Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention

vor 3 Monaten

Stuttgart, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe Vollzeit

Die Dr. Güldener Gruppe ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden – von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen – vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges Start-up. Das liegt daran, dass wir uns immer schon am Puls der Zeit weiterentwickeln, flache Hierarchien pflegen und bis heute innovative Maßstäbe in der Branche setzen. Haben Sie Lust die Zukunft der Gesundheitsbranche mitzugestalten?

Wir suchen am Standort Stuttgart-Mitte ab sofort und in Vollzeit einen

Spezialisten (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention


  • Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie der Einhaltung von Sanktionen und Embargos
  • Weiterentwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen
  • Unterstützung der Fachbereiche bei Sicherungsmaßnahmen und -prozessen zur Prävention von Geldwäsche und Betrug
  • Durchführung, Bewertung und Dokumentation von Monitoring- und Kontrollhandlungen
  • Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jeweiligen Risikoanalysen
  • Erstellung von Präsentationen und Schulungsunterlagen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sowie Durchführung von Schulungen
  • Analyse und Dokumentation auffälliger Sachverhalte sowie Veranlassung der erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Erstattung von Strafanzeigen und Geldwäscheverdachtsmeldungen
  • Beantwortung externer Auskunftsersuchen sowie Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und v. a. mit Strafverfolgungsbehörden
  • Mitarbeit bei der permanenten Optimierung bestehender Prozesse und Strukturen

  • Sie haben Ihr Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften erfolgreich abgeschlossen oder besitzen eine abgeschlossene Ausbilung im Bankenumfeld (Fachwirt für Finanzen oder Bankkauffmann/Bankkauffrau)
  • Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention
  • Erfahrung in der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen (insb. KWG, GWG) sowie im aufsichtsrechtlichen Prüfungsumfeld sind wünschenswert
  • Sie haben Kenntnisse in den wichtigsten (aufsichts-)rechtlichen Grundlagen der Geldwäscheprävention auf nationaler und europäischer Ebene
  • Ein starkes analytisches Denkvermögen und eine schnelle Auffassungsgabe zeichnen Sie aus
  • Sie sind in der Lage, komplexe Problemstellungen rasch zu erfassen und zu durchdringen
  • Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen sind für Sie selbstverständlich
  • Sie bringen ein hohes Maß an Eigeninitiative, Sorgfalt und Verantwortungsbereitschaft mit
  • Sehr gute Kenntnisse des MS Office-Pakets runden Ihr Profil ab

  • Zukunftssicher: Bei uns finden Sie einen krisensicheren Job in der Gesundheitsbranche, begleitet von einem attraktiven Gehalt und betrieblicher Altersvorsorge
  • Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben: Wir bieten Ihnen Home-Office-Möglichkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle und einen Familienservice
  • Karriere & Weiterbildung: Sehr gerne – wir freuen uns, wenn Sie wissbegierig sind und Ziele haben
  • Team: Wir fördern den Zusammenhalt im Team durch kleine und große Events
  • Und als i-Tüpfelchen: Jobticket, Mitarbeiterrabatte, Betriebsarzt und Vorsorge, Fitness-Kooperation mit Urban Sports Club und Fahrrad-Leasing

CRWL1_DE

  • Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 5 Monaten

    Stuttgart, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe Vollzeit

    Die Dr. Güldener Gruppe ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden – von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen – vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges...

  • Referent (M/w/d) Geldwäsche- Und Betrugsprävention

    vor 5 Monaten

    Stuttgart, Deutschland Boerse Stuttgart Vollzeit

    **Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung** Boerse Stuttgart Group Olinda Lopes Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart Tel.: +49 711 222 985-503 *** **Verstärke unser Team bei der Boerse Stuttgart Group als** **Referent (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsprävention Als Boerse Stuttgart Group sind wir die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit...

  • Werkstudent (M/w/d) Für Die Abteilung Geldwäsche

    vor 5 Monaten

    Stuttgart, Deutschland Boerse Stuttgart Vollzeit

    **Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung** Boerse Stuttgart Group Olinda Lopes Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart Tel.: +49 711 222 985-503 *** **Verstärke unser Team bei der Boerse Stuttgart Group als** **Werkstudent (m/w/d) für die Abteilung Geldwäsche - und Betrugsprävention** Als Boerse Stuttgart Group sind wir die sechstgrößte...

  • Finanzexperte für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen am Standort Stuttgart-Mitte einen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die digitale Gesundheitsbranche konzentriert.Als Teil der Dr. Güldener Gruppe, einer führenden Anbieterin von digitalen Lösungen und umfangreichen Services in der Gesundheitsbranche, haben wir die Möglichkeit, die...

  • Finanzexperte für Geldwäscheprävention

    vor 4 Wochen

    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen am Standort Stuttgart-Mitte einen Spezialisten (m/w/d) für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der sich auf die digitale Gesundheitsbranche konzentriert.Als Teil der Dr. Güldener Gruppe, einer führenden Anbieterin von digitalen Lösungen und umfangreichen Services in der Gesundheitsbranche, haben wir die Möglichkeit, die...

  • Spezialist (M/w/d)

    vor 5 Monaten

    Stuttgart, Deutschland Die Dr. Güldener Gruppe Vollzeit

    Die** Dr. Güldener Gruppe **ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden - von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen - vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges...

