Tätigkeiten: - Unterstützung des Teams Compliance Corporate bei der Geschäftspartner Due Diligence, als Schnittstelle zwischen zentralen Compliance-Funktionen und Regionen -...

  • Senior Consultant M&A Transaction Services

    vor 3 Wochen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit

    Senior Consultant M&A Transaction Services / Financial Due Diligence (m/w/d) Du willst im Bereich Financial Advisory – M&A Transaction Services Mandanten bei ihren M&A Aktivitäten unterstützen und Investitions- und Finanzierungssachverhalte systematisch analysieren? Unser Team bringt seine Expertise in vielfältigen Projekten rund um den M&A...

  • Senior Consultant M&A Transaction Services

    Vor 3 Tagen

    Frankfurt am Main, Deutschland Deloitte Germany Vollzeit

    Senior Consultant M&A Transaction Services / Financial Due Diligence (m/w/d) Du willst im Bereich Financial Advisory – M&A Transaction Services Mandanten bei ihren M&A Aktivitäten unterstützen und Investitions- und Finanzierungssachverhalte systematisch analysieren? Unser Team bringt seine Expertise in vielfältigen Projekten rund um den M&A...