Referent (M/w/d) Geldwäsche & Sanktionen

vor 2 Monaten

Stuttgart, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

**Wer wir sind**
Wir machen Wünsche machbar - unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen**. **Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein - ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen.

Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole. Du siehst, trotzdem mögen wir es familiär: Mit Wertschätzung und Teamspirit arbeiten wir Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar.

Für unsere **Financial Security **innerhalb des Bereichs **Legal & Compliance/ Financial Security** in **Stuttgart **suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt **eine/n Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen.**

Du kennst die Normen und Gesetze nicht nur, sondern lebst sie mit Begeisterung? Dann halte die Creditplus im Bereich Legal & Compliance und Financial Security auf dem richtigen Kurs bei sicherheitsrelevanten Themen. Wache über die Einhaltung interner wie externer Richtlinien und Regularien, treffe Vorsichtsmaßnahmen und hüte die Daten des Unternehmens. Hier wirst du zum Gestalter einer Compliance-Kultur, die den Status Quo herausfordert und Innovation vorantreibt. Darüber hinaus sorgst du für einen wasserdichten Schutz vor Betrug oder Geldwäsche. Deine Expertise ist gefragt, denn nur gemeinsam schaffen wir eine sichere und saubere Finanzwelt

**Woran du arbeitest**
- Du bist Ansprechpartner für Themen, die Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos betreffen
- Du unterstützt in Projekten mit Deiner fachlichen Expertise
- Du wirkst bei der Umsetzung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen mit
- Du erstellst Berichte, u.a. für unsere Muttergesellschaft in Frankreich
- Du führst eigenständig Kontrollen durch
- Du unterstützt bei der Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze und Verfahren) und bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten im Sinne des Geldwäschegesetzes (u.a. Kundenidentifizierung)
- Du unterstützt das Team bei der täglichen Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening und beantwortest interne und externe Anfragen mit fachlichen Bezug
- Stellvertretender Geldwäschebeauftragter, Sanktionsbeauftragter und FATCA/CRS Beauftragter

**Was du mitbringst**
- Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder ein wirtschafts
- bzw. rechtswissenschaftliches Studium
- Berufserfahrung im Compliance-Umfeld, idealerweise im Bereich Geldwäsche und Sanktionen
- Sehr gutes Prozessverständnis rund um die Prävention von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung sowie der Einhaltung von Finanzsanktionen
- Gutes analytisches, konzeptionelles und ganzheitliches Denkvermögen
- Integrität, Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
- Anpackende Arbeitsweise
- Eigeninitiative und Lernbereitschaft
- Gute Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute MS-Office-Kenntnisse

**Worauf du dich freuen kannst**
- 30 Tage Urlaub und nicht zu vergessen: die zusätzlichen zwei Bankfeiertage am 24. und 31. Dezember
- On top: Urlaubs
- und Weihnachtsgeld, Jahresbonus, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersversorgung und eine Beteiligung an Aktien zu Sonderkursen
- Early Bird oder Nachteule? Flexible Arbeitszeiten mit attraktivem Gleitzeitmodell und bis zu 60 % mobiles Arbeiten
- Ob Soft Skills oder fachliches Know-how: Wir bieten ein vielfältiges Weiterbildungsangebot
- Gesundheit: Unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig - deshalb unterstützen wir ihre physische und psychische Gesundheit mit verschiedenen Gesundheitsangeboten wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitstagen
- Vor der Arbeit, in der Pause oder nach Feierabend: Trainiere kostenlos im Fitnessstudio auf unserem Firmengelände
- Das Miteinander zählt: Zahlreiche CSR-Projekte für ein besseres Miteinander
- Work & Life: Vermittlung von Kinderbetreuungsangeboten in Zusammenarbeit mit dem pme Familienservice
- Veranstaltungen für Mitarbeitende: Lerne deine Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen und Filialen bei unseren Firmenevents besser kennen
- Weitere attraktive Mitarbeitervorteile: Fahrradleasing, Mitarbeiterdarlehen, Corporate Benefits, kostenloses Wasser und Kaffee, Zuschuss für das Deutschlandticket, Mitarbeiter werben Mitarbeiter