  • Finanzexperte für Geldwäscheprävention

    vor 3 Wochen

    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe Vollzeit

    StellenbeschreibungWir suchen am Standort Stuttgart-Mitte einen Spezialisten für Geldwäsche- und Betrugsprävention, der unsere Expertise in der Gesundheitsbranche weiterentwickeln möchte.Als Teil der Dr. Güldener Gruppe, einer führenden Anbieterin von digitalen Lösungen und umfangreichen Services in der Gesundheitsbranche, haben wir die Möglichkeit,...

  • Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

    vor 2 Wochen

    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen bei Creditplus Bank AGWir suchen einen erfahrenen Compliance-Experten, der sich auf Geldwäsche und Sanktionen spezialisiert hat. Als Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen bei Creditplus Bank AG werden Sie Teil unseres Teams für Legal & Compliance sein und sich auf die Prävention von Geldwäsche und...

  • Geldwäsche- und Sanktionsreferent

    vor 3 Wochen

    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Geldwäsche- und Sanktionsreferenten (m/w/d) für unsere Bank in Stuttgart. Als Teil unseres Teams für Legal und Compliance wirst du uns bei der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützen.Deine AufgabenDu bist Ansprechpartner für Themen, die Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und...

  • Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

    vor 2 Wochen

    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen erfahrenen Referenten (m/w/d) für Geldwäsche und Sanktionen bei Creditplus Bank AG. Als Teil unseres Teams im Bereich Legal & Compliance/Financial Security wirst du uns bei der Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen unterstützen.VerantwortlichkeitenAnsprechpartner für Themen, die Geldwäsche,...

  • Referent (M/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

    vor 4 Wochen

    Stuttgart, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    **Wer wir sind** Wir machen Wünsche machbar - unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen**. **Dabei setzen wir uns alle auch...

  • Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

    vor 4 Wochen

    Stuttgart, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen...

  • Bankkaufmann (m/w/d) - Mitarbeit in der Zentralen Stelle

    vor 4 Wochen

    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Sparda-Bank Baden-Württemberg eG Vollzeit

    Wir suchen dich!Als Teil unseres starken Teams bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG bist du an der Seite unserer Kunden und unterstützt uns bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. Deine Aufgaben umfassen die Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung und Einhaltung der...

  • Bankkaufmann (m/w/d) - Mitarbeit in der Zentralen Stelle

    vor 4 Wochen

    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Sparda-Bank Baden-Württemberg eG Vollzeit

    Wir suchen dich!Als Teil unseres starken Teams bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG bist du an der Seite unserer Kunden und unterstützt uns bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. Deine Aufgaben umfassen die Unterstützung des Geldwäschebeauftragten bei der Umsetzung und Einhaltung der...

  • Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

    vor 4 Wochen

    Stuttgart, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen...

  • Bankkaufmann (m/w/d) Mitarbeiter

    vor 4 Wochen

    Stuttgart, Deutschland Sparda-Bank Baden-Württemberg eG Vollzeit

    Wir sind die Sparda BW: eine Bank von Menschen für Menschen. Arbeiten bei der Sparda-Bank ist Herzenssache! Flache Hierarchien sorgen für kurze Wege, schnelle Entscheidungen und deine Chance, Karriere zu machen. Die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist eine moderne Genossenschaftsbank mit Fokussierung auf den Privatkundenbereich und digitaler Ausrichtung...

  • Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

    vor 3 Wochen

    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    FinanzsicherheitsreferentWir suchen einen Finanzsicherheitsreferenten, der sich auf die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat. Der Referent wird die Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos sicherstellen und die Daten des Unternehmens schützen. Er wird auch die Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen...

  • Wüstenrot-Spezialist (m/w/d) für den Kooperationsvertrieb HypoVereinsbank

    vor 3 Wochen

    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland W&W-Gruppe Vollzeit

    AufgabenIhre Aufgaben im EinzelnenAls eigenverantwortlicher Berater (m/w/d) unterstützen Sie unsere Kunden und die Kunden der HypoVereinsbank bei der Verwirklichung ihrer Wohnwünsche. Sie führen Kundengespräche in den Räumlichkeiten der HypoVereinsbank oder Zuhause bei den Kunden durch. Sie betreuen selbständig einen Kundenbestand mit enormem Potential...

  • Mitarbeiter (M/w/d)

    vor 4 Wochen

    Stuttgart, Deutschland Sparda-Bank Vollzeit

    Ihre AufgabenDie Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist eine moderne Genossenschaftsbank mit Fokussierung auf den Privatkundenbereich und digitaler Ausrichtung bzw. Nutzung digitaler Vertriebswege bundesweit über Baden-Württemberg hinaus. Die Abteilung Compliancemanagement und Beauftragtenwesen (CuB) hat zur Aufgabe, auf die Einhaltung...

  • Rechtsreferendar (m/w/d) im Bereich Compliance

    vor 2 Wochen

    Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland LBBW Vollzeit

    Die LBBW ist eine feste Größe im Südwesten Deutschlands und gleichzeitig international erfolgreiche Universalbank.Mit Ihnen wollen wir noch mehr erreichen. Studentinnen und Studenten mit hohem Anspruch an die eigenen Leistungen und großer Motivation bieten wir viel Verantwortung und spannende Aufgaben vom ersten Tag an.Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre...