Vice President, Customer Due Diligence

vor 4 Monaten

Frankfurt am Main, Deutschland RBS Vollzeit

Join us as a Vice President, Customer Due Diligence
- In this VP role you’ll be collaborating with stakeholders to identify ways to improve the operational efficiency for KYC, onboarding, lifecycle processes and client exits, at a legal entity level
- You’ll manage the delivery of financial crime checks for existing and new clients including politically exposed person checks
- We’ll give you the opportunity to progress your career and hone your knowledge with externally recognised qualifications

**What you'll do**:
Day-to-day, you’ll be performing due diligence checks for new customers and conducting periodic reviews, making sure that they meet all regulatory requirements. You’ll be gathering information from publicly available resources, the customer, their relationship manager and internal systems. We’ll rely on you to deliver consistent compliance with bank and regulatory anti-money laundering (AML) and KYC standards.

Additionally, you’ll be:

- Making sure that the team understands the concept of client life cycle management and their role in delivering those strategies
- Maintaining up to date knowledge of AML and KYC requirements
- Examining due diligence documents and information on the customer file based on specific trigger events, making sure that they are adequate and up to date
- Performing reputational checks, including politically exposed persons screenings and adverse and sanction checks
- Responding to daily financial crime requests and supporting larger work streams
- Planning and prioritising your workload and maintain good relationships with stakeholders

**The skills you'll need**:
We’re looking for an experienced Customer Due Diligence (CDD) expert with sound experience in onboarding corporate clients and financial institutions in line with European KYC and AML standards, operating in regulated financial institutions. Crucially, you’ll have good communication skills with the ability to liaise with relationship bankers and compliance teams at all levels of seniority.

You’ll also need:

- Resilience and high attention to detail while operating in a fast paced and deadline driven environment
- A sound understanding of financial crime risk factors
- Sound experience of KYC requirements and industry best practice for corporate banking specialised finance products and transactions
- Recognised industry qualifications such as Certified Compliance Professional (CPP) or Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)
- Strong analytical and problem-solving skills
- The ability to work well under time pressure as part of a team to meet deadlines
- Intrinsic motivation and strong self-directed learning skills
- To speak, write and read fluently in both German and English

  • Vice President, Customer Due Diligence

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Group Vollzeit

    Customer Service & Operations, Customer Vice President, Customer Due Diligence - Frankfurt am Main, Germany- Permanent- Full Time#R-00227621

  • Vice President, Customer Due Diligence, Natwest

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Group Vollzeit

    Customer Service & Operations, Customer Vice President, Customer Due Diligence, NatWest Bank Europe - Frankfurt am Main, Germany- Permanent- Full Time#R-00227621 Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have plenty of options that help our people to thrive. - This role is based in Germany and...

  • Vice President

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Harris Williams & Co. Vollzeit

    Position Overview Harris Williams is an investment bank specializing in M&A advisory services, representing sellers and buyers of companies worldwide. The firm is focused on providing sell-side and acquisition advisory services to leading private equity groups, as well as many Fortune 500 and privately held companies. **Job Description**: Vice Presidents...

  • Vice President

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland Elevate Partners Vollzeit

    Posted by - Diarmuid Clancy- Director We have partnered with a European Infrastructure Equity fund who are hiring a Vice President in Frankfurt. You will work as part of the European investment team andinvest in sectors such as Energy transition, Digital infra and Sustainability. **Role Responsibilities**: - Contribute to the sourcing efforts in Europe,...

  • Vice President

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland mayerhöfer & co Corporate Finance Beratung GmbH Vollzeit

    mayerhöfer & co Corporate Finance Beratung GmbH Bockenheimer Landstraße 51-53 / 60325 Frankfurt am Main mayerhöfer & co ist eine stark wachsende, inhabergeführte Corporate Finance Beratung mit Fokus auf M&A-Transaktionen im deutschen Mittelstand. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: Vice President (m/w/d) M&A/Corporate Finance Unternehmenskauf...

  • Vice President Acquisition Finance

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland ING Vollzeit

    **Vice President (w/m/d) Acquisition Finance am Standort Frankfurt** ING Acquisition Finance ist ein internationales Team mit Büros in Europa, Asien und den USA. Als Teil des ING Wholesale Banking betreuen wir global agierende Private-Equity-Kunden in der Finanzierung von M&A-Transaktionen und sonstigen Finanzierungsgeschäften. Als langfristiger Partner...

  • Associate, Customer Due Diligence, Financial Crime

    vor 4 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Group Vollzeit

    **Customer Service & Operations**, **Customer**: **Associate, Customer Due Diligence, Financial Crime**: Frankfurt am Main, Germany Permanent Full Time R-00227622 Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have plenty of options that help our people to thrive. This role is based in Germany...

  • Vice President, Financial Crime, First Line of

    vor 3 Monaten

    Frankfurt am Main, Deutschland NatWest Group Vollzeit

    Customer Service & Operations, Customer Vice President, Financial Crime, First Line of Defence - Frankfurt am Main, Germany- Permanent- Full Time#R-00228147

  • Vice President Mergers und Akquisitionen

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VentureLink Partners Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Vice President Mergers und Akquisitionen für unsere Kundenberatung bei VentureLink Partners.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Vice President Mergers und Akquisitionen sind Sie verantwortlich für die Leitung komplexer M&A-Transaktionen von der Identifizierung von Zielunternehmen bis zum Abschluss der Transaktionen.Übernehmen...

