Referent (M/w/d) Geldwäsche- Und Betrugsprävention

vor 6 Monaten


Stuttgart, Deutschland Boerse Stuttgart Vollzeit

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Boerse Stuttgart Group

Olinda Lopes

Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart

Tel.: +49 711 222 985-503

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**Referent (m/w/d) Geldwäsche
- und Betrugsprävention
Als Boerse Stuttgart Group sind wir die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit strategischen Standbeinen im

Kapitalmarktgeschäft sowie im Digital
- und Kryptogeschäft. Im Kapitalmarktgeschäft betreiben wir Börsen in

Deutschland, Schweden und der Schweiz sowie cats als europäisches außerbörsliches Handelsnetzwerk. Zudem

umfasst die Gruppe mit der EUWAX AG einen Broker, der international aktiv ist.

Als Vorreiter haben wir mit Boerse Stuttgart Digital das größte Digital
- und Kryptogeschäft aller europäischen

Börsengruppen aufgebaut. Mit Lösungen für institutionelle Kunden in den Bereichen Brokerage, Handel und

Verwahrung sowie der Plattform BISON für Privatanleger schafft Boerse Stuttgart Digital einen zuverlässigen,

regulierten und transparenten Zugang in die Kryptowelt. Wir beschäftigen mehr als 700 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter an Standorten in Stuttgart, Berlin, Stockholm, Zürich und Ljubljana.

**Das erwartet dich
- Du führst das tägliche Transaktionsmonitoring zur Prävention

von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbarer

Handlungen, Sanktionen & Embargos durch
- Du analysierst und bewertest Auffälligkeiten inkl. aller

dazugehörenden Prozesse (z.B. Mittelherkunftsanfragen) und

dokumentierst diese
- Du meldest auffällige Sachverhalte an den

Geldwäschebeauftragen
- Du kommunizierst mit der FIU und Ermittlungsbehörden
- Du wertest Typologiepapier hinsichtlich relevanter

Anpassungen im Transaktionsmonitoring aus
- Du führst die regelmäßige Validierung der implementieren

Prüfregeln durch

**Was wir dir bieten**
- Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit
- Attraktive Vergütung mit betrieblicher Altersvorsorge

und Beteiligung am Firmenerfolg
- Freiwillige Sozialleistungen wie Essensgeld und

Jobticket, Jobrad, 30 Urlaubstage (+ 24./31.12.)
- Mobiles, ortsunabhängiges Arbeiten

(deutschlandweit) mit flexiblen Arbeitszeiten in vielen

Fachbereichen
- Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

**Das bringst du mit
- Abgeschlossenes Studium der Rechts-,

Wirtschaftswissenschaften IT oder vergleichbare Ausbildung
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und systematische

Arbeitsweise
- Sicheres, kooperatives Auftreten sowie sehr gute

kommunikative Fähigkeiten
- Hohes Durchsetzungsvermögen und

Verantwortungsbewusstsein
- Sehr gute Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und

Schrift

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**Herzen von Stuttgart erwartet dich.



  • Stuttgart, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe Vollzeit

    Die Dr. Güldener Gruppe ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden – von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen – vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges...


  • Stuttgart, Deutschland Boerse Stuttgart Vollzeit

    **Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung** Boerse Stuttgart Group Olinda Lopes Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart Tel.: +49 711 222 985-503 *** **Verstärke unser Team bei der Boerse Stuttgart Group als** **Werkstudent (m/w/d) für die Abteilung Geldwäsche - und Betrugsprävention** Als Boerse Stuttgart Group sind wir die sechstgrößte...


  • Stuttgart, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    **Wer wir sind** Wir machen Wünsche machbar - unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen**. **Dabei setzen wir uns alle auch...

  • Spezialist (M/w/d)

    vor 6 Monaten


    Stuttgart, Deutschland Die Dr. Güldener Gruppe Vollzeit

    Die** Dr. Güldener Gruppe **ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden - von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen - vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges...


  • Stuttgart, Deutschland LBBW Vollzeit

    **Referenznummer**: 14954 **Einsatzland**:Deutschland (DE) **Einsatzort**: Stuttgart **Funktionsbereich**:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH **Einsatz in**: Bereich Compliance **Vollzeit/ Teilzeit**: 100 **Information zum Einsatzbereich**: Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der...

  • Senior Referent

    vor 6 Monaten


    Stuttgart, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen...

  • Senior Referent

    vor 5 Monaten


    Stuttgart, Deutschland CreditPlus Bank Vollzeit

    Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen .  Dabei setzen wir uns alle auch noch für...