  • Referent (M/w/d) Geldwäsche- Und Betrugsprävention

    vor 6 Monaten

    Stuttgart, Deutschland Boerse Stuttgart Vollzeit

    **Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung** Boerse Stuttgart Group Olinda Lopes Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart Tel.: +49 711 222 985-503 *** **Verstärke unser Team bei der Boerse Stuttgart Group als** **Referent (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsprävention Als Boerse Stuttgart Group sind wir die sechstgrößte Börsengruppe in Europa mit...

  • Referent (M/w/d) Compliance Und Geldwäsche

    vor 6 Monaten

    Stuttgart, Deutschland LBBW Vollzeit

    **Referenznummer**: 14954 **Einsatzland**:Deutschland (DE) **Einsatzort**: Stuttgart **Funktionsbereich**:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH **Einsatz in**: Bereich Compliance **Vollzeit/ Teilzeit**: 100 **Information zum Einsatzbereich**: Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der...

  • Spezialist (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention

    vor 6 Monaten

    Stuttgart, Deutschland DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum GmbH - Dr. Güldener Gruppe Vollzeit

    Die Dr. Güldener Gruppe ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden – von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen – vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges...

  • Senior Referent

    vor 6 Monaten

    Stuttgart, Deutschland Creditplus Bank AG Vollzeit

    Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen...

  • Senior Referent

    vor 5 Monaten

    Stuttgart, Deutschland CreditPlus Bank Vollzeit

    Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen .  Dabei setzen wir uns alle auch noch für...

  • Werkstudent (M/w/d) Für Die Abteilung Geldwäsche

    vor 6 Monaten

    Stuttgart, Deutschland Boerse Stuttgart Vollzeit

    **Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung** Boerse Stuttgart Group Olinda Lopes Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart Tel.: +49 711 222 985-503 *** **Verstärke unser Team bei der Boerse Stuttgart Group als** **Werkstudent (m/w/d) für die Abteilung Geldwäsche - und Betrugsprävention** Als Boerse Stuttgart Group sind wir die sechstgrößte...

  • Spezialist (M/w/d)

    vor 6 Monaten

    Stuttgart, Deutschland Die Dr. Güldener Gruppe Vollzeit

    Die** Dr. Güldener Gruppe **ist Spezialistin für digitale Lösungen und umfangreiche Services in der Gesundheitsbranche. Rund 35.000 Kunden - von Zahnärzt:innen bis zu Physiotherapeut:innen - vertrauen auf unsere Expertise. Dahinter steht unser Mindset, welches zwischen Wandel und Tradition keinen Widerspruch sieht. Wir fühlen uns als 70 Jahre junges...

  • Referent (M/w/d) Unternehmenskommunikation

    vor 6 Monaten

    Stuttgart, Deutschland W. Kohlhammer GmbH Vollzeit

    Die Kohlhammer Unternehmensgruppe mit rund 350 Mitarbeitenden umfasst den Kohlhammer Fachverlag, den Deutschen Gemeindeverlag als Formularverlag sowie moderne Druckerei - und Dienstleistungsbetriebe. Zur weiteren Professionalisierung unserer internen und externen Kommunikation im Unternehmen suchen wir eine kreative, offene Persönlichkeit mit einer...

  • Hauptbuchhalter (m/w/d)

    vor 2 Wochen

    Stuttgart, Deutschland SWMH Service GmbH Vollzeit

    <p>Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen</p> Die SWMH Service GmbH , ein Unternehmen der Südwestdeutschen Medienholding (SWMH), sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Hauptbuchhalter...