  • Vice President Mergers und Akquisitionen

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland VentureLink Partners Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Vice President Mergers und Akquisitionen für unsere Kundenberatung bei VentureLink Partners.Aufgaben und VerantwortlichkeitenAls Vice President Mergers und Akquisitionen sind Sie verantwortlich für die Leitung komplexer M&A-Transaktionen von der Identifizierung von Zielunternehmen bis zum Abschluss der Transaktionen.Übernehmen...

  • Vice President of Infrastructure Investments

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Elevate Partners Vollzeit

    Position Overview:As a key member of the leadership team at Elevate Partners, the Vice President will play a pivotal role in shaping our investment strategies across Europe. This position requires a blend of analytical acumen and strategic insight to drive our investment initiatives.Key Responsibilities:Engage actively in sourcing potential investment...

  • Finanzanalyst mit Fokus auf Due Diligence

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland bettervest GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzanalysten, der sich auf Due Diligence spezialisiert hat und Erfahrung im Bereich Risikomanagement und Finanzberatung hat. Der Kandidat wird Teil des Teams von bettervest GmbH sein und sich auf die Bewertung von Finanzdaten, Organigrammen, Geschäftsplänen und Finanzmodellen von Unternehmen...

  • Finanzanalyst mit Fokus auf Due Diligence

    vor 2 Wochen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland bettervest GmbH Vollzeit

    Beschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzanalysten, der sich auf Due Diligence spezialisiert hat und Erfahrung im Bereich Risikomanagement und Finanzberatung hat. Der Kandidat wird Teil des Teams von bettervest GmbH sein und sich auf die Bewertung von Finanzdaten, Organigrammen, Geschäftsplänen und Finanzmodellen von Unternehmen...

  • Finanzanalyst mit Fokus auf Due Diligence

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland bettervest GmbH Vollzeit

    Überblickbettervest GmbH ist ein führendes Crowdfunding-Unternehmen, das sich auf die Finanzierung von nachhaltigen Energieprojekten spezialisiert hat. Wir suchen einen erfahrenen Finanzanalysten, der sich auf Due Diligence spezialisiert hat, um unsere Abteilung zu verstärken.AufgabenAls Finanzanalyst bei bettervest wirst du folgende Aufgaben...

  • Finanzanalyst mit Fokus auf Due Diligence

    vor 1 Woche

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland bettervest GmbH Vollzeit

    Überblickbettervest GmbH ist ein führendes Crowdfunding-Unternehmen, das sich auf die Finanzierung von nachhaltigen Energieprojekten spezialisiert hat. Wir suchen einen erfahrenen Finanzanalysten, der sich auf Due Diligence spezialisiert hat, um unsere Abteilung zu verstärken.AufgabenAls Finanzanalyst bei bettervest wirst du folgende Aufgaben...

  • Finanzanalyst mit Fokus auf Due Diligence

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland bettervest GmbH Vollzeit

    AufgabenAls Finanzanalyst bei bettervest GmbH wirst du Teil des Teams, das sich um die Due Diligence von Crowdfunding-Projekten kümmert. Deine Aufgaben werden sein:Die Risikomanagementrichtlinie von bettervest zu vertraut machen, um die Einhaltung der Projektqualifikationanforderungen und der internen Governance-Praktiken sicherzustellen.Als Ansprechpartner...

  • Finanzanalyst mit Fokus auf Due Diligence

    vor 1 Tag

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland bettervest GmbH Vollzeit

    AufgabenAls Finanzanalyst bei bettervest GmbH wirst du Teil des Teams, das sich um die Due Diligence von Crowdfunding-Projekten kümmert. Deine Aufgaben werden sein:Die Risikomanagementrichtlinie von bettervest zu vertraut machen, um die Einhaltung der Projektqualifikationanforderungen und der internen Governance-Praktiken sicherzustellen.Als Ansprechpartner...

  • Senior Vice President of Investment Strategy

    vor 1 Monat

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland Elevate Partners Vollzeit

    Position Overview:As a key member of our leadership team at Elevate Partners, the Vice President will play a pivotal role in shaping our investment strategies across Europe. This position requires a blend of analytical skills, market insight, and strategic negotiation abilities.Key Responsibilities:Engage in proactive sourcing initiatives throughout Europe,...

  • Finanzanalyst mit Fokus auf Due Diligence

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland bettervest GmbH Vollzeit

    Über unsbettervest GmbH ist Deutschlands führendes Crowdfunding-Unternehmen zur Finanzierung von nachhaltigen Energieprojekten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Finanzierung von nachhaltigen Energieprojekten über die Crowd zu ermöglichen.AufgabenAls Finanzanalyst bei bettervest GmbH wirst du folgende Aufgaben übernehmen:Die Risikomanagementrichtlinie...

  • Finanzanalyst mit Fokus auf Due Diligence

    Vor 4 Tagen

    Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland bettervest GmbH Vollzeit

    Über unsbettervest GmbH ist Deutschlands führendes Crowdfunding-Unternehmen zur Finanzierung von nachhaltigen Energieprojekten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Finanzierung von nachhaltigen Energieprojekten über die Crowd zu ermöglichen.AufgabenAls Finanzanalyst bei bettervest GmbH wirst du folgende Aufgaben übernehmen:Die Risikomanagementrichtlinie...