  • Stuttgart, Deutschland W. Kohlhammer GmbH Vollzeit

    Die Kohlhammer Unternehmensgruppe mit rund 350 Mitarbeitenden umfasst den Kohlhammer Fachverlag, den Deutschen Gemeindeverlag als Formularverlag sowie moderne Druckerei - und Dienstleistungsbetriebe. Zur weiteren Professionalisierung unserer internen und externen Kommunikation im Unternehmen suchen wir eine kreative, offene Persönlichkeit mit einer...

  • Mitarbeiter (M/w/d)

    vor 2 Monaten


    Stuttgart, Deutschland Sparda-Bank Vollzeit

    Ihre AufgabenDie Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist eine moderne Genossenschaftsbank mit Fokussierung auf den Privatkundenbereich und digitaler Ausrichtung bzw. Nutzung digitaler Vertriebswege bundesweit über Baden-Württemberg hinaus. Die Abteilung Compliancemanagement und Beauftragtenwesen (CuB) hat zur Aufgabe, auf die Einhaltung...


  • Stuttgart, Deutschland Evangelische Heimstiftung GmbH Vollzeit

    Referent (m/w/d) Alltagsbegleitung Referat Pflege und Alltagsbegleitung, Home Office, Stuttgart Stell dir vor, du arbeitest für das größte diakonische Pflegeunternehmen in Baden-Württemberg mit 172 Einrichtungen und 10.200 Mitarbeitenden. Stell dir vor, du kannst Großartiges leisten, Sinn stiften und Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen....


  • Stuttgart, Deutschland Evangelische Heimstiftung GmbH Vollzeit

    Referent (m/w/d) Alltagsbegleitung Vollzeit | unbefristet Referat Pflege und Alltagsbegleitung, Home Office, Stuttgart Stell dir vor, du arbeitest für das größte diakonische Pflegeunternehmen in Baden-Württemberg mit 172 Einrichtungen und 10.200 Mitarbeitenden. Stell dir vor, du kannst Großartiges leisten, Sinn stiften und Verantwortung für...


  • Stuttgart, Deutschland Evangelische Landeskirche in Württemberg Vollzeit

    Der Evangelische Oberkirchenrat führt die landeskirchliche Verwaltung. Er berät Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und kirchliche Einrichtungen in theologischen und rechtlichen Fragen. Die Dienstaufsicht über die Verwaltung der Kirchenbezirke und Kirchengemeinden sowie über landeskirchliche Werke und Einrichtungen liegt beim Oberkirchenrat ebenso wie die...


  • Stuttgart, Deutschland Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Vollzeit

    **Das bieten wir**: - Ihre Work-Life-Balance ist uns wichtig - Nutzen Sie unsere flexiblen Arbeitszeiten, die Möglichkeit hybrid zu arbeiten - das sogar für einen begrenzten Zeitraum aus dem EU-Ausland - und Sabbatical-Optionen - Eigenverantwortliches Arbeiten, direkte Kommunikation, Austausch im Team und kurze Entscheidungswege - Ein umfangreiches...


  • Stuttgart, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Referent (m/w/d) PersonalentwicklungSpannende Herausforderung in einem dynamischen UmfeldGroßer Gest...

  • Referent Tax

    Vor 4 Tagen


    Stuttgart, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Referent Tax (m/w/d)Sie sind Tax-Specialist und offen für eine neue Herausforderung? Sie haben Freud...


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    Senior Referent Rechnungswesen (m/w/d)Das Rechnungswesen ist Ihre Leidenschaft, Sie haben Freude dar...


  • Stuttgart, Deutschland Michael Page Vollzeit

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  • Stuttgart, Deutschland SV SparkassenVersicherung Holding AG Vollzeit

    Referent Vorstand/Geschäftsführung (m/w/d) Kommen Sie in ein Team, das die Grenzen des Möglichen jed...

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    vor 2 Monaten


    Stuttgart, Deutschland Die Staatstheater Stuttgart Vollzeit

    **Die Staatstheater Stuttgart** **Eckdaten**: **Art der Anzeige**:Stellenangebot | **Berufsbezeichnung**:Referent*in (m/w/d) für Kommunikation und Development Oper | **PLZ des Einsatzortes**:70173** **Beschäftigungsumfang**:Vollzeit | **Erfahrungslevel**:Mit Berufserfahrung | **Stellenanzeigen-ID**:MPJ-24-10-02-280 **Datum der Veröffentlichung...


  • Stuttgart, Deutschland LFK - Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg Vollzeit

    Zur Verstärkung unseres Teams Aufsicht suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, unbefristet und in Vollzeit, einen Referent (m/w/d) Telemedienaufsicht. Zur Stellenausschreibung Kontakt **Sonja Wurst** Landesanstalt für Kommunikation Personal und Verwaltung Tel.: 0711 66991-39 **Ann-Kathrin Groß M.Sc.** Landesanstalt für...