  • Kreditorenbuchhalter (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Stuttgart, Deutschland SWMH Service GmbH Vollzeit

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  • Kreditorenbuchhalter (m/w/d)

    vor 2 Wochen

    Stuttgart, Deutschland SWMH Service GmbH Vollzeit

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  • Referent (m/w/d) Alltagsbegleitung

    vor 4 Wochen

    Stuttgart, Deutschland Evangelische Heimstiftung GmbH Vollzeit

    Referent (m/w/d) Alltagsbegleitung Referat Pflege und Alltagsbegleitung, Home Office, Stuttgart Stell dir vor, du arbeitest für das größte diakonische Pflegeunternehmen in Baden-Württemberg mit 172 Einrichtungen und 10.200 Mitarbeitenden. Stell dir vor, du kannst Großartiges leisten, Sinn stiften und Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen....

  • Referent (m/w/d) Fundraising

    Vor 3 Tagen

    Stuttgart, Deutschland Evangelische Landeskirche in Württemberg Vollzeit

    Der Evangelische Oberkirchenrat führt die landeskirchliche Verwaltung. Er berät Kirchengemeinden, Kirchenbezirke und kirchliche Einrichtungen in theologischen und rechtlichen Fragen. Die Dienstaufsicht über die Verwaltung der Kirchenbezirke und Kirchengemeinden sowie über landeskirchliche Werke und Einrichtungen liegt beim Oberkirchenrat ebenso wie die...

  • Referent (m/w/d) Alltagsbegleitung

    Vor 3 Tagen

    Stuttgart, Deutschland Evangelische Heimstiftung GmbH Vollzeit

    Referent (m/w/d) Alltagsbegleitung Vollzeit | unbefristet Referat Pflege und Alltagsbegleitung, Home Office, Stuttgart Stell dir vor, du arbeitest für das größte diakonische Pflegeunternehmen in Baden-Württemberg mit 172 Einrichtungen und 10.200 Mitarbeitenden. Stell dir vor, du kannst Großartiges leisten, Sinn stiften und Verantwortung für...

  • Hauptbuchhalter (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Stuttgart, Deutschland SWMH Service GmbH Vollzeit

    <p>Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen</p> Die SWMH Service GmbH , ein Unternehmen der Südwestdeutschen Medienholding (SWMH), sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Hauptbuchhalter (m/w/d) SWMH Service GmbH Stuttgart Vollzeit/Teilzeit...

  • Referent (M/w/d) Kapitalanlagen - Backoffice

    vor 2 Monaten

    Stuttgart, Deutschland Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Vollzeit

    **Das bieten wir**: - Ihre Work-Life-Balance ist uns wichtig - Nutzen Sie unsere flexiblen Arbeitszeiten, die Möglichkeit hybrid zu arbeiten - das sogar für einen begrenzten Zeitraum aus dem EU-Ausland - und Sabbatical-Optionen - Eigenverantwortliches Arbeiten, direkte Kommunikation, Austausch im Team und kurze Entscheidungswege - Ein umfangreiches...

  • Referent (m/w/d) Personalentwicklung

    vor 1 Monat

    Stuttgart, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Referent (m/w/d) PersonalentwicklungSpannende Herausforderung in einem dynamischen UmfeldGroßer Gest...

  • Referent Tax

    Vor 4 Tagen

    Stuttgart, Deutschland Michael Page Vollzeit

    Referent Tax (m/w/d)Sie sind Tax-Specialist und offen für eine neue Herausforderung? Sie haben Freud...

  • Kreditorenbuchhalter (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    Stuttgart, Deutschland SWMH Service GmbH Vollzeit

    <p>Ihr Browser kann leider keine eingebetteten Frames anzeigen</p> Die SWMH Service GmbH , ein Unternehmen der Südwestdeutschen Medienholding (SWMH), sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Kreditorenbuchhalter (m/w/d) SWMH Service GmbH Stuttgart Vollzeit Wer wir sind Die SWMH Service...

  • Hauptbuchhalter (m/w/d)

    vor 3 Wochen

    stuttgart, Deutschland SWMH Service GmbH Vollzeit

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